关于为子公司融资提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-018 南京熊猫电子股份有限公司 重要内容提示： 公司为南京熊猫通信科技有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、成都熊猫 电子科技有限公司总额累计不超过人民币 9,500 万元融资提供担保，期间自 2023 年年度股东大会结束之次日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。截至公告日， 公司实际为子公司提供的担保余额是人民币 3,410.36 万元，在股东大会批准总额 范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 批准的公司为子公司南京熊猫通信科技有限公司（以下简称"通信科技"）、南 京华格电汽塑业有限公司（以下简称"华格电汽"）、成都熊猫电子科技有限公 司（以下简称"成都科技"）融资提供担保的有效期将于 2023 年年度股东大会 召开之日届满。 鉴于该等子公司提请公司继续为其融资提供担保，公司综合考虑该等子 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 3月）营业收入484,002,973.06元，较上年同期减少13.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 45,922,679.29元[2] - 本报告期末总资产5,315,233,684.17元，较上年度末减少4.07%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,257,312,620.69元，较上年度末减少1.39%[2] - 非经常性损益合计4,161,096.45元[3] - 2024年第一季度末货币资金为1,081,863,676.98元，年初余额为877,143,940.40元[20] - 2024年第一季度末交易性金融资产为302,123,262.19元，年初余额为485,158,212.68元[20] - 2024年第一季度末应收账款为1,032,098,387.53元，年初余额为1,169,980,610.79元[20] - 2024年第一季度末存货为601,822,500.64元，年初余额为570,780,863.80元[20] - 2024年第一季度末流动资产合计为3,660,825,981.02元，年初余额为3,904,451,749.78元[20] - 2024年第一季度末长期股权投资为504,387,444.58元，年初余额为469,854,173.02元[21] - 2024年第一季度末资产总计为5,315,233,684.17元，年初余额为5,540,955,892.33元[21] - 2024年3月31日流动负债合计17.22亿元，年初为19.02亿元，较年初减少9.47%[22] - 2024年3月31日非流动负债合计5727.94万元，年初为6224.59万元，较年初减少8%[23] - 2024年3月31日负债合计17.79亿元，年初为19.64亿元，较年初减少9.32%[23] - 2024年1 - 3月营业总收入4.84亿元，上年同期为5.58亿元，同比减少13.28%[25] - 2024年1 - 3月营业总成本5.58亿元，上年同期为6.08亿元，同比减少8.2%[25] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 2864.64万元，上年同期为 - 1546.11万元，亏损扩大[28] - 2024年1 - 3月利润总额为 - 2838.67万元，上年同期为 - 1492.73万元，亏损扩大[29] - 2024年1 - 3月净利润为 - 3498.05万元，上年同期为 - 2071.06万元，亏损扩大[29] - 2024年1 - 3月归属母公司股东的净利润为 - 4592.27万元，上年同期为 - 3039.24万元，亏损扩大[29] - 2024年3月31日股东权益合计35.36亿元，年初为35.77亿元，较年初减少1.14%[24] - 综合收益总额为-34980470.90元，上年同期为-20710567.39元；归属母公司所有者综合收益总额为-45922679.29元，上年同期为-30392445.83元；归属少数股东综合收益总额为10942208.39元，上年同期为9681878.44元[31] - 基本每股收益为-0.0503元/股，上年同期为-0.0333元/股；稀释每股收益为-0.0503元/股，上年同期为-0.0333元/股[31] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上期减少37.73%，因部分期初未到期银行理财产品本期到期[4] - 应收款项融资较上期增加42.28%，因公司将特定银行承兑汇票分类为应收款项融资且期末此类票据增加[4] - 在建工程较上期增加197.44%，因本期尚未完工的工程项目增加[4] - 短期借款较上期减少62.41%，因期初保理的应收账款本期到期以及贴现但未终止确认的票据较期初减少[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数88,370户[6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股242,330,646股，占比26.52%[7][11] - 熊猫电子集团有限公司持股210,661,444股，占比23.05%[7] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股35,888,611股，占比3.93%[7] - 公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司29.98%股份[9] - 熊猫集团公司本次质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的11.50%[11] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股556,000股，占比0.06%，期初转融通出借股份且尚未归还146,300股，占比0.016%[13] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末普通账户、信用账户持股2,026,100股，占比0.22%，期末转融通出借股份且尚未归还65,900股，占比0.007%[13] - 