香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 更改董事會會議日期 茲 提 述 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年7月17日的公告， 內容有關本公司將於2025年8月28日 舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司及其附屬公司2025年1月1日起至2025年6月30日止按中國會計準則編 製 未 經 審 計 的 中 期 業 績 等 事 項。 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 蔣育翔 董事長 2025年8月25日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔 及 毛 展 宏；獨 立 非 執 行 董 事 管 ...

股价表现与交易数据 - 8月25日盘中股价上涨2.15%至3.80元/股 成交额1.69亿元 换手率0.75% 总市值293.44亿元 [1] - 主力资金净流入979.86万元 特大单买入1845.56万元(占比10.93%) 大单买入4077.03万元(占比24.15%) [1] - 年内股价累计上涨22.98% 近5日下跌2.06% 近20日上涨12.43% 近60日上涨11.11% [1] - 年内两次登上龙虎榜 最近8月5日净买入9457.28万元 买入总额1.81亿元(占比25.57%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入194.25亿元 同比减少4.74% [2] - 归母净利润-1.44亿元 同比大幅改善53.67% [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数13.57万户 较上期微减0.46% [2] - 香港中央结算增持1913.25万股至4929.52万股 位列第四大股东 [3] - 南方中证500ETF减持329.84万股至3085.19万股 位列第五大股东 [3] - 国泰中证钢铁ETF新进持股1202.12万股 位列第八大股东 [3] 业务构成与分红历史 - 主营业务收入构成：板材50.83% 长材39.23% 其他6.33% 轮轴3.61% [1] - A股上市后累计派现159.03亿元 近三年累计派现1.55亿元 [3] - 属于钢铁-普钢-板材行业 涉及高铁、铁路基建等概念板块 [2]

公司股价表现 - 马钢股份连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达4.62% [1] - 公司为宝武钢铁集团控股子公司，拥有A+H股及新三板上市平台，具备2300万吨钢配套生产能力，在岗员工2.2万人 [1] 基金持仓变动 - 南方中证500ETF二季度减持马钢股份，该基金为公司前十大股东 [1] - 该基金今年以来收益率20.73%，同类排名1435/3420 [1] 基金业绩表现 - 南方中证500ETF近1周涨幅3.89%，低于同类平均4.32%和沪深300的4.18% [2] - 近1月涨幅10.01%，高于同类平均8.90%和沪深300的6.29% [2] - 近3月涨幅21.08%，高于同类平均18.03%和沪深300的11.86% [2] - 近6月涨幅14.12%，略高于同类平均13.94%和沪深300的10.04% [2] - 跟踪标的同期涨幅为19.16%，基金表现超越基准1.57个百分点 [2] 基金经理背景 - 基金经理罗文杰具有美国南加州大学数学金融硕士和加州大学计算机科学学位，曾任职摩根士丹利投资银行量化分析部门 [4] - 2008年加入南方基金，现任指数投资部总经理，累计任职时间12年又125天 [4][5] - 现任基金管理总规模1397.04亿元，任期回报131.36% [5] 基金管理公司 - 南方基金成立于1998年3月，股东包括华泰证券(持股45%)、深圳投资控股(持股30%)、厦门国际信托(持股15%)和兴业证券(持股10%) [5] - 公司董事长为周易，总经理为杨小松 [5]

股价表现 - 8月20日股价报3.80元，较前一交易日下跌0.01元，跌幅0.26% [1] - 当日成交量为817301手，成交额达3.10亿元 [1] - 主力资金净流出1387.79万元，占流通市值比为0.06% [1] - 近五日主力资金净流出16191.63万元，占流通市值比为0.71% [1] 公司业务 - 属于钢铁行业板块，主要从事钢铁产品的生产和销售业务 [1] - 产品广泛应用于建筑、机械制造等领域 [1] - 作为安徽省重要的钢铁企业 [1] 行业动态 - 美国商务部8月15日宣布将407个钢铝衍生产品类别纳入关税清单，相关产品中钢铁和铝成分将征收50%关税 [1] - 2025年上半年我国出口美国钢材仅占出口总量的0.7%，对国内钢企直接影响有限 [1] 财务表现 - 上半年实现亏损减少 [1]

公司专利与技术发展 - 张家港扬子江冷轧板有限公司与江苏沙钢集团有限公司联合取得冷轧线清洗段废水回收利用装置专利 授权公告号CN116835826B 申请日期为2023年8月 [1] - 张家港扬子江冷轧板有限公司拥有544条专利信息 注册资本达250000万人民币 [1] - 江苏沙钢集团有限公司拥有3777条专利信息 注册资本达450000万人民币 [1] 企业运营与商业活动 - 张家港扬子江冷轧板有限公司参与招投标项目202次 拥有45个行政许可 [1] - 江苏沙钢集团有限公司对外投资125家企业 参与招投标项目5000次 拥有65个行政许可 [1] 行业属性与业务范围 - 张家港扬子江冷轧板有限公司从事批发业 位于苏州市 成立于2011年 [1] - 江苏沙钢集团有限公司从事黑色金属冶炼和压延加工业 位于苏州市 成立于1996年 [1]

