股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月16日15点在河北石家庄召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月16日[5] - 审议选举非独立董事议案，候选人赵建斌[7] 投票相关 - 股东可通过交易系统或互联网投票，首次登陆需认证[11] - 多账户股东表决权数量为名下全部账户总和[11] 时间节点 - 议案2025年5月30日刊登于指定报刊和网站[9] - 股权登记日为2025年6月10日[14]

会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号 楼 6 层会议室 主 持 人：董事长董辉先生 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年六月 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 16 日 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 七、主持人宣布会议结束 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 1.00 关于选举公司非独立董事的议案 1.01 选举赵建斌先生为公司第九届董事会非独立董事 二、收集表决票及统计表决结果 1 河北金牛化工股份有限公司 2025 年 6 月 16 日 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年第一次临时股东大会议题 关于选举公司非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司治理准则》和 ...

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月16日15:00在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00[1] 投票相关事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票[2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票的总和[2] - 重复投票以第一次投票结果为准[3][8] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事[7] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案[2] - 议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过[2] - 具体议案内容可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询[2] 参会人员及登记 - 股权登记日为2025年6月10日[8] - 登记在册的股东有权出席并委托代理人参会[8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议[8] - 参会人员需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等材料[8] 累积投票制说明 - 董事、独立董事和监事选举分别作为议案组进行编号[7] - 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数[7] - 股东可集中或分散投票给不同候选人[7] - 投票数超过拥有选举票数的视为无效[8]

业绩说明会信息 - 2025年6月19日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与方式 - 2025年6月19日15:00 - 16:00登录上证路演中心参与[5] - 2025年6月12 - 18日16:00前可提问[2][5] 报告披露情况 - 2025年4月12日、4月30日披露2024年报和2025年Q1报告[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月16日召开[4] - 现场会议在河北石家庄鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室15点召开[4] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议选举公司非独立董事议案，应选1人[7] - 议案5月30日刊登于《中国证券报》等及上交所网站[9] 股权登记与投票权 - 股权登记日为2025年6月10日[14] - 不同应选职位及候选人数量下，持股100股对应不同表决权[20]

河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年六月 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 16 日 会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号 楼 6 层会议室 会议议程： 一、会议审议事项 1.00 关于选举公司非独立董事的议案 1.01 选举赵建斌先生为公司第九届董事会非独立董事 二、收集表决票及统计表决结果 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 主 持 人：董事长董辉先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相 关规定，经公司控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，提名 委员会资格审查通过，公司董事会提名赵建斌先生为公司第九届 董事会非独立董事（简历请见附件）。 该项议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-014 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛 智创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事席伟、梁美健、郑佳宁、郭英 军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、关于提名公司非独立董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团 有限公司推荐，公司提名委员 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-015 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月16日15点在河北石家庄召开[3] - 网络投票6月16日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4] - 审议选举非独立董事议案，选赵建斌为非独立董事[6] - 股权登记日为2025年6月10日[12] - 会议会期半天，出席者费用自理[14] - 联系人赵建斌、杨林蓄，电话0311 - 86861889[14] 公告信息 - 议案5月30日刊登于指定报刊和网站[6] - 公告发布时间为2025年5月30日[15]

一、关于提名公司非独立董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团 有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名赵建斌先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人。简历请见附件。 该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-014 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛 智创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事席伟、梁美健、郑佳宁、郭英 军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会 ...