股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动 [1] 生产经营状况 - 公司目前生产经营活动正常 市场环境或行业政策没有发生重大调整 [1] - 公司主营业务为甲醇的生产和销售 年产能为20万吨 [1] 重大事项披露 - 公司及控股股东 实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项 [1] - 公司及控股股东 实际控制人不存在处于筹划阶段的重大事项 [1]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年6月12日、6月13日、6月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司当前最新市盈率为74.47倍 远高于行业静态市盈率24.1倍 [1] - 公司股价短期涨幅较大 [1]

业绩说明会信息 - 2025年6月19日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长董辉等[5] 投资者参与方式 - 2025年6月19日15:00 - 16:00登录上证路演中心参与[5] - 2025年6月12日至18日16:00前可提问[2][5] 公司联系方式 - 联系人是证券部，电话0311 - 86861889[6] - 邮箱为jhzqb600722@126.com[5][7] 报告披露 - 2025年4月12日、4月30日分别披露2024年年度和2025年第一季度报告[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月16日15点在河北石家庄召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月16日[5] - 审议选举非独立董事议案，候选人赵建斌[7] 投票相关 - 股东可通过交易系统或互联网投票，首次登陆需认证[11] - 多账户股东表决权数量为名下全部账户总和[11] 时间节点 - 议案2025年5月30日刊登于指定报刊和网站[9] - 股权登记日为2025年6月10日[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年6月16日[3] - 会议地点在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室[3] 议案审议 - 会议审议选举赵建斌为公司第九届董事会非独立董事的议案[4][5] 赵建斌情况 - 赵建斌出生于1982年8月，有相关任职经历[8] - 赵建斌持有上市公司股份数量为零[8]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月16日15:00在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00[1] 投票相关事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票[2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票的总和[2] - 重复投票以第一次投票结果为准[3][8] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事[7] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案[2] - 议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过[2] - 具体议案内容可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询[2] 参会人员及登记 - 股权登记日为2025年6月10日[8] - 登记在册的股东有权出席并委托代理人参会[8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议[8] - 参会人员需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等材料[8] 累积投票制说明 - 董事、独立董事和监事选举分别作为议案组进行编号[7] - 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数[7] - 股东可集中或分散投票给不同候选人[7] - 投票数超过拥有选举票数的视为无效[8]

业绩说明会信息 - 2025年6月19日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与方式 - 2025年6月19日15:00 - 16:00登录上证路演中心参与[5] - 2025年6月12 - 18日16:00前可提问[2][5] 报告披露情况 - 2025年4月12日、4月30日披露2024年报和2025年Q1报告[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月16日召开[4] - 现场会议在河北石家庄鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室15点召开[4] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议选举公司非独立董事议案，应选1人[7] - 议案5月30日刊登于《中国证券报》等及上交所网站[9] 股权登记与投票权 - 股权登记日为2025年6月10日[14] - 不同应选职位及候选人数量下，持股100股对应不同表决权[20]

股东大会信息 - 河北金牛化工2025年第一次临时股东大会时间为2025年6月16日[3] - 会议地点在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室[3] 议案审议 - 会议审议选举赵建斌为公司第九届董事会非独立董事的议案[4][5] 候选人情况 - 赵建斌出生于1982年8月，有相关任职经历[8] - 赵建斌持有上市公司股份数量为零，未受处罚惩戒[8]

董事会决议 - 河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过两项议案，均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [1][2] 董事候选人提名 - 控股股东河北高速公路集团有限公司推荐赵建斌为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名委员会已通过资格审查 [1] - 赵建斌现任公司党总支委员、副总经理、董事会秘书、证券法务部部长，兼任河北高速天玥新能源有限公司董事，未持有公司股份 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月16日15:00召开第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会将审议非独立董事候选人提名议案 [2]