证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-013 河北金牛化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 384,020,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4471 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长董辉先生主持。会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决情况： | ...

会议安排 - 公司于2025年5月6日召开2024年年度股东大会[1] - 2025年4月10日董事会决定召开本次股东大会[6] - 2025年4月12日刊登召开本次股东大会的通知[2][3] 参会情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表381,262,977股，占比56.0417%[8] - 网络投票股东269名，代表2,757,910股，占比0.4054%[8] - 中小投资者269人，代表2,757,910股，占比0.4054%[8] - 出席股东共270人，代表384,020,887股，占比56.4471%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意383,573,379股，占比99.8834%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意383,573,379股，占比99.8834%[14] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意383,563,079股，占比99.8807%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意383,563,279股，占比99.8808%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意383,480,579股，占比99.8593%[18] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意383,568,679股，占比99.8822%[20] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意2,310,402股，占比83.7736%[13] - 中小投资者对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意2,310,402股，占比83.7736%[14] - 中小投资者对《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意2,300,102股，占比83.4001%[16] - 中小投资者对《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意2,305,702股，占比83.6032%[20]

业绩数据 - 2025年第一季度甲醇产量52,019.00吨[3] - 2025年第一季度甲醇销量51,274.26吨[3] - 2025年第一季度甲醇营业收入10,992.33万元[3] 价格数据 - 2025年第一季度甲醇平均售价2,402.62元/吨，较2024年增长4.08%[1] - 2025年第一季度焦炉气平均采购价0.506元/立方米，较2024年增长14.74%[1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入116,541,009.78元，较上年同期减少9.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润13,410,351.40元，较上年同期增长6.40%[4] - 2025年第一季度营业总收入1.17亿元，较2024年第一季度的1.28亿元下降9.19%[18] - 2025年第一季度营业总成本9569.34万元，较2024年第一季度的1.07亿元下降10.23%[18] - 2025年第一季度投资收益502.73万元，较2024年第一季度的270.67万元增长85.74%[18] - 2025年第一季度营业利润2645.22万元，较2024年第一季度的2508.55万元增长5.44%[18] - 2025年第一季度净利润2431.23万元，较2024年第一季度的2327.33万元增长4.46%[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用变动比例为 -43.65%，主要是本期子公司金牛物流销售业务减少[6] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,533,861,709.79元，较上年度末增长1.50%[5] - 应收账款变动比例为354.05%，主要因子公司金牛旭阳应收款项增加[6] - 存货变动比例为108.76%，主要因子公司金牛旭阳原材料及库存商品增加[6] - 应收票据变动比例为 -100.00%，主要是期末已背书但尚未到期的应收票据减少[6] - 2025年3月31日货币资金为11.40亿元，较2024年12月31日的11.35亿元增长0.38%[13] - 2025年3月31日应收账款为345.06万元，较2024年12月31日的75.99万元增长354.07%[13] - 2025年3月31日预付款项为1138.77万元，较2024年12月31日的247.14万元增长360.80%[13] - 2025年3月31日存货为875.84万元，较2024年12月31日的419.55万元增长108.76%[13] - 2025年3月31日流动资产合计为11.75亿元，较2024年12月31日的11.51亿元增长2.03%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计为3.59亿元，较2024年12月31日的3.60亿元下降0.22%[13][14] - 2025年3月31日负债合计为1.20亿元，较2024年12月31日的1.22亿元下降1.85%[14][15] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计为12.12亿元，较2024年12月31日的11.99亿元增长1.14%[15] - 2025年3月31日所有者权益合计为14.14亿元，较2024年12月31日的13.89亿元增长1.79%[15] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1.63亿元，较2024年第一季度的1.17亿元增长40.13%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1.61亿元，较2024年第一季度的1.38亿元增长16.66%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额247.96万元，较2024年第一季度的 - 2152.69万元实现由负转正[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额185.92万元，较2024年第一季度的 - 4.01亿元实现由负转正[21][23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额433.89万元，较2024年第一季度的 - 4.23亿元实现由负转正[23] 其他重要内容 - 非经常性损益合计1,616,465.38元[6] - 报告期末普通股股东总数为40,546[9] - 河北高速公路集团有限公司持股381,262,977股，持股比例56.04%[9] - 公司委托理财合计金额8.1亿元，实际收回本金8.1亿元，实际获得收益199.68万元[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0197元，较2024年同期增长6.49% [1] - 每股净资产2025年一季报为1.78元，同比增长4.71% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报为2.42元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-1.77元，同比改善4.32% [1] - 营业收入2025年一季报为1.17亿元，同比下降8.59% [1] - 净利润2025年一季报为0.13亿元，与2024年同期持平 [1] - 净资产收益率2025年一季报为1.11%，同比提升1.83个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有42076.26万股，占流通股比61.84%，较上期增加2054.95万股 [1] - 河北高速公路集团有限公司为第一大股东，持有38126.30万股，占总股本56.04%，持股数量未变 [2] - 财达证券股份有限公司新进为第二大股东，持有1619.99万股，占总股本2.38% [2] - 财达证券-民生银行-财达证券成长6号集合资产管理计划新进为第三大股东，持有709.84万股，占总股本1.04% [2] - 李建辉减持33.60万股，石建洪减持7.10万股 [2] - 文鑫、邹崇元、唐明星退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-011 河北金牛化工股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月6日 15点 00分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 1、各议案已披露的时间和披露媒体 ● 股东大会召开日期：2025年5月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月6日 至2025年5月6日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 6 日 会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号 楼 6 层会议室 主 持 人：董事长董辉先生 一、会议审议事项 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 二、收集表决票及统计表决结果 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 2024 年年度股东大会议题之一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事 会编制了 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日15点在河北石家庄召开[5] - 网络投票2025年5月6日进行，有不同时段要求[7] - 审议2024年度董事会等6项议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月25日[15] - 会议会期半天，费用自理[17] - 联系人是赵建斌、杨林蓄[18]

