南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00133 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgffll.com .com www.fliness.com 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）" 进行全 报告编码:京2 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》(2023年1 月修订)的规定,编制与财务公司业务汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的 责任。 治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 WUYIGE Certified Public ...

南京熊猫电子股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00145 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. - 1 - .您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）"呼在营销 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）" 子以 1 月 WUYIGECertifiedPublicAccountants | | P Room220622/F,XueyuanInternationalTower No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,10 网址 Internet：www.daxincpa.com.cn 0083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 ...

南京熊猫电子股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00140 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants II P έ 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling, China, 100083 H i.T. Telenhone. +86 (10) 82320558 www.davincna.com.cn xx -- Internat. 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00140号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023年 3 月 28 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会 2、审核委员会于 2023 年 12 月 15 日召开会议，会上与大信会计师事务所 （特殊普通合伙）负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，听取了现场负责人 对 2023 年年报审计计划及相关情况等事项的汇报。审核委员会要求大信会计师 事务所（特殊普通合伙）配备足够的审计力量，按照中国证监会相关规定，遵照 审计计划的时间安排，高质量完成 2023 年年报审计工作，提出了需要年审注册 会计师重点关注的事项，要求年审注册会计师及时向审核委员会汇报审计过程中 遇到的重大问题。 3、2024 年 1 月下旬，公司发布 2023 年度业绩预告，审核委员会协同公司 管理层就可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素与大信会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了沟通，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）对不确定 因素的判断和处理形成了一致意见。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， ...

南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等 有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使 权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在公司规范运作和重大经 营决策等方面做了许多工作，切实维护了公司整体和全体股东利益。 本人熊焰韧：1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。现任南 京大学商学院会计学系副教授；国电南瑞科技股份有限公司独立董事、审计委员 会主任；辽宁奥克化学股份有限公司独立董事，审计委员会主任；上海谊众药业 股份有限公司独立董事，审计委员会主任；安徽新远科技股份有限公司独立董事， 审计委员会主任。 我将严格执行独立董事新规，积极妥善进行安排，预计将在 2024 年 5 月份 完成调整至符合《上市公司独立董事管理办法》中关于兼职家数的规定。 根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，本人确认符合 独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并向公司发出关于独立性的自查报告。 二、独立董事年度履 ...

公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 南京熊猫电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合《独立董事独立性自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 公司董事会共有三名独立董事，分别是戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先 生，在 2023 年任职期间，三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公司管 理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司的审计报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息 信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001） ...

大信审字[2024]第 14-00149 号 南京熊猫电子股份有限公司 内控审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn）"进行更新 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac 报告编码:京2407988780 美悠 1 星 百 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 +86 (10) 82330558 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00149 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"南京熊猫")2023年12月 31 日的财 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-010 南京熊猫电子股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2024 年 3 月 12 日和 24 日以 电子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 周玉新先 ...