公司高层变动 - 马鞍山钢铁股份有限公司新增万婷婷为高级管理人员 [1] - 马道局从原职务退出 [1] 公司基本信息 - 公司法定代表人为蒋育翔 成立于1993年 位于马鞍山市 [1] - 企业注册资本772210.4586万人民币 实缴资本383056万人民币 [1] - 公司从事黑色金属冶炼和压延加工业 [1] 公司经营数据 - 公司共对外投资33家企业 [1] - 参与招投标项目5000次 [1] - 拥有商标信息23条 专利信息4945条 行政许可267个 [1]

公司概况 - 马钢股份是安徽头部钢企，拥有马钢本部、长江钢铁、合肥公司、法国瓦顿公司四大生产基地 [1] - 公司具备2300万吨钢配套产能 [1] - 轮轴板块是公司的优势业务板块 [1] 财务表现 - 2022-2024年归母净利润为负，主要受房地产开发投资下降影响钢铁需求 [1] - 25H1特钢连续4个月实现正毛利，长材产品连续5个月实现正毛利 [1] - Q2归母净利预期转正 [1] 行业动态 - 2022年以来钢铁行业整体下行 [1] - 2025年6月粗钢产量同比下降9.2%，生铁产量同比下降3.5% [1] - 国内频繁对钢铁供给端进行产业结构指导，严控钢铁产能 [1] - 产能置换全面收紧，低效及高能耗产能有望逐步出清 [1] 发展前景 - 随着吨钢成本优化，公司盈利能力改善 [1] - 钢铁行业结构优化背景下，长板材具备盈利修复机会 [1] - 产能布局逐步优化将带来长期效益 [1]

粗钢行业产量数据 - 2025年6月中国粗钢产量为0 8亿吨 同比下降9 2% [1] - 2025年上半年中国粗钢累计产量为5 1亿吨 累计下降3% [1] 涉及上市钢企 - 主要上市钢企包括宝钢股份（600019） 鞍钢股份（000898） 马钢股份（600808） 沙钢股份（002075） 首钢股份（000959） 包钢股份（600010） 太钢不锈（000825） 华菱钢铁（000932） 河钢股份（000709） 八一钢铁（600581） [1] 数据来源 - 数据来源于国家统计局 由智研咨询整理 [3]

股价表现 - 8月15日股价报收3 90元 较前一交易日上涨0 52% [1] - 当日成交量为101 8万手 成交金额达3 99亿元 [1] - 当日振幅为3 61% 换手率为1 71% [1] 公司业务 - 主要从事钢铁产品的生产和销售 产品涵盖板材 型材 线棒材及火车轮轴等 [1] - 公司总部位于安徽省马鞍山市 是中国重要的钢铁生产企业之一 [1] 财务数据 - 2025年一季度实现营业收入194 25亿元 净亏损1 44亿元 [1] 人事变动 - 张文洋辞去公司董事 总经理及财务负责人职务 [1] - 聘任陈国荣担任副总经理兼财务负责人 [1] - 公告称此次人事变动不会对公司日常生产经营产生不利影响 [1]

董事会会议召开情况 - 2025年8月15日召开第十届董事会第四十二次会议 应到董事6名 实到6名 由董事长蒋育翔主持 符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 同意张文洋辞去董事 董事会战略与可持续发展委员会委员 总经理及财务负责人职务 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 审计与合规管理委员会已审议通过财务负责人辞任事项 [2] - 同意聘任陈国荣为副总经理兼财务负责人 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 提名委员会及审计与合规管理委员会已通过相关议案 [3] 高管离任情况 - 张文洋因工作安排辞任 辞呈已提交 确认与董事会无意见分歧 离任不影响董事会法定人数及公司正常运营 工作交接已完成 [5][7][8] - 张文洋在任期间勤勉尽责 董事会对贡献表示感谢 [7] 高管聘任情况 - 陈国荣任期自聘任日起至2025年12月1日（第十届董事会届满） 目前未持有公司股票 [9] - 陈国荣简历：55岁 硕士 高级会计师 历任宝钢计财部成本处副处长 宝钢产业发展有限公司总经理助理 宝钢金属有限公司高级副总裁等职 现任马钢有限副总经理 [11][12]