吕平通过信用证券账户持有9,408,210股A股[10] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源致远唐韵1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有4,513,900股A股[10] - 张铲棣通过信用证券账户持有2,912,600股A股[10] - 招商银行新增期末转融通出借股份且尚未归还数量为65,900，比例0.007%；期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量合计2,092,000，比例0.23%[15] 业务销售相关 - 公司2024年度向南京爱立信熊猫通信有限公司、南京乐金熊猫电器有限公司销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过2750万元、250万元[16] 法律诉讼相关 - 2024年4月7日，南京熊猫电子装备有限公司收到南京市中级人民法院通知，其二审案件已受理，具体开庭时间未定[17] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到现金739198890.94元，上年同期为823578261.59元；收到税费返还12487468.89元，上年同期为3477940.38元；收到其他与经营活动有关现金50534786.59元，上年同期为57826902.03元；经营活动现金流入小计802221146.42元，上年同期为884883104.00元[32] - 购买商品、接受劳务支付现金535884141.29元，上年同期为754157736.74元[33] - 支付给职工以及为职工支付现金180286271.01元，上年同期为191718450.97元[34] - 支付各项税费28846181.18元，上年同期为50318702.98元；支付其他与经营活动有关现金80191866.43元，上年同期为62668322.12元；经营活动现金流出小计825208459.91元，上年同期为1058863212.81元[35] - 经营活动产生现金流量净额为-22987313.49元，上年同期为-173980108.81元[36] - 取得投资收益收到现金3223004.45元，上年同期为4496597.96元；处置固定资产等收回现金净额408153.00元，上年同期为82890.00元；收到其他与投资活动有关现金495000000.00元，上年同期为350000000.00元；投资活动现金流入小计498631157.45元，上年同期为354579487.96元[37] - 购建固定资产等支付现金13493544.61元，上年同期为2171451.89元；支付其他与投资活动有关现金254500000.00元，上年同期为125000000.00元；投资活动现金流出小计267993544.61元，上年同期为127171451.89元[38][39] - 投资活动产生现金流量净额为230637612.84元，上年同期为227408036.07元；筹资活动产生现金流量净额为-5769620.00元，上年同期为18064688.48元；汇率变动对现金及现金等价物影响为962851.61元，上年同期为202587.51元；现金及现金等价物净增加额为202843530.96元，上年同期为71695203.25元；期末现金及现金等价物余额为1001263284.05元，上年同期为1026239493.10元[40][41][42]

公司基本信息 - 公司名称为南京熊猫电子股份有限公司[13] - 公司股票种类包括A股和H股，A股代码为600775，H股代码为00553[14] 公司财务状况 - 公司全年实现归属于上市公司股东的净亏损为人民币237,862,230.10元[6] - 公司2023年度实现营业收入291,231.15万人民币，净亏损19,427.27万人民币[131] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,303,235,992.24元，同比下降7.05%；总资产为5,540,955,892.33元，同比下降5.53%[15] 公司业务领域 - 公司主要业务包括智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造[42] - 在智慧交通与平安城市领域，公司重点发展智慧交通、平安城市业务集群，拓展智慧城轨、平安城市通信等业务[43] - 在工业互联网与智能制造领域，公司侧重智能工控设备、智能机器人、智能物流设备等产品，提供智能工厂系统解决方案[44] 公司发展战略 - 公司发展战略包括抓住数字经济、新一代信息技术和绿色发展机遇，加大投入核心产品和项目，推动高质量新发展[117] - 公司发展战略着力发展智慧交通、平安城市、工业互联网、智能制造和绿色服务型电子制造，成为国内领先的数智装备提供商[118] 公司科研创新 - 公司2023年加大科研投入，获得多个科技创新项目批准，包括工信部和南京市的工业互联网和智能制造项目[23] - 公司在科研领域取得突出成绩，拥有多个省市级工程研究中心和高新技术企业，致力于技术产品持续创新[53] 公司财务管理 - 公司2023年度前五大客户包括成都京东方显示科技有限公司和中电防务科技有限公司[154] - 公司向前5名客户销售金额为人民币108,556.45万元，占2023年度销售总额37.28%[71] - 公司向前5名供应商采购金额为人民币28,134.07万元，占2023年度采购总额12.12%[72] 公司治理与合规 - 公司董事、监事及高级管理人员无享受任何特殊待遇[153] - 公司董事、监事及高级管理人员无与公司业务存在竞争关系的经营活动[149] - 公司遵守香港联交所《证券上市规则》，购买董监事及高级管理人员责任保险[152]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入484,002,973.06元，比上年同期减少13.28%[3] - 