证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-021 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 27 日以电子文件方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人》的议案。 1、经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司 3.93%股份， 通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%股份，合计持有公司 26.98%股份，下同）提名，及董事 ...

南京熊猫电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人朱维驯,已充分了解并同意由提名人南京熊猫电子股份 有限公司董事会提名为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (一)《中华人 ...

南京熊猫电子股份有限公司独立董事 对上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函相关事项的独立意见 (以下无正文,为南京熊猫电子股份有限公司独立董事对上海证券交易所关于公 司 2023 年年度报告信息披露监管工作函相关事项的独立意见签章页） 独立董事签署: 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部下发的《关于南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0374 号）（以下简称《工作函》）。按照 工作函的要求，作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、公司上市地证券 交易所的上市规则及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，与管理层认真讨论了 工作函的内容，并查阅了相关资料，就公司下列事项发表以下独立意见： 问题六：年报显示，公司其他应收款期末余额 3149.07 万元，按欠款方归 集的前五名期末余额 1814.18 万元，占比 57.61%。其中来自 MCTWorldwideLLC、 南通轨道交通集团有限公司的其他应收款期末余额分别为 693.70 万元、340 万 元，账龄分别高达 5 年以上、3-5 年 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-020 南京熊猫电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所年报工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部下发的《关于南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0374 号，以下简称"工作函"）。现将工作 函的具体内容公告如下： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指 引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解， 根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述 信息。 1.年报显示，公司 2023 年实现归母净利润-2.38 亿元，较业绩预告盈亏发 生变化，主要系参股公司南京爱立信熊猫通信公司（以下简称 ENC）补税事项的 会计处理变化导致 ...

至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-019 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 ...

