证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－006 华域汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告。为使投资者更加全面、深入地了 解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日下午 16:00~17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 1 会议召开时间： 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 16:00~17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,118,954,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2103 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-005 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；符合《公司 法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长陈虹先生因公 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹 口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅 (三) ...

北京市嘉源律师事务所 关于华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:华域汽车系统股份有限公司 嘉源(2024)-04-162 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受华域汽车系统股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 ...

华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 3 月 8 日 1 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《证券法》、《华域汽车系统股份有限公 司章程》等有关规定，特制定本须知： 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关 人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后， 终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询 权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大 会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形 式的礼品，以平等对待所有股东。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记， 并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉 及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业 ...

华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总经理王骏先生以及公司副总经理马振刚先生提交的 书面辞职申请。 王骏先生由于工作调动，申请辞去公司总经理职务，同时辞去公 司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务；马振刚先生由 于工作调动，申请辞去公司副总经理职务。 公司董事会对王骏先生、马振刚先生在任职期间为公司发展所做 出的努力和贡献表示衷心感谢。 二、高级管理人员聘任情况 2024 年 1 月 10 日，公司召开第十届董事会第十次会议（临时会 议），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司 副总经理的议案》。 经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，公司董事会同 意聘任陶海龙先生为公司总经理，聘任卜新文先生为公司副总经理。 上述人员的任期与本届董事会任期一致。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－001 华域汽车系统股份有限公司 关于公司部分高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 1 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-002 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十次会议（临时会 议）于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 8 名， 实际收到 8 名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘 任陶海龙先生为公司总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期一 致。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见当日公告临 2024－001。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘 任卜新文先生为公司副总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期 一致。 （同 ...

1、请介绍公司在新能源车领域里相应的技术/产品储备。 回复：公司积极应对汽车智能化、电动化的变化趋势， 聚焦"数字化转型"和"智能化升级"，不断推动新兴业务的 技术研发和产品落地，主要包括智能驾驶的多传感器及软硬 件融合系统、智能座舱系统、数字化智能化视觉系统、热管 理系统、电驱动系统等等，形成软硬兼备的集成能力，不断 增强综合实力。 2、请介绍公司为哪些整车企业提供产品。 公司还积极推进核心业务的国际化发展，所属延锋汽车 饰件系统有限公司不断拓展国际市场，旗下汽车内饰、座椅 和被动安全等核心业务板块，借助其全球客户关系和运营能 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 1 华域汽车系统股份有限公司 2023 年 7-12 月投资者主要关心问题汇总 回复：公司客户包括上汽大众、上汽通用、一汽大众、 长安福特、北京奔驰、华晨宝马、东风日产、上汽乘用车、 长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、吉 利汽车、特斯拉上海、比亚迪汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、 理想汽车、赛力斯汽车等企业。 回复：公司紧跟行业发展趋势，已具备较为完整的自主 研发体系、本土化同步开发能力以及精益管理体系，形成了 较为完善的国内外产 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，华域汽车营业收入为445.89亿元，同比增长0.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18.99亿元，同比下降19.51%[4] 现金流量和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为72.48亿元，同比下降10.30%[5] - 公司总资产为1709.03亿元，同比增长4.98%[5] - 公司2023年第三季度流动资产总额为112,560,492,011.37元，较2022年底增长了8.1%[11] - 公司2023年第三季度总资产达到170,903,023,190.82元，同比增长4.9%[11] - 应付账款为54,214,387,670.43元，占流动负债合计的54.1%[12] - 公司2023年第三季度负债合计为111,660,142,635.83元，较去年同期增长5.6%[13] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,265股，其中上海汽车集团股份有限公司持有1,838,663,129股，占比58.32%[8] - 香港中央结算有限公司持有212,063,107股，占比6.73%；中国证券金融股份有限公司持有94,310,203股，占比2.99%[9] - 全国社保基金一零一组合持有30,101,266股，占比0.95%；中国农业银行股份有限公司持有28,956,004股，占比0.92%[9] 非经常性损益项目 - 公司第三季度报告显示，非经常性损益项目合计达到598,466,482.51美元[7] - 公司当期损益中，除了有效套期保值业务外，还有其他营业外收入和支出达到193,950,738.91美元[7] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为11,956,868.28美元[7] 利润和收益 - 公司2023年前三季度营业总收入为121,559,281,416.41元，较去年同期增长7.3%[13] - 2023年第三季度营业利润为565.45亿[14] - 2023年第三季度净利润为537.39亿[14] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为474.04亿[14] - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为27.58亿[14] - 2023年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为27.64亿[15] - 2023年第三季度综合收益总额为564.97亿[15] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为501.68亿[15] - 2023年第三季度每股基本收益为1.504元[15] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为72.48亿人民币，同比增长10.6%[16] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1088.52亿人民币，同比增长15.9%；经营活动现金流出小计为1016.04亿人民币，同比增长18.3%[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.62亿人民币，较去年同期改善至少1.59亿人民币[17] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为638.64亿人民币，较去年同期增长0.10%；筹资活动现金流出小计为799.20亿人民币，较去年同期减少41.22%[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为50.23亿人民币，较去年同期增长137.5%[18]

