● 项目名称：醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（暂定名，最终名称以行政审批机构 核准为准，以下简称"本项目"）。 ● 项目实施主体及投资金额：公司拟以全资子公司江苏索普新材料科技有限公 司作为本项目实施主体，计划总投资约 71.28 亿元人民币，具体投资金额以实际 投入为准。 ● 相关风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规 定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议，本项目投资建设还需要办理 立项、取得环评、安评等审批手续。本项目建成投产时间及投入运营后的经营业 绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期、工程施工周期变化 等方面的影响，尚存在不确定性风险。本公告涉及的投资金额、建设周期等数值 为预估数，项目建设内容和实施进度为初步预案，存在不确定性，具体以后续公 司实际实施为准。敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-055 江苏索普化工股份有限公司 关于全资子公司拟投资建设醋酸乙烯及 EVA 一体化 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

委员会构成 - 战略与科技创新委员会成员由3至5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责有对公司长期发展战略等进行研究并提出建议等7项[7] 运行规则 - 不定期开会，提前3天通知，紧急时随时通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，时间不少于10年[12] 实施细则 - 自董事会通过之日起试行，解释权归公司董事会[14]

江苏索普化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业背 景的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员 人数。 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列 事项应当经审计委员会全 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-052 江苏索普化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏索普"） 于 2023 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十届董 事会第一次会议，全体董事一致同意立即召开本次董事会议。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致推举马克和 先生主持会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 董事会一致同意选举邵守言先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董 事会一致。根据《公司章程》规定，邵守言先生同时担任本公司的法定代表人。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www ...

市场扩张和并购 - 公司拟由索普新材料吸收合并聚酯科技，满足醋酸乙烯及EVA一体化项目建设用地需要[1] - 聚酯科技拥有约357亩土地[1] - 本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重大资产重组，需国资监管部门批准[2] 业绩总结 - 2022年索普新材料营收152,237.86万元，净利润7,672.54万元[3] - 2023年1 - 9月索普新材料营收79,766.02万元，净利润 - 4,558.98万元[4] - 2022年聚酯科技营收0万元，净利润 - 842万元[5] - 2023年1 - 9月聚酯科技营收0万元，净利润 - 335万元[6] 其他新策略 - 聚酯科技原20万吨/年碳酸二甲酯项目资产及负债无偿划转至公司，另择地块建设[7] - 本次吸收合并优化资源配置，不影响合并报表，不损害股东利益[9]

（股票代码：600746） 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月八日 | 现场会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 股东大会议程 3 | | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案四 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案五 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案六 | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 9 | | 议案七 | 关于选举非独立董事的议案 | 10 | | 议案八 | 关于选举独立董事的议案 | 13 | | 议案九 | 关于选举股东代表监事的议案 | 15 | 江苏索普 2023 年第一次临时股东大会会议材料 现场会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1. 为能及时统计出席会 ...

江苏索普化工股份有限公司 关于开展投资者关系管理的情况记录 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）于 2023 年 11 月 24 日召开了江苏索普 2023 年第三季度业绩网上说明会，具体情况如下： 一、召开业绩网上说明会情况 公司于 2023 年 11 月 24 日通过上海证券报•中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/）以网络平台在线互动的方式召开了 2023 年第 三季度业绩网上说明会。公司董事长胡宗贵先生、总经理陈志林先生、独立董事 吴君民先生、财务总监崔坤族女士、董事会秘书范国林先生就 2023 年前三季度 业绩等相关事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会的主要问题及回复： 1.请分析一下今年三季度的经营情况。 司在积极争取政策等方面的支持，争取更好的项目建设方案。 6.公司子公司索普新材料业绩情况怎样？ 答：谢谢您的关注，今年前三季度净利润亏损 1.49 亿元，第三季度单季盈 利 1.07 亿元，总体经营情况在好转，第三季度单季业绩回升的主要因素有，一 是主要产品价格上涨 ...

财报披露 - 公司于2023年10月26日披露2023年第三季度报告[3] 说明会信息 - 2023年11月24日15:00 - 16:00召开2023年第三季度业绩网上说明会[3][4][6] - 说明会在上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）以网络平台在线互动方式召开[4][6] 投资者参与 - 投资者可于2023年11月23日17:00前将问题发至公司邮箱jssopo@sopo.com.cn[6][7] 参会人员 - 包括公司董事长胡宗贵、总经理陈志林等[7] 联系信息 - 联系人是吴婷婷，电话0511 - 88995001，传真0511 - 88995648，邮箱jssopo@sopo.com.cn[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过路演中心或上证e互动平台查看情况及内容[8]

审计机构聘任 - 2023年4月7日董事会审议通过续聘天衡所议案并提交股东大会[1] - 2023年5月12日股东大会审议通过续聘天衡所议案[1] - 近日向镇江市国资委提交续聘天衡所请示，11月17日获同意[3][4] - 2023年年度审计仍由天衡所担任，2024年起按规定选聘新所[4]

