证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025－016 华域汽车系统股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《华域汽车系统股份有限公司章程》 《公司章程》 ） 的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生，并直接进入董事会。近日，公司董事会 接到公司工会的函，告知公司第三届职工代表大会第十二次联席会议 选举华恩德先生为公司第十一届董事会职工代表董事。 华恩德先生（简历附后）将与公司 2024 年年度股东大会选举产 生的董事共同组成第十一届董事会，任期三年，并按照《公司法》与 《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 附件：简历 华恩德：男，1976 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工商 管理硕士，工程师。曾任上海大众汽车有限公司团委书记、上海上汽 大众汽车销售有限公司党委副书记、上海大众汽车有限公司本部分党 委书记、党委办公室副主任兼合规部经理、党委办公室副 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025－016 华域汽车系统股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 2025 年 6 月 7 日 1 附件：简历 华恩德：男，1976 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工商 管理硕士，工程师。曾任上海大众汽车有限公司团委书记、上海上汽 大众汽车销售有限公司党委副书记、上海大众汽车有限公司本部分党 委书记、党委办公室副主任兼合规部经理、党委办公室副主任，上海 大众动力总成有限公司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主 席，华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司党委书记、纪委书记、 工会主席，上汽大众汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席， 上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任、工会副主席、上海汽 车工业（集团）有限公司董事会秘书。现任上海汽车集团股份有限公 司工会副主席（主持工作），华域汽车系统股份有限公司职工代表董 事。 2 根据《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生，并直接进入董事会。近日，公司董事会 接到公司工会的函， ...

公司章程修订要点 - 将"股东大会"统一调整为"股东会" [1] - 删除"监事"和"监事会"相关描述，部分职能调整为"审计委员会"负责 [1] - 公司股份的"种类"统一调整为"类别" [1] - 公司合并、减资等重大事项公告渠道新增"国家企业信用信息公示系统" [1] - 法定代表人变更程序明确为30日内确定新代表人 [2][6] - 股东诉讼权利范围扩大，可起诉董事、高级管理人员和公司 [5] 公司治理结构调整 - 审计委员会获得原监事会职能，可提议召开临时股东会 [23][24] - 股东会召开条件放宽，单独或合计持股1%以上股东即可提出提案 [30] - 股东查阅权扩大，可查阅会计账簿和会计凭证 [35] - 控股股东行为规范细化，新增8项具体义务条款 [17] - 关联交易表决规则明确关联股东必须回避 [47] 股份管理变更 - 股份发行原则强调"同类别股份同等权利" [7] - 公司股份回购情形新增"维护公司价值及股东权益"条款 [9][10] - 股份回购后持有期限明确为3年内转让或注销 [10] - 董事、高管股份转让限制从"每年25%"调整为"任职期间每年25%" [11] - 短线交易限制范围扩大至持股5%以上股东 [12] 股东会议事规则 - 股东会通知时间维持年度会议20日前、临时会议15日前 [31] - 网络投票时间规定不得早于现场会议前一日15:00 [33] - 累积投票制适用范围明确包含独立董事选举 [49] - 股东会特别决议事项新增"单笔担保超净资产10%"情形 [46] - 利润分配方案实施时间明确为决议后2个月内 [48]

股份相关 - 公司已发行股份总数为315,272.3984万股人民币普通股[3][9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4][10] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 人员与组织架构 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[31] 决策与审批 - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[4][10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议批准[11] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] 股东权益与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，原规定为3%以上股份股东在股东大会召开10日前提出[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[40] - 公司年度内现金分红总额（含中期）不低于当年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的30%[41][42] 公司运营与通知 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司召开股东会会议通知以公告方式进行[44] 合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[44] - 公司合并、分立、减资时需在10日内通知债权人，30日内公告[44][45] 其他 - 所有“股东大会”调整为“股东会”[2] - 删除“监事”“监事会”相关描述，部分调整为“审计委员会”[2]

