关联交易金额 - 2023年《商品供应框架协议》预计1.5亿元，实际发生1.0478344亿元[5] - 2023年《综合服务框架协议》预计5.5亿元，实际发生3.8034亿元[4] - 2023年《房地租赁协议》预计2亿元，实际发生1.1273亿元[6] - 2023年《金融服务框架协议》预计4亿元，实际发生3.0719亿元[6] - 2024年《商品供应框架协议》预计交易金额1.45亿元[7] - 2024年《综合服务框架协议》预计交易金额5.2亿元[7] - 2024年《房地租赁框架协议》预计交易金额2.5亿元[7] - 2024年与上汽财务公司金融业务预计每日最高存款余额200亿元、存款利息4亿元[8] - 2024年与关联自然人任职企业预计交易亚普汽车部件1500万元[9] 公司注册资本 - 上汽大众注册资本为1150000万元[10] - 上汽通用注册资本为108300万美元[10] - 上海汽车集团财务有限公司注册资本为1538000万元人民币[11] - 亚普汽车部件股份有限公司注册资本为51259.9264万元人民币[12][13] - 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司注册资本为1178.5万美元[13] - 上海博泽汽车部件有限公司注册资本为1000万美元[14][15] - 上海大陆汽车制动系统销售有限公司注册资本为2000万元人民币[15] - 上海恩坦华汽车门系统有限公司注册资本为600万美元[15] - 上海镁镁合金压铸有限公司注册资本为1200万美元[17] 股权情况 - 公司持有亚普汽车部件股份有限公司29.76%的股权[12][13] - 公司持有上海菲特尔莫古轴瓦有限公司40%股权[13] - 公司持有上海博泽汽车部件有限公司40%股权[14][15] - 公司持有上海大陆汽车制动系统销售有限公司49%股权[15] - 公司控股子公司持有上海恩坦华汽车门系统有限公司40%股权[15] - 公司全资子公司持有上海镁镁合金压铸有限公司40%股权[17] 其他 - 2024年3月27日公司董事会和监事会审议通过2024年度日常关联交易相关议案，尚需股东大会审议[3] - 关联交易定价有市场价参照市场价，无则参考非关联交易价、政府定价或指导价，都没有则参照成本加合理利润价[17]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日13点30分召开[3] - 地点为上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年6月28日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年6月21日[14] - 现场参会登记时间为2024年6月25日9:00 - 16:00 [17] 登记及联系信息 - 登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 "立信维一软件"（纺发大楼）[19] - 公司联系电话为021 - 23102080，传真为021 - 23102090 [20] - 公司地址为上海市威海路489号华域汽车董事会办公室[20]

公司治理 - 2023年召开三次董事会，独立董事全出席[2] - 独立董事参加三次委员会会议，审议18项议案[3][4] - 董事会召集和召开程序合规，独立董事全投赞成票[5] 财务相关 - 2023年度日常关联交易合规，不损非关联股东利益[7] - 信息披露合规，财务信息审议程序合法[8] - 会计政策变更对当期财务无重大影响[9] - 2023年新聘普华永道中天为审计机构，程序合规[10][11] - 实施2022年度利润分配方案，不损中小股东利益[11] - 向华域科尔本施密特铝技术提供不超2000万欧元委托贷款，风险可控[11] - 2023年开展金融衍生品交易业务，风险可控[13]

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－006 华域汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告。为使投资者更加全面、深入地了 解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日下午 16:00~17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 1 会议召开时间： 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 16:00~17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ...

北京市嘉源律师事务所 关于华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:华域汽车系统股份有限公司 嘉源(2024)-04-162 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受华域汽车系统股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,118,954,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2103 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-005 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；符合《公司 法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长陈虹先生因公 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹 口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅 (三) ...

华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 3 月 8 日 1 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《证券法》、《华域汽车系统股份有限公 司章程》等有关规定，特制定本须知： 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关 人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后， 终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询 权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大 会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形 式的礼品，以平等对待所有股东。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记， 并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉 及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-002 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十次会议（临时会 议）于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 8 名， 实际收到 8 名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘 任陶海龙先生为公司总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期一 致。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见当日公告临 2024－001。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘 任卜新文先生为公司副总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期 一致。 （同 ...

华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总经理王骏先生以及公司副总经理马振刚先生提交的 书面辞职申请。 王骏先生由于工作调动，申请辞去公司总经理职务，同时辞去公 司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务；马振刚先生由 于工作调动，申请辞去公司副总经理职务。 公司董事会对王骏先生、马振刚先生在任职期间为公司发展所做 出的努力和贡献表示衷心感谢。 二、高级管理人员聘任情况 2024 年 1 月 10 日，公司召开第十届董事会第十次会议（临时会 议），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司 副总经理的议案》。 经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，公司董事会同 意聘任陶海龙先生为公司总经理，聘任卜新文先生为公司副总经理。 上述人员的任期与本届董事会任期一致。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－001 华域汽车系统股份有限公司 关于公司部分高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 1 ...

1、请介绍公司在新能源车领域里相应的技术/产品储备。 回复：公司积极应对汽车智能化、电动化的变化趋势， 聚焦"数字化转型"和"智能化升级"，不断推动新兴业务的 技术研发和产品落地，主要包括智能驾驶的多传感器及软硬 件融合系统、智能座舱系统、数字化智能化视觉系统、热管 理系统、电驱动系统等等，形成软硬兼备的集成能力，不断 增强综合实力。 2、请介绍公司为哪些整车企业提供产品。 公司还积极推进核心业务的国际化发展，所属延锋汽车 饰件系统有限公司不断拓展国际市场，旗下汽车内饰、座椅 和被动安全等核心业务板块，借助其全球客户关系和运营能 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 1 华域汽车系统股份有限公司 2023 年 7-12 月投资者主要关心问题汇总 回复：公司客户包括上汽大众、上汽通用、一汽大众、 长安福特、北京奔驰、华晨宝马、东风日产、上汽乘用车、 长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、吉 利汽车、特斯拉上海、比亚迪汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、 理想汽车、赛力斯汽车等企业。 回复：公司紧跟行业发展趋势，已具备较为完整的自主 研发体系、本土化同步开发能力以及精益管理体系，形成了 较为完善的国内外产 ...