营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入14.75亿元，同比减少10.88%；年初至报告期末营业收入39.05亿元，同比减少35.00%[5] - 2023年前三季度营业收入为39.05亿元，2022年前三季度为60.08亿元，同比下降35%[19][20] - 2023年前三季度营业收入31.25亿元，2022年同期为48.87亿元，同比下降36.05%[29] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.07亿元；年初至报告期末为 -1.49亿元，同比减少121.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元；年初至报告期末为 -1.54亿元，同比减少121.96%[5] - 2023年前三季度营业利润为 - 1.88亿元，2022年前三季度为8.39亿元，同比由盈转亏[20] - 2023年前三季度净利润为 - 1.49亿元，2022年前三季度为7.10亿元，同比由盈转亏[21] - 2023年前三季度营业利润为-1.17亿元，2022年同期为7.60亿元，同比下降115.39%[30] - 2023年前三季度净利润为-9493.46万元，2022年同期为6.51亿元，同比下降114.58%[30] 每股收益关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.0916元/股；年初至报告期末为 -0.1277元/股，同比减少121.02%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.1277元/股，2022年前三季度为0.6343元/股，同比下降120%[21] 净资产收益率关键指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.01%，增加2.56个百分点；年初至报告期末为 -2.81%，减少14.93个百分点[6] 资产关键指标变化 - 本报告期末总资产62.74亿元，较上年度末增加1.24%；归属于上市公司股东的所有者权益51.01亿元，较上年度末减少6.91%[6] - 2023年9月30日货币资金为723,880,621.52元，较2022年12月31日的963,274,901.82元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为138,452,909.44元，较2022年12月31日的58,193,332.15元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,963,292,310.69元，较2022年12月31日的2,191,895,144.70元减少[16] - 2023年9月30日固定资产为2,117,120,462.73元，较2022年12月31日的2,285,411,264.53元减少[16] - 2023年9月30日在建工程为1,448,012,768.12元，较2022年12月31日的1,026,431,806.24元增加[16] - 2023年9月30日资产总计6,274,397,738.22元，较2022年12月31日的6,197,707,204.44元增加[16] - 2023年9月30日货币资金为4.9214822702亿美元，2022年12月31日为8.6626480282亿美元，同比下降43.19%[26] - 2023年9月30日应收账款为0.9353691464亿美元，2022年12月31日为0.3072613359亿美元，同比增长204.42%[26] - 2023年9月30日流动资产合计为13.9216242532亿美元，2022年12月31日为18.2338805912亿美元，同比下降23.65%[27] - 2023年9月30日所有者权益合计为50.3231208844亿美元，2022年12月31日为53.5866493656亿美元，同比下降6.09%[28] 负债关键指标变化 - 2023年9月30日短期借款为179,937,412.77元[16] - 2023年9月30日应付票据为151,250,419.31元，较2022年12月31日的3,948,908.78元增加[16] - 2023年第三季度末流动负债合计为10.49亿元，上一报告期为6.43亿元，增长63%[17] - 2023年第三季度末非流动负债合计为1.24亿元，上一报告期为0.75亿元，增长65%[17] - 2023年第三季度末负债合计为11.73亿元，上一报告期为7.18亿元，增长63%[17] - 2023年9月30日负债合计为8.5363501209亿美元，2022年12月31日为5.2885092464亿美元，同比增长61.42%[28] 非经常性损益关键指标变化 - 本报告期非经常性损益合计104.90万元；年初至报告期末为439.55万元[10] 股东数量关键指标 - 报告期末普通股股东总数43179户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股关键指标 - 江苏索普集团有限公司持股866,998,052股，占比54.29%，其中233,000,000股存放于质押专户[13][14] - 镇江国有投资控股集团有限公司持股53,107,738股，占比4.55%[13] 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要因报告期内公司产品销售价格下降及原材料采购价格下降[10] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4539.46万元，同比减少94.80%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.0757409389亿美元，2022年同期为55.9508329434亿美元，同比下降37.31%[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为2.0881589358亿美元，2022年同期为0.3946980804亿美元，同比增长429.05%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.45394618亿美元，2022年同期为8.7291441223亿美元，同比下降94.80%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.7846445974亿美元，2022年同期为3.0206158341亿美元，同比下降192.19%[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1234250393亿美元，2022年同期为 - 13.2035808169亿美元，亏损大幅收窄[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4365.48万元，2022年同期为8.15亿元，同比下降94.65%[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，2022年同期为1.29亿元，同比下降363.98%[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-484.25万元，2022年同期为-11.73亿元[31][32] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.99亿元，2022年同期为-2.22亿元[32] - 2023年前三季度收到的税费返还为2.07亿元，2022年同期为3482.14万元，同比增长494.49%[31] 其他财务指标关键指标变化 - 2023年前三季度营业总成本为41.31亿元，2022年前三季度为51.79亿元，同比下降20%[20] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[22] - 2023年前三季度研发费用为1.25亿元，2022年同期为1.70亿元，同比下降26.74%[29] - 2023年前三季度利息收入为1233.37万元，2022年同期为2565.04万元，同比下降51.92%[29]