会议相关 - 董事会会议于2025年1月25日通讯召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7人[3] 议案审议 - 《关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案》5票同意、2票回避通过[4] - 《关于投资建设具身数采工厂的议案》7票同意通过[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[5] 项目投资 - 具身智能机器人数据采集工厂项目投资1672.22万元[5] 资产注入 - 大数据集团拟将注入标的变更为福建数产名商科技有限公司[4]

市场扩张和并购 - 2023年7月31日拟现金收购星云大数据不低于51%股权[8] - 2024年1月30日终止收购星云大数据股权事项[9] - 大数据集团拟将数产名商51%股权注入公司[17] 业绩总结 - 2024年数产名商营收3411.03万元，净利润396.14万元[14] - 2024年底数产名商总资产52811.74万元，负债34415.60万元，净资产18396.14万元[14] 新产品和新技术研发 - 数产名商智算中心项目总投资5.5亿元，算力规模2000P[15] 其他新策略 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额不超1.5亿元，保费不超100万元，期限12个月[3] 股权结构 - 数产名商注册资本2亿，福建大数据持股51%，认缴1.02亿[12][13] - 上海大名城持股44%，认缴8800万元[13] - 上海商筹科技持股5%，认缴1000万元[13]

会议信息 - 公司于2025年1月2日发出董事会会议通知和材料[2] - 本次董事会会议于2025年1月2日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7人[3] 决议内容 - 会议通过增补专业委员会成员议案[4] - 增补童建炫为多委员会委员并任薪酬与考核委员会召集人[4] - 调整许萍任审计委员会召集人[4] - 明确各委员会成员构成[4]

会议情况 - 实达集团第十届监事会第十五次会议于2024年12月30日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 议案审议 - 以0票同意、0票弃权、0票反对、3票回避审议购买责任险议案[3] - 该议案须提交股东大会审议批准[3]

会议信息 - 公司于2024年12月28日发董事会会议通知，12月30日通讯开会[2] - 董事会应出席董事7名，实际出席7人[3] 议案审议 - 《关于为公司董监高等购买责任险的议案》需提交股东大会批准[4] - 多项编订管理制度和办法的议案审议通过[4][5][6]

责任险情况 - 公司为董监高买责任险，责任限额不超1.5亿元/年[1] - 保险费总额不超100万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 授权事宜 - 提请股东大会授权管理层办理相关事宜，期限三年[2] - 议案需提交股东大会审议[3]

股本变动 - 2016年5月9日新增股份登记238,685,204股，总股本变为590,243,598股[4][5] - 2016年12月28日新增股份登记17,521,000股，总股本变为607,764,598股[6] - 2017年2月8日新增股份登记15,751,209股，总股本变为623,515,807股[6] - 2019年7月18日回购注销股份1,143,491股，总股本变为622,372,316股[6] - 2022年2月14日每10股转增25股，总股本增至2,178,303,106股[7] 业绩承诺 - 若2015年12月31日前完成交易，2015 - 2018年净利润分别不低于11,560万元、13,600万元、15,840万元和18,370万元[8] - 若2016年完成交易，2016 - 2018年净利润分别不低于13,600万元、15,840万元和18,370万元[8] - 2016 - 2018年扣非后实际盈利数分别为15296.25万元、16895.62万元、19085.59万元，业绩承诺完成率分别为101.09%、106.66%、103.90%[11] 股份交易 - 2021年11月腾兴旺达2,377万股股份司法拍卖未成交，2024年1月被司法抵债划转[4] - 2024年6月隆兴茂达200万股股份司法拍卖，受让人为方蕾，7月过户[4] - 2024年9月腾兴旺达和隆兴茂达合计42,301,303股股份司法拍卖，受让人为金元证券，10月过户[4] 财务调整 - 2017年营业收入和营业成本均调减36729.73万元，净利润无影响[15] - 2018年净利润调减326.71万元[15] 股份限售与解禁 - 腾兴旺达、陈峰以及隆兴茂达股份限售承诺到期日为2019年5月8日，相关限售股份尚未解禁[14] - 待与相关方协商一致后，另行对腾兴旺达、陈峰以及隆兴茂达所持股份解除限售[17] - 本次解除限售股份数量为42301303股，占总股本1.94%，上市流通日为2024年12月31日[21][25] 其他 - 深圳兴飞业绩承诺期内扣非归母净利润超盈利预测承诺数，业绩承诺已完成[12] - 公司所持深圳兴飞股权评估价值高于重组时原股权评估价值，标的资产未减值，业绩补偿义务人无需减值补偿[13] - 前期会计差错更正对2018年深圳兴飞经审计扣非归母净利润调减后仍高于盈利预测承诺数，对业绩承诺完成情况无实质影响[16] - 实达集团对重整前深圳兴飞债务已清偿完毕，重整后未被认定需对其债务担责[18] - 独立财务顾问核查认为本次限售股份解禁符合规定，无异议[19]

