文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2024年年度股东大会 [2] - 召集人为董事会 [2] - 表决方式是现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年4月25日15点在公司会议室召开 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月25日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [4] - 不涉及公开征集股东投票权 [5] 会议审议事项 - 议案1 - 议案8已通过公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议，于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露 [7] - 无特别决议议案 [8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案8 [8] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [8] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [8] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 公司委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按手册提示步骤投票，遇网络问题仍可通过原平台投票 [9] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [9][10] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [11] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [12] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人 [13] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [14] - 公司聘请的律师出席 [15] - 还有其他人员出席 [16] 会议登记方法 - 个人股东亲自出席凭本人身份证登记，委托代理人凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书登记 [16] - 法人股东法定代表人出席凭营业执照复印件、法定代表人身份证登记，委托代理人凭营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证登记 [16] - 融资融券投资者出席需持相关证券公司营业执照复印件、证券账户证明、授权委托书，个人还需本人身份证，机构还需加盖公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、授权委托书 [16] - 股东可通过电子邮件预登记，会议召开前持原件现场正式登记 [17] 其他事项 - 与会股东食宿费、交通费自理 [18]

股东大会信息 - 2025年4月25日15点召开2024年年度股东大会，地点为公司会议室[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统，时间为4月25日[5][6] - 审议8项议案，3月20日已披露[8][9] 股东权益 - 议案5、8对中小投资者单独计票[11] - 4月18日为股权登记日，A股股东有权出席[14] 出席登记 - 不同类型股东出席登记所需材料不同[17] 其他 - 与会股东食宿、交通费自理[18]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月9日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年4月1日至4月8日通过邮箱xldy600769@126.com或上证路演中心"提问预征集"栏目提前提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理董耀军、董事会秘书兼总会计师王凤娟、独立董事王翔将出席说明会 [2] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需登录上证路演中心官网（https://roadshow.sseinfo.com/） [2][3] - 说明会内容后续可在上证路演中心查看回放 [3] 公司信息披露 - 公司已发布2024年度报告，说明会将重点解读经营成果及财务指标 [1][2] - 交流范围以信息披露允许的内容为限 [2] 联系方式 - 咨询电话027-87602482，证券部邮箱xldy600769@126.com [3]

业绩说明会安排 - 2025年4月9日09:00 - 10:00举行2024年度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 2025年4月9日在线参与，4月1 - 8日可提前提问[3][7] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[8] 会议后续查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

审计情况 - 大信会计师事务所审计祥龙电业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构信息 - 大信会计师事务所成立于2012年03月06日，登记资本5030万元[9] - 批准执业日期为2011年09月09日[10] 审计人员信息 - 郭义喜生于1974 - 02 - 23，通过2024年年检[12][13] - 陈伟生于1971 - 10 - 01，通过2024年年检[16][18]

武汉祥龙电业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 4-00272 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 4-00272 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

业绩总结 - 2024年流动性资产减值准备冲销39,587.7元[12] - 2024年金融资产和负债公允价值变动及处置损益4,021,619.58元[12] - 2024年单独测试应收款减值准备转回1,949,245.53元[17] - 2024年无法支付应付款项核销1,088,054.54元[18] - 2024年处置非流动资产利得或损失69,587.71元[15] - 2024年交易性金融资产公允价值变动1,439,368.12元[16] 补贴收入 - 2024年武汉东湖高新区上市企业董监高责任保险补贴245,283元[15] - 2023年度工业“小进规”专项资金区级奖励200,000元[15] - 2024年稳岗补贴10,369元[15] 审计情况 - 大信会计师事务所认为公司2024年度非经常性损益明细表符合规定[3]

会议情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 召开1次薪酬与考核委员会会议和1次独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加4次，出席股东大会1次[5] - 未行使特别职权，对日常关联交易议案发表同意意见[7][11] 其他情况 - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案，无被收购事项[12] - 董事、高级管理人员薪酬按制度发放[13]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东大会[5] - 报告期内召开6次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事王翔应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会1次[5] - 王翔认为公司日常关联交易合规，财务数据真实准确，内控有效[11][14] 公司相关事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案，无被收购事项[12][13] - 未聘任或解聘上市公司财务负责人，同意聘任大信为2024年度审计机构[15][16]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开6次审计、1次薪酬与考核、1次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 陈丽红出席相关会议情况及任职[4][5] - 2024年未行使特别职权，发表多项同意意见[6][11][14] 公司其他情况 - 2024年无变更或豁免承诺方案[12] - 未聘任或解聘财务负责人，薪酬发放合规[15][17]