公司对外投资情况 - 乐金熊猫成立于1995年12月21日，注册资本3570万美元，公司持股30%[3] - 苏轨院成立于2011年8月23日，注册资本5000万元，公司出资365万元，占股7.3%，2023年12月5日完成注销登记[3] 行业数据情况 - 2023至2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元[4] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司部分产品结构调整等因素致营业收入下降，对净利润产生影响，对ENC长期股权投资全额计提减值致净利润大幅下降出现亏损[11] - 2023年度公司经营目标为营业收入410,000万元、利润总额10,300万元，实际实现营业收入291,231.15万元、利润总额 - 17,374.51万元、净利润 - 19,427.27万元[190] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 237,862,230.10元，拟定2023年度不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配[181] 公司组织架构及人员情况 - 公司执行董事是夏德传和胡回春，非执行董事是刘剑锋、邓伟明、易国富和吕松，独立非执行董事是戴克勤、熊焰韧、朱维驯；监事会成员是樊来盈、傅园园和周玉新[18] - 董事长夏德传2023年从公司获得税前报酬总额37.22万元[44] - 总经理胡回春2023年从公司获得税前报酬总额100.52万元[44] - 党委书记易国富2023年从公司获得税前报酬总额85.51万元[44] - 独立非执行董事戴克勤、熊焰韧、朱维驯2023年从公司获得税前报酬均为12万元[44] - 2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额736.9万元，其中董事和高级管理人员酬金701.49万元，监事酬金35.41万元，每位酬金均在101万元以下[75] - 周贵祥任期为2019 - 6 - 28至2023 - 6 - 6，领取薪酬1639[96] - 周玉新任期为2008 - 10 - 28至2024 - 6 - 29，领取薪酬35.41[96] - 胡寿军任期为2023 - 11 - 10至2024 - 6 - 29，领取薪酬5.06[96] - 邵波任期为2016 - 5 - 23至2024 - 6 - 29，领取薪酬64.68[96] - 董事、监事和高管合计领取薪酬736.9[96] - 刘剑锋2022年8月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理，兼任中电防务科技有限公司副总经理[98] - 邓伟明1999年7月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理，2009年6月至2022年2月兼任南京中电熊猫家电有限公司总经理，2011年1月至2022年2月兼任南京熊猫电子进出口有限公司总经理[98] - 易国富2021年9月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记[98] - 吕松2022年5月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事会秘书[98] - 朱维驯2023年5月至今任职于颖通（远东）有限公司，担任首席财务官[100] - 樊来盈2022年8月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师，2023年10月至今任南京长江电子信息产业集团有限公司董事，2023年7月任冠捷电子科技股份有限公司监事会主席[100] - 傅园园2019年12月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司审计部主任[100] - 胡寿军2023年11月至今任南京熊猫电子股份有限公司总会计师[100] - 邵波2016年5月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理[100] - 朱维驯等多位董事、监事和高级管理人员在其他单位有任职情况[81] - 2023年6月6日，周贵祥因工作调整辞去公司第十届董事会董事长等职务[83] - 2023年6月27日，刘剑锋在公司2022年年度股东大会选举中获任第十届董事会非执行董事[84] - 2023年6月27日，樊来盈在第十届监事会第十一次会议上当选为第十届监事会主席[85] - 2023年12月15日，吕松在公司2023年第一次临时股东大会选举中获任第十届董事会非执行董事[87] - 2023年1月3日公司召开第十届董事会第十四次会议，聘任万磊为副总经理，任期与第十届董事会同步[109] - 2023年6月6日公司召开第十届董事会第十七次会议，选举夏德传为第十届董事会董事长[110] - 周贵祥、夏德传等多人自2022年8月30日起在中电熊猫担任不同职务[105] - 邓伟明自1999年7月1日起在熊猫集团公司任副总经理[105] - 傅园园自2019年12月1日起在中电熊猫任审计部主任[105] - 吕松自2023年5月6日起在中电熊猫任行政法务部主任[105] - 夏德传自2022年5月30日起任南京中电熊猫晶体科技有限公司董事长[105] - 胡回春自2023年6月10日起任南京乐金熊猫电器有限公司副董事长[105] - 2023年6月27日，刘剑锋当选第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，夏德传当选战略委员会主任委员、提名委员会委员，邓伟明不再担任薪酬与考核委员会委员[111] - 