财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] 资产负债 - 2024年末资产总计78,962,973,613元，较2023年末下降[15] - 2024年末负债合计51,641,921,412元，较2023年末略有减少[17] - 2024年末股东权益合计27,321,052,201元，较2023年末下降[19] 经营业绩 - 2024年营业收入81,816,891,739元，较2023年减少[26] - 2024年营业成本82,591,668,039元，较2023年降低[26] - 2024年净亏损4,983,609,089元，较2023年扩大[26] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计77,122,877,435元，2023年为88,850,067,593元[39] - 2024年经营活动现金流出小计(76,162,002,641)元，2023年为(86,858,268,331)元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额960,874,794元，2023年为1,991,799,262元[39] 存货情况 - 2024年12月31日，存货账面余额为8,450,683,680元[7] - 2024年12月31日，存货跌价准备为541,731,585元[7] - 2024年12月31日，存货账面价值为7,908,952,095元[7] 股本结构 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数774,694万股，含不同类型股份[64] 授信额度 - 2024年12月31日，集团已取得但尚未使用的银行机构授信额度为465亿元[70] 联营公司股权 - 2024年12月31日公司持有欣创节能16.34%股权并作联营公司核算[153] - 2024年12月31日公司持有宝信软件（安徽）18.19%股权并作联营公司核算[153] - 2024年12月31日公司持有欧冶工业品9.17%股权并作联营公司核算[153] - 2024年12月31日公司持有宝武水务14.98%股权并作联营公司核算[154] 税务情况 - 公司增值税税率为6%-13%等多种税率[166] - 公司及各子公司2024年适用所得税税率为25%等[166] - 部分公司于2022 - 2023年开始享受15%所得税优惠税率，有效期三年[167] 各项资产 - 2024年货币资金合计6,434,105,447元，2023年为5,569,797,722元[168] - 2024年应收票据中银行承兑汇票为822,780,872元，2023年为1,708,216,158元[168] - 2024年应收账款账面余额为1,972,095,353元，2023年为1,632,291,408元[169] - 2024年应收款项融资中银行承兑汇票为13.82456994亿美元，2023年为18.01284684亿美元[174] - 2024年预付款项账面余额3.81238574亿美元，2023年账面余额6.4542343亿美元[175] - 2024年其他应收款合计5.44731735亿美元[176] - 2024年存货账面余额84.51亿元，跌价准备5.42亿元，账面价值79.09亿元[184] - 2024年其他流动资产合计2.44亿元，2023年为6.82亿元[186] - 2024年合营企业长期股权投资年末余额3.11亿元，联营企业年末余额65.88亿元[187] - 2024年其他权益工具投资合计4.14亿元，2023年为3.92亿元[188] - 投资性房地产房屋及建筑物年末账面价值5318.54万元[189] - 2024年固定资产账面价值为488.66413844亿美元，2023年为485.4883323亿美元[190] - 2024年在建工程账面价值为7.95364312亿美元，2023年为40.13854765亿美元[198]

会议情况 - 2024年9 - 12月独立董事参加股东大会3次、董事会5次[3] - 2024年9 - 12月审计与合规管理委员会召开4次会议[4] - 2024年9 - 12月薪酬委员会召开1次会议[6] - 2024年9 - 12月独立董事出席2次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年10月16日审议通过多项关联交易协议[13] - 2024年10月16日审议通过变更2024年度审计师的议案[20] - 2024年10 - 11月审议通过回购注销部分限制性股票的议案[22] 其他事项 - 2024年16名激励对象退出股权激励计划[22] - 2024年12月审计委员会同意外聘会计师事务所年度审计计划[8]