2024年第一季度营业总收入为484,002,973.06元，较2023年第一季度的558,119,921.10元下降约13.28%[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,922,679.29元[3] - 2024年第一季度净利润为 - 34,980,470.90元，较2023年第一季度的 - 20,710,567.39元亏损扩大[35] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 45,922,679.29元，较2023年第一季度的 - 30,392,445.83元亏损扩大[35] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产5,315,233,684.17元，比上年度末减少4.07%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益3,257,312,620.69元，比上年度末减少1.39%[4] - 公司资产总计为53.15亿元，较上期55.41亿元有所下降[54] - 所有者权益合计为35.36亿元，较上期35.77亿元略有下降[55] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有公司242,330,646股，占公司已发行总股本的26.52%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股242,330,646股，持股比例26.52%[18] - 熊猫电子集团有限公司持股210,661,444股，持股比例23.05%[18] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股35,888,611股，持股比例3.93%[18] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股556,000股，比例0.06%；期初转融通出借股份且尚未归还146,300股，比例0.016%；期末普通账户、信用账户持股2,026,100股，比例0.22%；期末转融通出借股份且尚未归还65,900股，比例0.007%[21] - 吕平通过信用证券账户持有9,408,210股A股[19] - 张铲棣通过信用证券账户持有2,912,600股A股[19] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源致远唐韵1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有4,513,900股A股[19] - 公司实际控制人中国电子通过子公司合计持有公司27,414,000股H股，占股份总数的29.98%[19] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金为新增前10名股东，期末转融通出借股份且尚未归还数量为65,900股，比例0.007%，期末股东持股数量合计2,092,000股，比例0.23%[46] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 交易性金融资产变动比例为 -37.73%，主要系部分期初未到期银行理财产品本期到期[17] - 应收款项融资变动比例为42.28%，期末此类票据增加[17] - 合同资产变动比例为 -34.50%，主要系部分期初确认的合同资产本期转入应收账款[17] - 在建工程变动比例为197.44%，主要系本期尚未完工的工程项目增加[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2024年第一季度营业总成本为558,402,603.99元，较2023年第一季度的608,208,774.74元下降约8.19%[34] - 2024年第一季度营业利润为 - 28,646,358.90元，较2023年第一季度的 - 15,461,130.20元亏损扩大[35] - 2024年第一季度利润总额为 - 28,386,661.82元，较2023年第一季度的 - 14,927,324.28元亏损扩大[35] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0503元/股，较2023年第一季度的 - 0.0333元/股亏损扩大[36] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.0503元/股，较2023年第一季度的 - 0.0333元/股亏损扩大[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年3月31日货币资金为1,081,863,676.98元，较2023年12月31日的877,143,940.40元有所增长[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为739,198,890.94元，2023年第一季度为823,578,261.59元[38] - 2024年第一季度收到的税费返还为12,487,468.89元，2023年第一季度为3,477,940.38元[38] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为802,221,146.42元，2023年第一季度为884,883,104.00元[38] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 22,987,313.49元，2023年第一季度为 - 173,980,108.81元[39] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为498,631,157.45元，2023年第一季度为354,579,487.96元[39] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为230,637,612.84元，2023年第一季度为227,408,036.07元[39] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,769,620.00元，2023年第一季度为18,064,688.48元[39] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为202,843,530.96元，2023年第一季度为71,695,203.25元[39] - 