公司基本信息 - 公司全體董事出席了第十屆董事會第十五次會議[4] - 立信會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報告[5] - 公司向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.14元，共派發現金紅利總額為人民幣12,793,739.41元[7] - 公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況[8] - 公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況[8] - 公司不存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性[8] - 公司已在本年度報告中詳細描述了可能存在的相關風險[9] - 公司的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾[8] - 公司負責人保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整[6] 公司财务数据 - 2022年營業收入為4,154,295,003.26元，比上年下降8.33%[15] - 2022年歸屬於上市公司股東的淨利潤為40,485,761.62元，比上年下降3.44%[15] - 2022年經營活動產生的現金流量淨額為150,320,717.60元，比上年下降27.79%[15] - 2022年末歸屬於上市公司股東的淨資產為3,554,025,351.32元，比上年末增加0.76%[15] - 2022年基本每股收益為0.0443元╱股，比上年下降3.44%[16] - 2022年稀釋每股收益為0.0443元╱股，比上年下降3.44%[16] - 2022年扣除非經常性損益後的基本每股收益為0.0122元╱股，比上年下降6.35%[16] - 2022年加權平均淨資產收益率為1.14%，比上年上升0.02個百分點[16] - 2022年扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率為0.31%，比上年下降0.01個百分點[16] 公司业务 - 公司主要业务包括智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造[39] - 在智慧交通与平安城市业务领域，公司重点发展智慧交通、平安城市业务集群，进一步拓展智慧城轨、平安城市通信、数字园区等业务[40] - 在工业互联网与智能制造领域，公司集成应用自主开发的工业软件平台，专注于制造业企业的自动化、信息化、数字化和智能化改造和升级[41] - 在绿色服务型电子制造领域，公司通过智能化、柔性化和精益化管理，为国内外品牌厂商提供完整的制造服务，并助力“双碳”目标的实现[42] 公司市场趋势 - 2022年，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.6%，出口交货值同比增长1.8%[25] - 2022年，规模以上高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长7.4%和5.6%[28] - 到2025年，我国规模以上制造业企业大部分实现数字化、网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化[28] - 近年来，我国的电子制造业表现出较强的韧性和效率，在全球供应链竞争中处于重要地位[29] - 面对未来绿色低碳的大趋势，国内制造企业将进一步加强对生产过程中的能源管控，降低能源消耗，走高效、清洁、集约、循环的绿色低碳发展道路[29] 公司战略 - 公司将紧密关注并紧跟相关行业和产业集群技术领域、产品发展趋势和动态，主动服务数字经济科技攻关行动[98] - 公司将统筹运用多层次激励方式，加大对科研人员、核心管理人员的激励力度[120] - 公司将做好产业链协同建设，走出转型升级创新路径；做好管理与产业协同，齐抓共管提升发展质量[121] - 公司将持续治亏止损，创新思路、方法和措施，制定扭亏策略；强化「两金」管控，保障企业资金安全[122] - 公司将积极并及时关注国家相关政策变化情况，定期进行专项学习与研究，加强科研与市场的协同转化，不断提升公司在智慧交通与平安城市、智能制造与工业互联网、绿色服务型电子制造三个产业领域的发展动力[124]

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-009 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在 上海证券交易所网站发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召 ...

