会议信息 - 二零二五年第二次临时股东大会于十二月四日下午二时三十分在南京市经天路7号会议室举行[1] 会议议案 - 临时股东大会需审议批准修改《公司章程》等议案及取消公司监事会[2] 投票规则 - 投票需在相应栏加“✓”，无指示由代理人酌情投票[5] 委托规定 - 可委任大会主席或其他人士为代理人，受委托代理人无需为公司股东[1][5] - 代表委任表格等签署及授权有相关要求，不影响股东亲自出席投票[5][4]

会议安排 - 公司将于2025年12月4日召开第二次临时股东大会及H股类别股东会[4] - 2025年11月27日至12月4日暂停办理H股过户登记手续[20] - 临时股东大会及H股类别股东会代表委任表格须不迟于会议举行时间24小时前交回[21] 法规时间 - 2023年3月31日，中證監《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》生效[16] - 2023年8月1日，香港联交所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》修订后生效[16] - 2024年7月1日，《中华人民共和国公司法》正式实施[16] - 2024年12月，中證監发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》[16] - 2025年3月28日，中證監《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》正式实施[17] 股本情况 - 公司1992年成立时总股本为5.15亿股普通股[32] - 1996年重组后总股本变为3.90015亿股普通股[32] - 转为社会募集股份公司后增发2.65亿股普通股，总股本变为6.55015亿股[32] - 2006年股权分置改革后，总股本6.55015亿股[33] - 2013年非公开发行2.58823529亿股普通股，发行完成后总股本变为9.13838529亿股[34] - 公司注册资本为人民币9.13838529亿元[34] 章程修订 - 公司拟修改《公司章程》部分条款，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会[15][17] - 本次修订取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使其职权，《公司监事会议事规则》相应废止[18,19] - 建议修订须待股东于临时股东大会以特别决议案批准，修改《公司章程》及《股东大会议事规则》须待A股、H股股东分别于类别股东会以特别决议案批准[19] 股东权利 - 有权向公司提出提案的单独或合计持有公司有表决权的股份总数比例调整为1%以上[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[57] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会、审计与风险管理委员会、董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[60][61] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[62] 公司治理 - 董事会由九名董事组成，其中至少三名独立董事，且独立董事应占董事会总人数三分之一以上[112] - 董事会成员中应有1名公司职工代表董事，由公司职工民主选举产生[112] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[113] - 董事会下设薪酬、审核、提名等委员会时，独立董事应在委员会成员中占二分之一以上比例[127] - 公司董事会设置审计与风险管理委员会，成员为5名，其中独立董事3名[137] - 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会[138]

会议安排 - 公司定于2025年12月4日举行2025年第一次H股类别股东会[3] 审议议案 - 需审议批准《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案[6] - 需审议批准《关于修改〈公司股东会议事规则〉》的议案[6] 手续办理 - 公司2025年11月27日至12月4日暂停办理H股过户登记手续[8] - 拟出席H股类别股东会的H股持有人须在2025年11月26日下午4时30分或之前办理相关手续[8] - 代表委任表格等文件须在H股类别股东会指定举行时间24小时前送达指定地址[8]

股东大会信息 - 公司2025年12月4日下午2时30分在南京举行第二次临时股东大会[3] - 需审议修改《公司章程》等议案及取消监事会相关议案[6] 股权与参会要求 - 2025年11月27日至12月4日暂停办理H股过户登记手续[8] - 拟出席的H股持有人2025年11月26日下午4时30分前提交文件[8] - 委任代表文件须在会前24小时送达指定地址[8] 公司架构与联系方式 - 董事会含2名执行董事等共9人[7] - 公司办公地址在南京经天路7号，邮编210033[8] - 公司电话(8625) 8480 1144，传真(8625) 8482 0729[8]

股东大会信息 - 2025年股东大会于12月4日14点30分在南京经天路7号召开[3] - A股股权登记日为2025/11/27[11] - 网络投票起止时间为2025年12月4日[3] 议案信息 - 2025年第二次临时股东大会审议4项议案[5] - 第一次A股类别股东会审议1项议案[5] - 第一次H股类别股东会审议2项议案[8] - 议案详情于2025年11月8日刊载于指定报刊和网站[6] - 会议审议《关于修改<公司章程>部分条款》等议案[19]

