公司人事变动 - 马钢股份董事张文洋因工作另有安排辞去董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务 [2]

高管变动 - 张文洋辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务 自2025年8月15日起生效 [1] - 辞任原因为另有其他工作安排 [1] 人事任命 - 董事会聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人 [1]

人事任命 - 马钢股份聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人 [1]

人事变动 - 同意张文洋辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、总经理及财务负责人职务[6] - 同意聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人[7] 会议信息 - 2025年8月15日召开第十届董事会第四十二次会议[5] - 会议应到董事6名，实到6名[5]

公司信息 - 公司为马鞍山钢铁股份有限公司，股票代号00323[1][2] - 日期为2025年8月15日[5] 董事会情况 - 董事会有6名成员，含2名执行董事和4名独立非执行董事[4] - 董事会设4个委员会，分别为战略与可持续发展等委员会[4] 人员任职 - 蒋育翔为董事长，任提名委员会成员[4][5] - 毛展宏为副董事长，任战略与可持续发展委员会成员[4][5] - 管炳春担任多委员会成员及薪酬委员会主任[5] - 何安瑞担任多委员会成员及提名委员会主任[5] - 仇圣桃担任提名委员会、薪酬委员会成员[5] - 曾祥飞担任提名委员会相关职务[5]

公司人事变动 - 马鞍山钢铁股份(00323 HK)公告收到张文洋辞呈 [1] - 张文洋因其他工作安排辞去董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务 [1]

高管变动 - 张文洋因其他工作安排辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务，自2025年8月15日起生效 [1] - 董事会同意聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 關於董事辭任及高級管理人員變更的公告 近 日，馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本公司」）董 事 會（「董事會」） 收 到 張 文 洋 先 生（「張先生」）的 辭 呈，張 先 生因另有其他工作安排請辭本 公 司 董 事、董 事 會 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 委 員 及 總 經 理、財 務 負 責 人 職 務，並 確 認 其 與 本 公 司 董 事 會 和 本 公 司 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 其 他 事 項 需 要 提 請 本 公 司 股 東、債 權 人 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」） ...

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月15日收盘 公司股价报收于3 9元 上涨0 52% 换手率1 71% 成交量101 81万手 成交金额3 99亿元 [1] - 主力资金净流入1188 24万元 占比成交额2 98% 其中超大单净流出1201 14万元 大单净流入2389 39万元 中单净流入299 66万元 小单净流出1487 90万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入194 25亿元 同比减少4 74% 归属净利润14408 05万元 同比增长53 67% 扣非净利润15538 77万元 同比增长63 36% [1] - 流动比率0 448 速动比率0 295 资产负债率65 34% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1993年 位于马鞍山市 主要从事黑色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本774693 7986万人民币 实缴资本383056万人民币 法定代表人为蒋育翔 [1] 对外投资与知识产权 - 公司对外投资33家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息23条 专利信息4945条 行政许可267个 [2]

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-034 马鞍山钢铁股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 近日，公司董事会收到张文洋先生的辞呈，张文洋先生因工作另 有安排请辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、 财务负责人职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 张文洋先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生 产经营产生不利影响。张先生已按照相关规定做好工作交接。 张文洋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对张 先生为公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的感谢。 二、董事会审计委员会意见 公司董事会审计与合规管理委员会已按规定履行相应审议程序。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日 | | | | 原定任期 | 离任 ...