业绩数据 - 2023年末总资产369482.15万元，净资产167509.40万元，营收138960.13万元，净利润6120.64万元，资产负债率50.50%[6] - 2024年6月末总资产353053.86万元，净资产168360.49万元，营收62595.49万元，净利润851.08万元，资产负债率52.31%[7] 担保情况 - 新增担保金额25600万元，期限三年[3][8] - 已担保总额50432.30万元，占2023年末净资产30.11%[3] - 为资产负债率超70%公司担保8200万元，占2023年末净资产4.90%[3] - 预计续展及新增担保总额度不超60000万元，已使用50432.30万元，剩余9567.70万元[4] 其他信息 - 公司注册资本为29503.2402万人民币[6] - 公司无其他对外担保和逾期担保[10]

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-058 2、被担保人：重庆迪康长江制药有限公司、成都迪康中科生物医学材料有 限公司 3、新增担保金额：4,000万元 4、截止本公告日止，公司已担保总额为24,832.30万元，占公司2023年期末 经审计归属于上市公司股东净资产的14.82%，其中为资产负债率超过70%的武汉 国际会展中心股份有限公司及重庆迪康长江制药有限公司提供担保合计8,200万 元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的4.90%。 5、对外担保逾期的累计数量：无 6、是否有反担保：无 汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保人：成都迪康药业股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都迪康药业股份 有限公司（以下简称"迪康药业"）在公司股东大会批准担保额度内，分别为其 全资子公司重庆迪康长江制药有限公司（以下简称"迪康长江"）贷款 3,000 万 元 ...

股东大会安排 - 2024年9月26日14点30分现场召开，网络投票9月26日9:15 - 15:00[6] - 出席会议股东204名，代表股份174,880,313股，占比60.5105%[8] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意174,440,205股，占比99.7483%[11] - 反对400,408股，占比0.2289%[11] - 弃权39,700股，占比0.0228%[11]

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-057 汉商集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,880,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 60.5105 | | 数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 174,440,205 | 99.7483 | 400,408 | 0.2289 | 39,700 | 0.0228 | ...

二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司 股票自 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产 重组停牌公告》（公告编号：2023-026）。 2023 年 8 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司本次交易方案的议案》《关于公司本次交易构成关联交易的议案》《关 于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于<发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的相关公告。根据相关规定，经公司向上 交所申请，公司股票于 2023 年 8 月 23 日上午开市起复牌。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-056 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 ...

2024 年第三次临时股东大会会议材料 （600774） 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 关于补选独立董事的议案 5 | 2 汉商集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会 邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卓尔控股有限公司，现提名古继洪为汉商集团股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任汉商集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与汉商集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在汉商集团连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 声明时间为2024年9月4日[7]

第十一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-053 汉商集团股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于独立董事辞职并补选 独立董事的公告》（公告编号：2024-054）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 4 日发出关于召开第十一届董 事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开，应 到董事 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会 议审议通过了以下议案： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、关于补选独立董事的议案 具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 汉商集 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月26日14点30分在武汉公司本部8楼801会议室召开[2] - 网络投票9月26日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2] - 审议补选独立董事议案，9月11日已披露[4] 股权及登记信息 - 股权登记日为9月20日，登记在册A股股东有权参会[8] - 现场会议登记9月25日在公司证券事务部进行[10] 公司联系方式 - 联系电话及传真（027）84843197，地址武汉汉阳大道134号等[11]