业绩总结 - 集团2021 - 2023财年及2023、2024年前三季度收入分别为1138.51亿、1021.54亿、989.38亿、739.17亿、615.13亿元[38] - 集团2022财年收入较2021财年下降约10%[39] - 集团2023财年收入较2022财年下降约3%[39] - 集团2024年前三季度收入较2023年前三季度下降约17%[40] - 集团2023财年营业亏损及归属母公司所有者净亏损较2022财年同期分别增加约11.1亿、4.69亿元[39] - 集团2024年前三季度营业亏损及归属母公司所有者净亏损较2023年前三季度分别增加约8.68亿、9.37亿元[40] 未来展望 - 2025 - 2027年公司向中国宝武销售产品金额上限（不含税）分别为104.16亿元、108.35亿元、110.75亿元[7] - 2025 - 2027年公司向中国宝武采购产品金额上限（不含税）分别为383.01亿元、393.32亿元、399.94亿元[7] - 2025 - 2027年《产品购销协议》交易金额上限（不含税）合计分别为487.17亿元、501.67亿元、510.70亿元[7] - 2025 - 2027年公司向中国宝武提供服务金额上限（不含税）分别为1.70亿元、1.70亿元、1.70亿元[14] - 2025 - 2027年公司接受中国宝武服务金额上限（不含税）分别为85.25亿元、83.54亿元、84.29亿元[15] - 2025 - 2027年《提供及接受服务协议》交易金额上限（不含税）合计分别为86.94亿元、85.23亿元、85.98亿元[15] - 协议有效期内公司及其附属公司在宝武财务公司每日最高存款余额原则上不高于95亿元[24] - 协议有效期间宝武财务公司向公司及其附属公司提供的每日信贷服务余额最高不超过95亿元[24] - 协议有效期间公司及其附属公司向宝武财务公司就其他金融服务支付的服务费每年最高不超过2.1亿元[25] - 协议有效期间宝武财务公司向公司及其附属公司就存款服务支付的总利息费每年最高不超过1.9亿元[25] 市场扩张和并购 - 2023年4月30日公司将马钢财务91%股权转让给宝武财务，置换宝武财务29.68%股权[111] 其他新策略 - 公司与中国宝武于2024年10月30日签署2025 - 2027年《产品购销协议》[4] - 公司与中国宝武于2024年10月30日签署2025 - 2027年《提供及接受服务协议》[12] - 2024年10月30日公司与宝武财务公司签署2025 - 2027年《金融服务协议》[20] - 现行产品购销协议2024年12月31日届满，2025年1月1日至2027年12月31日执行新产品购销协议[49] - 现行提供及接受服务协议于2024年12月31日届满，新协议在2025年1月1日至2027年12月31日期间执行[78] - 公司与宝武财务2022 - 2024年现行金融服务协议2024年12月31日届满，2024年10月30日签订2025 - 2027年新金融服务协议[105] - 自2025财年起，集团与中国宝武集团成员公司煤炭和焦炭采购政策变更，该成员公司角色由采购代理变为销售商[75] - 公司持续关连交易按《关联交易的内部控制管理办法》执行，关连交易管理委员会按季向董事会报告[113]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于2024年12月20日13点30分在安徽马鞍山召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2024年12月20日[2][3] - 审议2025 - 2027年三项协议及年度建议上限[4] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[5] - 关联股东回避表决议案为1、2、3，回避股东有马钢集团等[5] 其他 - A股股权登记日为2024年12月13日[8] - 现场会议登记时间为2024年12月18日[9]

公司股权 - 马钢集团注册资本666628.039476万元人民币[10] - 本次增持前持股3664749615股，占比47.306%[13] - 本次增持后持股3733677149股，占比48.196%[15] 增持情况 - 计划增持1.5 - 3亿元，6个月内完成[14] - 2024.9.19 - 11.29增持68927534股，占0.89%，金额150109040.18元[15] 公告时间 - 2024.9.11发布增持计划公告[18] - 2024.9.20发布增持进展公告[18] - 2024.12.2发布增持完成公告[18] 合规情况 - 马钢集团具备增持主体资格，无不得收购情形[19] - 增持计划及实施符合相关规定[19] - 增持符合免要约情形，公司履行披露义务[19]

股份数据 - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份6,014,007,986股，股本6,014,007,986元[1] - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份1,732,930,000股，股本1,732,930,000元[1] - 截至2024年11月底，法定/注册股本总额7,746,937,986元[3] - 截至2024年11月底，A股已发行股份6,014,007,986股，库存股0[4] - 截至2024年11月底，H股已发行股份1,732,930,000股，库存股0[4] 其他情况 - 2024年11月，A股和H股相关股份数目及股本无增减[1][4] - 股份期权等不适用[6][7][8][9] - 香港预托证券资料不适用[11] - 本月证券发行等获董事会批准，符合规定[12]

股东大会信息 - 2024年11月27日在安徽省马鞍山市召开[3] - 出席股东和代理人共951人，A股950人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数为5493846482股，占比70.916%[3] 股份占比情况 - A股股东持有股份总数为3775801129股，占比48.739%[3] - H股为1718045353股，占比22.177%[3] 议案审议结果 - 审议回购注销部分限制性股票议案，普通股同意3846057146股，占比99.939%[6] - 审议变更2024年度审计师议案，普通股同意3845987946股，占比99.934%[6] - 5%以下股东审议回购注销部分限制性股票议案，同意50525297股，占比93.64%[6] - 5%以下股东审议更换监事议案，同意50165197股，占比95.54%[8] - 5%以下股东审议变更2024年度审计师议案，同意50095997股，占比95.19%[8] 会议合规情况 - 律师见证本次股东大会程序合法有效[9]

会议时间 - 2024年10月30日董事会通过召集议案[6] - 2024年11月8日发布召开通知[6] - 2024年11月27日现场会议召开[9] 参会情况 - 951名股东及代理人参会，持股5493846482股，占比70.92%[10] 议案表决 - 《回购注销部分限制性股票议案》同意3846417246股，占比99.91%[13] - 《更换监事议案》同意3846057146股，占比99.94%[14][15] - 《变更2024年度审计师议案》同意3845987946股，占比99.93%[16] 结果情况 - 三项议案均获通过，会议合法有效[16][17]

会议信息 - 2024年11月27日召开第十届监事会第二十一次会议[3] - 会议应出席3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 选举洪功翔先生为第十届监事会主席[4] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

股票回购 - 回购注销2023年考核年度全部限制性股票22783200股，授予价2.29元[3] - 回购注销人员异动触发的限制性股票2050200股，价格2.45元[3] 资本变动 - 本次回购注销后减少注册资本24833400元[3] 债权人权益 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间2024.11.28 - 2025.1.11[4] - 申报地址安徽省马鞍山市九华西路8号，电话0555 - 2875888[6]

会议信息 - 公司于2024年11月25日召开第十届董事会第三十二次会议[3] - 会议应到董事7名，实到7名，由董事长蒋育翔主持[3] 股东大会 - 董事会批准2024年第六次临时股东大会议程[4] - 临时股东大会于2024年12月20日在安徽马鞍山召开[4] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

公司信息 - 公司为马鞍山钢铁股份有限公司，股票代号00323[2] - 执行董事有蒋育翔、毛展宏及张文洋[4] - 独立非执行董事有管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞[4] 业务变更 - 2024年12月1日起公司H股过户登记处换为香港中央证券登记有限公司[3] - 2024年12月1日起H股股份过户及登记手续申请交至该公司办理[3]