市值管理原则 - 包括合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则[2][4] 管理组织架构 - 市值管理工作小组由董事会领导，董秘是负责人，董办是牵头部门[6] 董事会职责 - 制定公司投资价值长期目标，关注市场反映[6] - 建立合理薪酬体系和长效激励机制[12] - 明确股份回购机制，制定中长期分红规划[12] 董事长职责 - 督促执行提升公司投资价值的决议[7] 董秘职责 - 做好投资者关系管理和信息披露，加强舆情监测[7] 董办职责 - 负责市值监测评估、编制修订方案和执行具体措施[7][8] 提升投资价值方式 - 通过并购重组、股权激励等方式提升投资价值[10][11] 预警机制 - 工作小组设定预警阈值，接近或触发时启动预警机制[15] 股价异常应对 - 短期连续或大幅下跌及时分析原因，必要时公告澄清[16] - 符合条件且不影响经营时，制定、披露并实施股份回购计划[16] - 推动相关人员制定、披露并实施股份增持等计划提振信心[16] 股价异常情形 - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%属异常[18] - 收盘价格低于最近一年最高收盘价50%属异常[18] 制度说明 - 未尽事宜按国家法规和公司章程规定执行[19] - 自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[19]

规章制度计划 - 承办部门每年12月底前梳理现行有效规章制度并提清理意见，形成次年“立改废”计划[5][6] - “立改废”计划应含新订、修订、废止及沿用制度的名称、文号等内容[6] 起草与修订 - 新起草制度要与现行制度衔接，不一致时报审需说明理由并注明执行规定[9] - 新制度代替原制度时，应写明原制度自新制度执行之日起废止[9] 征求意见与审查 - 起草、修订、废止制度需征求相关部门和子企业意见，重要制度可组织现场研讨会审[11] - 涉及职工切身利益的制度需经职工大会或职代会讨论通过[18] - 所有制度提交决策会议前必须经合规审查，由法律事务机构牵头组织[20] 报送与备案 - 承办部门在制度印发之日起5日内向法律事务机构和档案管理部门报送电子版，向档案管理部门报送纸质版[29] - 所属企业重要制度印发之日起15日内向上一级企业相应部门备案[30] 处理与反馈 - 企业接到审查意见后30日内报处理情况给上一级企业[33] 考核与统计 - 企业规章制度制定情况纳入年度考核范围[18] - 所属企业法律事务机构按季度和年度统计制度与合规审查情况，季度或年度终了后15日前上报[18] 自查与抽查 - 企业业务及职能部门定期自查制度制定及执行情况，整改措施列入“立改废”计划[18] - 企业业务及职能部门不定期抽查子企业制度情况，子企业30日内报送处理情况并列入“立改废”计划[18] 合规管理 - 企业强化合规管理体系评价结果运用，建立合规成果转化机制[19] - 企业业务及职能部门根据法规政策变化转化或修订内部制度[19] 废止与执行 - 企业直接废止制度以通知文件形式公告原制度废止[21] - 办法由董事会负责解释、修订和制定，自审议通过之日起执行[21] 统计范围与期间 - 统计范围为统计时点仍有效及次年拟新订的制度[25] - 规章制度合规审查统计表统计期间自某年某月某日起至某年某月某日止[35]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于10月30日14:30在福建福州闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室召开[2] 议案相关 - 会议审议通过《福建实达集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》议案[4] 选聘条件与职责 - 选聘会计师事务所需满足具有独立法人资格、执业资质等多项条件[9] - 审计委员会负责选聘工作，履行制定政策、提议启动等职责[12] 选聘流程与方式 - 选聘工作流程包括提议、组织评比、各层级审议、股东会批准等[14] - 选聘采用竞争性谈判等方式，通过官网等渠道发布文件[15] 评价与费用 - 评价会计师事务所时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[17] - 审计费用报价得分按公式计算，选聘原则上不设最高限价[18] 聘期与限制 - 选聘应在被审计年度第四季度结束前完成，每次有效年限不超过3年[18] - 公司续聘同一审计机构，聘期一年，审计费用降20%以上（含）需说明情况并报送[19] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[20] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[21] - 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，相关审计人员服务期限合并计算[21] 改聘情况 - 公司可因会计师事务所执业质量、人员安排等五种情况改聘[22] - 审计委员会发现问题或评估为否定性意见时可提出改聘建议[24] - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告[24] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[25] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[27] - 公司改聘应在公告中详细披露多项信息[25]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月30日14点30分在福建福州召开[3] - 网络投票10月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年10月23日[14] 议案情况 - 股东会审议制定选聘会计师事务所管理办法议案[8] 投票规则 - 多账户网络投票以首次结果为准[10] - 重复表决以首次结果为准，表决完提交[10] 参会登记 - 法人和个人股东可邮寄、传真或现场登记[16] 公司信息 - 公司地址在福建福州，邮编350101，联系电话及传真[18] - 公告2025年10月13日发布[19]

董事会会议 - 公司第十届董事会第三十八次会议于2025年10月13日通讯召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<福建实达集团股份有限公司市值管理制度>的议案》[3] - 审议通过《关于制定<福建实达集团股份有限公司规章制度管理办法（试行）>的议案》[3] - 审议通过关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案[4] - 审议通过关于公司法治建设工作开展情况的自查报告[4]