中证上海国企指数表现 - 5月30日收盘报1331 98点 单日下跌0 45% 成交额167 25亿元 [1] - 近一个月上涨2 51% 近三个月下跌0 19% 年初至今下跌5 78% [2] - 指数基日为2012年12月31日 基点1000点 反映基本面较好的上海国资国企上市公司整体表现 [2] 指数成分与权重 - 前十大权重股合计占比46 61% 中国太保(8 87%)、上海机场(6 23%)、国泰海通(5 39%)为前三大成分股 [2] - 行业分布以金融(29 89%)、工业(23 44%)、可选消费(12 21%)为主 房地产(9 67%)和医药卫生(7 22%)次之 [3] - 成分股全部来自上海证券交易所 样本每半年调整一次(6月/12月) 特殊情况会临时调整 [3] 跟踪产品 - 公募基金包括汇添富中证上海国企ETF及其联接A/C类产品 [3]

公司基本情况 - 公司全称为华域汽车系统股份有限公司，简称华域汽车，英文名称为HUAYU Automotive Systems Company Limited，简称HASCO [4] - 公司注册地址和办公地址均为上海市威海路489号，邮政编码200041 [4] - 公司注册资本为人民币315,272.3984万元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4] 公司历史沿革 - 公司成立于1992年10月，最初以定向募集方式设立 [2] - 1996年8月经中国证监会批准首次公开发行2,200万股人民币普通股，并于同年8月26日在上海证券交易所上市 [3] - 2016年2月25日完成营业执照注册号变更，统一社会信用代码为9131000013221035XN [3] 公司股份结构 - 公司成立时向11家发起人发行3,000万股，并向职工发行300万股内部职工股 [8] - 1996年公开发行2,200万股，连同300万股内部职工股共计2,500万股上市 [3] - 公司目前已发行股份总数为315,272.3984万股人民币普通股 [9] 公司经营情况 - 公司经营宗旨为聚焦"数字化转型、智能化升级"，建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司 [6] - 经营范围包括汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售 [6] - 公司实施"零级化、中性化、国际化"发展原则 [6] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名 [50] - 董事会下设战略与ESG可持续发展委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会 [59] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员 [61] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，同时承担遵守章程、缴纳股款等义务 [35][41] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出股东会提案 [59] - 控股股东和实际控制人需遵守不得占用公司资金、不得违规担保等规定 [44] 重要财务事项 - 公司对外提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% [10] - 公司回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划等六种情况 [12] - 公司回购股份后需在规定期限内转让或注销，持有比例不得超过已发行股份总数的10% [13]

