公司调研与肯定 - 鞍钢集团董事长谭成旭于12月1日调研鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司（TAGAL），并听取了公司经营情况汇报 [1][6] - 公司领导对TAGAL在生产经营、品牌建设及积极应对市场挑战等方面取得的成效给予充分肯定 [1][6] 战略发展方向 - 公司强调要主动顺应中国汽车市场发展变化，充分利用双方母公司的资源禀赋，突出品牌与技术优势 [3][8] - 公司需着力加强技术人才培养，加快推进数字化转型和低碳绿色发展，以不断提升企业核心竞争力 [3][8] - 公司需坚持高端化、智能化、绿色化方向，以打造世界级“灯塔工厂”为目标 [5][10] 业务与市场策略 - 公司要紧跟中国汽车“出海”步伐和发展新趋势 [5][10] - 公司需在科技创新、数智化转型升级、高附加值产品研发生产、技术服务、品牌建设等方面持续发力 [5][10] - 公司需深化产业链协同，深耕并拓展海外市场，以塑造企业发展新动能新优势，提升价值创造能力 [5][10] 宏观指导与目标 - 公司发展需牢牢把握高质量发展这个首要任务 [5][10] - 公司需为鞍钢集团加快建设世界一流企业作出新的更大贡献 [5][10]

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-055 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月24日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月24日 13点 30分 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、 ...

代表本人╱吾等出席2025年12月24日（星期三）下午1:30於中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開的2025年 第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），並於該大會代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議 案投票。如無作出指示，則由本人╱吾等代理人酌情決定投票。 序號 普通決議案 贊成 （附註5） 反對 （附註5） 非累積投票決議案 1. 關於變更2025年度會計師事務所的議案 序號 特別決議案 贊成 （附註5） 反對 （附註5） 非累積投票決議案 2. 關於修改《公司章程》及其附件並取消監事會的議案 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 2025年第三次臨時股東大會之委託代理人表格 本委託代理人表格所代表之股份數目 （附註1） 本人 （附註2） 地址為 持有馬鞍山鋼鐵股份有限 公司（「本公司」或「公司」）H股 股 （附註3） ，為公司之股東， 現委任大會主席，或 （附註4） 為本人╱吾等代理人， 日期：2025年 月 日 簽署 附註： （附註6） ： 1. ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 臨時股東大會通告 茲通告 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）謹 訂 於2025年12月 24日（星 期 三）下 午1:30在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）安 徽 省 馬 鞍 山 市 九 華 西 路8號馬鋼辦公樓舉行2025年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）。 本 次 臨 時 股 東 大 會 將 審 議 以 下 事 項： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 2. 關 於 修 改《公 司 章 程》及 其 附 件 並 取 消 監 事 會 的 議 案 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 蔣育翔 董事長 2025年12月4日 中國安徽 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的馬鞍山鋼鐵股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代表 委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） (1) 《公司章程》及其附件建議修訂及取消監事會； (2) 變更2025年度會計師事務所； 及 (3) 臨時股東大會通告 除文義另有所指外，本通函使用的詞彙採用當中「釋義」一節界定的涵義。 董事會函件載於本通函第1至8頁。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月24日在中國安徽省馬鞍山市九華西路 8號馬鋼辦 ...

特别决议案 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 普通决议案 1、关于变更 2025 年度会计师事务所的议案； 1、关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。 1 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会文件之一 关于变更 2025 年度会计师事务所的议案 各位股东： 公司于2025年10月30日召开第十届董事会第四十六次会议和第 十届监事会第三十二次会议，审议通过了关于变更2025年度会计师事 务所的议案，公司拟变更2025年度会计师事务所，具体内容如下： 公司现因管理需要，决定不再继续聘用安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（"安永华明"）担任公司2025年度会计师事务所。 公司拟聘任勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（"德勤华永"） 接替安永华明为公司2025年度会计师事务所。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月 成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-055 马鞍山钢铁股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

