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实达集团(600734)
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实达集团:福建实达集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议通知
2024-08-02 19:24
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月19日14点30分在福建福州召开[3] - 网络投票8月19日进行,交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议3项议案,已通过相关会议审议[7] 股权及登记 - 股权登记日为2024年8月12日[13] - 股东出席需带证件,可多种方式登记[15] 公司联络 - 公司地址在福建福州,有传真电话[16] - 联系人戴晓燕、陈霞菲,有联系电话[16][18]
实达集团:福建实达集团股份有限公司章程(2024年第一次修订)
2024-08-02 19:24
公司基本信息 - 公司于1996年7月15日首次发行33050000股人民币普通股,8月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为2178303106元,发行的股票每股面值1元[7][14] - 公司经批准发行的普通股总数为2178303106股,股本结构为普通股2178303106股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不同情形有不同决议要求和处理期限,合计持有不得超已发行股份总额10%[18] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[20][21] - 董监高、5%以上股东违规买卖股份收益归公司,股东可要求执行或诉讼[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行,特定情况需召开临时股东大会[39] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项有金额标准,普通和特别决议通过比例不同[35][36][62] - 股东、董事会、监事会等有提案权、提名权,股东大会投票、延期等有相关规定[48][50][51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,包括3名独立董事,设董事长、副董事长各1人[91] - 董事会审议借款、重大交易、关联交易、对外捐赠等事项有金额标准[92][93][95] - 董事会会议通知、召开、记录保存等有相关规定[99][100][105] 管理层及监事会相关 - 公司设总裁、副总裁等,由董事会聘任或解聘,任期与董事会相同[107][108] - 监事会由3名监事组成,设主席1人,包括1名职工代表,会议召开有规定[118][119] - 监事任期3年,辞职致相关情况需2个月内补选[114] 财报及利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[123] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金,转增资本有留存要求[124] - 公司利润分配有现金分红比例要求,政策调整需2/3以上股东通过[131][133] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年,解聘或不再续聘需提前30天通知[136][137] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》为信息披露媒体[142] - 公司合并、分立、减资、解散等有通知债权人等相关规定[144][145][148][149]
实达集团:福建实达集团股份有限公司关于选举副董事长及变更总裁的公告
2024-08-02 19:24
人事变动 - 2024年8月1日会议选举周乐为公司第十届董事会副董事长[2] - 2024年8月1日周乐申请辞去总裁职务[3] - 会议审议通过聘任朱向东为公司总裁[3] 人员履历 - 周乐于2021年4月28日至今任公司董事及总裁[6] - 朱向东于2023年1月16日至今任公司董事长[7]
实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
2024-08-01 17:48
会议信息 - 公司2024年7月29日发出第十届监事会第十一次会议通知[2] - 会议于2024年7月31日以通讯方式召开[2] - 应出席监事3名,实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过提名林卓然为非职工监事候选人的议案[3] 候选人信息 - 林卓然1989年出生,2012年8月参加工作[5] - 2022年1月至今先后任福建省大数据集团相关职务[5] - 2022年6月至今任福建省星云大数据应用服务有限公司监事[5]
实达集团:福建实达集团股份有限公司关于全资子公司完成工商登记的公告
2024-07-31 18:14
新策略 - 2024年7月29日公司审议通过设立全资子公司议案[2] - 7月31日完成全资子公司工商注册登记并取得《营业执照》[2] - 全资子公司为平潭实达数据科技有限公司,注册资本1000万,成立于7月31日[2]
实达集团:福建实达集团股份有限公司舆情管理制度
2024-07-29 18:51
舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组,董事长任组长,董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 舆情处理机制 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对[6][7] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[7] - 重大舆情时组长召集决策,办公室实时监控[8][9] 保密与追责 - 内部人员对舆情负有保密义务,违规将被处理[12] - 信息知情人等违规致损,公司可追究法律责任[12] - 媒体编造虚假信息致损,公司可追究法律责任[12]
实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
2024-07-29 18:51
市场扩张和并购 - 2024年7月29日董事会同意在平潭综合实验区设全资子公司[3] - 拟设子公司注册资本1000万元,公司持股100%[3] 其他新策略 - 董事会同意编订《福建实达集团股份有限公司舆情管理制度》[4]
实达集团:福建实达集团股份有限公司关于对外投资进展暨完成工商变更登记公告
2024-07-02 17:51
市场扩张和并购 - 2024年3月28日公司董事会审议通过投资星汉智能议案[2] - 2024年6月25日公司与星汉智能签增资扩股协议[3] - 2024年7月1日星汉智能完成工商变更[3] - 公司现金认缴星汉智能新增资本555.56万元,增资金额563.99万元,持股10%[2] 数据相关 - 星汉智能注册资本5555.56万元[4] - 福建省大数据集团持股54.90%,认缴3050.00万元[4] - 中科可控持股17.10%,认缴950.00万元[4] - 公司持股10.00%,认缴555.56万元[4] - 宝德计算机持股9.00%,认缴500.00万元[4] - 福建福米科技持股9.00%,认缴500.00万元[4]
实达集团:福建实达集团股份有限公司关于控股股东关联方增持计划完成公告
2024-07-01 18:44
福建实达集团股份有限公司 关于控股股东关联方增持公司股份计划实施期限届满 暨增持完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划的基本情况:2024 年 2 月 1 日,福建实达集团股份有限公 司(以下简称"公司"或"实达集团")收到控股股东的关联方福建大数据产业 投资有限公司(以下简称"产投公司")来函,产投公司拟通过上海证券交易 所交易系统增持公司股票,增持金额不少于 1,000 万元且不超过 2,000 万元, 增持期限自 2024 年 2 月 2 日起不超过 6 个月。 增持计划的实施结果:产投公司于 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 7 月 1 日期间,通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 3,273,500 股,占 公司总股本的 0.15%,累计增持金额 1,000.03 万元。截至 2024 年 7 月 1 日, 本次增持计划实施期限届满,且已在增持期限内实施完毕。 一、增持主体的基本情况 1 证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第 2024- ...
实达集团:福建实达集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易进展公告
2024-06-25 18:04
证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第 2024-041 号 福建实达集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资对象:福建省星汉智能科技有限公司(以下简称"星汉智能") 投资金额:增资金额为 563.99 万元,增资后将持有星汉智能 10%股份。 本次投资对象星汉智能为福建实达集团股份有限公司(以下简称"公司") 间接控股股东控股的企业,本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。 一、对外投资暨关联交易概述 为进一步提高公司核心竞争力,提升公司综合实力,公司将以现金方式对外投 资福建省星汉智能科技有限公司,认缴星汉智能新增注册资本555.56万元,投资后 公司将持有星汉智能10%股权,增资金额为563.99万元。本次交易完成后,星汉智 能成为公司的参股公司。 2024年3月28日,公司召开第十届二十次董事会审议,审议通过了《关于对外 投资福建省星汉智能科技有限公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2024 年3月29日披露的《福建 ...