其他新策略 - 公司办公地址迁至河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼[2] - 公司注册地址等其他信息保持不变[2]

业绩数据 - 2024年年度归属于上市公司股东的净利润约5719.80万元，同比增加2362.28万元，增长70.36%左右[2][3] - 2024年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约4887.84万元，同比增加2068.82万元，增长73.39%左右[2][3] - 上年利润总额7455.21万元，归属于母公司所有者的净利润3357.52万元[6] - 上年归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润2819.02万元[6] - 上年每股收益0.0494元/股[7] 业绩预增原因 - 业绩预增原因是生产管理提升组织效率、加强成本管控并增加联营公司股权投资收益[8][9] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[4] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[11] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3]

股东大会信息 - 2024年12月30日召开股东大会[5] - 196人出席，持有表决权股份383,024,776股，占比56.3007%[4] 选举情况 - 董辉当选非独立董事，得票381,670,937，占出席有效表决权99.6465%[7] - 5%以下股东同意票数407,960，比例23.1558%[8] 人员出席 - 7位在任董事、3位在任监事均出席[9] 律师见证 - 北京市金杜律师事务所见证，认为大会合法有效[10]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十九次会议于2024年12月30日召开[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 人事变动 - 选举董辉为公司董事会董事长，表决全票通过[1][2] - 补选董事会专门委员会委员议案表决全票通过[5] 人员信息 - 董辉任职多职，持有公司股份数量为零[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日召开[1][6] - 现场会议在石家庄澳怡大厦21层会议室召开[7] - 召集人为公司董事会[10] 股东参与情况 - 现场1人代表381,262,977股，占比56.0417%[8] - 网络投票195名代表1,761,799股，占比0.2590%[8] - 共196人代表383,024,776股，占比56.3007%[8] 议案表决结果 - 选举董辉为非独立董事议案通过[13] - 同意381,670,937股，占比99.6465%[13] - 中小投资者同意407,960股，占比23.1558%[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日15点召开[3] - 会议地点为河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室[3] - 股权登记日为2024年12月24日[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议选举非独立董事议案，应选董事1人[8] 其他信息 - 议案于2024年12月13日刊登于《中国证券报》等[9] - 会议联系人赵建斌等，电话0311 - 86861889[14] - 会期半天，出席者费用自理[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为2024年12月30日[2] - 会议地点在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室[2] - 会议主持人是董事武晨曦先生[2] 审议事项 - 会议审议选举非独立董事，提名董辉为公司第九届董事会董事[3][4] 董辉情况 - 董辉出生于1966年3月，大学学历，正高级工程师[7] - 现任河北高速相关职务，与控股股东无关联，无持股[7] - 未受处罚惩戒，无《公司法》规定不适合任职情形[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日15点召开[3] - 会议地点在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议关于选举非独立董事的议案，应选董事1人[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月24日[13] 表决权示例 - 股东持有100股，应选董事10名、候选人12名，有1000股选举票数[19] - 投资者持有100股，应选董事5名、候选人6名，有500票表决权[19] - 投资者持有100股，应选独立董事2名、候选人3名，有200票表决权[19]

会议相关 - 公司独立董事专门会议于2024年12月12日召开，审核拟提交第九届董事会第十八次会议审议事项[1] 人事安排 - 公司同意将董辉先生作为非独立董事候选人[1] - 公司同意聘任武晨曦先生为总经理[3]

人事变动 - 郑温雅因工作原因不再担任公司董事长等职务[1] - 乞永学因退休不再担任公司董事等职务[1] - 提名董辉为非独立董事候选人[3] - 聘任武晨曦为公司总经理[5] 会议安排 - 第九届董事会第十八次会议于2024年12月12日召开[1] - 定于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[7] 人员信息 - 董辉持有上市公司股份数量为零[12] - 武晨曦持有上市公司股份数量为零[13]