期末现金及现金等价物余额为10.01亿元，较上期10.26亿元有所下降[64] 财务数据关键指标变化 - 股份质押 - 2024年4月熊猫集团公司质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的11.50%[44] 财务数据关键指标变化 - 其他负债与权益 - 非流动资产合计为16.54亿元，较上期16.37亿元略有上升[54] - 流动负债合计为17.22亿元，较上期19.02亿元有所下降[54] - 非流动负债合计为5727.94万元，较上期6224.59万元有所下降[55] - 负债合计为17.79亿元，较上期19.64亿元有所下降[55] - 短期借款为2635.61万元，较上期7011.35万元大幅下降[54] - 应付账款为12.88亿元，较上期14.39亿元有所下降[54] - 合同负债为1.42亿元，较上期9021.70万元有所上升[54] 业务线销售服务金额 - 公司2024年度向南京爱立信熊猫通信有限公司销售物资、零部件及提供分包服务年度金额不超过2750万元，向南京乐金熊猫电器有限公司不超过250万元[23] 法律诉讼情况 - 2024年4月7日，公司全资子公司南京熊猫电子装备有限公司收到南京市中级人民法院通知，其二审案件已受理，开庭时间未定[24] 股东总数 - 报告期末普通股股东总数88,370[17]

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-017 1、本次股份质押基本情况 南京熊猫电子股份有限公司 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东熊猫集团持有公司 210,661,444 股 A 股，占公司总股本的 23.05%，均为无限售条件流通股。截至本公告日，熊猫集团累计质押公司股 份 105,091,430 股，占其所持公司股份总数的 49.89%，占公司总股本的 11.50%。 一、股份质押情况 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到 公司控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称"熊猫集团"）通知，获悉其所 持有公司的部分股份被质押，具体事项如下： | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 上海证券交易所网站发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室 南京熊猫电子股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 20 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,104,130 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 233,334,130 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 13,770,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.04 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 25. ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 1 | 会议资料目录 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 年第一次临时股东大会表决说明 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 7 | | 议案一：审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案 8 | 南京熊猫电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 "南京熊猫"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格 遵守。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理 人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合 ...

公司对外投资情况 - 乐金熊猫成立于1995年12月21日，注册资本3570万美元，公司持股30%[3] - 苏轨院成立于2011年8月23日，注册资本5000万元，公司出资365万元，占股7.3%，2023年12月5日完成注销登记[3] 行业数据情况 - 2023至2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元[4] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司部分产品结构调整等因素致营业收入下降，对净利润产生影响，对ENC长期股权投资全额计提减值致净利润大幅下降出现亏损[11] - 2023年度公司经营目标为营业收入410,000万元、利润总额10,300万元，实际实现营业收入291,231.15万元、利润总额 - 17,374.51万元、净利润 - 19,427.27万元[190] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 237,862,230.10元，拟定2023年度不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配[181] 公司组织架构及人员情况 - 公司执行董事是夏德传和胡回春，非执行董事是刘剑锋、邓伟明、易国富和吕松，独立非执行董事是戴克勤、熊焰韧、朱维驯；监事会成员是樊来盈、傅园园和周玉新[18] - 