行情表现 - 主板市场领涨股包括鼎信通讯(+10.04%)、恒为科技(+10.02%)、网达软件(+10.01%)等 [1] - 创业板市场领涨股包括江波龙(+20.00%)、线上线下(+15.08%)、易点天下(+13.52%)等 [1] - 科创板市场领涨股包括当虹科技(+20.00%)、品茗科技(+18.60%)、华虹公司(+15.72%)等 [1] - 活跃子行业中，SW集成电路封测板块上涨4.44%，SW数字芯片设计板块上涨3.11% [1] 国内半导体行业动态 - 闻泰科技因市场需求显著增长导致供应紧张，宣布暂停短期发货、价格报价及价格协议，并启动生产与交付能力全面审查 [1] - 概伦电子拟以21.74亿元收购锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权，加速向一站式芯片设计解决方案平台转型 [1] - 概伦电子凭借建模仿真技术进入台积电开放创新平台合作伙伴名单，华大九天因美国制裁等原因出局 [1] - 联电要求供应商在一个月内提出具体且可执行的降价方案，降幅须超过15%，并将自2026年1月1日起正式生效 [1] 公司公告摘要 - 亚信安全收到与收益相关的政府补助人民币1,975,353.58元 [2] - 拓荆科技11个员工持股平台因自身资金需求，计划减持公司股份合计不超过2,811,639股，占公司总股本的1% [2] - 实达集团已完成对数产名商2024年度的审计工作，资产评估报告已获得备案，正就交易方案进行磋商 [2] - 慧博云通出售全资子公司股权的交易已完成交割，已收到60%的股权转让款即人民币4,800万元 [2] 海外科技行业趋势 - Raontech向主要合作伙伴扩大AR眼镜光学解决方案供应，其光学模组可在40度和50度视场角下支持FHD级以上分辨率 [2] - 铠侠控股预计人工智能数据中心运营商扩张将推动NAND存储需求以每年约20%的速度增长 [2] - Wolfspeed成功完成财务重整，总债务削减约70%，债务到期日延长至2030年，年度现金利息支出降低约60% [2] - Counterpoint Research数据显示，全球智能手机平均售价将持续增长，从2024年的357美元增至2025年的370美元，到2029年将达到412美元，复合年增长率为3% [2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购数产名商51%股权，资金为自有或自筹[2][3] - 交易完成后公司将成数产名商控股股东[2][4] - 根据2024年经审计合并口径财务数据，交易预计不构成重大资产重组[2] 进展情况 - 2025年1月收到大数据集团拟变更承诺事项通知[3] - 已完成对标的公司2024年度审计工作并出具报告[5] - 截至9月30日，审计、尽调、评估工作完成，资产评估报告已备案[5] 不确定性 - 公司与相关方正磋商交易方案，未签署正式交易文件[5] - 交易尚处筹划阶段，各方能否达成一致并签署协议存在不确定性[6] - 交易需履行必要决策和审批程序，实施进度存在不确定性[6]

收购交易概述 - 公司正筹划以现金方式收购福建数产名商科技有限公司51%的股权 [1] - 交易资金来源为自有资金或自筹资金 [1] - 交易完成后公司将成目标公司的控股股东 [1] 交易进展与状态 - 审计、尽职调查、评估工作均已完成 [1] - 相关评估报告已经完成备案 [1] - 交易方案尚在磋商中，相关方未签署正式协议 [1] 交易性质与不确定性 - 根据2024年审计数据，本次交易预计不构成重大资产重组 [1] - 交易尚处于筹划阶段，各方能否达成一致意见存在不确定性 [1] - 交易能否通过相关决策和审批程序存在不确定性 [1]

项目中标 - 实达集团中标克融云智算中心二期二标段项目 中标金额2.3亿元[1] - 项目位于新疆克拉玛依市 定位为新型算力公共基础设施[1] - 此次中标标志着客户对公司综合竞争实力和技术服务能力的再次肯定[2] 战略布局 - 公司围绕数字中国建设"2522"总体框架布局 开发算力调度平台[1] - 立足国家智算基础设施规模化部署战略背景 推进智算体系建设与能力升级[1] - 未来将以技术创新为核心驱动力 持续拓展全国智算市场[2] 业务进展 - 2024年先后承接克拉玛依克融云智算中心一期二标段和福州鼓楼智算中心二期项目[1] - 上半年落地克拉玛依克融云智算中心增配项目 首次引入高性能推理服务器[1] - 显著增强高并发低时延场景推理能力 全面支撑医疗大模型算力需求[1] 技术升级 - 完成主数据平台扩容及算力调度系统能力升级[1] - 通过引入高性能推理服务器提升智算中心在关键场景下的性能表现[1] - 依托智算领域积累的经验与优势 实现智能算力领域高质量发展[2]

案件基本情况 - 全资孙公司克州中科因拖欠中国电信克州分公司合同款项41,253,846.23元被起诉 [3] - 案件涉及2017年签订的《视频业务合同》及2023年签订的《运维服务合同》 [3] - 诉讼由新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院立案受理 目前尚未开庭审理 [2][3][6] 诉讼金额及占比 - 本次涉案金额41,253,846.23元 占公司最近一期经审计净资产17.06% [2][7] - 公司及控股子公司累计诉讼仲裁22起 总金额6,788.02万元 [2][7] - 其中作为被告涉及金额5,595.90万元 作为原告涉及金额1,192.12万元 [7] 历史诉讼情况 - 最近12个月内累计发生诉讼仲裁21起 总金额2,662.64万元 [7] - 历史诉讼金额占最近一期经审计净资产6.69% [7] - 诉讼类型包括合同纠纷 服务费用拖欠等 [3][7] 第三方关联方 - 案件涉及四个县级公安局作为第三人参加诉讼 [4][5] - 第三人为项目实际使用人和业主 与被告存在项目合同关系 [5] - 第三人包括阿图什市公安局 阿克陶县公安局 阿合奇县公安局 乌恰县公安局 [4] 财务影响评估 - 公司暂无法判断本次诉讼对损益的具体影响程度 [2][8] - 将根据会计准则和案件进展进行相应会计处理 [8] - 最终财务影响需以审计机构年度审计结果为准 [8]