文章核心观点 - 苏州市委书记范波在张家港调研，强调要大力推进新型工业化，优化提升传统产业，为苏州高质量发展提供坚实支撑 [1] - 推动传统产业转型升级是构建现代化产业体系的重要抓手，需因地制宜推动技术改造升级，向价值链中高端迈进 [2] - 当前需集中精力抓经济，狠抓项目投产扩产、引进推进，奋力完成全年目标任务 [2] 行业政策方向 - 坚持智能化、绿色化、融合化方向推进新型工业化，优化提升传统产业 [1] - 认真落实党中央、国务院和省委、省政府相关政策举措，积极发展智能制造、绿色制造、服务型制造 [2] - 扎实开展“三服务”专项行动和重大项目“双比双看”活动 [2] 公司案例与战略 - 沙钢集团作为全国特大型民营钢铁企业，其超薄带生产车间获得关注，属地和相关部门被要求加强服务保障，支持其打造可持续发展的实体经济企业典范 [2] - 陶氏张家港生产基地是陶氏集团在亚太区最大的生产基地之一，政府希望企业持续扩大在苏投资布局，导入更多优质项目、专业人才、先进技术 [2] - 南丰镇永联村通过发展钢铁、旅游等特色产业实现产业振兴，成为全国闻名的富裕村，需抓住产业振兴关键，系统推进“五个振兴” [1] 区域发展精神 - 张家港精神是苏州改革开放的一面旗帜，需传承弘扬团结拼搏、负重奋进、自加压力、敢于争先的精神 [1] - 永联村生动诠释了张家港精神的深刻内涵，需坚定不移走共同富裕的乡村振兴道路 [1] - 苏州将着力打造一流营商环境，支持外资企业在苏州高质量发展 [2]

公司人事与治理动态 - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司原党委书记、董事长张三健因涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查[1] - 张三健在2023年5月至6月期间，曾多次到本钢国贸、攀枝花公司及非钢产品贸易部党支部开展主题教育专项调研[3] - 近年来鞍钢系统内有多名管理人员被查，包括鞍钢集团矿业有限公司原副总经理石伟、鞍钢集团有限公司董事会办公室专职董事监事熊宏启、鞍钢集团有限公司科技发展部原部长张立芬以及鞍钢合谊地产有限公司党总支书记董事总经理刘力辉[5] - 鞍钢集团有限公司党委在2024年6月召开了警示教育会，通报了集团近年来查处的4类12起违反中央八项规定精神典型案例[5] 公司业务与运营概况 - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司成立于1991年，是鞍钢集团公司的全资子公司，作为集团统一的对外贸易窗口和国际贸易业务结算平台[3] 公司内部管控与治理 - 鞍钢集团全面从严治党问卷调查显示，招标采购领域已连续三年位列需加大整治力度的首位[6] - 驻鞍钢集团纪检监察组持续紧盯原燃料、设备备件、资材、工程、服务等采购业务漏洞深化治理，并严肃查办了大宗煤炭采购领域系列腐败案件[6] - 集团在采购供应链年度工作会议上通报了招标采购领域违纪违法典型案例，并推动印发了《鞍钢集团有限公司供应商管理实施细则（试行）》，以严格规范对违规供应商的处理管控制度[6]

【导读】鞍钢集团国际经济贸易有限公司原党委书记、董事长张三健接受审查调查 中国基金报记者 李智 12月3日，据中央纪委国家监委驻鞍钢纪检监察组、辽宁省纪委监委消息： 鞍钢集团国际经 济贸易有限公司原党委书记、董事长张三健涉嫌严重违纪违法 ，目前正接受中央纪委国家监 委驻鞍钢纪检监察组纪律审查和辽宁省丹东市监察委员会监察调查。 公开资料显示，鞍钢集团国际经济贸易有限公司（以下简称鞍钢国贸） 成立于1991年， 系 鞍钢集团公司全资子公司，是鞍钢集团统一的对外贸易窗口和国际贸易业务结算平台。 张三健曾在鞍钢国贸担任董事长 数年 。2023年5月，张三健到本钢国贸开展主题教育专项调 研，并就本钢海外区域出口现状及发展前景、出口营销渠道建设及存在问题进行调研，围绕 贯彻新发展理念，整合海外布局，推动国贸公司高质量发展主题进行深入研讨并提出工作要 求。2023年6月，张三健曾到攀枝花公司开展主题教育专项调研，并到非钢产品贸易部党支 部开展 主题教育专项调研。 近年来，鞍钢系统多人被查。 9月17日，鞍钢集团矿业有限公司原副总经理石伟涉嫌严重违 纪 违法，目前正接受中央纪委国家监委驻鞍钢纪检监察组纪律审查和辽宁省本溪市监 ...