业绩相关 - 2024年报废固定资产1234项[1] - 报废资产原值27.3亿元[1] - 报废资产净值3.44亿元（未经审计）[1] - 报废对2024年当期损益影响约3.39亿元（未经审计）[2] 决策事项 - 2024年12月20日董事会通过固定资产报废处理议案[1]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-069 马鞍山钢铁股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"、"马钢股份"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：马鞍山钢铁有限公司（"马钢有限"，暂定名， 以核准登记为准）。 投资金额：人民币 10 亿元。 一、对外投资概述 2024 年 12 月 20 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议， 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资设立马鞍 山钢铁有限公司的议案》，批准公司以货币资金出资人民币 10 亿元， 设立全资子公司马钢有限。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 1、名称：马鞍山钢铁有限公司（暂定名，以核准登记为准）。 2、注册地址：马鞍山市 3、企业类型：有限责任公司 4、经营范围：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；化工产品生产 （不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热 ...

公司决策 - 2024年12月20日召开第十届董事会第三十三次会议，7名董事全到[3] - 批准出资设立马鞍山钢铁有限公司（暂定名）议案[4] - 批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资管理办法》，更名《股权投资管理办法》[4] - 批准2024年固定资产报废处理议案[4][5]

股权投资决策 - 董事会可在公司最近经审计净资产10%范围内对股权投资事项决策[7] - 授权项目需在宝武集团审批通过的年度投资计划内且非非授权范畴[4] - 非授权项目含重大和高风险、年度计划外等情形[5] 部门职责 - 资本运营部汇总编制年度股权投资方案并履行审批程序[8] - 规划与科技部负责并购项目信息寻源和投资机会预研究[10] - 经营财务部负责投资能力及资产负债率测算[10] - 党委组织部负责派出董事人选提名、调整[12] - 法律事务部负责股权投资相关法律事务[12] - 审计部负责股权投资项目审计机构选聘[14] 收益率要求 - 国家使命类、战略培育类投资项目FIRR不得低于国资委要求[19] - 境内项目税后FIRR一般不得低于7.5%，境外不得低于9.5%[21] 合资公司管理 - 合资公司期满前1年综合分析评估，延长需提前9个月申请[27] - 期满不再经营需提前6个月上报[27] 项目评价与监督 - 项目决策程序全覆盖测量周期为一年[32] - 投资项目运行期满一年后进行后评价与审计[26] - 股权交割增资致结构变化，决策前对原项目后评价[31] - 资本运营部对股权投资管理监督、检查、评价[33] - 审计部对违规投资行为开展责任追究[33] 办法执行 - 本办法自董事会批准之日起执行[34]

会议信息 - 2024年12月20日召开第十届监事会第二十二次会议[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 审议事项 - 审议通过2024年固定资产报废处理议案[4] - 审议通过出资设立马鞍山钢铁有限公司（暂定名）议案[4]

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-066 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,346 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,345 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,597,839,136 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,879,761,783 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,718,077,353 | | 3、出席会 ...

会议信息 - 股东大会召集议案于2024年11月25日经董事会会议通过[5] - 2024年12月3日发布召开通知[5] - 现场会议于2024年12月20日13:30召开[8] - 网络投票时间为2024年12月20日[8] 参会情况 - 1346名股东及代理人参会，持股5597839136股，占比72.26%[9] 议案表决 - 《产品购销协议》议案同意率99.11%[12] - 《提供及接受服务协议》议案同意率99.12%[13][14] - 《金融服务协议》议案同意率80.19%[14] 关联回避 - 马钢(集团)控股等关联股东回避表决[14] 律师意见 - 律师认为股东大会合法有效[16]

钢铁板块表现 - 钢铁板块11日盘中发力走高 中南股份涨停 马钢股份涨超8% 重庆钢铁涨超5% 鸿路钢构 鞍钢股份 本钢板材等涨逾4% [1] 行业供需与盈利能力 - 上周钢材消费市场回暖 叠加供给端产量进一步收缩 市场供需矛盾有所缓和 钢企盈利能力回升 [1] 财政政策与市值管理 - 财政政策预期宽松及市值管理落地都有望带动板块估值提升 [1] 需求端分析 - 行业有望在地产基建筑底企稳 制造业持稳向好的支撑下保持平稳 [1] 供给端分析 - 在经历长时间亏损后 已就促进联合重组和落后产能退出的必要性达成共识 [1] - 产业集中度提升 产量结构调整 产品高质量发展是行业转型的必然趋势 [1] 宏观政策影响 - 宏观政策持续显效 有利于提升钢铁行业集中度 并改善长期以来行业不平衡的供需关系 [1] - 普钢龙头企业有望受益 [1] 制造业转型升级 - 随着制造业转型升级 中高端特钢需求有望迎来较快增长 [1] 投资建议 - 建议关注政策利好预期带来需求边际改善的普钢板块龙头公司 [1] - 建议关注基本面向好的特钢板块相关龙头公司 [1]

股价情况 - 公司A股2024年12月2 - 4日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大信息[3] 经营情况 - 公司日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] 人员交易 - 相关人员在股价异常波动期间无买卖公司A股情况[4] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[5]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-064 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完成的公告 （二）增持主体持股情况：本次增持计划实施前，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约占公司已发行总股本的 47.306%。 二、增持计划的主要内容 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集 团"）计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增 持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元。增持期间为 2024 年 9 月 19 日（首次增持日）起 6 个月内。 增持计划实施完成情况：截止 2024 年 11 月 29 日，马钢集团通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 68,927,534 股， 约占公司总股本的 0.890% ...