董事会会议 - 2024年8月19日发出会议通知并召开第十届董事会第二十七次会议[2] - 应出席董事7名，实际出席7人[2] 人事变动 - 选举雷欢骅为公司第十届董事会董事长[3] - 朱向东辞去董事长职务，继续担任董事、总裁[3] - 增补雷欢骅为多委员会委员并任战略委员会召集人[3] 雷欢骅履历 - 1990年出生，澳大利亚籍，悉尼大学本科[6] - 曾任职华信等公司，现任职多家公司[6]

会议信息 - 股东大会于2024年8月19日在福建省福州市闽侯县召开[2] - 332人出席，持有表决权股份610,584,691股，占比28.0303%[2] - 公司董事、监事、高管均现场出席[4] 议案表决 - 选举雷欢骅为非独立董事，同意票63,781,270，比例96.6250%[8] - 选举林卓然为非职工监事，同意票64,104,670，比例97.1149%[8] - 修订公司章程，同意票64,238,301，比例97.3173%[8]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2024年8月1日决议召开本次会议，8月3日刊登通知[6] - 本次会议现场于8月19日下午在福建福州召开[6] - 交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[6][7] 股东情况 - 出席会议股东（或代理人）332人，代表股份610,584,691股，占比28.0303%[9] - 出席现场会议股东4人，代表股份591,463,690股，占比27.1525%[9] - 参加网络投票股东328人，代表股份19,121,001股，占比0.8778%[9] 议案表决 - 《关于选举雷欢骅为非独立董事议案》，同意608,356,860股，占比99.6351%[12] - 《关于选举林卓然为非职工监事议案》，同意608,680,260股，占比99.6881%[12] - 《关于修订公司章程议案》，同意608,813,891股，占比99.7100%[12] 股份总数 - 公司有表决权股份总数为2,178,303,106股[9]

合资公司信息 - 拟注册资本1000万元，公司认缴510万元持股51%[3] - 2024年8月13日签订股东合资协议[4] - 首期实缴200万元，公司实缴102万元[5] 公司权责 - 有权推荐3名董事[6] - 确保合资公司净资产收益率达目标年化收益率[7] 协议条款 - 未出资或抽逃出资按0.05%／日付违约金[6] - 触发股权购买按实缴额溢价购买[8] - 90个工作日内付价款，逾期按万分之五付违约金[8] - 协议生效1年内未成立则终止[10]

会议情况 - 公司2024年8月7日发第十届董事会第二十六次会议通知，8月9日通讯召开[2] - 本次董事会应出席董事7名，实际出席7人[2] 合资公司 - 会议审议通过成立合资公司议案，拟注册资本1000万元[3] - 公司认缴510万元，持股51%[3] - 鼓楼城投认缴250万元，持股25%；鼓楼国投认缴240万元，持股24%[3]

合资公司信息 - 公司拟与鼓楼城投、鼓楼国投成立合资公司，注册资本1000万元[3] - 公司认缴510万元，持股51%；鼓楼城投认缴250万元，持股25%；鼓楼国投认缴240万元，持股24%[3] - 合资公司经营年限30年，自营业执照签发日起算[10] 相关方财务数据 - 鼓楼城投2024年2月29日总资产65245.30万元，净资产25441.94万元等[6] - 鼓楼城投2023年12月31日总资产64756.99万元，净资产24308.09万元等[6] - 鼓楼国投2024年3月31日总资产136198.19万元，净资产49933.19万元等[8] - 鼓楼国投2023年12月31日总资产135901.48万元，净资产47875.26万元等[8] 出资安排 - 首期实缴200万元，各方按比例实缴，3个月内到位[16] - 剩余未实缴金额5年内按比例同步足额实缴[16] 公司治理 - 董事会成员5人，各方按比例推荐[17] - 董事长、监事、总经理等职位由各方推荐[17] 考核与权益 - 甲方承诺合资公司净资产收益率达到“国有资产保值增值率”[18] - 满三年后考核前三年情况，后续按年考核[18] - 特定情形下乙方和丙方有权要求甲方购股[18][19] 其他 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 未出资或抽逃出资需承担违约金[17] - 协议生效1年内公司不能成立等情况协议终止[19][20] - 合资公司成立后纳入合并报表范围[21] - 短期内对公司业绩提升无实质影响[22] - 开展算力业务面临人才、经验、竞争等风险[22]

公章变更 - 公司于2024年8月9日启用新公章[2] - 2024年8月8日前原公章商务活动文字材料存续有效[2] - 原公章自2024年8月9日起作废[2] 影响说明 - 启用新公章对公司生产经营无重大不利影响[2]

公司治理 - 2024年8月1日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修改后总裁（总经理）为法定代表人[2] - 修订事项需股东大会2/3以上表决权通过，通过后办理变更登记等事宜[2]

人事变动 - 提名雷欢骅为非独立董事候选人[3] - 选举周乐为第十届董事会副董事长[3] - 聘任朱向东为公司总裁[4] - 张凯辞去第十届董事会董事职务[3] 议案审议 - 通过修订《公司章程》议案，待股东大会批准[4] - 通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5]

人事变动 - 张凯申请辞去董事职务，继续担任副总裁[3] - 建议提名雷欢骅为非独立董事候选人[3] - 熊辉拟辞去监事会主席职务[6] - 建议提名林卓然为非职工监事候选人[6] 章程修订 - 拟将公司章程中法定代表人由董事长改为总裁[9] - 修订章程需经出席股东所持表决权2/3以上通过[9] 会议信息 - 2024年第二次临时股东大会8月19日14:30开始[2] - 会议地点在福建福州闽侯县荆溪镇杜坞43号[2]