董事长夏德传2023年从公司获得税前报酬总额37.22万元[44] - 总经理胡回春2023年从公司获得税前报酬总额100.52万元[44] - 党委书记易国富2023年从公司获得税前报酬总额85.51万元[44] - 独立非执行董事戴克勤、熊焰韧、朱维驯2023年从公司获得税前报酬均为12万元[44] - 2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额736.9万元，其中董事和高级管理人员酬金701.49万元，监事酬金35.41万元，每位酬金均在101万元以下[75] - 周贵祥任期为2019 - 6 - 28至2023 - 6 - 6，领取薪酬1639[96] - 周玉新任期为2008 - 10 - 28至2024 - 6 - 29，领取薪酬35.41[96] - 胡寿军任期为2023 - 11 - 10至2024 - 6 - 29，领取薪酬5.06[96] - 邵波任期为2016 - 5 - 23至2024 - 6 - 29，领取薪酬64.68[96] - 董事、监事和高管合计领取薪酬736.9[96] - 刘剑锋2022年8月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理，兼任中电防务科技有限公司副总经理[98] - 邓伟明1999年7月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理，2009年6月至2022年2月兼任南京中电熊猫家电有限公司总经理，2011年1月至2022年2月兼任南京熊猫电子进出口有限公司总经理[98] - 易国富2021年9月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记[98] - 吕松2022年5月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事会秘书[98] - 朱维驯2023年5月至今任职于颖通（远东）有限公司，担任首席财务官[100] - 樊来盈2022年8月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师，2023年10月至今任南京长江电子信息产业集团有限公司董事，2023年7月任冠捷电子科技股份有限公司监事会主席[100] - 傅园园2019年12月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司审计部主任[100] - 胡寿军2023年11月至今任南京熊猫电子股份有限公司总会计师[100] - 邵波2016年5月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理[100] - 朱维驯等多位董事、监事和高级管理人员在其他单位有任职情况[81] - 2023年6月6日，周贵祥因工作调整辞去公司第十届董事会董事长等职务[83] - 2023年6月27日，刘剑锋在公司2022年年度股东大会选举中获任第十届董事会非执行董事[84] - 2023年6月27日，樊来盈在第十届监事会第十一次会议上当选为第十届监事会主席[85] - 2023年12月15日，吕松在公司2023年第一次临时股东大会选举中获任第十届董事会非执行董事[87] - 2023年1月3日公司召开第十届董事会第十四次会议，聘任万磊为副总经理，任期与第十届董事会同步[109] - 2023年6月6日公司召开第十届董事会第十七次会议，选举夏德传为第十届董事会董事长[110] - 周贵祥、夏德传等多人自2022年8月30日起在中电熊猫担任不同职务[105] - 邓伟明自1999年7月1日起在熊猫集团公司任副总经理[105] - 傅园园自2019年12月1日起在中电熊猫任审计部主任[105] - 吕松自2023年5月6日起在中电熊猫任行政法务部主任[105] - 夏德传自2022年5月30日起任南京中电熊猫晶体科技有限公司董事长[105] - 胡回春自2023年6月10日起任南京乐金熊猫电器有限公司副董事长[105] - 2023年6月27日，刘剑锋当选第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，夏德传当选战略委员会主任委员、提名委员会委员，邓伟明不再担任薪酬与考核委员会委员[111] - 2023年11月14日，董事沈见龙因到龄退休辞去相关职务[112] - 2023年6月6日，监事会主席赵冀因到龄退休辞去相关职务[134] - 2023年6月6日，提名樊来盈为第十届监事会非职工监事候选人，6月27日获股东大会选举任[135] - 2023年11月10日，胡大立因工作变动辞去总会计师职务，公司聘任胡寿军为总会计师、胡大立为副总经理[136] - 公司员工总数为2759人，其中销售人员120人、技术人员952人、财务人员106人、行政人员302人[133] - 员工教育程度方面，硕士及以上234人、本科1119人、大专539人、其他867人[133] - 2023年公司女性员工836人，占比30.30%，男性员工1,923人，占比69.70%[176] - 母公司在职员工285人，主要子公司在职员工2,474人，在职员工合计2,759人，需承担费用的离退休职工人数3,300人，生产人员1,279人[175] 公司股东大会及董事会情况 - 2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过19项方案[38] - 2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2项方案[38] - 董事会拟于2024年6月30日前举行2023年年度股东大会[54] - 2023年年内召开董事会会议次数为21次，其中现场会议次数21次，通讯方式召开会议次数0次，现场结合通讯方式召开会议次数21次[143] - 董事夏德传、刘剑锋、邓伟明、胡回春、易国富、戴克勤、熊焰韧、朱维驯本年应参加董事会次数分别为21、12、21、21、21、21、21、21次，且均亲自出席[143] - 2023年度独立非执行董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[143] - 