证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-011 南京熊猫电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案， 建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年 度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内 确定其报酬。本事项尚需股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，我作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制 度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当 地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在公司规范运作和 重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公司整体和全体股东利益。 一、我作为独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会中 3 名独立董事之一，于 2021 年 6 月 29 日当选并履 职，任期三年。我是第十届董事会提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会 成员，担任提名委员会主任委员。我的基本情况如下： 戴克勤，男，1958 年生，在职研究生，正高级经济师，律师。曾任江苏紫 金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技 股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集 团有限公司党委副书记、纪委书记、高级法务总监，南京华东科技股份有限公司、 南京港股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省发明 协会副会 ...

2024 年 3 月 | 关于本报告 1 | | | --- | --- | | 高层致辞 3 | | | 关于我们 4 | | | 高光时刻 6 | | | 1 战略与治理 8 | | | 1.1 公司战略 8 | | | 1.2 公司治理 9 | | | 1.3 风险与合规 12 | | | 1.4 反腐败 13 | | | 1.5 信息安全 14 | | | 1.6 知识产权 15 | | | 1.7 科技创新 15 | | | 1.8 党建工作 17 | | | 2 责任管理 19 | | | 2.1 实质性议题分析 19 | | | 2.2 利益相关方沟通参与 19 | | | 3 顺势：发挥专业优势服务社会发展所需 21 | | | 3.1 智慧交通与平安城市 21 | | | 3.1.1 | 智慧交通 21 | | 3.1.2 | 平安城市 22 | | 3.2 工业互联网与智能制造 22 | | | 3.3 绿色服务型电子制造 23 | | | 4 合力：携手利益相关方共同创造综合价值 25 | | | 4.1 | 提升客户体验 25 | | | 推进质量管理 25 4.1.1 | | --- ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-014 南京熊猫电子股份有限公司 关于核销部分债权债务往来的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关 规定，于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于核销部分债权债务往来》的议案，具体内容 如下： 一、本次核销部分债权债务往来的概况 经公司及下属单位对长账龄往来款项的全面梳理，拟核销部分长期挂账往 来。 以上核销金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 1、核销无法收回的应收款项 28,656.91 元，其中预付账款共计 26,147.09 元， 其他应收款共计 2,509.82 元，已计提减值准备 2,509.82 元。本次债权核销将减少 2023 年度利润总额 26,147.09 元。 二、本次核销部分往来款项对公司的影响 上述核销处理对公司 2023 年度利润总额的影响金额为人民币 4,838,59 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-012 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京熊猫电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -237,862,230.10 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》《股东回报规划（2022-2024）》的相关规定，为保障公司持续稳定经 营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，经公司第 十届董事会第二十四次会议审议，拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 1 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，2023年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 3、鉴于公司 2023 ...

南京熊猫电子股份有限公司 司、南京港股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省 发明协会副会长，南京新联电子股份有限公司独立董事、江苏华宏科技股份有限 公司独立董事、南京化纤股份有限公司独立董事，并担任多家企业常年法律顾问。 3、朱维驯先生：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚 新南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所审 计经理、香港天职会计师事务所有限公司高级审计经理。2010 年 7 月至 2020 年 3 月任职于颖通（远东）有限公司，担任财务总监。2020 年 3 月至 2021 年 9 月 任职于思派健康产业投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年 12 月任职于神州医疗科技股份有限公司，担任财务副总裁。2023 年 5 月至今任 职于颖通（远东）有限公司，担任首席财务官。朱先生长期从事审计与财务工作， 具有丰富的财务管理经验。 4、邓伟明先生：1964 年生，华中工学院（今华中科技大学）信息工程专业 本科，南京航空航天大学管理科学与工程专业硕士研究生，高级工程师。历任熊 猫电子集团有限公司第一设计所 ...

本人朱维驯：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新 南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所、香 港天职会计师事务所有限公司。2020 年 3 月至 2021 年 9 月任职于思派健康产业 投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年 12 月任职于神州医 疗科技股份有限公司，担任财务副总裁。2023 年 5 月至今任职于颖通（远东） 有限公司，担任首席财务官。 根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，本人确认符合 独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并向公司发出关于独立性的自查报告。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 大会情况 | | 董事姓名 | 本年应 参加董 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | 出席股东 | | | | | 式参加次 | | | 次未亲自参 | 大会的次 | | | 事会次 | 席次数 | | 席次数 | ...

中国电子财务有限责任公司 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 t.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码: 京24BF9SM5T8 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00013 号 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023年12月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 三、中国电子财务公司管理层和治 ...

委托单位：南京熊猫电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84801144 1、 专项审计报告 2、 附表 WUYIGE Certified Pu Accountants.LLL 2 2206 Room 2206 22/F. Xuevuan International TOWER No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 1话 Telenhone. 88 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00132 号 关于南京熊猫电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 目 录 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于计提资产减值准备》的议案。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保 会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-013 南京熊猫电子股份有限公司 （一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况 公司 2023 年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 8,819,697.30 元，转 回坏账准备 918,680.62 元。其中，应收账款计提坏账准备 7,679,384.13 元，转回 坏账准备 907,530.62；其他应收款计提坏账准备 1,140,313.17 元，转回坏账准备 11,150. ...