文章核心观点 金牛化工召开董事会和监事会会议，审议多项重要议案，2024年营收下降但净利增长，公布利润分配预案和2025年理财计划，部分议案待股东大会审议 [1][2][8][9][11] 2024年业绩情况 - 实现营业收入4.99亿元，同比减少2.35%；归属净利润5262.28万元，同比增加56.73%；扣非净利润4404.57万元，同比增加56.24% [2] - 经营活动产生的现金流量净额8781.71万元，同比减少45.89% [3] - 归属于上市公司股东的净资产11.99亿元，同比增加4.66%；总资产15.11亿元，同比增加5.75% [3] 分产品营收情况 - 甲醇营业收入4.72亿元，同比增加2.56%；营业成本3.81亿元，同比减少1.83%；毛利率19.23%，同比增加3.61% [4] - PVC贸易营业收入6.77万元，同比减少99.76%；营业成本0元，同比减少100%；毛利率100%，同比增加100.57% [4] 产品与原材料价格情况 - 甲醇平均售价2322.14元/吨，较2023年减少0.03% [6] - 焦炉气平均采购价0.485元/立方米，较2023年增加0.38% [7] 利润分配预案 - 2024年度可供股东分配的利润为 -12.19亿元，拟定不分配不转增 [8] 2025年理财计划 - 拟开展结构性存款，单项存款期限最长不超过90天，单日最高余额不超过5.90亿元，资金可循环滚动使用，投资期限12个月 [9] 主要经营数据 - 甲醇产量22.49万吨，销量22.61万吨，营业收入4.72亿元 [10] 股东大会信息 - 2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议相关议案，4月25日收市后登记在册股东可参会投票 [11] 二级市场表现 - 截至4月16日收盘，报收于4.78元，下跌3.43%，成交量13.97万手，成交额6692万元，换手率2.05%，总市值32.52亿元 [11]

文章核心观点 文章围绕河北金牛化工股份有限公司2024年度经营情况及相关决策展开，涵盖业务、财务、运营模式、会议决议等多方面内容，还涉及未来资金使用、审计机构续聘等规划[1][2][10] 公司业务情况 - 公司主要产品为甲醇，用途广泛，下游包括烯烃、醋酸、DMF等，国内甲醇产能达1.2亿吨/年，2024年进口量1349万吨[1][2] - 2024年中国甲醇市场月均价2177.15元/吨，同比涨0.26%，价格最低在10月，最高在5月，全年均价范围1993 - 2444元/吨[2] - 公司主要业务由持股50%的金牛旭阳经营，甲醇生产能力20万吨/年，采用焦炉气制甲醇[2] - 采购模式为生产部门编计划，经批准后采购部实施，以外部采购为主，采购部评价供应商，仓库管理人员验收原料[3] - 生产模式是以销定产，生产部编计划下达车间，监督考核生产进度[4] - 销售模式是销售部统一销售，销售人员收集订单，生产部按订单生产，产品检测合格后交付客户[4] 公司财务情况 - 报告期公司销售收入49,934.77万元，净利润5,262.28万元，扣非净利润4,404.57万元，净资产119,872.70万元[7] - 2024年末公司资产总额1,511,250,837.36元，归属母公司股东权益总额1,198,726,958.66元，营业收入499,347,739.80元，营业成本382,310,775.17元，营业利润107,856,674.45元，净利润52,622,782.60元，扣非净利润44,045,699.90元，经营现金流净额87,817,086.81元，现金及等价物净增加额83,424,226.30元[11][78] - 2024年度可供股东分配利润为 - 1,219,496,059.34元，利润分配预案为不分配不转增[13][30] 公司会议决议情况 董事会会议 - 第九届董事会第二十次会议通过多项议案，包括2024年度董事会、总经理工作报告，年度报告全文及摘要，财务决算报告，利润分配预案，ESG报告，使用自有资金进行结构性存款，内部控制评价报告，内部控制审计报告，续聘2025年度审计机构，制定《董事会授权管理办法》《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，召开2024年度股东大会等[10][11][13] 监事会会议 - 第九届监事会第十六次会议通过2024年度监事会工作报告，年度报告全文及摘要，财务决算报告，利润分配预案，内部控制评价报告等议案[74][78][81] 其他重要事项 - 拟使用不超5.90亿元自有资金进行结构性存款，单项期限最长90天，授权管理层办理，期限12个月[16][52] - 拟续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用55万元，需股东大会审议[63][69][70] - 2024年年度股东大会将于2025年5月6日召开，采用现场和网络投票结合方式[38][39]