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司董事、监事及高级管理人员未订立重大合约，也未从事与公司业务竞争的经营活动[87] - 公司董事、监事及高级管理人员已与公司订立了为期三年的服务合约，无需在合约终止时支付赔偿[89] - 公司董事、监事及高级管理人员未享受任何特殊待遇[91] - 公司董事、监事及高级管理人员或彼等联系人于2022年12月31日未持有公司股份、相关股份及债券，不存在相关关系[138] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为897.98万元，其中董事和高级管理人员酬金总额为862.91万元，监事酬金总额为35.07万元[138] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括副董事长、总经理等职务的选举、聘任和离任情况[144] - 公司第十届董事会审议通过了多项议案，包括提名董事候选人、修改公司章程、制定决策实施办法和对外捐赠管理办法[150] - 公司第十届董事会审议通过了2022年半年度报告及摘要、中国电子财务有限责任公司风险评估报告和公司2022年第三季度报告[150] - 公司独立非执行董事在2022年度认真履行职责，积极出席会议，发表中肯客观意见，维护公司整体和股东利益[153] - 公司认为所有独立非执行董事符合香港联交所上市规则的独立性指引，已收到独立性确认函[153] - 公司一直重视董事的独立性，持续评估董事的独立性，确保他们能独立提出建设性问题和意见[154] - 公司设立了多种渠道确保独立非执行董事能够开诚布公表达意见，包括问卷调查、闭门会议和与管理层的互动[155] - 公司下设了审计委员会和提名委员会，分别负责监察财务申报过程和内部监控系统，以及研究提名董事和高级管理人员的人选和程序[156][157] - 审计委员会审议通过2021年度财务报告等议案后提交董事会审议[158] - 审核委员会根据规定与管理层、审计注册会计师多次沟通，确保年度财务报表编制和披露工作严格执行[159] - 提名委员会审议公司董事会架构、人数及组成，提名公司总经理和董事会董事候选人[160] - 公司重视董事会成员多元化政策，提名委员会将定期检讨政策并提出修订建议[161] - 董事会成员具有多元化的专业背景，公司着重确保董事会成员技能及经验均衡分布[162] - 提名委员会根据公司章程规定拟定董事、高级管理人员的当选条件和任职期限[163] - 公司董事和高级管理人员薪酬与考核委员会审议通过薪酬政策和高级管理人员薪酬政策[165] - 战略委员会审议通过公司“十四五”发展规划，推动创新、数字产业研究院建设等决议[165] 财务表现 - 2022年营业收入为415.43亿元，较上年同期下降8.33%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元，较上年同期下降3.44%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为15.03亿元，较上年同期下降27.79%[14] - 2022年基本每股收益为0.0443元，较上年同期下降3.44%[15] - 2022年稀释每股收益为0.0443元，较上年同期下降3.44%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为1.14%，较上年同期上升0.02个百分点[15] - 第四季度营业收入最高，达到12.05亿元，较第一季度增长13.5%[16] - 2022年非经常性损益项目总额为29.35亿元，较上年略有下降[17] - 应收款项融资的期末余额为5.33亿元，较期初增加33.07亿元[18] - 公司2022年度营业收入达到415,429.50万元，利润总额为10,068.58万元，净利润为8,137.74万元[19] - 公司在智慧交通、数字园区、平安城市、智能制造和电子制造服务产业领域取得多项工程中标，签约合同金额超过5亿元[19] - 公司主营业务盈利维持稳定，营业收入同比小幅下降[38] - 营业收入为4154.3亿元，同比下降8.33%；营业成本为3565亿元，同比下降10.01%[39] - 公司主营业务分行业中，智慧交通与平安城市业务毛利率上升，绿色服务型电子制造业务毛利率下降[42] - 公司主营业务分产品中，智能工厂及系统工程毛利率上升，智能制造核心部件毛利率下降[42] - 公司主营业务分地区中，南京地区业务毛利率上升，成都地区业务毛利率上升[42] - 公司2022年度报告显示，直销模式营业收入为4,126,954,804.76元，较上年同期下降7.96%，毛利率为14.01%[43] - 公司主要子公司智慧交通与平安城市业务因部分智慧交通业务工程结算进度影响，营业收入较去年同期减少7.95%[43] - 公司报告期内销售费用减少了8.21%，主要系本期广告费及展览费同比减少；管理费用增加了4.85%，主要系工资及工资性费用同比增加[49] - 公司202

公司概况 - 公司为南京熊猫电子股份有限公司，2022年度报告摘要来自该公司及其附属公司，投资者应仔细阅读年度报告全文[1] - 公司全体董事出席了2023年3月30日举行的董事会[2] - 公司接受立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告[3] 业务发展 - 公司主要业务为计算机、通信和其他电子设备制造业，2022年全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.6%[6] - 公司主要业务包括智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造[22] - 公司在智慧交通与平安城市领域，以建设现代数字城市为主导方向，综合运用大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等新一代信息技术[23] - 公司在工业互联网与智能制造领域，应用5G、边缘计算、大数据、传感技术等新一代信息技术，提供智能工厂系统解决方案[24] - 公司提供完整的制造服务，包括3C产品、新型显示模块、家电核心部件等[25] 财务状况 - 公司2022年度營業收入为415.43亿元人民币，较上年下降8.33%[32] - 公司2022年度净利润为4.05亿元人民币，较上年下降3.44%[32] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为15.03亿元人民币，较上年下降27.79%[32] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为1.14%，较上年上升0.02个百分点[32] - 公司2022年度基本每股收益为0.0443元，较上年下降3.44%[32] 股东情况 - 公司2022年度前十名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持有公司26.88%的股份[35] - 公司实际控制人为中国电子，通过子公司持有公司29.98%的股份[37] 税务及审计 - 公司2021年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所为公司2022年度国际核数师、国内核数师和内控审计师的提案[72] - 公司已遵守适用于关联交易及持续关联交易的香港联合交易所有限公司证券上市规则第14A章的披露规定[83]

2022 年第三季度报告 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡回春先生、主管会计工作负责人胡大立先生及会计机构负责人（会计主管人 员）刘先芳女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|---------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 204 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡回春、主管会计工作负责人胡大立及会计机构负责人（会计主管人员）刘先芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 ( ...

