汉商集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，汉商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事胡迎法、 古继洪、胡浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查报告期内独立董事胡迎法、古继洪、胡浩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 汉商集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

汉商集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 汉商集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为本公司 2024 年度的 财务审计师和内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委 员会切实对中审众环 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 ...

汉商集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 汉商集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

公司治理 - 2024年9月26日选举古继洪为第十一届董事会独立董事并主持审计委员会工作[2] 审计工作 - 2024年度审计委员会召开4次会议[3] - 提议继续聘请中审众环提供2024年度年报及内控审计服务，聘期1年[5] 财务评价 - 认为公司财务报表按准则编制，反映真实准确完整[4][7] 未来展望 - 2025年审计委员会将在健全内控体系等方面履职[11]

业绩总结 - 2025年1季度总营收257,418,265.66元，成本140,619,178.91元，毛利率45.37%，营收降23.51%[3][6][8] - 药品营收169,362,894.27元，成本119,454,668.23元，毛利率29.47%，营收降29.20%[3] - 医疗器械营收13,445,010.16元，成本2,341,850.40元，毛利率82.58%，营收降25.07%[3][6] - 商业运营营收45,976,063.32元，成本11,415,206.57元，毛利率75.17%，营收降14.26%[3][6] - 会展业务营收16,473,789.88元，成本647,661.96元，毛利率96.07%，营收增18.99%[3][6] - 中药营收50,503,905.07元，成本34,191,117.67元，毛利率32.30%，营收降70.65%[5] - 化药营收118,858,989.20元，成本85,263,550.56元，毛利率28.26%，营收增77.00%[6] - 华东营收12,187,451.23元，成本4,226,986.69元，毛利率65.32%，营收降62.28%[8] - 华南营收18,508,199.27元，成本12,861,167.29元，毛利率30.51%，营收降45.89%[8] - 华西营收109,688,472.81元，成本77,552,601.27元，毛利率29.30%，营收降5.71%[8]

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-022 汉商集团股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告 | | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | | 应收账款坏账准备 | 5,075,556.95 | | 信用减值准备 | 其他应收款坏账准备 | -3,916,319.27 | | | 合计 | 1,159,237.68 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 3,884,777.64 | | | 固定资产减值损失 | 6,829,810.76 | | | 无形资产减值损失 | 2,054,138.36 | | | 商誉减值损失 | 159,272.17 | | | 合计 | 12,927,998.93 | | | 合计 | 14,087,236.61 | 二、计提资产减值准备依据及构成 （一）信用减值准备 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，公司需确认减值损失的金 融资产系以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、 其他应收款等。此外，对部分 ...

业绩总结 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[1] - 2024年度中审众环上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元[2] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人[1] 审计相关 - 汉商集团同行业上市公司中，中审众环审计客户家数14家[2] - 中审众环认为公司财务报表公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[5] - 中审众环认为公司保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[5] 续聘情况 - 公司审计委员会于2024年4月24日提议续聘中审众环[3] - 公司董事会于2024年4月25日审议通过续聘议案[3] - 公司于2024年5月16日召开股东大会审议通过续聘议案[3] 评价 - 公司认为中审众环在2024年年报审计中表现良好[6]

交易事项 - 拟发行股份及现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募资，预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 交易标的资产审计和评估未完成，评估值及作价未确定[10] 时间节点 - 2023年8月18日停牌，8月23日上午复牌[4] - 2023年9月6日收到上交所问询函，9月21日回复并修订预案[5][6] - 2024年2月22日披露无法按时发股东大会通知说明[7] - 2024年10月29日召开董事会审议通过二次修订稿等议案[8] 未来展望 - 协调各方完成审计、评估等工作后再开董事会审议[10] - 交易实施存在不确定性，将按规定履行信息披露义务[11]

资金往来情况 - 卓尔智城（随州）建设有限公司2024年期初期末往来资金余额均为10万元，属经营性往来[10] - 卓尔控股有限公司2024年期初期末往来资金余额均为1.02万元，属经营性往来[10] - 卓尔智联集团有限公司2024年期初期末往来资金余额均为0.2万元，属经营性往来[10] 其他应收款情况 - 武汉国际会展中心股份有限公司2024年期初其他应收款余额38090.31万元，期末37379.91万元，非经营性往来[10] - 武汉汉元物业管理有限公司2024年期初其他应收款余额361.45万元，期末434.45万元，非经营性往来[10][11] - 汉商大健康产业有限公司2024年期初其他应收款余额4062.6万元，期末2807.62万元，非经营性往来[11] - 重庆迪康中药制药有限公司2024年期初其他应收款余额5400万元，期末10707.12万元，非经营性往来[11] - 湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司2024年期末其他应收款余额1225.98万元，非经营性往来[11] - 武汉君信企业管理有限公司2024年期初期末应收股利余额均为6836.53万元，非经营性往来[11] 总计金额情况 - 其他应收款总计68000.46[12] - 往来款总计12208.67[12] - 非经营性往来款总计1832.82[12] - 某部分金额为9566.92[12] - 另一总计金额为72475.03[12]

汉商集团2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为2.57亿元，同比下降23.51% [1] - 公司2025年第一季度净利润为276.14万元，同比下降78.21% [1]