股东会议事规则核心内容 股东会基本规范 - 股东会为公司最高权力机构，行使职权需遵守《公司法》《证券法》及公司章程[1][4] - 股东会分为年度股东会（每年一次）和临时股东会（特定情形下2个月内召开）[5][6] - 临时股东会触发条件包括董事不足法定人数、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等6类情形[7] 召集程序 - 董事会需在收到独立董事/审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集[11][12] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会及交易所备案，且持股比例不得低于10%[12][13] 提案与通知 - 股东会职权涵盖董事任免、利润分配、重大资产交易（超总资产30%）、章程修改等14类事项[15] - 单独或合计持股1%以上股东可在会议10日前提出临时提案，召集人需2日内补充通知[18] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，需包含议程、股权登记日等要素[19][20] 会议召开 - 会议以现场为主，可结合网络投票，网络投票时间需覆盖现场会议全程[25][26] - 股东可亲自或委托代理人出席，法人股东需出具法定代表人授权书[27][28] - 会议主持人可强制不具备资格或扰乱秩序者退场，必要时请求公安机关协助[36] 表决与决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上（如增减资本、合并分立等）[46][48] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数[49] - 选举董事可实行累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权[50][51] 会议记录与执行 - 会议记录需包含表决结果、股东质询等内容，由董事会秘书保存至少10年[66][67] - 股东会决议由董事会执行，实施情况需向下次股东会报告[65] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内诉请法院撤销[62][64]

公司治理结构变更 - 公司第十届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开 应参加表决监事3名 实际收到3名有效表决票 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 公司不再设置监事会 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 同时对《公司章程》进行适应性修订 [1] - 同步废止《监事会议事规则》 并对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行适应性修订 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-015 华域汽车系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 00 分 召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 非累积投票议案 关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

华域汽车系统股份有限公司 章 程 1 目 录 第四节 董事会专门委员会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》 和其他有关规定，制定本章程 ...

华域汽车系统股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议对应当披露的关联交易等潜在重大利 益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立 董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一章 总则 第一条 为进一步完善华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》及其他有关 ...

华域汽车系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 1 （以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专 户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超 过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资金"）也应当存放于 募集资金专户管理。 公司财务部门负责办理专户设立手续，并将专户设立情况报公司 董事会办公室备案。 第六条 公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定执行： （一）募集资金到位后，涉及公司注册资本变更的，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第一条 为了规范华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投 资者的利益，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司证 券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上 市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等有关 ...

华域汽车系统股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员应全部由董事组成，委员会成员不少于三名， 其中独立董事应过半数。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人 员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华域汽 车系统股份有限公司董事会议事规则》和其它有关规定，制定本工作 细则。 1 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立 董事身份的委员不再具备相关法规所规定的独立性，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委员人数。 第四条 委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主 ...

华域汽车系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立 董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则、《公司章 程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

华域汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司或本 公司"）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董 事会决策的民主化、科学化和高效规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称：《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、《上 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华域汽车系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》及其他 现行有关法律、法规、《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。 公司董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，认真 履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的利益。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会 ...

华域汽车系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证公司股东会正确、有效地行使职权，履行职责， 适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规 章和规范性文件，以及《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司股东会及其参加者除遵守《公司法》、《证券法》和其他法律法规 以及《公司章程》外，也应当遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。 第四条 股东会为本公司的权力机构，公司应当严格按照《公司法》、 《证券法》和其他法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会 ...