南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南京 熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的 原则，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所履职情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资监管部门的要求及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等情 况进行核查并出具了专项报告，对公司营业收入扣除情况出具专项审核报告，对 公司涉及财务公司关联交易存贷款等业务出具专项说明，以及按照相关要求出具 其他相关报告和说明。 在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事 务所和 ...

为进一步完善和健全南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增强利润分配 决策程序的透明度和可操作性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，切实保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和其他相关文件以及《公司章程》的 规定，特制定《南京熊猫电子股份有限公司股东回报规划（2025-2027）》（以下 简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 南京熊猫股东回报规划（2025-2027） 南京熊猫电子股份有限公司 股东回报规划 （2025-2027） 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营情况、股东要求及 意愿、资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展规划和目标、 未来盈利情况、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制， 对公司利润分配做出制度性安排，并借此保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-007 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《公司 2024 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 薛玉恒先生在审议本人薪酬时回避表决。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-006 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-008 南京熊猫电子股份有限公司 1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京熊猫电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -188,854,556.25 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经 营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，经公司第 十一届董事会第四次会议审议，拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 2、公司最近一个会计年度净利润为负值，不涉及《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的被实施其他风 险警示。 3、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 1、《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》制订的现金分红政策包含 如下内容： 1 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为胡回春[10] - 董事会秘书和证券事务代表均为王栋栋[11] - 公司注册地址为中华人民共和国江苏省南京市经天路7号[12] - 公司办公地址邮政编码为210033[12] - 公司网址为http://www.panda.cn[12] - 公司A股上市交易所为上海证交所，代码为600775；H股上市交易所为香港联交所，代码为00553[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 签字会计师为龚荣华、韩士民[15] - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[31] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-188,854,556.25元[3] - 2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[3] - 2024年营业收入26.46亿元，较2023年的29.12亿元减少9.15%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元，2023年为-2.38亿元[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.14亿元，较2023年末的33.03亿元减少5.72%[17] - 2024年基本每股收益为-0.2067元/股，2023年为-0.2603元/股[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.89%，较2023年的-6.92%上升1.03个百分点[19] - 2024年四个季度营业收入分别为4.84亿元、7.66亿元、5.78亿元、8.18亿元[21] - 2024年非经常性损益合计1341.48万元，2023年为1914.73万元[22] - 