会议时间 - 2024年7月17日召开董事会决议召开股东大会[6] - 2024年7月19日公告会议通知[6] - 2024年8月6日下午14:30现场会议，9:15至15:00网络投票[7] 参会情况 - 400名股东代表2,039,382,881股，占比64.6864%[8] 会议审议 - 审议《关于补选公司董事的议案》[11] 会议合规 - 召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人400人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2,039,382,881股[4] - 占公司有表决权股份总数比例64.6864%[4] 选举情况 - 候选人贾健旭得票数2,033,960,935，占比99.7341%[6] - 候选人徐平得票数2,037,809,381，占比99.9228%[6] - 5%以下股东对贾健旭同意票数195,297,806，比例97.2987%[6] - 5%以下股东对徐平同意票数199,146,252，比例99.2161%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席4人[6] - 公司在任监事3人，出席1人[6] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[7]

股东大会信息 - 华域汽车2024年第二次临时股东大会8月6日14时30分召开[10] - 地点在上海汽车集团培训中心3号楼3楼报告厅[10] - 投票方式为现场与网络结合[10] 人事变动 - 陈虹因到龄退休辞去董事长等职务[15] - 陶海龙因工作调动辞去董事等职务[15] - 补选董事候选人是贾健旭和徐平[10][15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月6日14点30分在上海汽车集团培训中心召开[3] - 网络投票8月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议补选公司董事议案，应选2人，候选贾健旭和徐平[7] 股权与登记信息 - 股权登记日2024年7月30日，A股代码600741，简称华域汽车[13] - 现场参会8月2日9:00 - 16:00在上海长宁区登记[16] 投票表决权信息 - 100股股东在不同应选、候选董事情况下有对应选举票数[24] - “关于选举独立董事”“关于选举监事”议案表决权200票[25] - 议案4.00表决票数上限500票[25] 候选人投票票数 - 议案4.01候选人陈××三种方式投票票数分别为500、100、100票[26] - 议案4.02候选人赵××方式二、三投票票数为100、50票[26] - 议案4.03候选人蒋××方式二、三投票票数为100、200票[26]

人事变动 - 公司董事、总经理陶海龙因工作调动申请辞职[1] - 陶海龙辞去第十届董事会董事等职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[3]

人事变动 - 公司董事长陈虹因到龄退休于2024年7月19日申请辞职[1][3] - 陈虹辞去公司第十届董事会董事长、董事等职务[1] - 陈虹自2012年5月起担任公司董事长[1]

人事变动 - 陈虹因到龄退休辞去董事长等职务[1][2] - 陶海龙因工作调动辞去董事等职务[4][5] - 王晓秋当选董事长及战略委员会主任委员[1][7] - 提名补选贾健旭、徐平为非独立董事候选人[4] - 同意聘任徐平担任公司总经理[5] - 贾健旭、徐平当选战略委员会委员[9] 会议相关 - 第十届董事会第十三次会议7月17日通讯表决召开[1] - 将召开2024年第二次临时股东大会[10] - 各项议案表决结果均为7票同意，0票反对和弃权[2][5][7][8][10][11]

业绩与分红 - 2009 - 2022年累计派发现金红利284.65亿元（含税）[5] - 2023年利润分配预案为每10股派7.5元（含税）[5] 业务情况 - 2023年海外业务收入占比约20%[6] - 2023年特斯拉和比亚迪成前五大整车客户[8] 未来展望 - 2024年加速价值创新等提升业绩[1][2] 项目进展 - 延锋临港智能座舱项目预计2024年底投产[8] 市场与策略 - 国际并购搭建全球业务平台[3] - 拓展智能网联新能源汽车配套市场[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年6月28日股东大会审议通过[3] - 以总股本3,152,723,984股为基数，每股派现0.75元，共派2,364,542,988元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/7/11，除权（息）日和发放日为2024/7/12[2][6] 红利派发 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发，控股股东由公司发放[7][8] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人1月内20%等[9][10]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 华裕汽车是一家大型中国汽车零部件企业,业务涵盖了相当高比例的汽车零部件 [1] - 公司具有较强的客户资源,包括特斯拉、比亚迪、奇瑞、上汽等国内外主要车企 [1][3] - 公司正在优化产业格局,经营效率有改善空间 [1] - 公司具有较强的分红实力,预计股息率可达5%左右 [1][2] 客户结构优化 - 公司正在降低对上汽等主要客户的依赖,客户结构正在向更加多元化的方向发展 [3][4] - 未来2-3年内,公司客户结构预计将变为:上汽系1/3、海外客户1/3、其他车企1/3 [3][4] - 公司正在优化海外业务,收缩一些亏损的海外业务 [4] 产品结构和利润贡献 - 内外饰和功能件业务是公司的主要利润来源 [5][6][8] - 内外饰业务中,延峰座椅是绝对龙头,在海外有一定收缩 [6] - 功能件业务中,转向系统、EPB等产品正在拓展新客户 [7] - 公司正在集中优化旗下子公司,聚焦贡献较大的8-9家核心业务 [8] 投资和分红潜力 - 公司近年来资本开支有所收缩,主要集中在内外饰等核心业务 [9] - 公司实际资本开支低于预算,可用于分红的现金流较为充裕 [9][10] - 公司具有较大的分红潜力,如果全年资本开支控制在35亿左右,可分红约70亿 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司对大众和通用等主要客户的依赖程度如何,是否存在风险 [3][4] **回答内容** 公司正在降低对大众和通用的依赖,客户结构正在向更加多元化的方向发展。未来2-3年内,公司客户结构预计将变为:上汽系1/3、海外客户1/3、其他车企1/3。同时公司正在优化海外业务,收缩一些亏损的海外业务,整体客户风险可控。 问题2 **提问内容** 公司的产品结构和利润贡献情况如何 [5][6][7][8] **回答内容** 内外饰和功能件业务是公司的主要利润来源。内外饰业务中,延峰座椅是绝对龙头。功能件业务中,转向系统、EPB等产品正在拓展新客户。公司正在集中优化旗下子公司,聚焦贡献较大的8-9家核心业务,提高公司的可预测性。 问题3 **提问内容** 公司的投资和分红潜力如何 [9][10] **回答内容** 公司近年来资本开支有所收缩,主要集中在内外饰等核心业务。公司实际资本开支低于预算,可用于分红的现金流较为充裕。如果全年资本开支控制在35亿左右,公司可分红约70亿,具有较大的分红潜力。