公司基本信息 - 公司名称为华域汽车系统股份有限公司[1] - 公司简称为华域汽车[1] - 公司法定代表人为陈虹[11] - 公司注册地址为中国上海市威海路489号[11] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为769.71亿元人民币，同比增长11.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为28.41亿元人民币，同比增长12.84%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为49.02亿元人民币，同比下降31.14%[12] - 公司基本每股收益为0.901元，同比增长12.77%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.758元，同比增长18.81%[12] - 公司加权平均净资产收益率为5.20%，较上年同期增加0.17个百分点[12] 业务发展 - 公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售，各类主要产品均具有较高的国内市场占有率[15] - 公司已与国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系，客户资源覆盖面广且结构完善，具备显著的先发优势和QSTP的综合优势[16] - 公司已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力[17] - 公司在全国22个省、市、自治区设立有360个研发、制造和服务基地[17] - 公司的汽车内饰、轻量化铸铝、车灯和油箱系统等业务逐步开始拓展全球市场[17] 财务指标 - 公司2023年上半年实现营业收入769.71亿元，同比增长11.96%[18] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润28.41亿元，同比增长12.84%[18] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.91亿元，同比增长18.95%[18] - 公司上半年各类毫米波雷达出货量超26万只，同比增长超75%[18] 风险提示 - 公司可能面对的风险主要来自国内外汽车市场的宏观经济、消费环境、通胀预期等多重因素影响[33] - 公司可能面对的风险还包括国内外汽车市场竞争激烈、原材料价格波动、人工成本上升等压力[33] - 全球汽车产业的电动智能网联和数字化趋势给零部件企业带来更多机会和挑战[33] 环保情况 - 公司在环保管理工作中积极贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，在项目投资、日常运营等各个环节做好环保管理工作[65] - 公司下属企业制定了突发环境事件应急预案，并向市或者区生态环境部门备案[66] - 公司下属企业按照相关技术指南制定了环境自行监测方案，并实施自行监测工作[67] 股权结构 - 公司控股股东为上海汽车集团股份有限公司[73] - 公司关联方包括上汽通用五菱汽车股份有限公司等多家子公司[73] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[71] 财务报表 - 公司2023年上半年度报告显示，共有多家子公司属于上汽总公司旗下[83] - 公司与控股股东上海汽车集团签署了四个日常关联交易框架协议，包括《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》[83] - 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品的金额为2,000,000万元，实际发生金额为500,966万元[84] - 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品的金额为13,000,000万元，实际发生金额为3,421,310万元[84]

财务业绩 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），合计拟派发现金红利2,774,397,105.92元（含税）[4] - 公司2022年度报告由德勤华永会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年营业收入为1582.68亿元，同比增长13.09%；归属于上市公司股东的净利润为72.03亿元，同比增长11.35%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为998.91亿元，同比增长12.90%[12] - 公司2022年基本每股收益为2.285元，同比增长11.35%；加权平均净资产收益率为14.11%，较上年增加1.44个百分点[12] - 公司2022年第一季度营业收入为373.70亿人民币，第二季度为313.79亿人民币，第三季度为445.64亿人民币，第四季度为449.54亿人民币[13] - 公司2022年第一季度净利润为17.07亿人民币，第二季度为8.11亿人民币，第三季度为23.60亿人民币，第四季度为23.26亿人民币[13] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39.59亿人民币，第二季度为31.59亿人民币，第三季度为9.62亿人民币，第四季度为19.09亿人民币[13] - 公司2022年实现营业收入1,582.68亿元，比上年同期增长13.09%[17] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润72.03亿元，比上年同期增长11.35%[17] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64.63亿元，比上年同期增长29.22%[17] - 公司2022年乘用车销量为2,356.3万辆，同比增长9.5%[18] - 公司2022年新能源汽车销量为688.7万辆，同比增长93.4%[18] 产品销售 - 保险杠销量累计同比增长19.21%[1] - 外覆盖件模具销量增长6.36%[1] - 真空助力泵销量同比下降15.30%[1] - 空调压缩机销量增长5.35%[1] - 转向器销量增长11.17%[1] - 公司2022年驱动电机销量达30万台（套）[39] - 公司2022年电驱动系统产品累计配套供货达7.3万台（套）[39] - 公司2022年电动压缩机批量供货104万台（套）[39] - 公司2022年空调总成、冷却模块等产品配套生产40.58万台（套）[39] - 公司2022年电动转向系统产品累计配套667万套，其中新能源汽车配套约55万套[39] 公司发展战略 - 公司具备显著的先发优势和QSTP（质量、服务、技术、价格）的综合优势[19] - 公司在深耕国内汽车配套市场的同时，积极推进核心业务的国际化发展，逐步建立全球市场优势地位[19] - 公司已在欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场推广轻量化铸铝、油箱系统和汽车电子等优势业务和产品[20] - 公司通过学习先进的管理经验，逐步形成自身的精益管理体系，运营管理能力较为突出[20] 财务风险管理 - 公司在2022年1-12月累计排放非甲烷总烃2.01吨[100] - 公司在2022年1-12月累计排放化学需氧量2.29吨，氨氮0.31吨，总铬0.00001吨[91] - 公司通过热板焊环保改造、喷胶风管改善等项目减少污染物产生，保障污染物稳定达标排放及处理[108] - 公司在报告期内采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为45,289吨[109] - 公司积极跟踪国家“双碳”政策趋势，推动企业采取多种应对措施，加快碳管理体系建设[111]