2023年11月14日，董事沈见龙因到龄退休辞去相关职务[112] - 2023年6月6日，监事会主席赵冀因到龄退休辞去相关职务[134] - 2023年6月6日，提名樊来盈为第十届监事会非职工监事候选人，6月27日获股东大会选举任[135] - 2023年11月10日，胡大立因工作变动辞去总会计师职务，公司聘任胡寿军为总会计师、胡大立为副总经理[136] - 公司员工总数为2759人，其中销售人员120人、技术人员952人、财务人员106人、行政人员302人[133] - 员工教育程度方面，硕士及以上234人、本科1119人、大专539人、其他867人[133] - 2023年公司女性员工836人，占比30.30%，男性员工1,923人，占比69.70%[176] - 母公司在职员工285人，主要子公司在职员工2,474人，在职员工合计2,759人，需承担费用的离退休职工人数3,300人，生产人员1,279人[175] 公司股东大会及董事会情况 - 2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过19项方案[38] - 2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2项方案[38] - 董事会拟于2024年6月30日前举行2023年年度股东大会[54] - 2023年年内召开董事会会议次数为21次，其中现场会议次数21次，通讯方式召开会议次数0次，现场结合通讯方式召开会议次数21次[143] - 董事夏德传、刘剑锋、邓伟明、胡回春、易国富、戴克勤、熊焰韧、朱维驯本年应参加董事会次数分别为21、12、21、21、21、21、21、21次，且均亲自出席[143] - 2023年度独立非执行董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[143] - 2023年1月3日第十届董事会第十四次会议审议通过《聘任公司副总经理》的议案[139] - 2023年3月30日第十届董事会第十五次会议审议通过《2022年度董事会工作报告》等多项议案[139] - 2023年4月27日第十届董事会第十六次会议审议通过《南京熊猫2023年第一季度报告》[139] - 2023年8月28日第十届董事会第十九会议审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》等议案[140] - 2023年10月30日第十届董事会第二十次会议审议通过《公司2023年第三季度报告》等议案[140] - 2023年7月4日第十届董事会临时会议审议通过无偿划转南京熊猫信息产业有限公司18%股权的议案[140] - 公司第十届董事会于2021年6月29日经公司2020年年度股东大会选举产生，任期三年，现有9名董事，其中3名为独立非执行董事[140] 公司业务线情况 - 平安城市业务深耕多项技术，开展低轨卫星互联网在轨测试终端研发等工作，依托5G+拓展智慧产业解决方案[10] - 工业互联网与智能制造产业向多领域提供制造服务，对接“双碳”政策推进新能源业务和生产方式绿色转型[11] 公司制度建设及管理情况 - 2023年公司修订《投资者关系管理制度》《猫党委会议事规则实施细则》，更新公司职权管理表[31][32] - 公司开展新版制度汇编宣贯工作，500余人次参加培训，2023年对重大事项等进行100%法律审核，前置法律审核“三重一大”事项184项[59] - 审计部在定期董事会审核委员会汇报当年内审工作及下年计划，日常向党委和总经理报告工作[57] - 法治及风控委员会针对重要经营等进行风险评审和不规范行为分析并提建议[56] - 公司设有多个与股东和投资者沟通渠道，认为截至2023年12月31日股东沟通政策有效[64] - 公司制定《南京熊猫内幕信息知情人管理制度》《南京熊猫重大信息内部报告制度》，在编制定期报告等重大事项中执行内幕信息知情人登记管理规定[197] - 公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，2023年年报信息披露未发生重大差错[198] - 公司制定《员工岗位培训条例》，每年根据调研制订培训计划，重点培训科研、经营管理和生产骨干[177] 公司审计及薪酬支付情况 - 公司就2023年度报告审核服务向大信会计师事务所支付薪酬248万元，其中国际和国内核数师薪酬192万元，内控审计师薪酬56万元[63] 公司子公司财务数据情况 - 电子制造公司注册资本USD2000，总资产74421.19，净资产24152.63，营业收入63945.10，营业利润1723.81，净利润1648.42[164] - 通信科技公司注册资本10000，总资产35718.03，净资产18384.11，营业收入15116.90，营业利润831.78，净利润854.34[164] - 深圳京华注册资本11507，总资产59297.95，净资产43388.43，营业收入69623.70，营业利润8616.74，净利润6994.24[164] - 南京熊猫新兴实业有限公司注册资本2000，总资产6287.66，净资产4379.04，营业收入7206.44，营业利润15.93，净利润17.50[164] 公司战略委员会决议情况 - 2023年3月30日战略委员会第一次会议决议要融入中国电子战略布局、产业链建设等多项内容[174] 公司审核委员会及提名委员会工作情况 - 2023年4 - 11月，审核委员会多次审核财务报告、关联交易额度、审计机构变更等事项并提交董事会审议[125] - 2023年3 - 11月，提名委员会多次审议董事会董事候选人、总会计师及副总经理人选等事项并提交董事会审议[126] 公司董事会成员多元化政策情况 - 