审计机构聘任 - 2023年4月7日董事会审议通过续聘天衡所议案并提交股东大会[1] - 2023年5月12日股东大会审议通过续聘天衡所议案[1] - 近日向镇江市国资委提交续聘天衡所请示，11月17日获同意[3][4] - 2023年年度审计仍由天衡所担任，2024年起按规定选聘新所[4]

营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入14.75亿元，同比减少10.88%；年初至报告期末营业收入39.05亿元，同比减少35.00%[5] - 2023年前三季度营业收入为39.05亿元，2022年前三季度为60.08亿元，同比下降35%[19][20] - 2023年前三季度营业收入31.25亿元，2022年同期为48.87亿元，同比下降36.05%[29] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.07亿元；年初至报告期末为 -1.49亿元，同比减少121.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元；年初至报告期末为 -1.54亿元，同比减少121.96%[5] - 2023年前三季度营业利润为 - 1.88亿元，2022年前三季度为8.39亿元，同比由盈转亏[20] - 2023年前三季度净利润为 - 1.49亿元，2022年前三季度为7.10亿元，同比由盈转亏[21] - 2023年前三季度营业利润为-1.17亿元，2022年同期为7.60亿元，同比下降115.39%[30] - 2023年前三季度净利润为-9493.46万元，2022年同期为6.51亿元，同比下降114.58%[30] 每股收益关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.0916元/股；年初至报告期末为 -0.1277元/股，同比减少121.02%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.1277元/股，2022年前三季度为0.6343元/股，同比下降120%[21] 净资产收益率关键指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.01%，增加2.56个百分点；年初至报告期末为 -2.81%，减少14.93个百分点[6] 资产关键指标变化 - 本报告期末总资产62.74亿元，较上年度末增加1.24%；归属于上市公司股东的所有者权益51.01亿元，较上年度末减少6.91%[6] - 2023年9月30日货币资金为723,880,621.52元，较2022年12月31日的963,274,901.82元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为138,452,909.44元，较2022年12月31日的58,193,332.15元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,963,292,310.69元，较2022年12月31日的2,191,895,144.70元减少[16] - 2023年9月30日固定资产为2,117,120,462.73元，较2022年12月31日的2,285,411,264.53元减少[16] - 2023年9月30日在建工程为1,448,012,768.12元，较2022年12月31日的1,026,431,806.24元增加[16] - 2023年9月30日资产总计6,274,397,738.22元，较2022年12月31日的6,197,707,204.44元增加[16] - 2023年9月30日货币资金为4.9214822702亿美元，2022年12月31日为8.6626480282亿美元，同比下降43.19%[26] - 2023年9月30日应收账款为0.9353691464亿美元，2022年12月31日为0.3072613359亿美元，同比增长204.42%[26] - 2023年9月30日流动资产合计为13.9216242532亿美元，2022年12月31日为18.2338805912亿美元，同比下降23.65%[27] - 2023年9月30日所有者权益合计为50.3231208844亿美元，2022年12月31日为53.5866493656亿美元，同比下降6.09%[28] 负债关键指标变化 - 2023年9月30日短期借款为179,937,412.77元[16] - 2023年9月30日应付票据为151,250,419.31元，较2022年12月31日的3,948,908.78元增加[16] - 2023年第三季度末流动负债合计为10.49亿元，上一报告期为6.43亿元，增长63%[17] - 2023年第三季度末非流动负债合计为1.24亿元，上一报告期为0.75亿元，增长65%[17] - 2023年第三季度末负债合计为11.73亿元，上一报告期为7.18亿元，增长63%[17] - 2023年9月30日负债合计为8.5363501209亿美元，2022年12月31日为5.2885092464亿美元，同比增长61.42%[28] 非经常性损益关键指标变化 - 本报告期非经常性损益合计104.90万元；年初至报告期末为439.55万元[10] 股东数量关键指标 - 报告期末普通股股东总数43179户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股关键指标 - 江苏索普集团有限公司持股866,998,052股，占比54.29%，其中233,000,000股存放于质押专户[13][14] - 镇江国有投资控股集团有限公司持股53,107,738股，占比4.55%[13] 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要因报告期内公司产品销售价格下降及原材料采购价格下降[10] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4539.46万元，同比减少94.80%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.0757409389亿美元，2022年同期为55.9508329434亿美元，同比下降37.31%[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为2.0881589358亿美元，2022年同期为0.3946980804亿美元，同比增长429.05%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.45394618亿美元，2022年同期为8.7291441223亿美元，同比下降94.80%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.7846445974亿美元，2022年同期为3.0206158341亿美元，同比下降192.19%[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1234250393亿美元，2022年同期为 - 13.2035808169亿美元，亏损大幅收窄[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4365.48万元，2022年同期为8.15亿元，同比下降94.65%[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，2022年同期为1.29亿元，同比下降363.98%[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-484.25万元，2022年同期为-11.73亿元[31][32] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.99亿元，2022年同期为-2.22亿元[32] - 2023年前三季度收到的税费返还为2.07亿元，2022年同期为3482.14万元，同比增长494.49%[31] 其他财务指标关键指标变化 - 2023年前三季度营业总成本为41.31亿元，2022年前三季度为51.79亿元，同比下降20%[20] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[22] - 2023年前三季度研发费用为1.25亿元，2022年同期为1.70亿元，同比下降26.74%[29] - 2023年前三季度利息收入为1233.37万元，2022年同期为2565.04万元，同比下降51.92%[29]