独立董事履职 - 独立董事应参加股东大会7次、董事会17次，均实际参加[3] - 作为审计委员会委员出席10次会议，审议财务报表及报告等议案[4] - 作为提名委员会委员出席4次会议，审议提名董事会成员候选人议案[5] - 作为薪酬委员会委员出席3次会议，审议回购注销股票等议案[6] - 出席6次独立董事专门会议，审核关联交易等事项[7] 担保与业绩披露 - 2023年末为全资子公司马钢香港公司提供贸易融资授信担保30亿，控股子公司长江钢铁为其全资子公司提供担保1.5亿，实际担保额均为零[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度预亏业绩预告》等多份报告[18] 业务与交易审核 - 2024年2月28日同意公司按2024年套期保值工作计划开展业务[13] - 2024年3月28日审核认为2023年关联交易金额未超协议约定上限[13] - 2024年10月16日审议通过多份关联交易协议议案[14] 利润分配与审计师变更 - 2023年末期不进行利润分配和资本公积金转增资本[20] - 2024年6月19日股东大会审议通过聘任毕马威华振为2024年度审计师，10月16日变更安永华明为2024年审计师[22] 人事变动 - 2024年4月16日审议通过更换非独立董事议案，5月29日同意提名蒋育翔为董事长[23] - 2024年7月18日审议通过补选张文洋为非独立董事，聘任其为总经理、财务负责人[24] - 2024年8月23日审议通过更换独立董事议案，聘任曾祥飞为独立董事[24] 业绩考核与股权激励 - 2024年3月28日薪酬委员会对2023年度执行董事及高级管理人员经营业绩考核，同意考核结果及薪酬[25] - 2024年16名激励对象退出股权激励计划，10月8日审议通过回购注销部分限制性股票议案[25] 合规情况 - 报告期公司履行信息披露义务，未发现违规披露情形[27] - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 报告期公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形[21] 同业竞争承诺 - 2024年6月19日审议通过间接控股股东中国宝武避免同业竞争承诺延期履行议案[29]

会议出席情况 - 2024年1月1日至9月25日应参加股东大会4次、董事会12次，均实际参加[3] - 2024年1月1日至9月25日战略与可持续发展委员会出席3次会议[5] - 2024年1月1日至9月25日审计与合规管理委员会出席并主持5次会议[6] - 2024年1月1日至9月25日提名委员会出席4次会议[7] - 2024年1月1日至9月25日薪酬委员会出席2次会议[8] - 2024年1月1日至9月25日独立董事专门会议出席4次[9] 担保与业绩 - 2023年末公司为全资子公司马钢香港公司提供贸易融资授信担保30亿元，控股子公司长江钢铁为其全资子公司提供担保1.5亿元，实际担保额均为零[17] - 2024年6月19日公司2023年年度股东大会因亏损不进行利润分配和资本公积金转增资本[20] 报告与聘任 - 2024年1月1日至9月25日公司按时编制并披露多份报告[19] - 2024年6月19日公司2023年年度股东大会同意聘任毕马威华振为公司2023年度审计师[22][23] - 2024年4月16日公司审议通过更换非独立董事议案[24] - 2024年5月29日公司同意提名蒋育翔担任董事长[24] - 2024年7月18日公司同意聘任张文洋为总经理、财务负责人[24] - 2024年9月25日公司同意聘任曾祥飞为独立董事[24] 其他事项 - 2024年3月28日薪酬委员会同意2023年度公司董监高薪酬并提交董事会审议[27] - 2024年1月1日至9月25日公司履行信息披露义务未发现违规披露情形[28] - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[29] - 2024年6月19日公司审议通过间接控股股东中国宝武避免同业竞争承诺延期履行议案[30] - 独立董事廖维全表示2024年履职尽责，新一年将继续依法合规履职[31][32]

