香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 财务会计管理和会计内部控制建设，加强财务管理和会计监督，维护 投资者的利益，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》 等法律法规、《企业内部控制基本规范》和《马鞍山钢铁股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 財 務、會 計 內 控 制 度 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 ...

决策权限 - 董事会决定公司年度股权投资计划及调整方案，决策10%内股权投资项目[13] - 股东会决策超10%股权投资项目[14] 部门职责 - 规划投资部汇总编制年度股权投资方案并调整，备案协议签署情况[15][37] - 经营财务部测算投资能力及资产负债率[16] - 党委对计划、方案和项目进行前置研究[12] - 董秘室负责关联交易会议安排及信息披露[21] - 纪检监督部选聘审计机构、审核报告及上报复核[22] 投资收益率要求 - 境内股权投资项目FIRR一般不低于7.5%，境外不低于9.5%[28] - 国家使命类、战略培育类境内不低于5年期国债利率，境外不低于10年期国债收益率[29] - 境内禁止类不低于5年期国债利率[51] - 境外禁止类不低于所在国（地区）10年期国债收益率[55] 合资公司管理 - 合资期限届满前1年综合评估经营情况[39] - 需延长期限在届满前9个月提交申请报告[39] - 期满不再经营至少提前6个月上报[39] 项目分类与处理 - 授权项目在年度投资计划内且非非授权范畴[9] - 非授权项目含重大和高风险投资等[10] - 年度投资计划外项目按非授权履行程序[40] - 股权交割后增资致结构变化需后评价[43] 风险与监管 - 投资风险评级一般开展尽职调查并评审报告[44] - 境内特别监管类关注单项超净资产50%项目[52] - 境外禁止单项超净资产50%项目[55] - 境外特别监管投资额10亿美元以上项目[56] 流程与制度 - 通过投资管理系统履行内部决策程序[48] - 非授权项目报宝武、马钢集团审批[48] - 评估报告报宝武集团预审、公示、备案[48] - 汇总编制年度计划并调整上报[48] - 在国资委产权系统进行产权登记与变更[48] - 办法自董事会批准执行，由董事会解释修改[45]

规划周期与编制 - 公司规划周期为五年，与国家同步[18] - 每轮规划期第三年进行中期调整[19] - 每轮规划期第五年开展新一轮编制[21] 规划内容与模式 - 战略规划含前三年实施和后两年展望[19] - 规划管理遵循“统一规划、分层实施、过程监控”[20] 规划决策与管理 - 董事会审定批准公司战略规划[12] - 总经理组织审定职能/业务等规划[13] - 规划投资部负责综合管理及指标制定分解[14] 规划编制与备案 - 各规划初稿三个月内编制完成[23] - 各规划完成决策后一个月报规划投资部备案[23] 规划评估与调整 - 第三年年中和第五年年初进行系统性评估[26] - 依据新使命等变化及评估结果调整[27] - 规划投资部牵头制定调整方案[27] 规划风险与应对 - 战略规划选择风险评级重要，严格评审[27] - 战略规划执行风险评级重要，严格执行程序[29] - 规划文件信息泄露风险评级一般，授权共享[29]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 募集資金專項存儲及使用管理制度 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔；職 工 董 事 唐 琪 明； 獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、何 安 瑞、仇 聖 桃 及 曾 祥 飛。 马鞍山钢铁股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一条 为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》 等有关法律法规和其他规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特制 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 環 境、社 會 及 管 治 工 作 管 理 辦 法 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 環 境、社 會 及 管 治 工 作 管 理 辦 法》，以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 關聯交易管理制度 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 關 聯 交 易 管 理 制 度》， 以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔；職 工 董 事 唐 琪 明； 獨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 內幕信息知情人登記管理制度 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔；職 工 董 事 唐 琪 明； 獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、何 安 瑞、仇 聖 桃 及 曾 祥 飛。 马鞍山钢铁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 第一章 总则 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.s ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事和高級管理人員持股管理辦法 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 董 事 和 高 級 管 理 人 員 持 股 管 理 辦 法》，以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 ...

馬鞍山鋼鐵股份有限公司 投資者關係管理制度 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 投 資 者 關 係 管 理 制 度》， 以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔；職 工 董 事 唐 琪 明； ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 信息披露管理辦法 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 辦 法》， 以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔；職 工 董 事 唐 琪 明； 獨 ...