会议情况 - 华域汽车第十届董事会第十一次会议于2024年3月27日召开，9名董事全到[1] 议案通过 - 《2023年度董事会工作报告》等多项报告及议案获9票同意通过[1][2][4][6][8][20][22][24][26][27][29][31][32][35] - 《关于制定公司<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》获通过[22] - 《关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案》获通过[24] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》获通过[34][35] 关联交易 - 部分关联交易议案关联董事回避，非关联董事同意通过[9][11][13][16] 待审议 - 《关于2024年度公司开展金融衍生品业务的议案》等需提交股东大会审议[19][36] 报告及预案 - 《2023年度利润分配预案》详见当日公告临2024－009[2] - 《2023年年度报告及摘要》等详见上交所网站[4][6][15][22][28][30][32][33] 未来规划 - 《公司滚动发展规划》助力2024年把握行业变革，打造核心主业[7]

审计委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举[4] 工作机构与职责 - 公司审计部门是日常工作机构，董事会办公室提供综合服务[6] - 负责审核财务信息及披露、监督评估审计和内控等[8] 决策流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，形式多样[14] - 会议决议书面提交董事会[21]

业绩数据 - 2023年营业收入为13,994,413.96万元，净利润为646,893.99万元，基本每股收益2.052元/股[23] - 2023年资产总额为15,384,676.36万元，净资产为4,954,301.60万元[23] - 2009 - 2022年累计派发现金红利284.65亿元，2023年拟派23.65亿元[24] - 2023年业内客户营收占比46.2%，业外客户占比53.8%[19] - 2023年缴纳各项税费合计1500万元[176] 用户数据 - 无明确用户数据相关内容 未来展望 - 纯固态激光雷达2024年完成产品开发并量产[70] 新产品和新技术研发 - 2023年多家所属企业获新技术、新产品奖项[68] - 2023年多款智能驾驶新产品实现前装量产[70] - 2023年7月延锋公司全球首发安全解决方案Safe Unit[72] - 2023年华域电动获电控和高压电机项目定点[73] - 上海法雷奥完成48V启动发电一体机项目开发及生产[73] - 新一代后驱传动轴传递扭矩大且减重超20%[74] - 2023年公司及所属企业申请专利1431项，获授权1325项[80] 市场扩张和并购 - 2023年9月，华域汽车电子分公司与知行汽车科技战略合作[144] - 2023年12月，公司与德国博泽集团续签合资合约[145] 其他新策略 - 2023年发布供应链接口标准和数据字典，运控数据同源[89] - 要求所属企业自评环境管理体系并交叉评审[93] - 制定环保设施风险排查标准并跟踪改造项目[93] - 组织所属企业学习排污及信息披露标准并跟踪整治效果[93] - 2023年更新岗位任职资格模型，完成任职资格评价[157] - 2023年实施中和新批准5个“一带一路”投资项目[177]

公司治理 - 2023年召开三次董事会，独立董事全出席[3] - 独立董事召集参加五次会议，审议25项议案[4] - 独立董事对董事会议案全投赞成票[6] 合规运营 - 2023年日常关联交易合规，不损非关联股东利益[7] - 2023年信息披露合规[8] - 已建立有效内控体系[9] 财务相关 - 2023年新聘普华永道中天为审计机构[9] - 实施2022年度利润分配方案[11] - 通过子公司提供不超2000万欧元委托贷款[11] - 2023年无对外担保及资金占用情况[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年3月27日董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[4] - 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师383人[4] 审计机构业绩 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[4] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费总额5.29亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人庄浩近3年已签署或复核14家上市公司审计报告[7] - 项目质量复核合伙人王笑近3年已签署或复核6家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师陈诚近3年已签署或复核2家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2024年度财务审计费用不超180万元（含税），内控审计费用不超38万元（含税）[7]

审计机构聘任 - 公司聘请普华永道中天为2023年度财务及内控审计机构[1] - 公司第十届董事会第七次会议及2022年年度股东大会审议通过聘任[1] 审计工作情况 - 普华永道中天对公司2023年度财务报告及内控有效性进行审计[2] - 核查控股股东及关联方资金占用和财务公司关联交易情况[2] 审计结果 - 普华永道中天认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况[2] - 认为公司保持了有效的财务报告内部控制[2] - 出具标准无保留意见审计报告[2] 公司评价 - 公司认为普华永道中天能满足2023年度审计工作要求[3] - 认为其审计履职独立、尽责，报告客观完整[3]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 利润分配优先现金形式[1] 现金分红 - 满足条件每年现金分红，总额不低于净利润30%[3] - 经提议和批准可中期现金分红[3] - 股票回购支付现金视同现金股利[3] 其他分配 - 经营好且资产与股本不匹配可提股票股利预案[3] 审议与调整 - 利润分配方案经董事会审议后提交股东大会[3] - 规划调整需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[5]

制度修订 - 2024年3月27日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过多项制度修订议案[1] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等需提交股东大会审议[1][2] 《董事会议事规则》修订 - 提名、薪酬与考核委员会职责涉及高级管理人员[6] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[7] - 原部分独立董事特别职权相关条款被删除[6][7] 《审计委员会工作细则》修订 - 审计委员会成员应是不在公司担任高级管理人员的董事[9] - 审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任[9] - 职责强调监督及评估内外部审计工作和内部控制[9] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[10] - 审计委员会会议提前七天通知，全体同意可豁免[10] - 提名、薪酬与考核委员会会议三分之二以上委员出席方可举行[13] 委员会职责 - 审计委员会相关事项过半数同意后提交董事会审议[10] - 提名、薪酬与考核委员会拟定选择标准和程序等并提建议[12][13] - 提名、薪酬与考核委员会制定考核标准并进行考核[13] 审议事项 - 公司披露财务信息及内控评价报告需经审计委员会审议[10] - 公司聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审议[10] - 公司聘任或解聘财务负责人需经审计委员会审议[10] 记录保存 - 提名、薪酬与考核委员会会议记录由董事会秘书保存至少十年[13]

业绩总结 - 2023年度母公司报表净利润58.75亿元[2] - 2023年度当年实现可供分配利润额52.87亿元[2] - 2023年未分配利润结余29.23亿元[2] 利润分配 - 每股派发现金红利0.75元（含税）[1] - 合计拟派发现金红利23.65亿元（含税）[2] - 拟派发现金红利占2023年可供分配利润额44.72%[2] - 拟派发现金红利占2023年合并报表净利润32.78%[2] 其他 - 截至2023年12月31日公司总股本31.53亿股[2] - 2024年3月27日董事会通过《2023年度利润分配预案》[3] - 2023年度提取法定盈余公积金5.87亿元[2]

会议信息 - 华域汽车第十届监事会第十一次会议于2024年3月27日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 多项议案审议结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][4][5][7] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议[8]