| 目 录 1 | | --- | | 第一章 总则 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 19 | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 董事会 34 | | 第一节 董事 34 | | 第二节 董事会 38 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监事 49 | | 第二节 监事会 50 | | 第八章 党组织 52 | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 54 | | 第一节 财务会计制度 54 | | 第二节 内部审计 59 | | 第三节 会计师事务所的聘任 59 | | 第四节 法律顾问 60 | | 第五节 违规投资责任追究 60 | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-028 江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第十届监 事会第三次会议于 2024 年 5 月 30 日发出会议通知，2024 年 6 月 4 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会 主席郝晓峰先生主持了会议，本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于购买 80 万吨硫酸装置及相关资产的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 二、审议通过了《关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司监事会 二〇二四年六月五日 ...

会议决策 - 2024年6月4日召开第十届董事会第四次会议，9位董事全到[1] - 审议通过购买80万吨硫酸装置及相关资产议案，7票赞成[1] - 授权江苏索普新材料科技办理购买装置资产事宜[2] 经营调整 - 拟新增“危险化学品经营”等经营范围[3] - 修订《公司章程》第十四条内容，全文刊载于上交所网站[4][5] - 新增经营范围暨修订章程议案9票赞成，待股东大会审议[5]

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-029 江苏索普化工股份有限公司 关于全资子公司购买装置资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏索普 新材料科技有限公司（以下简称"索普新材料"）拟与公司控股股东江苏索 普（集团）有限公司（以下简称"索普集团"）签署《关于 800kt/a 硫磺制 酸装置及相关资产之附生效条件的资产转让协议》（以下简称"资产转让协 议"），约定索普新材料购买索普集团现有的 80 万吨/年硫酸装置及相关资 产（以下简称"硫酸资产"）。经评估，硫酸资产评估值为 7,976.74 万元（不 含税），根据评估值拟协议购买价格为含税 9,013.72 万元。上述资产的最 终交易价格以经国资有权部门备案确认的评估值为准。 ● 本次交易构成关联交易并已经公司董事会审议通过。除日常关联交易外， 包含本次交易，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关 联人进行的交易类 ...

市场扩张和并购 - 江苏索普新材料拟收购江苏索普集团800kt/a硫磺制酸装置及相关资产[11] - 2016年索普集团收购香港绿色中国能源有限公司持有的镇江凯林热能有限公司70%股权[22] - 2019年10月，索普集团吸收合并镇江索普化工新发展有限公司持有的镇江凯林热能有限公司30%股权[22] 数据相关 - 委估资产账面值7622.51万元，评估值7976.74万元，评估增值354.23万元，增值率4.65%[12] - 江苏索普集团注册资金200000万元人民币[15] - 公司注册资金为100000万元人民币[16] - 截至评估基准日，在库周转材料账面价值585.88万元，机器设备账面价值6242.11万元，长期待摊费用 - 催化剂账面价值794.52万元[21] 时间相关 - 评估基准日为2024年1月31日[11] - 评估结果使用有效期自2024年1月31日至2025年1月30日[12] - 江苏索普集团成立于1997年12月5日，营业期限为1997年12月5日至长期[15] - 2023年11月23日，镇江市国资委同意索普集团醋酸乙烯及EVA一体化项目立项[20] - 2009年合资成立镇江凯林热能有限公司投资新建800kt/a硫磺制酸装置[21] - 2012年6月5日硫磺制酸装置取得试生产许可证后试运行，2013年5月试运行期满后装置停产[22] - 评估报告日为2024年5月24日[55] 评估相关 - 本次评估价值类型为市场价值[23] - 评估采用收益法及现金流折现法，基本模型为$P=\sum_{i=1}^{n}{\frac{R_{i}}{(1+r)^{i}}}+\frac{S}{(1+r)^{n}}-A - L+M$[33][34] - 现金流量计算公式$R = EBIT＋折旧摊销－追加资本$等[35] - 采用资本资产定价模型（CAPM）确定折现率$r= r_f+β_e×(r_m - r_f)+ε$[35] - 评估工作分四个阶段进行[37] - 评估遵循交易假设、公开市场假设、移地续用假设[42] - 本次评估采用收益法对相关资产进行评估[45] - 本次评估未发现委估资产存在产权瑕疵等未决事项[46][48] - 未发现公司存在抵押等事项[49] - 未发现公司存在重大期后事项[50] - 评估范围以委托人及产权持有人提供的评估申报表为准[44][52] - 当资产数量或价格标准变化有相应评估调整规则[52]

业绩相关 - 公司于2024年5月28日召开2023年度及2024年第一季度业绩暨利润分配网上说明会[1] 业务情况 - 公司国际业务占总业务的三分之一左右[9] - 公司按长协向正丹股份供应醋酸，金额占销售收入比重较小[7] 发展策略 - 公司正开展产业链完善工作[6] - 公司正按计划对管理系统和生产经营系统进行数字化提升[8] 其他安排 - 公司目前没有年度大修计划，会进行局部检修和提升[3] - 公司将根据监管要求披露企业社会责任相关信息[4] - 公司将通过多种途径与投资者保持沟通交流[10] 行业地位 - 公司在醋酸生产规模、技术和管理水平处于行业第一方阵[11]

报告披露 - 公司于2024年4月16日披露2023年年度报告、利润分配预案及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月28日15:00 - 16:00召开业绩暨利润分配网上说明会[5][6] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心，方式为视频录播和网络互动[3][5][6][7] - 参会人员包括董事长邵守言、总经理陈志林等[7] 投资者参与 - 2024年5月27日17:00前可将问题发至公司邮箱[5][7] - 会议时间段登录指定网址在线参与，会后可查看情况及内容[7][8] 联系信息 - 联系人吴婷婷，电话0511 - 88995001，传真0511 - 88995648，邮箱jssopo@sopo.com.cn[8]

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-024 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）控股股东江 苏索普（集团）有限公司（以下简称"索普集团"）计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份，拟增持公司股份金额不低于人民币 6,000 万元（含），不超 过人民币 9,000 万元（含）。本次增持价格不高于 9.91 元/股，索普集团将基于 对公司股票价格的合理判断，根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 ● 本次增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过 半，索普集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计增持了公司 605,600 股 A 股股份，占公司已发行股份总数的 0.05%，增持金额为人民币 4,331,825 元（不含交易费用）。本 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-023 江苏索普化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划进展暨 首次增持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日披露了《江苏索普化工股份有限公司关于收到控股股东增持公司股 份计划的公告》（公告编号：临 2024-008）。公司控股股东江苏索普（集团）有 限公司（以下简称"索普集团"）拟自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，以自有资 金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份， 拟增持公司股份金额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 9,000 万元 （含）。增持价格不高于 9.91 元/股。 ● 增持计划进展情况：公司于 2024 年 5 月 15 日收到索普集团通知，索普集团 于 2024 年 5 月 15 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次增持了 公司 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 9.91 元/股（含）；本次回 购股份的回购资金总额不低于 5,000 万元（含），不超过 9,000 万元（含）；回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司本次回购股份拟用于 实施员工持股计划和/或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公 告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家 对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 本次回购股份方案具体内容详见 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的《江苏索普化工股份有限公司关于 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-022 江苏索普化工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...