关于为子公司融资提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-018 南京熊猫电子股份有限公司 重要内容提示： 公司为南京熊猫通信科技有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、成都熊猫 电子科技有限公司总额累计不超过人民币 9,500 万元融资提供担保，期间自 2023 年年度股东大会结束之次日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。截至公告日， 公司实际为子公司提供的担保余额是人民币 3,410.36 万元，在股东大会批准总额 范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 批准的公司为子公司南京熊猫通信科技有限公司（以下简称"通信科技"）、南 京华格电汽塑业有限公司（以下简称"华格电汽"）、成都熊猫电子科技有限公 司（以下简称"成都科技"）融资提供担保的有效期将于 2023 年年度股东大会 召开之日届满。 鉴于该等子公司提请公司继续为其融资提供担保，公司综合考虑该等子 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入484,002,973.06元，比上年同期减少13.28%[3] - 2024年第一季度营业总收入为484,002,973.06元，较2023年第一季度的558,119,921.10元下降约13.28%[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,922,679.29元[3] - 2024年第一季度净利润为 - 34,980,470.90元，较2023年第一季度的 - 20,710,567.39元亏损扩大[35] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 45,922,679.29元，较2023年第一季度的 - 30,392,445.83元亏损扩大[35] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产5,315,233,684.17元，比上年度末减少4.07%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益3,257,312,620.69元，比上年度末减少1.39%[4] - 公司资产总计为53.15亿元，较上期55.41亿元有所下降[54] - 所有者权益合计为35.36亿元，较上期35.77亿元略有下降[55] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有公司242,330,646股，占公司已发行总股本的26.52%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股242,330,646股，持股比例26.52%[18] - 熊猫电子集团有限公司持股210,661,444股，持股比例23.05%[18] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股35,888,611股，持股比例3.93%[18] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股556,000股，比例0.06%；期初转融通出借股份且尚未归还146,300股，比例0.016%；期末普通账户、信用账户持股2,026,100股，比例0.22%；期末转融通出借股份且尚未归还65,900股，比例0.007%[21] - 吕平通过信用证券账户持有9,408,210股A股[19] - 张铲棣通过信用证券账户持有2,912,600股A股[19] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源致远唐韵1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有4,513,900股A股[19] - 公司实际控制人中国电子通过子公司合计持有公司27,414,000股H股，占股份总数的29.98%[19] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金为新增前10名股东，期末转融通出借股份且尚未归还数量为65,900股，比例0.007%，期末股东持股数量合计2,092,000股，比例0.23%[46] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 交易性金融资产变动比例为 -37.73%，主要系部分期初未到期银行理财产品本期到期[17] - 应收款项融资变动比例为42.28%，期末此类票据增加[17] - 合同资产变动比例为 -34.50%，主要系部分期初确认的合同资产本期转入应收账款[17] - 在建工程变动比例为197.44%，主要系本期尚未完工的工程项目增加[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2024年第一季度营业总成本为558,402,603.99元，较2023年第一季度的608,208,774.74元下降约8.19%[34] - 2024年第一季度营业利润为 - 28,646,358.90元，较2023年第一季度的 - 15,461,130.20元亏损扩大[35] - 2024年第一季度利润总额为 - 28,386,661.82元，较2023年第一季度的 - 14,927,324.28元亏损扩大[35] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0503元/股，较2023年第一季度的 - 0.0333元/股亏损扩大[36] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.0503元/股，较2023年第一季度的 - 0.0333元/股亏损扩大[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年3月31日货币资金为1,081,863,676.98元，较2023年12月31日的877,143,940.40元有所增长[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为739,198,890.94元，2023年第一季度为823,578,261.59元[38] - 2024年第一季度收到的税费返还为12,487,468.89元，2023年第一季度为3,477,940.38元[38] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为802,221,146.42元，2023年第一季度为884,883,104.00元[38] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 22,987,313.49元，2023年第一季度为 - 173,980,108.81元[39] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为498,631,157.45元，2023年第一季度为354,579,487.96元[39] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为230,637,612.84元，2023年第一季度为227,408,036.07元[39] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,769,620.00元，2023年第一季度为18,064,688.48元[39] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为202,843,530.96元，2023年第一季度为71,695,203.25元[39] - 期末现金及现金等价物余额为10.01亿元，较上期10.26亿元有所下降[64] 财务数据关键指标变化 - 股份质押 - 2024年4月熊猫集团公司质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的11.50%[44] 财务数据关键指标变化 - 其他负债与权益 - 非流动资产合计为16.54亿元，较上期16.37亿元略有上升[54] - 流动负债合计为17.22亿元，较上期19.02亿元有所下降[54] - 非流动负债合计为5727.94万元，较上期6224.59万元有所下降[55] - 负债合计为17.79亿元，较上期19.64亿元有所下降[55] - 短期借款为2635.61万元，较上期7011.35万元大幅下降[54] - 应付账款为12.88亿元，较上期14.39亿元有所下降[54] - 合同负债为1.42亿元，较上期9021.70万元有所上升[54] 业务线销售服务金额 - 公司2024年度向南京爱立信熊猫通信有限公司销售物资、零部件及提供分包服务年度金额不超过2750万元，向南京乐金熊猫电器有限公司不超过250万元[23] 法律诉讼情况 - 2024年4月7日，公司全资子公司南京熊猫电子装备有限公司收到南京市中级人民法院通知，其二审案件已受理，开庭时间未定[24] 股东总数 - 报告期末普通股股东总数88,370[17]

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-017 1、本次股份质押基本情况 南京熊猫电子股份有限公司 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东熊猫集团持有公司 210,661,444 股 A 股，占公司总股本的 23.05%，均为无限售条件流通股。截至本公告日，熊猫集团累计质押公司股 份 105,091,430 股，占其所持公司股份总数的 49.89%，占公司总股本的 11.50%。 一、股份质押情况 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到 公司控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称"熊猫集团"）通知，获悉其所 持有公司的部分股份被质押，具体事项如下： | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 上海证券交易所网站发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室 南京熊猫电子股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 20 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,104,130 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 233,334,130 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 13,770,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.04 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 25. ...