公司活动安排 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会活动 采用网络远程方式举行 活动时间为2025年9月15日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] 参会人员 - 公司董事长董辉 总经理武晨曦 独立董事梁美健 副总经理兼董事会秘书赵建斌将在线参与交流 [2] - 管理层将就公司业绩 公司治理 发展战略 经营状况和可持续发展等投资者关心问题进行沟通 [2] 公告信息 - 公告由河北金牛化工股份有限公司董事会发布 公告编号2025-026 证券代码600722 [1][3] - 公告日期为2025年9月11日 公司保证公告内容真实准确完整 [1][3]

活动信息 - 公司参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[1] - 活动9月15日15:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 董事长、总经理等在线与投资者沟通公司业绩等内容[2]

公司治理结构调整 - 公司根据最新法律法规修订《公司章程》并取消监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1][43] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作细则》 [3][6][9][12] - 所有议案获得董事会全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [2][5][8][11][13] 董事会换届选举 - 提名5位非独立董事候选人：董辉、赵志发、武晨曦、赵建斌、郭继美 均来自控股股东河北高速公路集团有限公司推荐 [14] - 提名3位独立董事候选人：梁美健、郑佳宁、郭英军 其中梁美健为现任独立董事 郑佳宁为中国政法大学教授 郭英军为河北科技大学教授 [17][23][24] - 所有董事候选人持股数量均为零 且未受过监管处罚 [20][21][22][23][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月24日15:00召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [19][27] - 会议将审议8项议案 其中议案1-3为特别决议议案 全部议案对中小投资者单独计票 [27][29] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 网络投票时间为9月24日9:15至15:00 [26][30]

公司治理调整 - 金牛化工将于2025年9月24日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司章程并取消监事会的议案 [1]

公司治理 - 公司第九届第二十四次董事会会议于2025年9月8日在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开 [1] - 会议审议《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为化工行业占比94.48% [1] - 其他业务收入占比5.51% [1] - 贸易行业收入占比0.01% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为6.86元 [1] - 截至发稿时市值为47亿元 [1]

提名委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[13] 战略与ESG委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[21] - 委员由董事长等提名[21] - 设主任委员一名，由董事长担任[21] - 下设投资评审小组，由总经理任组长[21] - 会议记录保存不少于10年[29] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[37] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[37] - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[44] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过后提交董事会审议[45] - 会议记录保存不少于10年[47] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[54] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[54] - 定期会议每年至少召开1次[63] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[63] - 会议记录保存不少于10年[66] 全面风险管理委员会 - 委员由3名董事组成，其中独立董事1名[73] - 委员由董事长提名，经董事会过半数选举产生[73] - 主任委员由董事长担任[73] - 人数低于规定人数三分之二时，委员会暂停行使职权[74] - 会议2/3以上委员出席方可举行，表决结果须全体委员2/3以上通过方有效[82] - 会议记录和纪要至少保存10年[84] 其他 - 公司原则上应不迟于提名委员会会议召开前三日发出通知[12] - 本细则自董事会审议通过之日起实施[16][32][86][89] - 战略与ESG和审计委员会必要时可聘请中介，费用公司支付[30][46] - 公司相关部门为全面风险管理委员会提供资料和服务[80] - 全面风险管理委员会对重大事项讨论结果形成建议书提交董事会审议[80]

独立董事任职资格 - 最多在3家境内上市公司兼任[4] - 提名为候选人有会计等专业岗位工作经验要求[4] - 特定股东及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] 独立董事履职规范 - 特定事项需过半数同意后提交审议[17] - 每年现场工作不少于15日[20] - 应提交年度述职报告并披露[22] 公司支持与保障 - 为履职提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 承担聘请专业机构等费用[26] 制度实施与修改 - 自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[28]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 6种情形之一发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[4] 股东会提议与通知 - 董事会等10日内书面反馈临时股东会提议[6] - 董事会同意后5日内发临时股东会通知[6] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] 投票相关 - 股东会网络投票开始与结束时间有规定[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 提案相关 - 1%以上股份股东可在10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 召集人持股要求 - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[10] 延期或取消 - 延期或取消需在原定日前至少2个工作日公告说明[13] 出席方式 - 法人股东委托代理人需出示相关材料[19] - 股东会可采用电子通信方式，提供网络投票[23] 会议主持 - 董事长不能履职按顺序主持[25] 表决规则 - 关联股东回避表决，股份不计入总数[28] - 特定情况采用累积投票制[28] - 普通决议需二分之一以上通过[34] - 特别决议需三分之二以上通过[34] - 部分事项需特别决议通过[35] 会议记录 - 会议记录由董事签名，秘书负责保存不少于十年[35][37] 其他 - 公司有权拒绝非相关人士入场等[38] - 会议中止或无法决议应尽快处理并公告[40] - 决议及时公告，未通过或变更提案董事会说明[42] - 派现、送股提案会后两个月内实施[42] - 回购普通股决议需三分之二以上通过并次日公告[42][43] - 股东可60日内请求撤销违规决议[45] - 规则生效与修改需股东会审议[48]

公司基本信息 - 公司1996年首次发行2312万股人民币普通股并在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为680319676元[7] - 公司已发行股份总数为680319676股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%[19] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[28] - 全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中占比最低80%[118] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[123] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[114] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[125] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[139]

董事会基本信息 - 公司依法设立董事会，对股东会负责[2] - 董事长为公司法定代表人，主持董事会全面工作[6] - 公司董事会办公室为董事会常设办事机构[10] - 公司设董事会秘书1人，由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] 董事相关规定 - 董事辞职生效或任期届满，对公司和股东忠实义务2年内仍有效[8] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[9] 专门委员会设置 - 董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核、审计、全面风险管理5个专门委员会[11] - 战略与ESG委员会由董事长任主任委员[12] - 提名委员会由独立董事担任主任委员[14] - 薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员[15] 会议提案与召开 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东、审计委员会在提议召开临时董事会时可提出临时董事会议案[25] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，可随时召开临时会议[29] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、审计委员会提议等情形下，董事会召开临时会议[30] 会议通知与变更 - 董事会定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前二日发书面通知，紧急情况可口头通知[32][33] - 董事会定期会议书面通知发出后变更相关事项，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[36] - 董事会临时会议通知发出后变更相关事项，需事先取得全体与会董事认可并记录[36] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[37] - 董事因故不能出席，应书面委托其他董事，委托书应载明相关内容[38][39] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事等[42] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[42] 会议召开与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[43] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[48] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票[50] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，应提交股东会审议[52] 提案审议与记录 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[54] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，应暂缓表决[55] - 董事会会议可全程录音[56] - 董事会会议记录应包含会议时间、地点、议程等内容[58] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案保存期限不短于十年[64] - 本议事规则报公司股东会批准后生效，修改时亦同[68]