公司治理 - 报告期独立董事应参加股东大会7次、董事会17次，均实际参加[4][5] - 审计与合规管理委员会报告期召开10次会议[6] - 提名委员会报告期召开4次会议[7] - 薪酬委员会报告期召开3次会议[8] - 独立董事专门会议报告期召开6次[9][10] 审计相关 - 2024年1月23日审计委员会同意提交2023年度财务报告至外聘事务所审计[11] - 2024年3月27日审计委员会通过外聘事务所2023年度公司审计工作总结[11] - 2024年12月19日审计委员会同意2024年年度审计计划[11] 担保与关联交易 - 2023年末公司为马钢香港公司提供30亿元贸易融资授信担保，长江钢铁为子公司提供1.5亿元担保，实际担保额为零[17] - 2023年所有关联交易协议项下交易金额未超年度上限[16] 业绩与分配 - 2024年公司按时披露《2023年年度预亏业绩预告》等报告[19] - 2024年6月19日公司因亏损不进行2023年末利润分配和资本公积金转增资本[21] 人事与审计师变更 - 2024年4 - 9月公司进行董事及财务负责人任免[25] - 2024年6月19日公司审议通过聘任毕马威华振为2024年度审计师，10月16日变更为安永华明[23] 薪酬与激励 - 2024年3月28日薪酬委员会考核并同意2023年度公司董事等人员薪酬[26] - 2024年16名激励对象退出股权激励计划，公司回购对应限制性股票[28] 其他事项 - 报告期公司履行信息披露义务，未发现违规披露情形[29] - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[30] - 2024年6月19日公司审议通过中国宝武避免同业竞争承诺延期履行议案[31] - 独立董事2024年履职，新一年将继续依法合规履行职责[33]

独立董事履职 - 独立董事应参加股东大会7次、董事会17次，均实际参加[3] - 独立董事出席战略与可持续发展委员会4次会议[5] - 独立董事出席审计与合规管理委员会10次会议[6] - 独立董事出席提名委员会4次会议[7] - 独立董事出席薪酬委员会3次会议[8] - 独立董事出席独立董事专门会议6次[9] 业务决策 - 2024年2月28日，独立董事同意公司按计划开展套期保值业务[14] - 2024年3月28日，独立董事审核认为2023年关联交易金额未超协议约定上限[15] - 2024年10月16日，独立董事审议通过关联交易协议议案[15] 担保情况 - 2023年末，公司为子公司提供贸易融资授信担保30亿元，控股子公司为子公司提供担保1.5亿元，实际担保额均为零[16] 报告披露 - 2024年公司按时披露《2023年年度预亏业绩预告》等多份报告[18][19] 利润分配 - 2024年6月19日公司因2023年亏损不进行利润分配和资本公积金转增资本[20] 审计师聘任 - 2024年6月19日公司拟聘任毕马威华振为2024年度审计师，10月16日变更为安永华明[22] 人事任免 - 2024年4 - 9月公司进行多项董事及财务负责人任免[23] 薪酬考核 - 2024年3月28日薪酬委员会考核并同意2023年度公司董监高薪酬[24] 股权激励 - 2024年16名激励对象退出股权激励计划，公司回购对应2023年考核年度全部限制性股票[25] 合规情况 - 报告期公司履行信息披露义务，未发现违规披露情形[26] - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[27] 同业竞争承诺 - 2024年6月19日公司审议通过中国宝武避免同业竞争承诺延期履行议案[28] 承诺履行 - 2024年公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形[21]

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 三、分红送配方案情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 马钢(集团)控股有限公司 | 373367.71 | 48.49 | 4257.84 | | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 171830.45 | 22.31 | 23.30 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13917.23 | 1.81 | 不变 | | 南方中证500ETF | 3415.03 | 0.44 | -798.41 | | 香港中央结算有限公司 | 3016.27 | 0.39 | -2048.59 | | 北京国星物业管理有限责任公司 | 2379.57 | 0.31 | 31.50 | | 中烨正企(北京)国际投资有限公司-中烨金盈6号私募证 | | | | | 券投资基金 | 1843.02 | 0.24 | 新进 | | 沈思思 | 1752.55 | 0.23 | 新进 | | 申万宏源证券（000562）有限公司 | 1475.80 | 0.1 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人是蒋育翔[11] - A股每股面值人民币1元，在上海证交所上市；H股每股面值人民币1元，在香港联交所上市[9] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[9] - 