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-043 江苏索普化工股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第九届监 事会第十七次会议于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通 知，2023 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席郭兵先生主持了会议。本次会议的召集、召 开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》； 根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制 的公司《2023 年第三季度报告》进行了审慎审核，并提出如下审核意见： 4、公司监事会及全体监事认为第三季度报告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

江苏索普化工股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十次会议相关事项之独立意见 作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定， 基于独立、认真、谨慎的立场，我们对公司第九届董事会第二十次会议相关议案及资料 认真审阅后，发表如下独立意见： 1 / 2 (此页无正文,为《江苏索普独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议相关事 项之独立意见》之签字页) E REB 独立董事(签字): 吴君民 赵伟建 范畴 2023年10月25日 2 / 2 a and in a 本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《证券法》等 有关法律法规及《公司章程》的有关规定。经过对第十届董事会董事候选人的资料核 查，在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，我们认为非独 立董事候选人邵守言先生、马克和先生、陈志林先生、范明先生、吴君民先生符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件；我们认为独立董事候选人赵伟建先生、 孔玉生先生、刘同君先生具备担任独立董事所需的独立性，其任职 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，外部董事不少于5名，独立董事不少于3名，有1名职工代表董事[3] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[3] - 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超董事总数二分之一[4] 董事辞职与补选 - 公司董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[5] 董事会决策权限 - 董事会决定对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在10%以上50%以下且绝对金额超100万元但不超500万元人民币的资产减值准备计提或资产核销事项[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，应提交董事会审议并披露[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议并披露[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议并披露[9] - 与关联自然人发生交易金额在30万元以上的交易，应提交董事会审议并披露[10] - 与关联法人发生交易金额在300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应提交董事会审议并披露[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日通知[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[16] - 临时会议通知时限为会议召开前2日，紧急情况可立即召开[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[24] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[25] - 出席董事会会议的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[25] 其他 - 会议签到簿等文字材料保存期限不少于10年[28] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[18] - 审计等三个委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[15] - 本规则经董事会审议通过、股东大会批准，自下发之日起施行[30]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验，最多在3家境内上市公司兼任[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[6] - 连任时间不得超过六年[7] - 因特定情况辞职或被解除职务，六十日内完成补选[8] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 连续两次未亲自出席董事会会议也不委托出席需关注[10] - 委托他人出席，三十日内提议召开股东大会解除职务[11] - 每年现场工作时间不少于十五日[14] 董事会会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 专门委员会会议，公司不迟于会前二日提供资料[19] 资料保存与报告披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[15] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[16] 事项审议规则 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 披露财务信息等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 两名及以上独立董事认为材料不完整等可书面提延期，董事会应采纳[19] 独立董事薪酬与费用 - 薪酬按国家政策执行，无规定则享受内部津贴[1] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[1] - 除津贴外不得从相关方取得其他利益[1] - 履职费用由公司承担[1] 制度相关 - 制度与法律法规冲突时以法律法规规定为准[23] - 履职未尽事宜参照《董事会议事规则》[23] - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[23]

江苏索普化工股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会第二十次会议相关事项的书面意见 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，应进行换届选举。根据《公司法》、 公司《章程》、《公司董事会专门委员会实施细则--董事会提名委员会实施细则》 的相关规定以及公司股东的提名，董事会提名委员会在审阅了相关人员的资料、 广泛征求了意见并取得了被提名人的同意后，就公司第十届董事会董事候选人进 行如下建议： 1、经审阅邵守言、马克和、陈志林、范明、吴君民、赵伟建、孔玉生、刘 同君的相关资料，未发现其具有《公司法》《公司章程》等法律、法规、规章及 规范性文件、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形。前 述人员具备《公司法》《公司章程》及相关监管部门要求的担任公司董事的任职 资格。 (此页无正文,为《江苏索普化工股份有限公司董事会提名委员会关于第 九届董事会第二十次会议相关事项的书面意见》的签字页 ) 提名委员会委员签字: 赵伟建 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规 定，我们在全面了解江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十次会议审议事项相关资料的基础上，以客观 ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵伟建，已充分了解并同意由提名人江苏索普（集团） 有限公司提名为江苏索普化工股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏索普化工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 本人已经根据相关规定参加培训并取得独立董事资格。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事资格 - 候选人应具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无任职资格[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并参加培训取得资格[1] - 具备注册会计师（非执业）、会计学专业教授等资格[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超六年[4] 审查情况 - 已通过公司董事会提名委员会资格审查[5]