股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月19日14点30分在福建福州召开[3] - 网络投票8月19日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议3项议案，已通过相关会议审议[7] 股权及登记 - 股权登记日为2024年8月12日[13] - 股东出席需带证件，可多种方式登记[15] 公司联络 - 公司地址在福建福州，有传真电话[16] - 联系人戴晓燕、陈霞菲，有联系电话[16][18]

公司基本信息 - 公司于1996年7月15日首次发行33050000股人民币普通股，8月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为2178303106元，发行的股票每股面值1元[7][14] - 公司经批准发行的普通股总数为2178303106股，股本结构为普通股2178303106股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不同情形有不同决议要求和处理期限，合计持有不得超已发行股份总额10%[18] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[20][21] - 董监高、5%以上股东违规买卖股份收益归公司，股东可要求执行或诉讼[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情况需召开临时股东大会[39] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项有金额标准，普通和特别决议通过比例不同[35][36][62] - 股东、董事会、监事会等有提案权、提名权，股东大会投票、延期等有相关规定[48][50][51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[91] - 董事会审议借款、重大交易、关联交易、对外捐赠等事项有金额标准[92][93][95] - 董事会会议通知、召开、记录保存等有相关规定[99][100][105] 管理层及监事会相关 - 公司设总裁、副总裁等，由董事会聘任或解聘，任期与董事会相同[107][108] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括1名职工代表，会议召开有规定[118][119] - 监事任期3年，辞职致相关情况需2个月内补选[114] 财报及利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[123] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，转增资本有留存要求[124] - 公司利润分配有现金分红比例要求，政策调整需2/3以上股东通过[131][133] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[136][137] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》为信息披露媒体[142] - 公司合并、分立、减资、解散等有通知债权人等相关规定[144][145][148][149]

人事变动 - 2024年8月1日会议选举周乐为公司第十届董事会副董事长[2] - 2024年8月1日周乐申请辞去总裁职务[3] - 会议审议通过聘任朱向东为公司总裁[3] 人员履历 - 周乐于2021年4月28日至今任公司董事及总裁[6] - 朱向东于2023年1月16日至今任公司董事长[7]

会议信息 - 公司2024年7月29日发出第十届监事会第十一次会议通知[2] - 会议于2024年7月31日以通讯方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过提名林卓然为非职工监事候选人的议案[3] 候选人信息 - 林卓然1989年出生，2012年8月参加工作[5] - 2022年1月至今先后任福建省大数据集团相关职务[5] - 2022年6月至今任福建省星云大数据应用服务有限公司监事[5]

新策略 - 2024年7月29日公司审议通过设立全资子公司议案[2] - 7月31日完成全资子公司工商注册登记并取得《营业执照》[2] - 全资子公司为平潭实达数据科技有限公司，注册资本1000万，成立于7月31日[2]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 舆情处理机制 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对[6][7] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[7] - 重大舆情时组长召集决策，办公室实时监控[8][9] 保密与追责 - 内部人员对舆情负有保密义务，违规将被处理[12] - 信息知情人等违规致损，公司可追究法律责任[12] - 媒体编造虚假信息致损，公司可追究法律责任[12]

市场扩张和并购 - 2024年7月29日董事会同意在平潭综合实验区设全资子公司[3] - 拟设子公司注册资本1000万元，公司持股100%[3] 其他新策略 - 董事会同意编订《福建实达集团股份有限公司舆情管理制度》[4]

市场扩张和并购 - 2024年3月28日公司董事会审议通过投资星汉智能议案[2] - 2024年6月25日公司与星汉智能签增资扩股协议[3] - 2024年7月1日星汉智能完成工商变更[3] - 公司现金认缴星汉智能新增资本555.56万元，增资金额563.99万元，持股10%[2] 数据相关 - 星汉智能注册资本5555.56万元[4] - 福建省大数据集团持股54.90%，认缴3050.00万元[4] - 中科可控持股17.10%，认缴950.00万元[4] - 公司持股10.00%，认缴555.56万元[4] - 宝德计算机持股9.00%，认缴500.00万元[4] - 福建福米科技持股9.00%，认缴500.00万元[4]

福建实达集团股份有限公司 关于控股股东关联方增持公司股份计划实施期限届满 暨增持完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2024 年 2 月 1 日，福建实达集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"实达集团"）收到控股股东的关联方福建大数据产业 投资有限公司（以下简称"产投公司"）来函，产投公司拟通过上海证券交易 所交易系统增持公司股票，增持金额不少于 1,000 万元且不超过 2,000 万元， 增持期限自 2024 年 2 月 2 日起不超过 6 个月。 增持计划的实施结果：产投公司于 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 7 月 1 日期间，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 3,273,500 股，占 公司总股本的 0.15%，累计增持金额 1,000.03 万元。截至 2024 年 7 月 1 日， 本次增持计划实施期限届满，且已在增持期限内实施完毕。 一、增持主体的基本情况 1 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024- ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－041 号 福建实达集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资对象：福建省星汉智能科技有限公司（以下简称"星汉智能"） 投资金额：增资金额为 563.99 万元，增资后将持有星汉智能 10%股份。 本次投资对象星汉智能为福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 间接控股股东控股的企业，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 一、对外投资暨关联交易概述 为进一步提高公司核心竞争力，提升公司综合实力，公司将以现金方式对外投 资福建省星汉智能科技有限公司，认缴星汉智能新增注册资本555.56万元，投资后 公司将持有星汉智能10%股权，增资金额为563.99万元。本次交易完成后，星汉智 能成为公司的参股公司。 2024年3月28日，公司召开第十届二十次董事会审议，审议通过了《关于对外 投资福建省星汉智能科技有限公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2024 年3月29日披露的《福建 ...