2023年1月3日第十届董事会第十四次会议审议通过《聘任公司副总经理》的议案[139] - 2023年3月30日第十届董事会第十五次会议审议通过《2022年度董事会工作报告》等多项议案[139] - 2023年4月27日第十届董事会第十六次会议审议通过《南京熊猫2023年第一季度报告》[139] - 2023年8月28日第十届董事会第十九会议审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》等议案[140] - 2023年10月30日第十届董事会第二十次会议审议通过《公司2023年第三季度报告》等议案[140] - 2023年7月4日第十届董事会临时会议审议通过无偿划转南京熊猫信息产业有限公司18%股权的议案[140] - 公司第十届董事会于2021年6月29日经公司2020年年度股东大会选举产生，任期三年，现有9名董事，其中3名为独立非执行董事[140] 公司业务线情况 - 平安城市业务深耕多项技术，开展低轨卫星互联网在轨测试终端研发等工作，依托5G+拓展智慧产业解决方案[10] - 工业互联网与智能制造产业向多领域提供制造服务，对接“双碳”政策推进新能源业务和生产方式绿色转型[11] 公司制度建设及管理情况 - 2023年公司修订《投资者关系管理制度》《猫党委会议事规则实施细则》，更新公司职权管理表[31][32] - 公司开展新版制度汇编宣贯工作，500余人次参加培训，2023年对重大事项等进行100%法律审核，前置法律审核“三重一大”事项184项[59] - 审计部在定期董事会审核委员会汇报当年内审工作及下年计划，日常向党委和总经理报告工作[57] - 法治及风控委员会针对重要经营等进行风险评审和不规范行为分析并提建议[56] - 公司设有多个与股东和投资者沟通渠道，认为截至2023年12月31日股东沟通政策有效[64] - 公司制定《南京熊猫内幕信息知情人管理制度》《南京熊猫重大信息内部报告制度》，在编制定期报告等重大事项中执行内幕信息知情人登记管理规定[197] - 公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，2023年年报信息披露未发生重大差错[198] - 公司制定《员工岗位培训条例》，每年根据调研制订培训计划，重点培训科研、经营管理和生产骨干[177] 公司审计及薪酬支付情况 - 公司就2023年度报告审核服务向大信会计师事务所支付薪酬248万元，其中国际和国内核数师薪酬192万元，内控审计师薪酬56万元[63] 公司子公司财务数据情况 - 电子制造公司注册资本USD2000，总资产74421.19，净资产24152.63，营业收入63945.10，营业利润1723.81，净利润1648.42[164] - 通信科技公司注册资本10000，总资产35718.03，净资产18384.11，营业收入15116.90，营业利润831.78，净利润854.34[164] - 深圳京华注册资本11507，总资产59297.95，净资产43388.43，营业收入69623.70，营业利润8616.74，净利润6994.24[164] - 南京熊猫新兴实业有限公司注册资本2000，总资产6287.66，净资产4379.04，营业收入7206.44，营业利润15.93，净利润17.50[164] 公司战略委员会决议情况 - 2023年3月30日战略委员会第一次会议决议要融入中国电子战略布局、产业链建设等多项内容[174] 公司审核委员会及提名委员会工作情况 - 2023年4 - 11月，审核委员会多次审核财务报告、关联交易额度、审计机构变更等事项并提交董事会审议[125] - 2023年3 - 11月，提名委员会多次审议董事会董事候选人、总会计师及副总经理人选等事项并提交董事会审议[126] 公司董事会成员多元化政策情况 - 公司执行董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨该政策[127] 公司劳务外包情况 - 劳务外包工时总数为2244200，支付报酬总额为5610.56万元[157] 全球工业互联网平台市场情况 - 全球工业互联网平台市场预期年均复合增长率达33.4%[166] 公司日常关联交易及财务报告审核情况 - 2023年3月20日审议公司2023年度日常关联交易，议案审议通过后提交董事会审议[147] - 2023年3月30日审核2022年度财务报告等多项内容，议案审议通过后提交董事会审议[147] - 2023年3月30日审议《2022年度董事及高级管理人员薪酬》议案，审议通过后提交董事会审议[154] - 2023年12月4日审议多项高级管理人员相关议案，部分审议通过后提交董事会审议，部分审议通过[154] 公司服务合约及股东召集股东大会规定情况 - 公司所有董事、监事服务合约期限为三年，且无一年内公司终止合约需作赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[192] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[64] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会未按期发股东大会通知时可自行召集和主持[194] 公司报告相关情况 - 《南京熊猫2023年度内部控制评价报告》于2024年3月29日刊载于上海证交所网站，3月28日刊载于香港联交所网站[90] - 公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》于2024年3月29日列载于上海证交所网站[52] - 报告为2023年年度报告[99] 公司生产方式情况 - 公司产品生产采用按计划排产与按订单生产结合方式，生产经营计划由年度和月度计划组成，实行三级计划管理网络体系[8] ENC经营期限情况 - 2022年8月各股东方决定将ENC经营期限延长3年，到2025年9月14日终止，2022年9月1日ENC申领新营业执照[1] 公司利润分配方案情况 - 公司董事会审议通过2023年度现金股息利润分配方案[26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年度归属上市公司股东净亏损2.378622301亿元，拟不进行利润分配、资本公积转增股本及其他形式分配[2] - 2023年总资产为55.41亿元，较2022年下降5.53%[24] - 