证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-040 南京熊猫电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日和 11 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常生产经营情况正常，外部经营环境未发生重大变 化。截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 564,229.75 万元，较年初减少 3.76%， 归属于上市公司股东的所有者权益 351,024.36 万元，较年初减少 1.23%；2023 年前三季度，公司实现营业收入 194,632.37 万元，较去年同期下降 34.02%，实 现归属于上市公 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-038 南京熊猫电子股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日以接纳书面议案方式召开 第十届董事会第二十一次会议。公司现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）董事会审议及决议情况 1、审议通过了《聘任公司总会计师》的议案 聘任胡寿军先生为公司总会计师，任期与公司第十届董事会同步。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 2、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案 聘任胡大立先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会同步。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 1 一、公司总会计师辞职情况 南京熊猫电子股份有限公司（以下 ...

财务数据 - 2023年第三季度，南京熊猫电子营业收入为583,458,072.22元，同比下降36.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,374,606.82元，同比下降859.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-82,289,172.30元，同比下降281.65%[4] - 公司2023年第三季度的营业总收入为1,946,323,717.96元，较去年同期下降了34.1%[17] - 公司2023年第三季度的营业总成本为2,022,103,120.16元，较去年同期下降了31.7%[17] - 公司2023年第三季度的负债合计为1,869,747,937.05元，较去年同期增长了9.8%[16] - 公司2023年第三季度资产总计为5,642,297,452.92元，较2022年底下降至5,863,034,744.88元[15] 资产负债表 - 一年内到期的非流动资产本报告期末下降了30.69%[8] - 其他流动资产本报告期末增加了99.15%[8] - 在建工程本报告期末下降了39.42%[8] - 预收账款本报告期末增加了131.70%[8] - 应付职工薪酬本报告期末下降了49.59%[8] - 应交税费本报告期末下降了35.89%[8] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,228.92万元，较去年同期增长45,301.13万元[21] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为165,522.06万元，较去年同期增长85,535.56万元[22] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,518.60万元，较去年同期减少72,006.98万元[22] 股东信息 - 股东信息显示，报告期末普通股股东总数为36,751股，前十名股东中香港中央结算（代理人）有限公司持股最多，持股数量为246,247,587股，占比26.95%[9] - 截至2023年第三季度末，香港中央结算（代理人）有限公司持有公司已发行总股本的26.95%[12] - 熊猫集团公司质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%[12] - 公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司29.98%股份[10]

营业收入和净利润 - 公司第三季度营业收入为583,458,072.22元，同比下降36.34%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,946,323,717.96元，同比下降34.02%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,374,606.82元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-31,714,993.75元，同比下降859.44%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,791,342.76元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,160,246.03元[2] - 第三季度基本每股收益为-0.0048元[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0347元，同比下降859.33%[2] - 基本每股收益同比下降859.33%，主要由于公司部分产业调整、市场未达预期及部分业务交货周期调整未到结算要求，收入利润同比下降[6] - 2023年前三季度营业总收入为1,946,323,717.96元，较2022年前三季度的2,949,790,880.79元有所减少[23] - 2023年前三季度净利润为379,949.86元，较2022年前三季度的28,339,835.63元大幅减少[25] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-31,714,993.75元，较2022年前三季度的4,176,079.58元大幅减少[25] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0347元，较2022年前三季度的0.0046元大幅减少[29] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-82,289,172.30元，同比下降281.65%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降281.65%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,325,498,003.29元，相比2022年同期的3,260,477,428.81元有所下降[30] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,417,177,822.74元，相比2022年同期的3,552,464,082.29元有所减少[31] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,754,215,025.85元，相比2022年同期的2,657,847,789.69元有所下降[32] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,499,466,995.04元，相比2022年同期的3,507,162,948.42元有所减少[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-82,289,172.30元，相比2022年同期的45,301,133.87元由正转负[32] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为71,570,541.76元，相比2022年同期的69,737,467.74元有所增加[33] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为891,742,161.76元，相比2022年同期的971,679,219.08元有所减少[33] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为726,220,103.38元，相比2022年同期的886,143,663.93元有所减少[34] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为165,522,058.38元，相比2022年同期的85,535,555.15元有所增加[34] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,015,455,398.68元，相比2022年同期的911,416,828.16元有所增加[36] 资产和负债 - 年初至报告期末总资产为5,642,297,452.92元，同比下降3.76%[2] - 公司2023年9月30日的货币资金为1,095,025,680.65元，相比2022年12月31日的1,059,391,006.10元有所增加[16] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为291,548,105.48元，相比2022年12月31日的503,810,792.61元有所减少[16] - 公司2023年9月30日的应收账款为1,160,267,737.54元，相比2022年12月31日的1,184,902,988.01元有所减少[16] - 公司2023年9月30日的存货为640,395,494.71元，相比2022年12月31日的601,451,915.31元有所增加[16] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为3,721,081,250.59元，相比2022年12月31日的3,882,727,335.24元有所减少[16] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为1,921,216,202.33元，相比2022年12月31日的1,980,307,409.64元有所减少[17] - 流动负债合计为1,812,105,450.13元，较2022年12月31日的1,987,834,267.73元有所减少[19] - 非流动负债合计为57,642,486.92元，较2022年12月31日的64,886,341.67元有所减少[20] - 负债合计为1,869,747,937.05元，较2022年12月31日的2,052,720,609.40元有所减少[20] - 股东权益合计为3,772,549,515.87元，较2022年12月31日的3,810,314,135.48元有所减少[20] - 负债和股东权益总计为5,642,297,452.92元，较2022年12月31日的5,863,034,744.88元有所减少[20] 股东和股份 - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司246,247,587股，占总股本的26.95%，其中包括H股241,673,450股和A股4,574,137股[13] - 熊猫集团公司持有公司210,661,444股A股，占总股本的23.05%[12] - 中电熊猫持有公司35,888,611股，其中包括A股22,120,611股和H股13,768,000股，占总股本的3.93%[12] - 熊猫集团公司质押公司股份105,091,430股，占其持股总数的49.89%，占总股本的11.50%[13] 财务费用和其他费用 - 财务费用同比下降229.60%，主要由于受人民币汇率波动影响，汇兑损失同比减少[9] - 营业成本同比下降35.75%，主要由于公司部分产业调整、市场未达预期及部分业务交货周期调整未到结算要求，成本同比下降[8] 其他资产和负债变动 - 交易性金融资产同比下降42.13%，主要由于部分期初未到期银行理财产品本期到期[6] - 应收票据同比下降68.72%，主要由于部分期初未到期票据本期到期[6] - 预付款项同比增长45.09%，主要由于本期采购预付货款增加[7] - 合同资产同比下降44.17%，主要由于部分期初确认的合同资产本期转入应收账款[7] - 一年内到期的非流动资产同比下降30.69%，主要由于一年内到期的质保金减少[7] - 其他流动资产同比增长99.15%，主要由于本期拟一年内转让的大额存单增加[7]

