证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-007 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 薛玉恒先生 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-012 三、参加人员 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00-16:00 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 上海证券交易所网站发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星 期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 15 ...

南京熊猫电子股份有限公司 （ESG）报告 目 录 关于本报告 报告简介 自 2010 年起，南京熊猫电子股份有限公司已连续 14 年发布综合性的企业社会责任/环 境、社会及治理（ESG）报告。此次发布的《环境、社会及治理（ESG）报告》是公司发布 的第二份 ESG 报告，重点披露了公司在环境、社会和治理等领域的方针政策、目标设定、 具体措施及取得的成果。 时间范围 报告文字信息和绩效以 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日为主，部分信息可能涉及 到熊猫电子集团有限公司的实践、南京熊猫电子股份有限公司以往年份或体现 2025 年的方 针和实践。 报告边界 报告涵盖南京熊猫电子股份有限公司及主要子公司（详见"走进南京熊猫——南京熊猫 主要子公司"）。 信息来源 本报告所披露的信息和数据来源于南京熊猫电子股份有限公司内部正式文件、统计报告 与年报等公开披露文件，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 编制依据 本报告编制重点参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、国 际标准 ...

关于南京熊猫电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：南京熊猫电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-51802011 附表 2 关于南京熊猫电子股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 占用累计 | | 2024 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 度 2024 年期 | | | | | | | | | | | | 金 | 资金占用方 | | 占用形成 | | | 占用资 | | | | | | 非经营性资金占用 | | | 公司的关联关 | 核算的会 | | 初占用资 | 发生金额 | | | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | | | | | | 名称 | | | | | | 的利息(如 | | | | | | 原因 | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | 发生金额 | | 金 | | 余 ...

爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他 ENC 中方股东持有的 ENC49% 的股权。该交易尚需获得必要的批准并受制于各方就本次交易详细条款的讨论结 果。 根据爱立信信息，公司预计将可收回不少于约人民币 2.50 亿元的金额，实 际金额以国有产权专项审计评估及挂牌交易后确定的金额为准。公司于 2023 年 度财务报表中对 ENC 长期股权投资全额计提减值，金额为人民币 2.30 亿元。如 果完成此次 ENC 股权处置，预计将会对公司交易完成当年产生正面影响。 上述目标的达成还需各方能够就详细条款达成一致并于 2025 年 9 月之前完 成交易。公司以及 ENC 其他中方股东拟以符合国有资产管理规定的价格，通过 国有产权挂牌程序或其它合法可行的方式处置 ENC 股权。股权处置的后续实施， 尚需 ENC 中方股东和爱立信继续磋商有关细节和相关事项等，并需各方履行各 自的决策流程以及正在协商中的其他条件。如上所述，公司尚需履行国有资产管 理的相关程序，以及其他必要的流程和程序等，上述事项都有可能对股权处置的 落实和执行产生影响，因此，尚存在一定的不确定性。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 ...

南京熊猫电子股份有限公司 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊 猫电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、 认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经 验及专长，在公司规范运作和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公 司整体和全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，本人确认符合 独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并向公司发出关于独立性的自查报告。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东会出席情况 参加股 参加董事会情况 东会情 况 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两 出席股 委托出 缺席次 董事姓名 加董事会 出席 方式参 次未亲自参 东会的 席次数 数 次数 次数 加次数 加会议 次数 朱维驯 16 16 0 0 0 否 3 作为公司独立董事，在相关会议召开前，本人详细审阅了会议文件和做出决 策所需要的资料。会上认真审议每个议题，积极参与讨 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-009 南京熊猫电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构》的议案， 建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年 度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内 确定其报酬。本事项尚需股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客 户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元 ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公司 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司的审计报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息 信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001）， ...

2024 年度审核委员会履职情况报告 2024 年度，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员会全 体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《审核委员会议事 规则》等有关规定，遵循独立性、专业性和有效性原则，勤勉、忠实地履行职责， 积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分 发挥经验及专长，在财务报告编制、关联交易管控、监督评估审计机构工作、内 部控制评价等方面为公司提供了专业意见及建议，切实维护了公司整体和全体股 东利益。 一、审核委员会的基本情况 公司第十届董事会审核委员会于 2021 年 6 月 29 日选举产生，任期三年。第 十一届董事会审核委员会于 2024 年 6 月 21 日选举产生，任期三年。审核委员会 由 5 名非执行董事组成，现任委员分别是独立非执行董事熊焰韧女士、戴克勤先 生、朱维驯先生，及非执行董事胡进先生、吕松先生。熊焰韧女士为会计学博士， 担任审核委员会主任委员。 第十一届董事会审核委员会现任委员的基本情况如下： 1、熊焰韧女士：1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2018 年 6 月至 2024 年 4 月任 ...

为进一步完善和健全南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增强利润分配 决策程序的透明度和可操作性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，切实保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和其他相关文件以及《公司章程》的 规定，特制定《南京熊猫电子股份有限公司股东回报规划（2025-2027）》（以下 简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 南京熊猫股东回报规划（2025-2027） 南京熊猫电子股份有限公司 股东回报规划 （2025-2027） 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营情况、股东要求及 意愿、资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展规划和目标、 未来盈利情况、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制， 对公司利润分配做出制度性安排，并借此保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公 ...