股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-019 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）通过公司章程修订案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准公司 2024 年年度股东大会议程。 该股东大会将于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 20 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第三十九 次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先 生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宝山钢铁股份有限公司拟参股马鞍山钢 铁有限公司涉及的马鞍山钢铁有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6288 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二五年四月十七日 | | | | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 6 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 6 | | 二、评估目的 | 13 | | 三、评估对象和评估范围 | 14 | | 四、价值类型 | 20 | | 五、评估基准日 | 20 | | 六、评估依据 | 20 | | 七、评估方法 | 25 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 44 | | 九、评估假设 | 47 | | 十、评估结论 | 48 | | 十一、特别事项说明 | 51 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 59 | | 十三、资产评估报告日 | 61 | | 资产评估报告附件 62 | | 宝山钢铁股份有限公司拟参股马鞍山钢铁有限公司涉及的马鞍山钢铁有限公司股东 ...

马鞍山钢铁股份有限公司章程 （已经董事会审议通过，尚待股东大会批准） 董事会2025 年 5 月 20 日 | | | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第四章 | 股份增减和回购 | 4 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 6 | | | 第六章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第七章 | 股份转让 | 9 | | 第八章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第九章 | 股东大会 | 12 | | 第十章 | 董事会 | 19 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 28 | | 第十二章 | 总经理 | 28 | | 第十三章 | 监事会 | 29 | | 第十四章 | 党的组织 | 31 | | 第十五章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 31 | | 第十六章 | 财务会计制度、利润分配与内部审计 37 | | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 39 | | | 第十八章 | 劳动人事制度及工会 40 | | | 第十九 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-022 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交 易所有限公司网站刊载之股东大会的通告 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...

股本情况 - 截至2025年4月30日，公司A股法定/注册股份5,989,174,586股，股本5,989,174,586元[1] - 截至2025年4月30日，公司H股法定/注册股份1,732,930,000股，股本1,732,930,000元[1] - 2025年4月底公司法定/注册股本总额为7,722,104,586元[2] 股份发行 - 截至2025年4月30日，公司A股已发行股份总数为5,989,174,586股[3] - 截至2025年4月30日，公司H股已发行股份总数为1,732,930,000股[3] 其他情况 - 公司承诺发行发行人股份的权证不适用[5] - 公司可换股票据不适用[6] - 公司已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[8] - 公司有关香港预托证券的资料不适用[9]

业绩总结 - 公司公布2025年第一季度主要经营数据[1] 产品产销数据 - 长材生产量225万吨、销售量221万吨，售价3256元/吨[2] - 板材生产量240万吨、销售量246万吨，售价3824元/吨[2] - 轮轴生产量6万吨、销售量6万吨，售价11219元/吨[2] - 商品坯生产量19万吨、销售量19万吨，售价4433元/吨[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入194.25亿元，上年同期203.92亿元，同比减少4.74%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.44亿元，上年同期为-3.11亿元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.55亿元，上年同期为-4.24亿元[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元，上年同期为-13.08亿元[3] - 本报告期末总资产785.35亿元，上年度末789.63亿元，较上年度末减少0.54%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为231.20亿元，上年度末为232.57亿元，较上年度末减少0.59%[4] - 非经常性损益合计1130.73万元[5] - 2025年第一季度营业总收入为194.25亿元，较2024年第一季度的203.92亿元有所下降[16] - 2025年第一季度营业总成本为196.33亿元，较2024年第一季度的208.65亿元有所下降[16] - 2025年第一季度营业利润为 - 7495.44万元，较2024年第一季度的 - 2.61亿元亏损减少[16] - 2025年第一季度净利润为-1.07190885亿元，2024年第一季度为-3.45636933亿元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.44080456亿元，2024年第一季度为-3.10998961亿元[17] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，2024年第一季度为-0.04元/股[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为179.48279623亿元，2024年第一季度为189.53778089亿元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为176.83724039亿元，2024年第一季度为202.61462308亿元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.64555584亿元，2024年第一季度为-13.07684219亿元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.88787562亿元，2024年第一季度为-5.19459483亿元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.14692915亿元，2024年第一季度为12.10457352亿元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.76978233亿元，2024年第一季度为-6.38569141亿元[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为43.64094631亿元，2024年第一季度为37.90025067亿元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为135,680[8] - 马钢（集团）控股有限公司持股比例48.35%，持股数量37.34亿股[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例22.25%，持股数量17.18亿股[9] - 宝钢香港投资有限公司持有公司H股35895万股[10] 生产业务线数据关键指标变化 - 2025年一季度公司生产生铁457万吨、粗钢515万吨和商品坯材490万吨，同比分别增加1.68%、4.99%和5.18%[10] - 2025年3月日均铁水产量站稳4.25万吨，燃料比环比下降10kg，铁水成本环比下降130元/吨[10] 销售业务线数据关键指标变化 - 重点品种钢结算量同比增长20.2%，汽车板销量同比增长17.7%[11] 子公司运营数据 - 2025年3月马钢有限独立运营，当月实现净利润0.41亿元[11] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为69.35亿元，较2024年12月31日的64.34亿元有所增加[13]

市场扩张和并购 - 公司拟向宝钢股份转让马钢有限35.42%股权，预计交易金额51.39亿元[2][3] - 宝钢股份拟以38.61亿元现金增资马钢有限，2.66亿元计入注册资本，35.95亿元计入资本公积[3] - 交易完成后，公司持有马钢有限股权从100%降至51%，宝钢股份持有49%[2][3] 业绩总结 - 宝钢股份2023年末资产总额3760.51亿元，净资产2003.25亿元[5] - 宝钢股份2023年度营业收入3445.00亿元，净利润119.44亿元[5] - 马钢有限2025年2月28日资产总额602.77亿元，负债总额454.53亿元[8] - 马钢有限2025年2月28日归属于母公司股东权益125.29亿元[8] - 马钢有限2025年1 - 2月营业收入105.90亿元，2024年度706.60亿元[8] - 马钢有限2024年净利润为 - 1.72亿元，同比下降40.51%；归母净利润为 - 1.87亿元，同比下降41.74%[10] 其他 - 本次交易有助于优化资本结构、增强资本实力，为公司后续发展提供资金支持[18] - 本次交易完成后，马钢有限仍为公司控股子公司，不变更合并报表范围，对业务和盈利无不利影响[19] - 2025年4月相关会议审议通过引进宝钢股份参股马钢有限的议案[20] - 本次交易尚须获公司股东大会批准，关联股东回避表决[20] - 本次交易标的公司评估报告尚需有权备案机构备案[20]

会议信息 - 2025年4月17日召开第十届监事会第二十六次会议[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 议案情况 - 审议通过引进宝山钢铁股份有限公司参股马鞍山钢铁有限公司议案[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司决策 - 2025年4月17日召开第十届董事会第三十七次会议[3] - 会议同意引进宝山钢铁参股马鞍山钢铁议案[4] - 议案将提交股东大会，经非关联股东批准实施[4]