重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-058 江苏索普化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 868,212,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.3432 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路 1 ...

江苏索普临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏索普化工股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的法律意见书 致：江苏索普化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏索 普化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董 事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本 ...

（股票代码：600746） 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月二十五日 江苏索普 2023 年第二次临时股东大会会议材料 现场会议须知 | | | 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2. 为维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股 东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有 权依法维护会场秩序，并报告有关部门处理。 4. 股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主 ...

二〇二三年十二月九日 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-051 江苏索普化工股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会将 于近期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开公司工会委员会会议。 经工会委员会投票，选举郭兵先生、鲍中元先生分别任公司第十届董事会职 工代表董事、第十届监事会职工代表监事。上述人员将分别与公司股东大会选举 产生的八名董事、两名监事共同组成公司第十届董事会、监事会，任期与第十届 董事会、监事会一致。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司董事会 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-051 附件： 1、郭兵先生，1974 年生，中共党员，硕士研究生学历，政工师。1998 年 1 月至 2020 年 4 月，历任江苏索普（集团）有限公司（以下简称"索普集 团"）醋酸厂班 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-057 江苏索普化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | -- ...

江苏索普化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津 贴的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期 ...

江苏索普化工股份有限公司 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-054 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏索普"） 于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举股东代表监事的 议案》。2023 年 12 月 7 日，公司召开了工会委员会，会议选举郭兵先生为公司 第十届董事会职工代表董事、选举鲍中元先生为公司第十届监事会职工代表监事。 经上述会议选出的 9 名董事、3 名监事将分别组成公司第十届董事会及第十届监 事会。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过起三年。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第 一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第十届董事 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-050 江苏索普化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 868,975,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.4086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡宗贵先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法 有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 不定期开会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] 提名委员会职责 - 对董事会规模和构成提建议[7] - 研究人员选择标准和程序[7] - 董事等选任提前一至两月提建议材料[10] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[13]

江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日在公 司二楼会议室以现场表决方式召开第十届监事会第一次会议，全体监事一致同意 立即召开本次监事会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事一致推举 郝晓峰先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-053 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》上披露的《江苏索普关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-054）。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司监事会 二〇二三年十二月九日 一、关于选举公司第十届监事会 ...