2023年归属上市公司股东净资产为33.03亿元，较2022年下降7.05%[24] - 2023年营业收入为29.12亿元，较2022年下降29.90%[24] - 2023年归属上市公司股东净利润为 - 2.38亿元，较2022年下降696.55%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6585.11万元，较2022年下降143.81%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 6.92%，较2022年下降8.04个百分点[24] - 2023年度公司营业收入2,912,311,480.01元，较上年同期4,154,295,003.26元下降29.90%[34] - 2023年度公司营业成本2,398,000,168.52元，较上年同期3,565,005,880.41元下降32.74%[34] - 2023年度公司财务费用 -11,884,592.85元，较上年同期7,383,881.63元下降260.95%[34] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额 -65,851,054.62元，较上年同期150,320,717.60元下降143.81%[34] - 2023年度公司投资活动产生的现金流量净额 -119,323,705.49元，较上年同期36,208,860.18元下降429.54%[34] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额26,690,509.15元，上年同期为 -83,574,723.50元[34] - 2023年度公司投资收益61,249,200.92元，较上年同期88,715,322.29元下降30.96%[34] - 2023年度公司公允价值变动收益 -1,624,939.93元，较上年同期1,569,393.00元下降203.54%[34] - 2023年12月31日公司合并报表资产负债率为35.44%，流动负债19.016734亿元，流动比率2.05，速动比率1.73[68] - 2023年12月31日公司合并报表银行存款及现金为8.771439亿元[68] - 2023年12月31日公司合并报表短期银行及其他借款为7011.35万元[68] - 2023年末公司资产总计55.41亿元，较2022年末的58.65亿元下降5.53%[75] - 2023年末公司负债合计19.64亿元，较2022年末的20.55亿元下降4.42%[77] - 2023年末公司所有者权益合计35.77亿元，较2022年末的38.10亿元下降6.12%[78] - 2023年末公司流动资产合计39.04亿元，较2022年末的38.83亿元增长0.56%[74] - 2023年末公司非流动资产合计16.37亿元，较2022年末的19.83亿元下降17.40%[75] - 2023年末公司流动负债合计19.02亿元，较2022年末的19.88亿元下降4.21%[76] - 2023年末公司非流动负债合计0.62亿元，较2022年末的0.67亿元下降7.38%[77] - 2023年末公司货币资金为8.77亿元，较2022年末的10.59亿元下降17.20%[74] - 2023年末公司应收账款为11.70亿元，较2022年末的11.85亿元下降1.26%[74] - 2023年末公司存货为5.71亿元，较2022年末的6.01亿元下降5.10%[74] - 2023年末资产总计32.1991946427亿元，较2022年末的32.7508925793亿元下降1.69%[80] - 2023年营业收入29.1231148001亿元，较2022年的41.5429500326亿元下降29.89%[84] - 2023年营业总成本29.2769084895亿元，较2022年的41.3511303783亿元下降29.19%[85] - 2023年营业利润亏损1.7825206205亿元，而2022年盈利0.9933372163亿元[87] - 2023年净利润亏损1.9427273155亿元，而2022年盈利0.8074547928亿元[88] - 2023年末流动资产合计11.3335610238亿元，较2022年末的6.5994216798亿元增长71.74%[79] - 2023年末非流动资产合计20.8656336189亿元，较2022年末的26.1514708995亿元下降20.21%[80] - 2023年末流动负债合计2.1637184688亿元，较2022年末的3.3497047158亿元下降35.40%[81] - 2023年末非流动负债合计0.21776556178亿元，较2022年末的0.33644070255亿元下降35.27%[82] - 2023年末所有者权益合计30.0215390249亿元，较2022年末的29.3864855538亿元增长2.16%[83] - 综合收益总额本期为 -194,272,731.55元，上期为79,871,026.02元[90] - 基本每股收益本期为 -0.2603元，上期为0.0436元；稀释每股收益本期为 -0.2603元，上期为0.0436元[90] - 营业收入本期为165,930,452.41元，上期为137,659,465.96元[91] - 营业利润本期为230,060,379.38元，上期为105,286,202.59元[92] - 利润总额本期为230,845,705.59元，上期为105,371,659.21元[92] - 净利润本期为231,076,834.29元，上期为105,124,827.02元[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,024,847,870.15元，上期为4,335,727,646.77元[96] - 经营活动现金流入小计本期为3,172,815,662.62元，上期为4,518,329,707.08元[97] - 经营活动现金流出小计本期为3,238,666,717.24元，上期为4,368,008,989.48元[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -65,851,054.62元，上期为150,320,717.60元[99] - 