公司执行董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨该政策[127] 公司劳务外包情况 - 劳务外包工时总数为2244200，支付报酬总额为5610.56万元[157] 全球工业互联网平台市场情况 - 全球工业互联网平台市场预期年均复合增长率达33.4%[166] 公司日常关联交易及财务报告审核情况 - 2023年3月20日审议公司2023年度日常关联交易，议案审议通过后提交董事会审议[147] - 2023年3月30日审核2022年度财务报告等多项内容，议案审议通过后提交董事会审议[147] - 2023年3月30日审议《2022年度董事及高级管理人员薪酬》议案，审议通过后提交董事会审议[154] - 2023年12月4日审议多项高级管理人员相关议案，部分审议通过后提交董事会审议，部分审议通过[154] 公司服务合约及股东召集股东大会规定情况 - 公司所有董事、监事服务合约期限为三年，且无一年内公司终止合约需作赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[192] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[64] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会未按期发股东大会通知时可自行召集和主持[194] 公司报告相关情况 - 《南京熊猫2023年度内部控制评价报告》于2024年3月29日刊载于上海证交所网站，3月28日刊载于香港联交所网站[90] - 公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》于2024年3月29日列载于上海证交所网站[52] - 报告为2023年年度报告[99] 公司生产方式情况 - 公司产品生产采用按计划排产与按订单生产结合方式，生产经营计划由年度和月度计划组成，实行三级计划管理网络体系[8] ENC经营期限情况 - 2022年8月各股东方决定将ENC经营期限延长3年，到2025年9月14日终止，2022年9月1日ENC申领新营业执照[1] 公司利润分配方案情况 - 公司董事会审议通过2023年度现金股息利润分配方案[26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年度归属上市公司股东净亏损2.378622301亿元，拟不进行利润分配、资本公积转增股本及其他形式分配[2] - 2023年总资产为55.41亿元，较2022年下降5.53%[24] - 2023年归属上市公司股东净资产为33.03亿元，较2022年下降7.05%[24] - 2023年营业收入为29.12亿元，较2022年下降29.90%[24] - 2023年归属上市公司股东净利润为 - 2.38亿元，较2022年下降696.55%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6585.11万元，较2022年下降143.81%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 6.92%，较2022年下降8.04个百分点[24] - 2023年度公司营业收入2,912,311,480.01元，较上年同期4,154,295,003.26元下降29.90%[34] - 2023年度公司营业成本2,398,000,168.52元，较上年同期3,565,005,880.41元下降32.74%[34] - 2023年度公司财务费用 -11,884,592.85元，较上年同期7,383,881.63元下降260.95%[34] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额 -65,851,054.62元，较上年同期150,320,717.60元下降143.81%[34] - 2023年度公司投资活动产生的现金流量净额 -119,323,705.49元，较上年同期36,208,860.18元下降429.54%[34] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额26,690,509.15元，上年同期为 -83,574,723.50元[34] - 2023年度公司投资收益61,249,200.92元，较上年同期88,715,322.29元下降30.96%[34] - 2023年度公司公允价值变动收益 -1,624,939.93元，较上年同期1,569,393.00元下降203.54%[34] - 2023年12月31日公司合并报表资产负债率为35.44%，流动负债19.016734亿元，流动比率2.05，速动比率1.73[68] - 2023年12月31日公司合并报表银行存款及现金为8.771439亿元[68] - 2023年12月31日公司合并报表短期银行及其他借款为7011.35万元[68] - 2023年末公司资产总计55.41亿元，较2022年末的58.65亿元下降5.53%[75] - 2023年末公司负债合计19.64亿元，较2022年末的20.55亿元下降4.42%[77] - 2023年末公司所有者权益合计35.77亿元，较2022年末的38.10亿元下降6.12%[78] - 2023年末公司流动资产合计39.04亿元，较2022年末的38.83亿元增长0.56%[74] - 2023年末公司非流动资产合计16.37亿元，较2022年末的19.83亿元下降17.40%[75] - 2023年末公司流动负债合计19.02亿元，较2022年末的19.88亿元下降4.21%[76] - 