公司注册地址于1993年1月至2009年6月为安徽省马鞍山市红旗中路8号，2009年6月至今为安徽省马鞍山市九华西路8号[13] - 公司A股股票简称马钢股份，代码600808；H股股票简称马鞍山钢铁，代码00323[15] 审计相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层，签字会计师为郭晶、巩伟[16] - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 利润分配与资金担保情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入818.17亿元，较2023年的989.38亿元减少17.30%[18][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -46.59亿元，2023年为 -13.27亿元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.61亿元，较2023年的19.92亿元减少51.76%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为232.57亿元，较2023年末的277.69亿元减少16.25%[18] - 2024年基本每股收益为 -0.605元，2023年为 -0.172元[19][25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -18.30%，较2023年的 -4.67%减少13.63个百分点[19] - 报告期内集团营业收入为人民币81817百万元，同比减少17.30%[42] - 报告期内归属于上市公司股东的净亏损为人民币4659百万元，同比增加亏损251.06%[42] - 报告期末集团总资产为人民币78963百万元，同比减少6.61%[42] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为人民币23257百万元，同比减少16.25%[42] - 营业收入818.17亿元，较上年同期减少17.30%，钢材销量下降11.19%且价格下降[1][43] - 营业成本825.92亿元，较上年同期减少15.12%，因销量和原材料价格下降[1][43][44] - 经营活动现金流量净额9.61亿元，较上年同期减少51.76%，因不再合并马钢财务公司报表[1][43][44] - 投资收益840.60万元，较上年同期减少97.27%，因联合营企业利润下降[1][43][44] - 报告期财务费用较上年增加18.19%，销售、管理、研发费用变动不大[58] - 本期费用化研发投入36.46亿元，研发投入总额占营业收入比例4.46% [59] - 经营活动现金净流入同比减少10.31亿元，投资活动现金净流出增加22.32亿元，筹资活动现金净流入10.88亿元，较上年增加24.49亿元[63] - 截至2024年12月31日，集团借款212.52亿元，资产负债率65.40%，较2023年末上升3.59个百分点[64] - 应收票据期末数8.22780872亿元，较上期减少51.83%，主要因增加票据贴现[68] - 预付帐款期末数3.81238574亿元，较上期减少40.93% [68] - 其他应收款期末数5.44731735亿元，较上期增加72.58% [68] - 预付账款减少40.93%，其他应收款增加72.58%，其他流动资产减少64.25%，在建工程减少80.18%，短期借款增加20.33%，应交税费减少38.07%，其他流动负债减少49.89%，长期应付款从0.53亿元降为0，长期应付职工薪酬减少62.07%，其他综合收益较上年末增加0.11亿元至 - 0.02亿元[69] - 未分配利润减少67.69%，因公司经营亏损[70] - 境外资产12亿元，占总资产比例1.53%[71] - 报告期末受限资产约18.46亿元，含银行承兑汇票保证金及履约保函保证金13.60亿元、质押银行承兑汇票3.38亿元、保理应收账款1.48亿元[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车板销量首次突破300万吨，达到315万吨[26] - 2024年重点品种销量同比增长37%，全年累计出口142万吨[27] - 公司与13家下游产业链企业签订战略框架合作协议，客户端重复抱怨下降5.6%，全年销售重点品种482万吨，同比增长130万吨，汽车板销量315万吨，同比增长10.5%[28] - 全年开发新产品167万吨，同比提升4.4%，6项新产品国内首发，4项成果获安徽省科技进步奖，9项成果获宝武重大成果奖[28] - 齿轮用钢18CrNiMo7 - 