会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东大会[5] - 报告期内召开6次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事王翔应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会1次[5] - 王翔认为公司日常关联交易合规，财务数据真实准确，内控有效[11][14] 公司相关事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案，无被收购事项[12][13] - 未聘任或解聘上市公司财务负责人，同意聘任大信为2024年度审计机构[15][16]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开6次审计、1次薪酬与考核、1次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 陈丽红出席相关会议情况及任职[4][5] - 2024年未行使特别职权，发表多项同意意见[6][11][14] 公司其他情况 - 2024年无变更或豁免承诺方案[12] - 未聘任或解聘财务负责人，薪酬发放合规[15][17]

审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[2] - 各次会议分别审议年报、制度、更换事务所等事项[3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整[4] - 认为外部审计机构职业操守和水平良好[5] - 认为内控运作合规无重大缺陷[7]

关联交易 - 2025年第一次独立董事专门会议、第十一届董事会第十次会议通过2025年度日常关联交易议案[2] - 2024年向关联方提供劳务预计2700万元，实际发生785.76万元[4] - 2024年接受关联方劳务预计100万元，实际发生0万元[4] - 2025年向关联方提供劳务预计2000万元[4] 公司业绩 - 武汉葛化集团2023年末资产166.16亿，净资产46.56亿，营收1.86亿，净利润4500万[6] - 武汉葛化建设2023年末资产95.73亿，净资产35.17亿，营收2534.9万，净利润0.45万[8][9] - 武汉国华资产2023年末资产49938.57万，净资产45005.87万，营收424万，净利润1.65万[11] - 武汉葛化实业2023年末资产3027.96万，净资产2120.06万，营收2449万，净利润256.27万[14] - 武汉光谷育桐2023年末资产1884万，净资产1424万，营收2203万，净利润63万[17]

业绩总结 - 2024年度计提及转回信用减值和资产减值损失共 -1187936.99 元[1] - 2024年度转回信用减值损失1182739.68元[2] - 2024年度计提资产减值准备2370676.67元[7] 数据详情 - 2024年度应收账款信用减值损失1478144.59元[1] - 2024年度其他应收款信用减值损失 -295404.91 元[1] - 2024年度计提存货跌价准备42726.17元[3] - 2024年度计提合同资产减值损失2327950.50元[4] 影响因素 - 2024年12月租金抵偿影响信用减值损失转回1669245.53元[5] - 建筑业务结算长使当期合同资产减值损失计提增加2327950.50元[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将强化执行和持续改进内控作为重点[16] 其他新策略 - 公司已建立全面覆盖的内控体系[16] 相关标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[12][13][14] 其他信息 - 董事长为董耀军（已获董事会授权）[17]

审计机构变更 - 2024 年公司审计机构由中审众环变更为大信[1] 审计机构情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员 3957 人，合伙人 175 人，注会 1031 人[4] - 2023 年大信业务收入 15.89 亿元，审计业务 13.80 亿元、证券业务 4.50 亿元[4] - 2023 年大信上市公司年报审计客户 204 家，平均资产额 146.53 亿元，收费 2.41 亿元[4] 执业处罚情况 - 大信近三年受行政处罚 6 次、行政监管 14 次、自律处分 11 次[5] - 43 名大信从业人员近三年受行政处罚 12 人次等[5] 审计情况 - 2024 年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 2024 年度审计质量管理无缺陷，成员未因质量受问责[9] 其他 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超 2 亿元[11] - 公司认为大信 2024 年度审计遵循原则，报告准确[12]

业绩总结 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] 用户数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 其他 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[4] - 43名从业人员近三年受处罚等情况[4] 未来展望 - 2025年度审计费用44.50万元等[6] - 董事会审计委员会通过续聘议案[7] - 第十一届董事会通过续聘议案[7] - 聘任需股东大会审议通过生效[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-006 武汉祥龙电业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一） 投资目的 在不影响公司主营业务发展以及资金安全的前提下，合理利用暂 时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益。 （二） 投资金额 投资理财单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元，上述资金额度内 可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募 基金产品、私募基金产品、债券、股票等。 投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元，上述 资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 履行的审议程序: 公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第十一届董事 会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 的相关 ...

武汉祥龙电业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 19 日 经核查公司独立董事陈丽红女士、李昆鹏先生、王翔先生的任职 经历及其本人签署的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，武汉祥龙电业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事独立性情况进行 了核查，并出具如下意见： ...