会议情况 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会3次，独立董事均出席[2] - 2023年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议共7次，独立董事均出席[3] 人事与议案 - 提名委员会建议聘任副总经理获采纳[3] - 薪酬与考核委员会审议通过2022年度薪酬报告[3] - 审议通过2023年度日常关联交易及向特定对象发行股票议案[5][6] 投资与审计 - 子公司出资2500万元参与认购产业投资合伙企业LP份额[6] - 立信会计师事务所被续聘为2023年度审计机构[7] 沟通履职 - 独立董事参加业绩说明会解答中小股东问题[5] - 2023年独立董事了解公司情况履行职责[5]

财务资助 - 拟为特定子公司、参股公司和房地产合作项目提供财务资助[1] - 2024年提请授权净增不超90亿资助，资金可滚动使用[2] - 授权经营层决定每笔资助具体事项，期限12个月[2] 风险控制 - 可控制特定子公司经营，风险可控[3] - 对参股公司同股同权，履行审批程序并建预警机制[3][4] - 房地产项目外部股东调用资金需审批，按同股同权资助[4]

人员与资金情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名，从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[2] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 审计相关决策 - 2023年多次会议同意聘请立信为公司年度审计及内控审计事务所[2][3] - 2024年多次会议审议通过审计工作安排、报告等议案[3][4] 审计评价 - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[4][5]

审计相关 - 审计对象为苏州高新2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 苏州高新董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 苏州高新于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 涉及金额为人民币15450.0000万[10] - 报告日期为2024年4月26日[9] - 会计师事务所转制日期为2010年12月[11] - 证书编号为310000062[22] - 发证日期为2021年[23]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日13点30分在苏州召开[2] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] - 本次股东大会审议11项议案[4] 股权登记与参会 - 股权登记日为2024年5月10日，A股股东有权出席[9] - 个人与法人股东按规定准备参会材料[11] - 异地股东可信函或传真登记，不迟于5月14日[11] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月14日[13] - 登记及委托书送达地点在苏州[13] - 联系电话与传真号码公布[13] 审议议案 - 涉及2023年度报告及2024年多项议案[17] 委托表决 - 公司委托代表出席并代为行使表决权[17] - 委托人需在委托书中选表决意见[18] - 未作指示受托人有权按意愿表决[18]