2023年末公司非流动负债合计0.62亿元，较2022年末的0.67亿元下降7.38%[77] - 2023年末公司货币资金为8.77亿元，较2022年末的10.59亿元下降17.20%[74] - 2023年末公司应收账款为11.70亿元，较2022年末的11.85亿元下降1.26%[74] - 2023年末公司存货为5.71亿元，较2022年末的6.01亿元下降5.10%[74] - 2023年末资产总计32.1991946427亿元，较2022年末的32.7508925793亿元下降1.69%[80] - 2023年营业收入29.1231148001亿元，较2022年的41.5429500326亿元下降29.89%[84] - 2023年营业总成本29.2769084895亿元，较2022年的41.3511303783亿元下降29.19%[85] - 2023年营业利润亏损1.7825206205亿元，而2022年盈利0.9933372163亿元[87] - 2023年净利润亏损1.9427273155亿元，而2022年盈利0.8074547928亿元[88] - 2023年末流动资产合计11.3335610238亿元，较2022年末的6.5994216798亿元增长71.74%[79] - 2023年末非流动资产合计20.8656336189亿元，较2022年末的26.1514708995亿元下降20.21%[80] - 2023年末流动负债合计2.1637184688亿元，较2022年末的3.3497047158亿元下降35.40%[81] - 2023年末非流动负债合计0.21776556178亿元，较2022年末的0.33644070255亿元下降35.27%[82] - 2023年末所有者权益合计30.0215390249亿元，较2022年末的29.3864855538亿元增长2.16%[83] - 综合收益总额本期为 -194,272,731.55元，上期为79,871,026.02元[90] - 基本每股收益本期为 -0.2603元，上期为0.0436元；稀释每股收益本期为 -0.2603元，上期为0.0436元[90] - 营业收入本期为165,930,452.41元，上期为137,659,465.96元[91] - 营业利润本期为230,060,379.38元，上期为105,286,202.59元[92] - 利润总额本期为230,845,705.59元，上期为105,371,659.21元[92] - 净利润本期为231,076,834.29元，上期为105,124,827.02元[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,024,847,870.15元，上期为4,335,727,646.77元[96] - 经营活动现金流入小计本期为3,172,815,662.62元，上期为4,518,329,707.08元[97] - 经营活动现金流出小计本期为3,238,666,717.24元，上期为4,368,008,989.48元[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -65,851,054.62元，上期为150,320,717.60元[99] - 公司投资活动现金流入小计本期为12.37亿元，上期为13.17亿元；现金流出小计本期为13.56亿元，上期为12.80亿元；产生的现金流量净额本期为-1.19亿元，上期为0.36亿元[100] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7011.35万元；现金流出小计本期为4342.30万元，上期为8357.47万元；产生的现金流量净额本期为2669.05万元，上期为-8357.47万元[102] - 公司经营活动现金流入小计本期为1.69亿元，上期为1.61亿元；现金流出小计本期为2.38亿元，上期为3.68亿元；产生的现金流量净额本期为-0.68亿元，上期为-2.07亿元[103] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.65亿元，上期为5.96亿元；现金流出小计本期为6.70亿元，上期为4.71亿元；产生的现金流量净额本期为0.95亿元，上期为1.25亿元[104] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.19亿元，上期为3.27亿元；现金流出小计本期为4.63亿元，上期为1.60亿元；产生的现金流量净额本期为-0.44亿元，上期为1.67亿元[105] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为235.97万元，上期为335.59万元；现金及现金等价物净增加额本期为-1.56亿元，上期为1.06亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.98亿元，上期为9.55亿元[102] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为93.01元，上期为3.56万元；现金及现金等价物净增加额本期为-0.18亿元，上期为0.86亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.01亿元，上期为1.19亿元[105] - 公司取得投资收益收到的现金本期为7477.01万元，上期为7435.12万元；处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期为17.77万元，上期为231.10万元[100] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.18亿元，上期为1.12亿元；收到的税费返还本期为174.62万元[103] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3887.19万元，上期为7209.87万元；其中子公司支付给少数股东的股利、利润本期为2607.82万元，上期为5930.49万元[102] - 