财务表现 - 2022年第一季度营业收入为1,060,341,055.39元，同比增长6.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,953,897.29元，扣除非经常性损益后的净利润为-19,399,260.56元，均为负值[2] - 经营活动产生的现金流量净额为48,682,571.95元[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0186元[2] - 加权平均净资产收益率为-0.48%，同比下降0.1个百分点[2] - 2022年1-3月营业总收入为1,060,341,055.39元，上年同期为991,941,145.72元[22] - 2022年1-3月营业总成本为1,080,030,209.01元，上年同期为1,000,042,929.58元[22] - 2022年1-3月营业成本为935,067,757.11元，上年同期为864,825,751.14元[22] - 2022年1-3月研发费用为70,122,582.05元，上年同期为59,483,385.62元[23] - 2022年1-3月财务费用为-3,763,321.31元，上年同期为-4,846,530.08元[23] - 2022年1-3月投资收益为19,257,496.64元，上年同期为13,522,785.59元[23] - 本期营业利润为-2,909,669.87元，上年同期为4,192,304.11元[24] - 本期净利润为-9,804,658.73元，上年同期为-3,691,323.27元[24] - 本期归属于母公司股东的净利润为-16,953,897.29元，上年同期为-13,150,711.91元[24] - 本期基本每股收益为-0.0186元/股，上年同期为-0.0144元/股[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为48,682,571.95元，上年同期为-57,788,403.28元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为254,692,986.32元，上年同期为35,237,142.53元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3,912,500.00元，上年同期为-18,997,753.44元[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为303,383,410.03元，上年同期为-18,997,753.44元[34] - 本期期末现金及现金等价物余额为1,151,616,913.69元，上年同期为1,130,055,054.14元[34] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,100,731,595.12元，上年同期为1,157,577,993.41元[28] - 2022年第一季度营业收入为2570.44万元人民币，相比去年同期增长499.52万元人民币[42] - 2022年第一季度净利润为-1001.82万元人民币，相比去年同期亏损减少267.41万元人民币[42] - 2022年第一季度其他综合收益为-2.72万元人民币，相比去年同期减少7.81万元人民币[43] - 2022年第一季度综合收益总额为-1004.53万元人民币，相比去年同期亏损减少284.05万元人民币[44] - 公司2022年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为28,748,561.44元，同比增长66%[45] - 公司2022年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-148,637,711.41元，去年同期为-9,733,284.10元[46] - 公司2022年1-3月投资活动产生的现金流量净额为147,924,000.83元，去年同期为-40,011,396.21元[47] - 公司2022年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为3,912,500.00元[49] - 公司2022年1-3月现金及现金等价物净增加额为-713,756.74元，去年同期为-45,832,146.18元[50] 资产负债情况 - 总资产为6,105,239,479.60元，较上年度末增长0.78%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为3,510,865,159.24元，较上年度末下降0.46%[3] - 货币资金增加30.31%，主要系期初未到期银行理财产品本期到期[5] - 交易性金融资产减少55.37%，主要系期初未到期银行理财产品本期到期[5] - 2022年3月31日，公司货币资金为1,255,142,573.69元，较2021年12月31日的963,218,477.01元增加[14] - 2022年3月31日，公司交易性金融资产为210,755,778.28元，较2021年12月31日的472,241,399.61元减少[14] - 2022年3月31日，公司流动资产合计为4,066,213,799.92元，较2021年12月31日的4,011,322,626.00元增加[14] - 公司总资产从2021年12月31日的6,057,982,752.18元增加到2022年3月31日的6,105,239,479.60元[1] - 流动负债从2021年12月31日的2,194,882,624.44元增加到2022年3月31日的2,254,374,652.88元[18] - 非流动负债从2021年12月31日的60,738,858.46元减少到2022年3月31日的57,696,942.00元[20] - 股东权益从2021年12月31日的3,802,361,269.28元减少到2022年3月31日的3,793,167,884.72元[21] - 公司2022年第一季度总资产为302.19亿元人民币，相比2021年第四季度减少122.38亿元人民币[37] - 流动资产合计为424.38亿元人民币，相比2021年第四季度减少135.01亿元人民币[35] - 非流动资产合计为259.75亿元人民币，相比2021年第四季度减少12.61亿元人民币[37] - 流动负债合计为18.32亿元人民币，相比2021年第四季度减少11.22亿元人民币[38] - 非流动负债合计为160.10万元人民币，相比2021年第四季度减少13.36万元人民币[39] - 股东权益合计为283.71亿元人民币，相比2021年第四季度减少10.05亿元人民币[40] 股东持股情况 - 中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司22,120,611股A股和13,768,000股H股，占股份总数的3.93%[8] - 中电熊猫通过熊猫集团公司间接持有公司210,661,444股A股，占股份总数的23.05%[8] - 中电熊猫合计持有公司26.98%股份[8] - 中国电子全资子公司华电有限公司持有公司27,414,000股H股，占股份总数的3%[8] - 公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司29.98%股份[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司244,390,901股，占公司已发行总股本的26.74%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,445,363.27元[4] 关联交易 - 成都电子科技向成都显示科技销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额不超过人民币70,000万元[11]