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2023-047 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于控股子公司竞得土地使用权的公告 公司将按相关规定办理后续事宜。 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 7 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司苏州高新地产集团有限公司通过市场竞拍方式取得江苏省苏州 市苏地 2023-WG-91 号宗地土地使用权。本次竞拍相关事项已经公司 2022 年年度 董事会审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会专项授权。现将竞得宗地的具 体情况公告如下： | 地块位置 | 地块编号 | 面积 | 用途 | 出让 | 容积率 | 建筑 | 起报总价 | 成交价 | 楼面单价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （㎡） | | 年限 | | 密度 | （万元） | （万元） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2023-046 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于控股孙公司竞得土地使用权的公告 2023 年 11 月 1 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股孙公司苏州新军捷置地有限公司（以下简称"新军捷"）通过市场竞拍 方式取得江苏省苏州市苏地 2023-WG-78 号宗地土地使用权。新军捷为公司控股 子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称"地产集团"）与苏州科技城科新 文化旅游发展有限公司成立的合资公司，注册资本 2,000 万元人民币，地产集团 持有新军捷 70%股权。本次竞拍相关事项已经公司 2022 年年度董事会审议通过， 并经公司 2022 年年度股东大会专项授权。现将竞得宗地的具体情况公告如下： | 地块位置 | 地块编号 | 面积 | 用途 | 出让 | 容积率 | | 建筑 | 绿地 起报总价 | 成交价 | 楼面单价 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务表现 - 营业收入同比增长112.32%，达到855,401,862.70元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长8.10%，达到42,075,811.42元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-425,976,436.67元[6] - 基本每股收益为0.01元，稀释每股收益为0.01元[6] - 总资产较上年度末增加4.71%，达到67,966,704,492.32元[6] - 公司净利润中，归属于母公司股东的净利润为272.88亿元，少数股东损益为83.21亿元[19] - 公司2023年第三季度净利润为356.09亿元，较去年同期273.68亿元有所增长[19] - 公司2023年第三季度公司净利润为324,781,739.73元，同比增长约41.8%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为308,628,004.34元，较去年同期增长约29.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为87,245,373.25元，较去年同期改善为正数[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,423,496,720.33元，较去年同期增加约46.5%[25] 资产情况 - 公司流动资产中应收账款为780,974,141.04元[15] - 公司持有待售资产为214,741,034.69元[16] - 公司非流动资产中长期股权投资为4,183,079,475.30元[16] - 公司固定资产为4,555,137,794.97元[16] - 公司无形资产为1,551,310,095.12元[16] - 公司资产总计为67,966,704,492.32元[16] - 公司2023年第三季度资产总计为64,909,101,187.17元，较上一季度增加18,692,925.75元[27] - 公司2023年9月30日流动资产合计21344678731.02元，较2022年12月31日增长了5.8%[22] - 公司2023年9月30日非流动资产合计10792892943.54元，较2022年12月31日增长了13.9%[22] 股东情况 - 苏州苏高新集团有限公司持有504,194,894股无限售条件流通股[11] - 公司报告期末普通股股东总数为58,543股，前十名股东持股情况未知[10] - 公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务[12] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为6550806808.55元，较2022年同期下降了48.5%[20] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为6976783245.22元，较2022年同期下降了57.8%[20] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为2926246574.61元，较2022年同期下降了18.5%[20] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为4081668407.80元，较2022年同期增长了53.3%[21] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流入小计为14637452698.50元，较2022年同期下降了22.9%[21] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为11066899620.63元，较2022年同期增长了36.6%[21] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为1988514513.45元，较2022年同期增加了242.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2,637,904,355.07元，较期初有所增加[26] 其他 - 公司医疗器械产业园入选“2023火花S-Park中国产业园区30强榜单”[13] - 公司出资参与长川科技、东方钽业、嘉树医疗等项目[14] - 非流动性资产处置损益为57,022,575.45元，政府补助除外的损益为1,827,789.12元[8] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,829,078.61元[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少103.61%[9]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（第 一号——房地产）》（上证发〔2022〕4号）的要求，公司现将2023年前三季度 房地产业务主要经营数据披露如下： 一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积 2023年1-9月，公司无新增商品房土地储备；新增商品房开工面积26.50万平 方米，新增竣工面积12.58万平方米。 二、签约面积、签约金额及其同比变化情况 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2023-045 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2023 年前三季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以上统计数据未经审计，最终以定期报告数据披露为准。 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 报告期内，公司合同销售面积13.51万平方米，同比减少24.12%；权益合同 销售面积8.27万平方米，同比减少5.87%。 报告期内，公司合同销售金额30.34亿元，同比减少35.21%；权益合同销售 金额 ...

关于控股孙公司竞得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 18 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股孙公司苏州新军捷置地有限公司（以下简称"新军捷"）通过市场竞拍 方式取得江苏省苏州市苏地 2023-WG-62 号宗地土地使用权。新军捷为公司控股 子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称"地产集团"）与苏州科技城科新 文化旅游发展有限公司成立的合资公司，注册资本 2,000 万元人民币，地产集团 持有新军捷 70%股权。本次竞拍相关事项已经公司 2022 年年度董事会审议通过， 并经公司 2022 年年度股东大会专项授权。现将竞得宗地的具体情况公告如下： 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2023-044 苏州新区高新技术产业股份有限公司 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 | 地块位置 | 地块编号 | 面积 | 用途 | 出让 | 容积率 | 建筑 | 绿地 | 起报总价 | ...