截至2023年12月31日，对外交易收入为29.12亿元，2022年同期为41.54亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，利润总额为 - 1.74亿元，2022年同期为1.01亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，净利润为 - 1.94亿元，2022年同期为0.81亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，资产总额为55.41亿元，2022年同期为58.63亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，负债总额为19.64亿元，2022年同期为20.53亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，对联营和合营企业的长期股权投资为4.70亿元，2022年同期为7.17亿元[122][123] - 本期营业收入2,912,311,480.01元，营业成本2,398,000,168.52元；上期营业收入4,154,295,003.26元，营业成本3,565,005,880.41元[146] - 本期营业收入扣除项目合计金额5,421,338.63元，占比0.19%；上期扣除项目合计金额1,850,253.72元，占比0.04%[147] - 本期投资收益合计61,249,200.92元，上期为88,715,322.29元[151] - 本期所得税费用合计20,527,647.56元，上期为19,940,272.82元[152] - 利润总额为 - 173,745,083.99元[153] - 归属公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率本期为 - 6.92%，上期为1.12%[157] - 归属公司普通股股东的净利润基本每股收益本期为 - 0.2603元，上期为0.0436元[157] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率本期为 - 7.48%，上期为0.30%[157] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润基本每股收益本期为 - 0.2812元，上期为0.0115元[157] - 合并资产负债表中，2022年12月31日递延所得税资产余额为19,485,070.35，2023年1月1日为21,740,136.73，影响数为2,255,066.38[159] - 合并资产负债表中，2022年12月31日递延所得税负债余额为4,422,747.53，2023年1月1日为6,743,917.89，影响数为2,321,170.36[159] - 合并资产负债表中，2022年12月31日未分配利润为883,912,442.46，2023年1月1日为883,845,917.89，影响数为 - 66,524.57[159] - 合并资产负债表中，2022年12月31日少数股东权益为256,288,784.16，2023年1月1日为256,289,204.75，影响数为420.59[159] - 母公司资产负债表中，2022年12月31日和2023年1月1日递延所得税资产余额均为316,0

财务数据 - 存放于财务公司存款期初97,892,953.53元，本期增2,076,614,207.3元，减2,080,455,770.6元，期末494,051,390.2元，收息2,026,094.98元，付手续费5,458.78元[11] - 与财务公司其他金融业务期初260,385.30元，本期增10,717,548.4元，减260,385.30元，期末10,717,548.4元[11] 其他事项 - 大信会计师事务所2024年3月28日出具审计报告[2] - 与财务公司业务汇总表2024年3月28日获董事会批准[11] - 公司应于每年1月1日至6月30日通过中非信用信息公示系统推进公示年度报告[15]

南京熊猫电子股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00145 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. - 1 - .您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）"呼在营销 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）" 子以 1 月 WUYIGECertifiedPublicAccountants | | P Room220622/F,XueyuanInternationalTower No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,10 网址 Internet：www.daxincpa.com.cn 0083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会 2、审核委员会于 2023 年 12 月 15 日召开会议，会上与大信会计师事务所 （特殊普通合伙）负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，听取了现场负责人 对 2023 年年报审计计划及相关情况等事项的汇报。