您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00167 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》(以下简称"其他鉴证业务准则")的规定执 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊 猫电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、 认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经 验及专长，在公司规范运作和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公 司整体和全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊焰韧：1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2018 年 6 月至 2024 年 4 月任国电南瑞科技股份有限公司独立董事。现任南京大学商学 院会计学系副教授；辽宁奥克化学股份有限公司独立董事，审计委员会主任；上 海谊众药业股份有限公司独立董事，审计委员会主任。 根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，本人确认符合 独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并向公司发出关于独立性的自查报告。 | | | | | ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 经核查公司独立董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独 立性的相关要求。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊猫 电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、 认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经 验及专长，在公司规范运作和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公 司整体和全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、我作为独立董事的基本情况 我是公司第十一届董事会中 3 名独立董事之一，于 2024 年 6 月 21 日当选并 履职，任期三年。我是第十一届董事会提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委 员会成员，担任提名委员会主任委员。我的基本情况如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东会出席情况 | | | 1 | | | | | | | | 东会情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊 猫电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、 认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经 验及专长，在公司规范运作和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公 司整体和全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱维驯：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新 南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所审计 经理、香港天职会计师事务所有限公司高级审计经理。2010 年 7 月至 2020 年 3 月任职于颖通（远东）有限公司，担任财务总监。2020 年 3 月至 2021 年 9 月任 职于思派健康产业投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年 12 月任职于神州医疗科技股 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-012 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 上海证券交易所网站发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星 期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理 （ESG）报告 2025 年 3 月 | 关于本报告 | | --- | | 高层致辞 | | 走进商京熊猫 … | | 高光时刻 … | | 1.治理篇: 夯实可持续发展治理 . | | 1.1 公司治理 | | 1.1.1 公司战略 . | | 1.1.2 治理架构 | | 1.1.3 投资者关系管理 | | 1.1.4 风险与合规……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 1.1.5 信息安全 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 1.2ESG 治理… | | 1.2.1 董事会参与 ESG 治理 . | | 1.2.2 实质性议题识别 | | 1. ...

关于南京熊猫电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京熊猫电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-51802011 UYIGE Certified Public Accountants I Li Room 2206 22/F. Xuesquan International Tower No.1 Zhichian Road, Haldian Dist. FD JL F8X. +88 (10) 8212769 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 14-00003 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京儒猫电子股份有限公司《以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具大信审字[2025] 第 14-00008 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上 ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 14-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可能 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 14-00005 号 南京熊猫电子股份有限公司全体 ...