证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-031 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 23 日（星期一）至 9 月 27 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集通道"或通过公司邮箱 dms@panda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京24BSUQ249X No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02980 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 大信专审字[2024]第 1-02980 号 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024年 6 月 30 日风险评估专项说明（以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

经营业绩 - 营业收入同比下降8.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,819.81万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,654.93万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,326.27万元[23] - 基本每股收益为-0.0746元[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0838元[24] - 加权平均净资产收益率为-2.09%，下降1.32个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.34%，下降1.26个百分点[24] - 受客户市场竞争加剧、业务模式转变等因素影响，公司整体经营业绩下滑明显[58,59] - 公司绿色服务型电子制造服务业务中液晶显示板块现有客户市场竞争激烈，收入利润同比下降[59] - 公司工业互联网和智能制造业务板块调整产品和业务结构，尚未达到预期市场规模[59] 主营业务 - 公司以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务[39] - 在智慧交通与平安城市业务领域,公司以建设现代数字城市为主导方向,重点发展智慧交通、平安城市业务集群[40] - 在工业互联网与智能制造领域,公司应用新一代信息技术与先进制造技术深入融合,提供拥有自主知识产权的智能工厂系统解决方案[41] - 在绿色服务型电子制造领域,公司通过智能化、柔性化和精益化管理,为国内外品牌厂商提供完整的制造服务[42] 技术创新 - 公司注重技术积累,积极推进科技成果的转化和产业化,不断充实产品种类和业务门类[43] - 公司始终坚持自主创新,秉承"响应+引领"的双向驱动研发模式[46] - 公司创新能力建设持续保持，科研阵地根基日渐强固[52] - 公司重视研发投入力度，科技创新成效显著[53,54] - 公司知识产权申请和使用工作快速突破，专利池不断扩大[55] 市场地位 - 在智慧交通、平安城市、数字园区等领域,公司致力于打造成行业领导者,提升核心竞争力和产业规模[48] - 公司在城市轨道交通综合指挥系统、自动售检票系统等领域处于行业前列,形成了品牌效应[49] - 公司在工业互联网与智能制造领域持续发展，提升智能制造服务能力[50] - 公司在绿色制造服务领域加速对接国家"碳"发展政策，具有核心竞争优势[51] 资产负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产为323,501.26万元，同比下降2.07%[23] - 总资产为531,602.86万元，同比下降4.06%[23] - 公司持有的交易性金融资产期末余额为46.10亿元，较期初减少2.42亿元[77] - 公司持有的应收款项融资期末余额为5.13亿元，较期初减少1.41亿元[77] - 公司期末受限资产合计12.69亿元,主要为银行承兑、保函、履约保证金、诉讼冻结资金等[71] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为51.23亿元[77] - 公司合并报表资产负债率为 33.64%，流动比率为 2.15，速动比率为 1.80，银行存款及现金为人民币 8.89 亿元[108] 重大事项 - 公司已完成涉及吸收合并全资子公司南京熊猫电子科技发展有限公司的相关登记手续[100][101] - 公司与全资子公司佳恒兴业有限公司签订股权划转协议，佳恒兴业有限公司无偿划转信息产业公司 18%股权给公司[102] - 公司第十一届董事会和监事会成员发生变动，新任董事和监事的任期为三年[125][129][130] - 公司聘任胡回春先生为总经理，聘任其他高管[133] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-237,862,230.10元，拟不进行利润分配和资本公积转增[136][137] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，排放的主要污染物包括COD、氨氮、悬浮物和石油类，排放浓度符合相关标准[144][145] - 公司2024年6月废水检测结果符合排放标准[145] - 公司2024年6月废气排放检测结果符合标准[146] - 公司拥有 8 个废气排口，主要排放污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，执行相关排放标准[147] - 2024 年 6 月第三方检测结果显示各排放口污染物浓度均未超标[148] - 公司已建设并运行多套废气处理设施，包括 RTO 蓄热燃烧、RCO 蓄热式催化燃烧、碱喷淋+活性炭吸附等[149,151] - 公司先后完成了两个环评批复和验收工作[152,153] - 公司已编制并备案突发环境事件应急预案，并开展环境自行监测[154,155] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[156] - 公司秉持节能降耗、减少污染的环保方针，不断完善环境管理体系[160,161] - 公司采取多项措施提高能源利用效率、减少温室气体排放[164,165] - 公司对固体废弃物实行专业管理，提高资源利用效率[165] 关联交易 - 中国电子承诺在收购完成后不会与上市公司主营业务构成同业竞争[168

南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 21 日以电子文件方式 发出。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-030 公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审 核，并提出如下书面审核意见： 1、董事会关于公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2024 年上半年的 经营管理和财务状况等事项； 3、 ...

南京熊猫电子股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，查验了中国电子 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，取得并审阅了财务公司的财务报表及风险指标等必要信息，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日，经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企 业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并 领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行 政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：911100 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-029 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 21 日以电子文件方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （一）审议通过了《南京熊猫2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第十一届董事会审核委员会于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会 结合通讯方式召开 2024 年第三次会议，审核同意公司 2024 年半年度财务报告， 同意将公司 2024 年半年度财务报告提交董事 ...

公司业绩预测 - 公司预计2024年半年度净利润约为-7,600万元到-6,400万元，扣除非经常性损益后净利润约为-8,400万元到-7,200万元[3][4][6] - 上年同期公司净利润为-2,734.04万元，扣除非经常性损益后净利润为-3,836.89万元[8][9] 业绩预亏原因 - 公司业绩预亏主要原因是液晶显示板块市场竞争激烈导致收入利润下降，新客户拓展未达预期，同时工业互联网和智能制造业务板块调整产品结构影响净利润[10]

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-25 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 16 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,117,730 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 233,349,730 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 13,768,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.042% | | 份总数的比例（%） ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-027 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 南京熊猫电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，分别是非职工监事樊来盈先生、傅 园园女士及职工监事薛玉恒先生，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《选举公司第十一届监事会主席》的议案 选举樊来盈先生为公司第十一届监事会主席。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出，会议 材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派景忠律师、杨菲律师出席并见证了公司于 2024 年 6 月 21 日在南京市经天路 7 号公司会议室召开的公司 2023 年年度股东大会，并依 据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了 审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +8 ...