华域汽车系统股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度的财务及内控审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对普华永道中天 2023 年 度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日（由普华永道中天会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室 首席合伙人：李丹 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2023 年度内控审计机构 的议案》，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务及内 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配预案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度 公司报表（母公司）净利润 5,874,823,013.80 元，提取法定盈余公积 金 587,482,301.38 元，2023 年度当年实现可供分配利润额为 5,287,340,712.42 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 华域汽车系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元（含税）； 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含 ...

2023 年度独立董事述职报告 （一）个人专业背景、工作履历情况 本人拥有注册会计师、高级会计师资格，现任上海华鼎瑞德 企业管理咨询有限公司法定代表人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，我本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况（详见附件 《2023 年度独立董事独立性自查情况表》）。 二、年度履职概况 （吕秋萍） 2023 年，本人根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 在董事会中发挥了专业作用，在促进公司规范运作，维护公司及 股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年，公司共召开三次董事会和两次股东大会，本人全部 出席参会，没有委托参加的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2023 年，本人作为董事会审计委员会的主任委员，共召集了 ...

公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华域汽车系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

华域汽车系统股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 华域汽车系统股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度华域汽车控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023 年 12 月 修订) -- 第六号 定期报告》的要求,华域汽车编制了上述情况表。设计、执 行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制 和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是华域汽车管理层的责任。 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 | 1 - 2 | ...

重要内容提示： 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－010 华域汽车系统股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司 2024 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2024 年度日常关联交易属于公司的正常业务范围，交 易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营 能力、损益及资产状况无不良影响。 ●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面 独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 2024 年度日常关联交易事项履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，华域汽车系统股份有限公司（以下简称公 司或华域汽车）召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司续签日常关联交易框架协议 并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》、《关于公司与上海汽 车集团财务有限公司等签订<金融 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华域汽车系统股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 余卓平、芮明杰、吕秋萍的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2024 年 3 月 27 日 经核查公司独立董事余卓平、芮明杰、吕秋萍的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的 其他职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 华域汽车系统股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 华域汽车系统股份有限公司董事会 ...

华域汽车系统股份有限公司 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-016 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号） 3 号楼 3 楼报告厅 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

2023 年度独立董事述职报告 （余卓平） 2023 年，本人根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事职 责，在董事会中发挥了专业作用，在促进公司规范运作，维护公 司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就 2023 年主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，我本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况（详见附件 《2023 年度独立董事独立性自查情况表》）。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年，公司共召开三次董事会，本人全部出席参会，没有 委托参加的情况；本人出席了公司 2022 年年度股东大会。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2023 年，本人作为董事会战略委员会和提名、薪酬与考核委 员会的委员参加了三次会议，受邀出席了审计委员会（扩大）会 议，共审议议案 18 项，并对职权 ...

华域汽车系统股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的 提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华域汽车系统股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《华域汽车系统股份有限公司 董事会议事规则》及其它有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员应全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其 中独立董事应过半数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身 份 ...