股本变化 - 2016年5月9日新增股份238,685,204股，总股本由351,558,394股变为590,243,598股[3][5] - 2016年12月28日新增股份17,521,000股，总股本由590,243,598股变为607,764,598股[5] - 2017年2月8日新增股份15,751,209股，总股本由607,764,598股变为623,515,807股[5] - 2019年7月18日减少股份1,143,491股，总股本由623,515,807股变为622,372,316股[5] - 2022年2月14日按每10股转增25股，转增1,555,930,790股，总股本增至2,178,303,106股[7] 业绩承诺与完成情况 - 若2015年12月31日前完成交易，拟购买资产2015 - 2018年净利润分别不低于11,600万元、13,600万元、15,840万元和18,370万元[8] - 若2016年1月1日 - 12月31日完成交易，拟购买资产2016 - 2018年净利润分别不低于13,600万元、15,840万元和18,370万元[8] - 深圳兴飞2016 - 2018年业绩承诺完成率分别为101.09%、106.66%、103.90%[11] 财务调整 - 2017年公司营业收入和营业成本均调减367,297,301.51元，净利润无影响[14] - 2018年公司总负债调增3,267,105.16元，净资产调减3,267,105.16元，净利润调减3,267,105.16元[14][15] 股份限售与流通 - 腾兴旺达、隆兴茂达取得股份36个月内不得上市交易或转让[9] - 2024年1月腾兴旺达2,377万股司法抵债划转；2024年6月隆兴茂达200万股司法拍卖过户；2024年10月腾兴旺达和隆兴茂达合计42,301,303股司法拍卖过户[4] - 腾兴旺达、隆兴茂达股份限售承诺到期日为2019年5月8日，股份未解禁[13] - 2024年实达集团预计不会新增对深圳兴飞的债务责任，对股份解除限售无异议[16][17] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年12月31日[18] - 本次解除限售股份数量为42,301,303股，占总股本1.94%[19] - 本次解除股份限售股东为金元证券，持有限售股42,301,303股全部上市流通[22] - 独立财务顾问对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议[25] 其他 - 上市公司所持深圳兴飞股权未减值，业绩补偿义务人无需补偿[12]

公司会议 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月2日14:30开始，地点在福建福州闽侯县[2] 人事变动 - 蔡金良2024年8月23日申请辞去公司独立董事等职务，辞职报告待条件生效[3] - 董事会提名童建炫为公司第十届董事会独立董事，议案已通过审议[3] 人员信息 - 童建炫1964年出生，北大毕业，现任福建博世律师事务所多职，兼任多公司职务[4]

会议安排 - 公司2024年12月14日发第十届董事会第三十一次会议通知，16日通讯召开[2] - 会议审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4] 人事变动 - 提名童建炫为公司第十届董事会独立董事候选人[3] - 蔡金良独立董事届满六年，2024年8月23日申请辞职[3]