关联交易 - 2025年1 - 9月与ENC关联交易发生额549.39万元[3] - 拟将2025年度与ENC日常关联交易预计额度从600万调至1000万[3] - 关联交易定价按市场、协议、成本加成定价[14] ENC财务 - 2024年ENC资产负债率61.55%[8] - 2024年ENC营收337611.15万元，净利润7248.46万元[8] 议案表决 - 调整额度议案董事会表决赞成8票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 涉及2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会[1] - 现场会议登记时间为2025年12月4日14:00 - 14:30[8] - 网络投票时间及操作程序参照2025年11月13日上海证券交易所网站通知[9] 议案表决 - 2025年第二次临时股东大会表决4项议案，第一次A股类别股东会和第一次H股类别股东会各表决2项议案[14] - 所有议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东或股东代理人持有表决权股份总数的2/3以上通过[15] 股本情况 - 1992年4月29日公司成立时，总股本为5.15亿股普通股[41] - 1996年3月公司重组后，总股本变为3.90015亿股普通股[41] - 1996年增发后，总股本变为6.55015亿股[42] - 2006年7月28日股权分置改革后，总股本6.55015亿股[42] - 2013年6月发行后，总股本变为9.13838529亿股[43] - 公司注册资本为人民币9.13838529亿元[43] 股份管理 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[44] - 持有公司股份5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[44] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[45] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[58] - 股东对违反法律等的股东会和董事会决议，有权请求法院认定无效或撤销[58][59] 会议召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，董事会应在两个月内召开临时股东会[68] - 年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[71] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权半数以上通过[77] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[77] 董事选举 - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[80] - 选举董事时，每位当选董事得票数至少达出席股东会股东所持有表决权股份数的二分之一以上[80] 委员会设置 - 董事会下设薪酬、审核、提名等委员会[102] - 审计与风险管理委员会成员为5名，其中独立董事3名[109] 财务报告与分红 - 公司需在会计年度上半年结束后60天内公布中期财务报告等[128] - 公司应提取税后利润的10%列入法定公积金[129] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十[132]

公司治理动态 - 公司于2025年11月7日召开第十一届董事会会议，审议关于取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为智慧城市占比53.7%，电子制造产品占比46.55%，智能制造占比4.08%，分部间抵消占比-4.33% [1] - 截至发稿时，公司市值为111亿元 [1] 行业相关新闻 - 行业新闻提及国内艺术品保险市场估值约为48亿元，但市场发展面临险企定价困难等挑战 [1]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由董事长等2 - 4名董事组成，至少1名独董[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 委员任期一年，最长不超本届董事会任期[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 临时会议可用书面议案，全体委员过半数通过生效[11] 职责分工 - 负责公司长期战略规划等重大事项研究建议[7] - 制订公司ESG策略，提交报告并监督工作[7] - 下设投资评审及ESG小组，总经理任组长[7] 其他规定 - 议事规则与规定抵触按规定执行[13] - 议事规则自董事会通过之日起执行[13] - 会议有纪要，委员签名，秘书保存[14] - 决议书面报告董事会，委员有保密义务[14] - 解释权归董事会，未尽事宜按规定执行[14]

委员会构成 - 审计与风险管理委员会由三至五名非执行董事组成，独董占半数以上[4] - 委员任期一年，最长不超本届董事会任期[5] - 主任由独董且为会计专业人士担任[5] - 设秘书长一名，由董事会秘书担任[5] 工作汇报 - 内部审计部门至少每季度汇报一次，每年提交内部审计工作报告[9] 检查与会议 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[10] - 每年与核数师开会两次，至少一次单独沟通会议[11][22] - 每年至少召开四次定期会议，每季度至少一次[20] - 两名以上委员提议等可召开临时会议[20][21] 决议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[21] - 书面议案全体委员过半数通过形成生效决议[21] 职责与权限 - 职责包括审核财务报告、评估内外审计等[7][9][11] - 有权向公司下属各部门索取所需资料[18] 披露要求 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[14] - 应披露委员会人员及年度履职情况[25] - 履职发现重大问题触及标准应及时披露及整改情况[26] - 提审议意见未被采纳应披露并说明理由[27] - 按规定披露专项意见[28] 其他 - 议事规则解释权归属公司董事会[27] - 自董事会通过之日起执行[28]