业绩总结 - 2023年公司归母净利润为 -2.38亿元，较业绩预告盈亏发生变化[2] - 2023年度公司实现营业收入29.12亿元，同比下降29.90%[21] - 2023年电子制造业务收入13.68亿元，同比下降40.30%[21] - 2023年智慧交通与平安城市业务收入13.24亿元，同比减少16.61%[21] - 2023年工业互联网和智能制造业务收入1.91亿元，同比减少22.91%[21] 财务数据 - 2015年ENC因转移定价被要求补缴税款14.24亿元，2023年末剩余12.88亿元税款由ENC自行承担[2] - 报告期公司对ENC长期股权投资全额计提减值2.30亿元[2] - 2005 - 2014年ENC关联交易需补缴企业所得税12.2286725288亿元并加收利息[4] - 2024年1月16日收到ENC2023年12月财报，亏损12.2394918961亿元[9] 销售数据 - 2024年液晶显示模组驱动板销量3198.27万片，合计54484.87万元；汽车电子产品销量202.76万套，合计6668.72万元[24] - 2022年液晶显示模组驱动板销量4182.97万片，合计125079.82万元；汽车电子产品销量75.50万套，合计4672.70万元[25] - 2023年南京京东方显示技术有限公司液晶显示面板销售额25415万元，较2022年减少29085万元[28] 项目进度 - 南京地铁7号线工程自动售检票系统（AFC）项目实际履约进度约81%，本期结算5850万元[27] - 南京农业大学江北新校区一期工程智能化工程项目实际履约进度约52%，本期结算5534万元[27] 订单情况 - 贵州振华新材料有限公司订单金额4060万元，交货延至2024年3月[31] - 虹阳显示（咸阳）科技有限公司订单金额3240万元，交货延至2024年8月[31] 应收账款 - 报告期末公司应收账款账面价值11.70亿元，占期末总资产比重21.12%，坏账准备账面余额0.81亿元[37] - 2至3年、3至4年应收账款坏账计提比例分别为15%、30%，低于同行业[37] - 期末应收账款前两名关联方余额分别为1.85亿元、0.92亿元，未计提坏账准备[37] 存货情况 - 2023年末公司存货账面价值为5.71亿元，其中合同履约成本1.78亿元，占比31.17%[48] - 2021 - 2023年公司针对存货分别计提跌价准备3123.52万元、3154.63万元、1315.66万元[48] - 2021 - 2023年公司存货分别转回或转销1236.03万元、3376.07万元、1895.39万元[48] 其他应收款 - 公司其他应收款期末余额3149.07万元，前五名期末余额1814.18万元，占比57.61%[63] - MCT Worldwide LLC、南通轨道交通集团有限公司其他应收款期末余额分别为693.70万元、340万元[63] - 公司一年以上其他应收款余额为2884万元，计提坏账准备1494万元，计提比例51.81%[66] 未来展望 - 未来几年全球新能源汽车电子市场将以年均复合增长率超20%的速度增长[23]

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-022 南京熊猫电子股份有限公司 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 27 日以电子文件方式 发出。 第十届监事会第十六次会议决议公告 （三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 南京熊猫电子股份有限公司监事会 经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通 过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司 26.98%股份）提名，公司第十届监事会第十六次会议审议通过了提名樊来盈先生、 ...

南京熊猫电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京熊猫电子股份有限公司董事会,现提名戴克勤、 熊焰韧、朱维驯为南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京熊猫 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 南京熊猫电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人戴克勤,已充分了解并同意由提名人南京熊猫电子股份 有限公司董事会提名为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 ""该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 1 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

南京熊猫电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人朱维驯,已充分了解并同意由提名人南京熊猫电子股份 有限公司董事会提名为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (一)《中华人 ...

大信会计师事务所 北京市⎧⏰区知᱕路 1 号学 院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP Room220622/F,XueyuanInternationalTower No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,1 00083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet：www.daxincpa.com.cn 关于南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度报告信息披露的 监管工作函的回复 大信备字[2024]第 14-00115 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 贵部于近日向南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"南京熊猫"或公司）出具了《关于 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度报告信息披露的监管工作函》（上证公函【2024】 0374 号）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称我们）作为南京熊猫2023年度 年审会计师，以我们执行的审计工作为依据，对贵部就监管工作函中要求会计师答复的相关 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: 南京熊猫电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人熊焰韧,已充分了解并同意由提名人南京熊猫电子股份 有限公司董事会提名为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等); (二)直接或间接持 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-021 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 27 日以电子文件方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人》的议案。 1、经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司 3.93%股份， 通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%股份，合计持有公司 26.98%股份，下同）提名，及董事 ...

股权与提案 - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有公司26.98%股份，于2024年6月3日提出临时提案[4] 股东大会 - 2023年年度股东大会A股股权登记日为2024年6月13日[3] - 股东大会于2024年6月21日召开，现场会议14点30分开始，地点在南京市经天路7号公司会议室[6][7] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年6月21日[7] 审议事项 - 审议2023年度董事会等报告及2024年度财务预算报告[7][12] - 审议聘任2024年度审计机构、购买2024年董责险等议案[7][12] - 审议为三家公司共9500万元融资提供担保额度议案[7][12] - 审议选举公司第十一届董监高相关议案[8][12][13][14] 计票与公告 - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配等多项议案[9] - 上述议案于2024年3月29日等时间刊载于相关媒体和网站[9]

业绩总结 - 公司2023年末其他应收款期末余额3149.07万元[1] - 按欠款方归集的前五名期末余额1814.18万元，占比57.61%[1] 其他情况 - 公司其他应收款欠款方无关联方，无资金占用[3] - 长期挂账因合同执行周期长，占用保证金久[3]