股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-046 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司审 计委员会审议通过。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）补选张文洋先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会 委员；补选曾祥飞女士为第十届董事会审计与合规管理委员会（"审 计委员会"）、提名委员会、薪酬委员会委员。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）委任曾祥飞女士为董事会审计委员会主任。 2024 年 9 月 25 日 1 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-045 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 927 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 926 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,446,699,002 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,728,850,649 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,717,848,353 ...

电话/Tel : +86 21 6061 3666 北京市中伦(上海)律师事务所 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 ・上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化教 ・ 経グ ・ 格杉矶 ・ 阿拉木图 Beijing ・Sleagbin ・Sleazben ・Guangzhu・Whhan • Changzho • Chingko • Hangzhou • Hangzho 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-044 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 三、增持计划实施进展情况 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集 团"）计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增 持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元。增持期间为 2024 年 9 月 19 日（首次增持日）起 6 个月内。 增持计划进展情况：马钢集团于 2024 年 9 月 19 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式首次增持公司 A 股股份 5,187,114 股，占公司总股本 的 0.067%，增持金额为人民币 9,510,975.94 元。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 （二）增持主体持股情况：本次增持计划实施前，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-043 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集团"）计划通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元，资金来源为马钢集团自有资金。 本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 近日，公司收到马钢集团《关于增持计划的告知函》，现将有关情况公告如 下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 （二）增持主体持股情况：截至本公告日，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约占公司已发行总股本的 47.31%。 （三）本次拟增持股份金 ...

2 / 4 1、审议及批准关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案； 2、审议及批准关于更换独立董事的议案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件之一 关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案 各位股东： 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请辞公司董事、 董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务， 并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司 股东及债权人。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 普通决议案： 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司应当补选一名独立董事。公司 于2024年8月23日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过关于更换独立董 事的议案，同意曾祥飞女士作为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东 大会审议。曾女士如当选公司独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公 司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。 张文洋先生：56岁，工学学士，高级工程师。张先生于1989年毕业于北京科 技大学金属 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-042 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为430.07亿元，同比下降12.19%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-11.45亿元，上年同期为-22.35亿元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12.37亿元，上年同期为-26.29亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为12.28亿元，同比下降35.73%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为266.08亿元，同比下降4.18%[12] - 总资产为835.28亿元，同比下降1.21%[12] - 公司总股本为77.47亿股，与上年度末持平[12] - 基本每股收益为-0.148元/股，上年同期为-0.289元/股[1] - 加权平均净资产收益率为-4.21%，比上年同期增加3.74个百分点[1] - 公司营业收入为人民币430.07亿元，同比减少12.19%；归属于上市公司股东的净亏损为人民币11.45亿元，同比减少亏损48.79%[1] - 公司总资产为人民币835.28亿元，同比减少1.21%；归属于上市公司股东的净资产为人民币266.08亿元，同比减少4.18%[1] - 公司2024年上半年营业收入为430.07亿元，同比下降12.19%[27] - 营业成本为424.84亿元，同比下降14.21%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为12.28亿元，同比下降35.73%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.04亿元，同比下降122.68%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.30亿元，同比下降107.88%[27] - 净利润为-13.12亿元，上年同期为-24.33亿元[27] - 公司2024年上半年营业收入为430.07亿元人民币，同比下降12.2%[105] - 公司2024年上半年营业成本为424.84亿元人民币，同比下降14.2%[105] - 公司2024年上半年净亏损为13.12亿元人民币，相比2023年同期的24.33亿元人民币亏损有所减少[105] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净亏损为11.45亿元人民币，相比2023年同期的22.35亿元人民币亏损有所减少[106] - 公司2024年上半年研发费用为5.10亿元人民币，同比下降20.8%[105] - 公司2024年上半年财务费用为3.17亿元人民币，同比增长77.0%[105] - 公司2024年上半年投资收益为8428.76万元人民币，同比下降81.3%[105] - 公司2024年上半年基本每股收益为-14.87分/股，相比2023年同期的-28.92分/股有所改善[106] - 公司2024年上半年母公司营业收入为370.14亿元人民币，同比下降4.6%[107] - 公司2024年上半年母公司净亏损为8.14亿元人民币，相比2023年同期的14.60亿元人民币亏损有所减少[107] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为12.28亿元人民币，同比下降35.7%[108] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为393.64亿元人民币，同比下降11.5%[108] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7.04亿元人民币，去年同期为31.04亿元人民币[109] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.30亿元人民币，去年同期为-41.86亿元人民币[109] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为8.52亿元人民币，去年同期为8.57亿元人民币[109] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为13.21亿元人民币，同比增长165.6%[110] - 公司2024年上半年母公司投资活动使用的现金流量净额为-1.24亿元人民币，去年同期为-13.88亿元人民币[110] - 公司2024年上半年母公司筹资活动使用的现金流量净额为-25.35亿元人民币，去年同期为-2.01亿元人民币[111] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净减少额为13.36亿元人民币，去年同期为10.78亿元人民币[111] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为20.46亿元人民币，同比下降42.7%[111] - 公司截至2024年6月30日的股东权益合计为309.50亿元人民币，较上期期末减少13.30亿元人民币[112] - 公司截至2024年6月30日的未分配利润为57.39亿元人民币，较上期期末减少11.45亿元人民币[112] - 公司截至2024年6月30日的综合收益总额为-11.65亿元人民币，主要由于未分配利润减少11.45亿元人民币[112] - 公司截至2024年6月30日的母公司股东权益合计为231.95亿元人民币，较上期期末减少8.42亿元人民币[115] - 公司截至2024年6月30日的母公司未分配利润为31.51亿元人民币，较上期期末减少8.14亿元人民币[115] - 公司截至2024年6月30日的母公司综合收益总额为-8.34亿元人民币，主要由于未分配利润减少8.14亿元人民币[115] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为437.44亿元人民币，相比2023年12月31日的440.55亿元人民币有所减少[98] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为88.34亿元人民币，相比2023年12月31日的82.18亿元人民币有所增加[98] - 公司2024年6月30日的负债合计为525.78亿元人民币，相比2023年12月31日的522.73亿元人民币有所增加[98] - 公司2024年6月30日的股东权益合计为309.50亿元人民币，相比2023年12月31日的322.80亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2023-037 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准关于 2024 年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动 的议案。 1、批准转销上期库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 36,092 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 35,320 万元。 2、批准计提应收账款坏账准备人民币 167 万元；计提其他应收 款坏账准备人民币 1,063 万元。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准公司 2024 年未经审计半年度财务报告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...