应收款项融资期初余额2541.50万元，期末余额3035.00万元，当期变动493.50万元[24] - 交易性金融资产期初余额4.85亿元，期末余额4.92亿元，当期变动643.65万元，对当期利润影响491.49万元[24] - 2024年度利润总额为-1.25亿元，净利润为-1.41亿元[26] - 2024年公司营业收入26.46亿元，较上年同期下降9.15％；营业成本22.21亿元，较上年同期下降7.39％[52] - 2024年公司销售费用4529.26万元，较上年同期增长10.63％；管理费用2.83亿元，较上年同期增长7.35％[52] - 2024年公司研发费用2.62亿元，较上年同期增长24.14％[52] - 2024年公司投资收益9615.21万元，较上年同期增长56.99％[52] - 销售费用增加了10.63%，管理费用增加了7.35%[61] - 研发投入合计为2.62亿元，占营业收入比例为9.91%[62] - 合同资产本期期末数为144,611,505.52元，占总资产2.72%，较上期期末变动-37.78%[68] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为730,582.81元，占总资产0.01%，较上期期末变动-97.28%[68] - 在建工程本期期末数为1,506,311.96元，占总资产0.03%，较上期期末变动51.86%[68] - 境外资产为92,263,357.82元，占总资产的比例为1.73%[69] - 受限货币资金期末账面价值为91,121,024.74元，受限应收票据为78,959,746.42元，受限应收账款为20,897,644.76元[71] - 短期借款本期期末数为42,326,327.88元，占总资产0.80%[68] - 应付票据本期期末数为110,289,431.12元，占总资产2.07%，较上期期末变动39.54%[68] - 以公允价值计量的金融资产中，衍生工具期初数485,086,146.95元，本期公允价值变动损益4,986,981.70元，期末数491,594,758.95元[80] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类期初数72,065.73元，本期公允价值变动损益 -72,065.73元[80] - 以公允价值计量的金融资产中，应收款项融资期初数25,415,043.86元，本期购买金额247,208,082.14元，本期出售/赎回金额242,273,106.11元，期末数30,350,019.89元[80] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数510,573,256.54元，本期公允价值变动损益4,914,915.97元，期末数521,944,778.84元[80] - 2024年电子装备公司净利润为-12305.20万元，信息产业公司为3685.97万元，电子制造公司为2083.18万元，通信科技公司为-6892.62万元，深圳京华为7551.95万元，南京熊猫新兴实业有限公司为1.30万元，成都电子科技为-2002.99万元[83][84] - 2024年信息产业公司净利润同比下降35.94%，电子制造公司同比增长26.37%，深圳京华同比增长7.97%，南京熊猫新兴实业有限公司同比下降92.57%[83] - 南京乐金熊猫电器有限公司2024年度营业收入为710162.67万元，同比上升18%；净利润为32329.33万元，同比上升91.96%，公司持股30%，投资收益为8312.26万元[91] - 2024年12月31日公司合并报表资产负债率为36.30%，流动负债18.83亿元，流动比率为1.98，速动比率为1.71[107] - 2024年12月31日公司合并报表银行存款及现金为7.58亿元，短期银行及其他借款为0.42亿元[107] - 2024年12月20日和2025年3月20日1年期LPR均为3.1%，5年期以上LPR均为3.6%[107] - 截至2024年12月31日本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利[118] - 2024年12月31日公司的可供分派储备为人民币113,823,520.85元[119] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 188854556.25元，拟定不进行利润分配等[191] - 每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红金额为0，占净利润比率为0[194] - 最近三个会计年度累计现金分红金额12793739.41元，累计回购并注销金额0，年均净利润 - 84986696.30元[197] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 - 188854556.25元，母公司报表年度末未分配利润113823520.85元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧交通领域中标、签约项目40个，金额超6亿元；平安城市领域新签订单近30个，金额近1亿元，双向逆变新能源领域新签订单超8000万元，智慧系统项目中标、签约金额约3.7亿元；智能制造领域签约33个项目，合同金额超1亿元；汽车电子业务销售额2.8亿元，增长71%；白色家电业务销售额9000万元，增长10%[27] - 工业互联网与智能制造业务2024年营业收入1.57亿元，较上年下降17.93％，毛利率为 - 16.83％[54] - 智慧交通与平安城市业务2024年营业收入12.24亿元，较上年下降7.59％，毛利率为25.3％[54] - 绿色服务型电子制造业务2024年营业收入12.33亿元，较上年下降9.92％，毛利率为9.37％[54] - 电子制造服务营业收入为12.33亿美元，同比下降9.92%[55] - 南京地区营业收入为18.10亿美元，毛利率为13.61%，同比下降3.08个百分点[55] - 表面贴装生产量为816.16万盘，同比下降56.34%；销售量为821.24万盘，同比下降56.23%[56] - 智慧交通设备等生产量为2657台，同比增长33.58%；销售量为2911台，同比增长58.38%[56] - 