6年销量达9万吨，轴承钢月产销5000吨以上，特钢产品全年通过30项客户二方认证，开发新客户96家，其中中高端客户28家[28] - 绿电交易量同比增长23.1%，新增5条能效标杆产线，全口径人均产钢提高12%，存货周转天数由52天降至43天，经营现金流实得应得比100%[29][30] - 马钢交材轮轴产品销量超60万件，出口收入占比超50%[31] - 2024年公司削减建筑用长材产销量，增加特钢、汽车板等产品销售[38] - 长材生产量824.2万吨，销售量823.8万吨，分别较上年减少19.95%、19.89% [49] - 板材生产量986.3万吨，销售量981.2万吨，分别较上年减少1.75%、2.19% [49] - 钢材产品产销率99.65% [50] - 最大销售客户销售额21.88亿元，占年度销售总额2.7% [53] - 最大供应商采购额45.71亿元，占年度采购总额6.2% [54] - 原燃料成本本期金额666.44亿元，占比80.69%，较上年同期变动 -15.89%；人工工资本期27.62亿元，占比3.34%，变动 -15.95%等[56] - 线下销售营业收入本年度573.5亿元，占比86%；线上销售营业收入本年度93.34亿元，占比14%[77] - 铁矿石国内采购量本年度7104740吨，支出58.49亿元；国外进口量本年度22235126吨，支出167.60亿元[79] - 废钢国内采购量本年度2426082吨，支出60.47亿元[81] 公司运营与管理成果 - 2024年通过对标找差推动44个公司重点指标改善，全年增效9.5亿元[27] - 2024年下半年在7月份基准上，吨钢再降本50元[27] - 马钢大数据中心等完成验收，获“设备智能运维标杆单位”称号，本部重点工序能效达标杆产能比例达68.65%，累计完成绿电5.3亿kWh，较上年同期提升23.1%[32] - 实施年轻后备干部“百人梯队计划”，建立97人梯队人才库，选送163人培养，新增复合型技能人才86人，职工“献一计”突破20万条[33] 行业市场情况 - 2024年全国生产粗钢10.05亿吨，同比下降1.7%，出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%，国内粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%[34] - 2024年中国钢材价格指数平均值为102.47点，同比下降8.83%，进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%，进口均价106.93美元/吨，同比下降7.08%[35] - 全年重点统计企业平均销售利润率仅0.71%，同比下降0.63个百分点，重点企业资产负债率为62.72%，同比上升0.56个百分点[36] 公司产能与产量情况 - 报告期集团生产生铁1808万吨、粗钢1983万吨、钢材1836万吨，同比分别减少5.99%、5.41%和10.92%[42] - 报告期公司生产生铁1513万吨、粗钢1631万吨、钢材1467万吨，同比分别减少2.29%、0.85%、8.23%[42] - 生铁产能1775万吨，产能利用率101.8%；粗钢产能2114万吨，产能利用率93.8%；钢材产能2110万吨，产能利用率87.0%[73] 公司投资与期货业务情况 - 本公司报告期末投资额131.36亿元，较上年减少0.93%，公司投资10亿元新设全资子公司马鞍山钢铁有限公司[84] - 品种质量类、节能环保、技改等项目报告期新增投资额分别为1.44亿元、1.43亿元、2.17亿元，工程进度分别为5%、48%、32%[86] - 商品期货初始投资金额为8125.5708万元，本期公允价值变动损益450.02万元，报告期内购入33196.42万元，售出33144.194万元，期末账面价值为0 [91] - 期货账户全年实际盈利450.02万元，期现合并盈利111.14万元，现货亏损338.88万元 [91] - 期货持仓对应现货业务规避市场价格波动风险338.88万元，期现合并产生收益111.14万元 [91] 子公司经营情况 - 安徽长江钢铁股份有限公司注册资本1200百万元，公司持股55%，报告期净亏损987百万元，主营业务收入11349百万元，主营业务亏损593百万元 [93] - 马钢(合肥)钢铁有限责任公司注册资本2500百万元，公司持股71%，报告期净利润44百万元 [93] - 宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司注册资本775百万元，公司持股70.19%，报告期净利润343百万元 [94] - 马钢（澳大利亚）有限公司注册资本21.7379百万澳元，报告期净利润61百万元 [94] - 马钢（香港）有限公司注册资本港币3.5亿元，报告期净利润30百万元 [94] - 宝武集团财务有限责任公司注册资本4840百万元，公司持股22.36%，报告期净利润163百万元 [94] - 河南金马能源股份有限公司注册资本535.421百万元，公司持股26.89%，报告期净亏损约491百万元 [95] 公司2025年计划 - 2025年公司计划生产生铁1872万吨、粗钢2097万吨、钢材2010万吨[100] - 2025年力争全年完成全口径人均产钢1110吨/人[100] - 2025年全年重点品种销量计划达523万吨[101] - 2025年控制有息负债规模不超2024年末水平，资产负债率控制在63.55%以内[105] - 2025年控制公司投资性资金支出在49.72亿元之内[105] - 2025年“两金”周转效率较2024年加速10%以上[105] - 2025年经营实得现金流占应得现金流之比不低于100%[105] - 2025年公司固定资产投资计划新增立项总额73.27亿元[106] - 2025年年度投资计划资金支出总金额为26.29亿元[106] 公司发展规划 - 公司制定了2025 - 2030年新一轮发展规划[98] 公司治理结构与人员情况 - 截至2024年12月31日，公司董事、监事及高级管理人员未在竞争业务中持有权益[109] - 截至2024年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员之间除工作关系外无实质关系[109] - 2024年末，公司第十届董事会由七名董事组成[111] - 2024年末，董事会中四名非执行董事均为独立董事，占比七分之四[111] - 2024年末，董事会中女性董事一名，占比七分之一[111] - 新委任董事蒋育翔于2024年5月29日，张文洋、曾祥飞于2024年9月25日取得法律意见[112] - 报告期内公司遵守香港联交所《证券上市规则》附录C1《企业管治守则》[111] - 公司为所有董事购买责任保险[113] - 公司收到所有独立董事提交的独立性确认声明书[114] - 公司第十届董事会非执行董事均为独立董事，每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[115] - 2024年末，董事长为蒋育翔，总经理为张文洋[116] - 董事会每年召开四次例会，提前14日通知董事[120] - 董事会换届选举每隔三年进行一次，所有董事任期与董事会相同[121] - 董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[121] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[121] - 2024年，丁毅、任天宝、廖维全先后辞任[122] - 提名委员会建议董事会聘任蒋育翔、张文洋、曾祥飞为新任董事[122] - 董事会下辖战略与可持续发展、审计与合规管理、提名、薪酬四个委员会[117] - 管理层负责公司生产经营管理，实施董事会决议等工作[119] - 2024年末公司第十届监事会由三名监事组成，女性监事两名，占比三分之二[124] - 第十届董事会独立董事每人每年在公司领取报酬不超15万元，监事会独立监事每人每年不超10万元（含税）[125] - 董事会秘书何红云女士和联席公司秘书赵凯珊女士2024年度接受专业培训时间均超15小时[128] - 2024年度公司分别于会计期间结束后三个月内、两个月内、一个月内披露年度、半年度、季度业绩[129] -

财务审计 - 安永华明于2025年3月28日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 存放宝武财务公司存款年末余额36.12亿元，收息费4087.51万元[6] - 从宝武财务公司贷款年末余额25.48亿元，付息费6018.86万元[6] - 向宝武财务公司票据贴现年末余额4570.75万元，付息费184.89万元[6] - 从宝武财务公司保理融资款年末余额6.15亿元，付息费837.96万元[6] - 从宝武财务公司取得授信年末余额100亿元[6]

审计相关 - 2024年审计委员会召开10次会议，讨论31项议案[2] - 2024年3月27日听取毕马威华振2023年度审计总结[4] - 同意支付毕马威华振费用308万元[4] - 2024年10月16日审议通过变更2024年度审计师为安永华明[6] - 2024年3月28日同意续聘毕马威华振为2024年度审计师[5] - 2024年11月27日股东大会审议通过聘任安永华明为2024年审计师[6] 成员情况 - 2024年初审计委员会4名成员，9月25日变更后仍为4名[1] 担保情况 - 截止2023年12月31日，公司为子公司提供担保31.5亿元，实际发生金额为零[8] 审阅报告 - 审阅公司2023年度及2024年各季度财报和定期报告[6][8] - 听取公司2023年及2024年各季度风险管理和内控报告[8]