审核委员会要求大信会计师 事务所（特殊普通合伙）配备足够的审计力量，按照中国证监会相关规定，遵照 审计计划的时间安排，高质量完成 2023 年年报审计工作，提出了需要年审注册 会计师重点关注的事项，要求年审注册会计师及时向审核委员会汇报审计过程中 遇到的重大问题。 3、2024 年 1 月下旬，公司发布 2023 年度业绩预告，审核委员会协同公司 管理层就可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素与大信会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了沟通，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）对不确定 因素的判断和处理形成了一致意见。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， ...

会议与决策 - 2023年应参加董事会21次，实际亲自出席21次[6] - 2023年第十届董事会召开审核委员会10次，提名委员会4次等[7] - 2023年3月30日召开第十届董事会提名委员会第一次会议[20] - 2023年6月6日同意提名刘剑锋为第十届董事会董事候选人[21] - 2023年11月10日同意提名胡寿军为总会计师候选人等[21] - 2023年11月20日同意提名吕松为第十届董事会董事候选人[21] - 2023年12月4日审议通过《公司高级管理人员2022年度经营业绩考核结果》等议案[21] - 2023年10月18日召开第十届董事会临时会议，审议通过变更2023年度审计机构议案[34] - 2023年11月10日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过聘任公司总会计师议案[35] 交易与额度 - 2023年向成都京东方等公司销售物资年度金额分别不超17100万元等[13] - 2023年与成都中电熊猫显示科技有限公司日常关联交易额度调至40000万元[13] - 2023 - 2024年向中国电子信息产业集团及其附属公司提供服务关联交易额度增至17000万元[13] 财务与资金 - 截至2023年6月30日及12月31日财务公司风险管理体系无重大缺陷[16] - 公司及子公司可使用不超9亿元闲置自有资金投资低风险理财产品[19] - 2022年度相关董事及高级管理人员从公司获得税前报酬总额为862.91万元[21] - 公司拟聘任大信会计师事务所为2023年度核数师和内控审计师，薪酬总额不超248万元[34] 考察与要求 - 2023年3月29日考察食堂，要求控制食品安全和卫生健康[10] - 2023年6月27日参观数智产业研究院等，要求加大高层次人力引进[10] - 2023年9月27日考察公司本部，要求强化“两金”管理[10] - 2023年12月15日考察熊猫电子装备园，要求完善内部控制体系[11] 其他事项 - 2023年度公司按要求审议并发布业绩预告和财务报告[22] - 认为2022年度利润分配预案审议程序符合规定[23] - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更[24][25] - 公司强化现金分红政策合理性、稳定性和透明度[33]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入291,231.15万元，上一年度415,429.50万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额290,689.01万元，上一年度415,244.47万元[12] 财务审计 - 大信会计师事务所2024年3月28日出具审计报告[3] - 营业收入扣除情况表于2024年3月28日获董事会批准[12]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制运行有效[19] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，有9个一般缺陷[17] - 上一年度非财务报告一般缺陷已整改落实[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年度内控改进以高质量发展为中心，强化风险防控意识[20] 其他新策略 - 内部控制缺陷具体认定标准较以前年度有调整[12]

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公司管 理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司的审计报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息 信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001） ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合《独立董事独立性自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 公司董事会共有三名独立董事，分别是戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先 生，在 2023 年任职期间，三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...