工业互联网与智能制造材料成本为1.11亿美元，同比下降9.49%[59] - 前五名客户销售额为6.92亿元，占年度销售总额26.15%[61] - 前五名供应商采购额为2.69亿元，占年度采购总额12.48%[61] 科技研发情况 - 科技投入金额约2.6亿元，研发投入强度达9.9%[28] - 2024年申请专利92项，其中发明专利64项；授权专利68项，其中发明专利36项；计算机软件著作权登记60件[28] - 2024年公司科技投入约2.6亿元，研发投入强度达9.9％[48] - 2024年公司获国家授权专利68件，其中发明专利36件；软件著作权登记60件[48] - 截至2024年底，公司拥有有效专利561件，其中有效发明专利197件；拥有软件著作权534件[48] - 研发投入合计为2.62亿元，占营业收入比例为9.91%[62] - 公司研发人员数量为710人，占公司总人数的比例为27.16%[62] - 2024年度研发经费达2.6亿元，研发投入强度达9.9％，累计推进66项研发项目[64] 公司改革与发展 - 66项重点改革任务完成率超80%[28] - 公司启动通信科技公司与网络能源公司改革重组，2025年具体实施[28] - 公司完成新OA系统升级和SAP - ERP系统优化，推进财务共享中心建设[29] - 公司在构建核心技术、成果转化、产业结构调整、人才队伍建设、亏损企业治理方面存在问题[29][30] - 2024年公司完成南京熊猫电子科技发展有限公司与母公司吸收合并，完成与全资子公司佳恒兴业有限公司关于信息产业公司18%股权变更及工商备案登记[79] - 2024年公司开拓智能家居新客户领域，产品线覆盖高中低系列并批量出货，高新电子领域智能录音设备、笔记本电脑等数码产品市场有新突破[78] - 2024年公司依托国产化平台在新型显示、人工智能和工业控制领域发力，推动自主产品设计与市场化，加大国内双碳经济相关行业客户开发力度[78] - 公司智能制造业务中标或新签多条玻璃智能工厂加工生产线、传输线等项目，开发多款标杆自研产品，《仪表智能制造系统》项目成本地典型案例[76] - 公司持续完善自主研发的智能制造系统平台，推进工业软件系统优化升级，获批2024年度江苏省三星级上云企业[76] - 公司绿色电子制造服务业务保持现有客户，聚焦新产业开拓ODM业务，实现全年白色家电和汽车电子销售额显著增长[78] 行业发展趋势 - 我国电子信息制造业2024年增加值同比增长11.8%，出口交货值同比增长2.2%，营业收入16.19万亿元，增长7.3%，利润总额6408亿元，增长3.4%，固定资产投资同比增长12%[32] - 到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超90%、75%[37] - 预计2025年我国电子信息制造业增加值增速将处于5% - 8%区间[93] - 预计到2025年，中国智慧城市市场规模将达到20万亿元，年均增长率超过15%，智慧交通市场规模将突破1.5万亿元，智能安防市场规模将达到1万亿元，智慧园区市场规模将超过5000亿元[94] - 2025年人工智能作用将加速释放，推动产业高端化、智能化、绿色化协同发展[96] 公司业务优势与地位 - 公司以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务[41] - 智慧轨道交通业务板块售检票系统和设备在国内同行中位于第一梯队，轨道交通通信系统总承包业务走在行业前列[44] - 数字园区板块产品和服务遍布10多个省市区域[44] - 公司是本地首批“智改数转”服务商，在多个应用场景有自主知识产权系统解决方案[45] - 绿色制造服务领域SMT贴装能力达每月10亿个器件，年产量超1000万台套，年生产组装超100亿部品[46] - 公司所属8家主要子公司均被认定为高新技术企业[47] - 公司现有省级专精特新企业4家[47] - 公司建有国家工程研究中心1个，省级工程（技术）研究中心6个，省级企业技术中心4个，市级企业技术中心1个，市级工程研究中心2个[47] - 公司研发成果应用于全球60多个城市，是国内领先的城市轨道交通核心设备供应商[95] - 公司在数字城市领域掌握核心技术，提供全套解决方案，未来将深化相关技术研发与应用[95] - 公司在工业互联网和智能制造领域以多种技术为基础，实现信息数据无缝传递，帮助企业降本增效[97] 公司经营目标 - 2024年度公司经营目标是营业收入36亿元，利润总额6000万元，实际实现营业收入26.45885亿元，利润总额 -1.24622亿元，净利润 -1.414328亿元[103] - 2025年度公司的经营目标是营业收入28亿元，利润总额1.15亿元[103] 公司战略规划 - 公司发展战略聚焦三大主营业务，以市场应用为导向，以技术创新为抓手，提升行业核心竞争力[99] - 公司将科技创新置于核心地位，构建双轨协同创新体系，布局重大专项，突破核心技术[101] - 2025年公司将聚焦主责主业，推进产业升级、改革攻坚等战略工程，增强核心功能和竞争力[104] 公司人员与薪酬 - 公司参与政府设立的退休金计划，每年供款额为员工薪金的16%左右[120] - 公司董事和监事服务合约期限为三年，且均无与公司签定任何一年内若由公司终止

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00167 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》(以下简称"其他鉴证业务准则")的规定执 ...

南京熊猫电子股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 14-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管理会有执业许可 区知春路1号 厦 22 层 2206 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 14-00009 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"南京熊猫")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants III P Room 2206 ...