公司投资活动现金流入小计本期为12.37亿元，上期为13.17亿元；现金流出小计本期为13.56亿元，上期为12.80亿元；产生的现金流量净额本期为-1.19亿元，上期为0.36亿元[100] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7011.35万元；现金流出小计本期为4342.30万元，上期为8357.47万元；产生的现金流量净额本期为2669.05万元，上期为-8357.47万元[102] - 公司经营活动现金流入小计本期为1.69亿元，上期为1.61亿元；现金流出小计本期为2.38亿元，上期为3.68亿元；产生的现金流量净额本期为-0.68亿元，上期为-2.07亿元[103] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.65亿元，上期为5.96亿元；现金流出小计本期为6.70亿元，上期为4.71亿元；产生的现金流量净额本期为0.95亿元，上期为1.25亿元[104] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.19亿元，上期为3.27亿元；现金流出小计本期为4.63亿元，上期为1.60亿元；产生的现金流量净额本期为-0.44亿元，上期为1.67亿元[105] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为235.97万元，上期为335.59万元；现金及现金等价物净增加额本期为-1.56亿元，上期为1.06亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.98亿元，上期为9.55亿元[102] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为93.01元，上期为3.56万元；现金及现金等价物净增加额本期为-0.18亿元，上期为0.86亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.01亿元，上期为1.19亿元[105] - 公司取得投资收益收到的现金本期为7477.01万元，上期为7435.12万元；处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期为17.77万元，上期为231.10万元[100] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.18亿元，上期为1.12亿元；收到的税费返还本期为174.62万元[103] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3887.19万元，上期为7209.87万元；其中子公司支付给少数股东的股利、利润本期为2607.82万元，上期为5930.49万元[102] - 截至2023年12月31日，对外交易收入为29.12亿元，2022年同期为41.54亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，利润总额为 - 1.74亿元，2022年同期为1.01亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，净利润为 - 1.94亿元，2022年同期为0.81亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，资产总额为55.41亿元，2022年同期为58.63亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，负债总额为19.64亿元，2022年同期为20.53亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，对联营和合营企业的长期股权投资为4.70亿元，2022年同期为7.17亿元[122][123] - 本期营业收入2,912,311,480.01元，营业成本2,398,000,168.52元；上期营业收入4,154,295,003.26元，营业成本3,565,005,880.41元[146] - 本期营业收入扣除项目合计金额5,421,338.63元，占比0.19%；上期扣除项目合计金额1,850,253.72元，占比0.04%[147] - 本期投资收益合计61,249,200.92元，上期为88,715,322.29元[151] - 本期所得税费用合计20,527,647.56元，上期为19,940,272.82元[152] - 利润总额为 - 173,745,083.99元[153] - 归属公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率本期为 - 6.92%，上期为1.12%[157] - 归属公司普通股股东的净利润基本每股收益本期为 - 0.2603元，上期为0.0436元[157] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率本期为 - 7.48%，上期为0.30%[157] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润基本每股收益本期为 - 0.2812元，上期为0.0115元[157] - 合并资产负债表中，2022年12月31日递延所得税资产余额为19,485,070.35，2023年1月1日为21,740,136.73，影响数为2,255,066.38[159] - 合并资产负债表中，2022年12月31日递延所得税负债余额为4,422,747.53，2023年1月1日为6,743,917.89，影响数为2,321,170.36[159] - 合并资产负债表中，2022年12月31日未分配利润为883,912,442.46，2023年1月1日为883,845,917.89，影响数为 - 66,524.57[159] - 合并资产负债表中，2022年12月31日少数股东权益为256,288,784.16，2023年1月1日为256,289,204.75，影响数为420.59[159] - 母公司资产负债表中，2022年12月31日和2023年1月1日递延所得税资产余额均为316,0