独立董事专门会议工作细则 总则 - 制定细则的目的是完善公司治理结构，发挥独立董事作用，促进规范运作，依据包括《公司法》《证券法》及证监会、交易所相关规定 [1] - 独立董事定义为不担任公司其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事 [1] - 公司需定期或不定期召开全部由独立董事参加的专门会议 [1] - 专门会议职能包括监督关联交易等重大利益冲突事项，保护中小股东权益 [1] 职责权限 - 需经专门会议审议并全体独立董事过半数同意的事项包括：关联交易披露、承诺变更/豁免方案、收购时董事会决策措施等 [1] - 独立董事行使特别职权（如聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会）前需经专门会议讨论且过半数同意 [2] - 专门会议可研究讨论公司其他事项 [2] 议事规则 - 每年至少召开一次专门会议，紧急情况下可豁免7天通知期 [3][4] - 会议由过半数独立董事推举召集人主持，可采用现场或通讯方式 [3][4] - 会议需过半数独立董事出席，缺席者需书面委托其他独立董事代行表决权 [4] - 表决采用记名书面形式，决议需全体独立董事过半数通过 [5] - 会议需形成决议和书面记录，参会者需签字并履行保密义务 [5] 会议组织与文件管理 - 公司需承担专门会议相关费用并提供运营资料支持 [6] - 会议档案（通知、材料、记录等）保存期限不少于10年 [6] 附则 - 细则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法规为准 [7] - 细则由董事会制定修改，自审议通过日起施行 [7]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理使用，提高资金使用效率并保障投资者利益，依据包括《公司法》《证券法》及证监会、上交所相关规则[1] - 募集资金定义不包括股权激励计划募集的资金[2] - 董事及高管需勤勉尽责确保募集资金规范使用，禁止擅自变更用途[3] 募集资金存放管理 - 公司需设立独立专户集中管理募集资金，超募资金也需纳入专户管理[5] - 资金到位后需在1个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议并公告，协议需包含资金异动通知（单次支出超20%净额时）、资料查询权等条款[6] - 财务部门负责专户设立并报备董事会办公室[5] 募集资金使用规范 - 资金使用需设立台账记录支出，规划部门监督项目进度并定期通报[7] - 内部审计部门每半年检查资金使用情况，异常情况需逐级上报至交易所[7] - 出现市场环境重大变化、项目搁置超1年或投入不足计划50%等情形时需重新论证项目可行性[8] 资金使用限制与置换 - 募集资金不得用于财务性投资或证券买卖业务，禁止变相改变用途或关联方占用[9] - 自筹资金预先投入项目后，可在资金到位后6个月内置换，置换需董事会审议并披露[11] - 闲置资金可进行现金管理，但仅限于安全性高的结构性存款等产品且期限不超过12个月[12] 超募资金与用途变更 - 超募资金需用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会决议及股东会审议[17] - 变更募集资金用途需履行股东会程序，包括取消原项目、变更实施主体/方式等情形[18] - 新募投项目需进行可行性分析并披露投资计划、风险提示等信息[20] 监督与披露机制 - 公司需每半年编制《募集资金专项报告》，披露存放与使用情况并解释进度差异[23] - 年度审计需会计师事务所出具鉴证报告，与年报同步披露[23] - 子公司实施募投项目时需遵守本制度规定[25]

公司治理结构 - 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责 [2] - 委员会成员应全部由董事组成，不少于三名，其中独立董事应过半数 [3] - 委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，董事会选举产生 [4] - 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作 [5] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任 [6] 职责权限 - 研究董事和高级管理人员的选择标准、程序并提出建议 [8] - 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并进行资格审查 [8] - 研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议 [8] - 研究和审查董事与高级管理人员的薪酬政策与方案 [8] - 拟定股权激励计划、员工持股计划及激励对象权益安排 [5] 议事程序 - 董事、高级管理人员的选任程序包括需求研究、人选搜寻、资格审查等步骤 [11] - 公司人力资源部门需提供财务指标、经营目标、岗位职责等材料供委员会参考 [12] - 董事和高级管理人员的考评程序包括述职、绩效评价、薪酬讨论等环节 [13] 议事规则 - 委员会会议由主任委员召集，会议召开前七天通知全体委员 [14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，委员应独立发表意见 [16] - 会议可采取现场、电视电话会议等形式，与会委员需充分交流 [18] - 会议记录需保存十年，独立董事意见需载明 [23] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [21] 附则 - 本工作细则所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 [26] - 工作细则由董事会负责制订、修改和解释，自董事会审议通过之日起施行 [28][29]

独立董事工作制度总则 - 公司独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事 [2] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少包括一名会计专业人士 [4] - 董事会审计委员会中独立董事应过半数并由会计专业人士任召集人 [4] 独立董事任职资格与任免 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验及良好个人品德 [5] - 直接或间接持有公司1%以上股份或前十大股东中的自然人及其亲属不得担任独立董事 [6] - 独立董事候选人需经董事会提名委员会审查并报送上交所审核 [10] 独立董事职责与履职方式 - 独立董事需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见并提交董事会审议 [17] - 独立董事可独立聘请中介机构审计或提议召开临时股东会但需经全体独立董事过半数同意 [16] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日并通过多种方式履行职责 [25] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供工作条件并保障其与其他董事同等的知情权 [30][31] - 独立董事行使职权遭遇阻碍时可向中国证监会和上交所报告 [33] - 公司应承担独立董事聘请专业机构的费用并可建立责任保险制度 [34][35] 制度附则与定义 - 主要股东指持股5%以上或对公司有重大影响的股东 [37] - 制度自股东会审议通过之日起施行 [40]