中储发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东大会的召集、提案、通 知、召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东大会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"上交所"）《股 票上市规则》和《中储发展股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制 订本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，具体 如下： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， ...

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 颁行的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监 管指引第 1 号—规范运作》"）和《中储发展股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》 （下称"《股东大会议事规则》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师审阅了公司提供的九届二十九次董 事会决议、召开本次股东大会的通知、本次股东大会的提示性公告及 本次股东大会通过的相关决议，听取了公司董事会秘书就与本次股东 大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证， 即公司向本 ...

（2024 年 12 月修订） 中储发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十三）决定公司的资产负债率上限； （十四）制定公司的基本管理制度； （十五）制订公司章程的修改方案； （十六）制订董事会的报告； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东大会授权范围内，决定公司 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-062 号 中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,076 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,306,672,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0782 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采 取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-061 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年11月26日发 布了《中储发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，具体内 容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的 有关事项提示如下： (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2024 年 12 月 12 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。 (六) 网络投票的系统和投票时间 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 关于向天津中储恒丰置业有限公司 提供借款展期的议案 中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文件 | 一、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于修订《公司章程》的议案 | | 9 | | 三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案14 | | | | 四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | 16 | | 五、关于续聘会计师事务所的议案 | | 19 | 2 2024 年 12 月 12 日 1 目 录 一、财务资助事项概述 天津中储恒丰置业有限公司（以下简称"恒丰置业"）为本公 司持股 76%的合营企业（天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%， 北京润置商业运营管理有限公司持股 10%），公司向其提供的股东 借款 4.38 亿元即将到期。受房地产市场波动影响，项目销售流速和 回款不及预期，为了保障恒丰置业项目后续进展，经研究，公司拟 同意对上述借款展期，展期期限自该笔借款到期后一年。 根据《 ...

股价表现 - 2024年11月26 - 28日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%[3] - 截至11月29日收盘价格为8.82元/股[3] - 11月26日至公告披露日累计涨幅达37.6%[3] 估值情况 - 截至11月29日静态、滚动、动态市盈率分别为24.39、23.11、37.39[4] - 所属行业最新静态、滚动市盈率为21.25、22.03[4] - 公司市盈率高于行业平均水平[4] 经营状况 - 主要从事仓储物流服务，主营业务未变[5] - 内部经营正常，市场及政策无重大调整[6] 其他情况 - 未发现影响股价的报道、传闻及热点事项[7] - 无应披露未披露重大事项[8]

股价情况 - 公司股票2024年11月26 - 28日连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息披露 - 公司目前经营正常，环境未重大变化[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[3][5] - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念事项[6] 股票交易 - 异常波动期间董监高及相关方未买卖公司股票[6] 董事会确认 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

控股股东情况 - 截至复函出具日，控股股东无应披露未披露重大事项[1] - 交易异常波动期间，控股股东无买卖公司股票情况[1] 间接控股股东情况 - 截至复函出具日，间接控股股东无应披露未披露重大事项[3] - 交易异常波动期间，间接控股股东无买卖公司股票情况[3]

会议召开 - 董事会每年开四次定期会议，年度和一季度四月底前、半年度八月底前、三季度十月底前召开[6] - 特定情况应召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][9] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知，紧急可口头通知[11] 决策权限 - 董事会决定不超上一年度合并净资产值10%投资方案（不含土地），购置不超35%土地[3] 会议要求 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[14] - 会议需过半数董事出席方可举行，董事委托他人出席需书面委托且有委托限制[15][16][17][18] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式召开[19] 表决规则 - 表决一人一票，计名和书面等方式进行[22] - 提案决议须超全体董事人数半数赞成，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事通过[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[26] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知出审计报告草案，作分配决议后要正式报告，再据报告对定期报告其他事项决议[29] 提案处理 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[30] - 部分董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[31] 会议记录 - 会议记录含届次、时间等内容，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[33][36] 决议公告与档案 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，公告披露前相关人员保密[37] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[39]