独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、曾有不独立情形人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不符资格[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明与承诺 - 已通过资格审查[5] - 不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑佳宁为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股份持有及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月5日[6]

股本与股份 - 公司成立时股本总额为7498万股，沧州市化工厂持股97.5%，职工个人持股2.5%[4] - 公司已发行普通股总数为680319676股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] 公司治理 - 2025年9月8日通过修订《公司章程》并取消监事会议案[1] - 公司设立党总支，隶属于河北高速集团党委，任期3年，由5人组成[14] 股东权益与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违规股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求相关方诉讼[7] 担保与关联交易 - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议通过[9] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会或股东会批准[21] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并决定多项公司事务[19][20] - 董事会闭会期间董事长可决定不超最近一期经审计净资产5%投资事宜[21] 会议相关 - 董事会临时会议通知方式及时限规定[22] - 审计委员会成员3名，每季度至少开一次会[23] 利润分配与公积金 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[25] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[26] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[28] - 公司减资需通知债权人并公告[29]

提名人资格 - 具备5年以上法律等工作经验[2] - 具备丰富会计知识经验，持注册会计师资格[5] 持股与任职限制 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人亲属[3] - 无在大股东或前五股东任职亲属情况[3] 合规情况 - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 其他 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人声明时间为2025年9月5日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭英军为第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月5日[6]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 承诺不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 提名人提名梁美健为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或前十股东的自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职的人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月5日[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月24日15点在河北石家庄召开[4] - 网络投票9月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议审议非累积议案4项、累积议案2项[7] - 应选非独立董事5人、独立董事3人[7] - 股权登记日为2025年9月18日[13] 投票相关 - 采用现场和网络投票结合方式[4] - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[22] - 投资者可按意愿集中或分散投票[23]

会议信息 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年9月8日召开，9名董事全出席[1] - 2025年第二次临时股东大会9月24日15:00现场与网络投票结合召开[20] 议案相关 - 修订《公司章程》取消监事会，职权由审计委员会承接，待股东大会审议[1] - 修订《股东会议事规则》等制度，均待股东大会审议[3][6][9][12] 人事提名 - 提名董辉等5人为第十届非独立董事候选人，待选举[15] - 提名梁美健等3人为第十届独立董事候选人，待选举[18] 持股情况 - 梁美健、郑佳宁、郭英军当前持有上市公司股份为零[28][29]

板块表现 - 化学原料板块整体下跌1.14% 领跌个股为金牛化工（代码600722）下跌8.84% [1][2] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] - 板块内个股分化明显 宝丰能源逆势上涨1.33% 而跌幅超过5%的个股包括金瑞矿业（-6.23%）、江天化学（-5.20%）等 [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出7.86亿元 游资资金净流入1.42亿元 散户资金净流入6.44亿元 [2] - 宝丰能源（代码600989）获主力资金净流入6266.60万元 占比7.54% 居板块首位 [3] - 中核钛白（代码002145）主力净流入2543.77万元 诚志股份（代码000990）主力净流入1052.43万元且主力净占比达12.51% [3] 个股交易数据 - 成交量前三分别为中核钛白131.40万手、金牛化工72.70万手和六代股份（代码002109）40.97万手 [1][2] - 成交额前三为宝丰能源8.31亿元、卫星化学（代码002648）7.47亿元和中核钛白6.76亿元 [1] - 凯盛新材（代码301069）成交额达4.20亿元 振华股份（代码603067）成交额2.74亿元 [2]