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-037 南京熊猫电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备》的议案。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信 息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截止 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 公司 2023 年 1-9 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 8,956,620.92 元，转回坏账准备 8,941,452.78 元。其中，应收账款计提坏账准备 8,244,380.46 元，转回坏账准备 8,639,309.78 元；其他应收款计提坏账准备 712,240.46 元，转 回坏账准备 302,143.00 元。 （二）对存货及预付账 ...

三、公司并无任何董事在上述交易中享有重大利益,董事夏德传先生、刘剑 锋先生、邓伟明先生为关联董事,于本次董事会上放弃表决权利。 四、本次增加关联交易年度上限乃基于业务发展需要等因素。该日常关联交 易有利于公司生产经营的稳定,遵循公平、公允原则,按照相关规定履行了审批 程序,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小 股东利益的情况,独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意增 加上述关联交易额度。 (此页无正文,为南京熊猫电子股份有限公司独立董事关于增加 2023年度、2024 年度提供分包服务及综合服务关联交易额度的独立意见签字页) 戴克勤 熊焰韧 南京熊猫电子股份有限公司独立董事 关于增加 2023 年度、2024年度提供分包服务及综合服务 关联交易额度的专门会议决议及独立意见 南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")独立董事根据有关规定, 于 2023年 10月 30日以通讯方式召开第十届董事会独立董事专门会议。作为南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人根据《公司章 程》、公司上市地证券交易所的上市规则及其他有关规定,本着勤勉尽职的原则, 认真 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-034 南京熊猫电子股份有限公司 关于增加 2023 年度、2024 年度提供分包服务及综合服务 关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案已经公司董事会审议通过，不需要提交股东大会审议。 增加 2023 年度、2024 年度提供分包服务及综合服务关联交易额度对公司的 影响：有利于公司及子公司生产和经营的稳定，关联交易公平合理，定价公允， 并按照相关规定履行了审批程序。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常 商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖 关联人的情况 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日召开 了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于申报公司 2022-2024 年度持续关联 交易年度上限》的议案，同意 2022-2024 年度由公司及其附属公司（以下简称" ...

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或"南京熊猫"）第 十届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发 出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-035 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《南京熊猫 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案 为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业 会计准则》和公司相关制度，公司对截止 2023 年 9 月 30 日的各项资产进 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-036 南京熊猫电子股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 1、董事会关于公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2023 年第三季 度的经营管理和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制 和审议人员有违反保密规定的行为。 4、我们认为公司及时、公平地披露信息，公司 2023 年第三季度报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司章程》 的有关规定，于 2 ...

南京熊猫电子股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-033 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计工作。根据中华人民共和国财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号文）的 相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司拟变更 年度审计会计师事务所，公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通， 其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 ...