报告披露 - 公司将于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露2024年年度报告[3] 业绩说明会 - 公司拟于2025年3月31日15:30 - 17:00召开业绩说明会，以中英文双语在全景平台召开[3][4][5] - 参加人员有董事长蒋育翔、副总经理伏明等[6] 投资者互动 - 投资者可于2025年3月31日参会，可于3月26日16:00前提问题[7][9] 联系方式 - 联系人是李伟和徐琪，电话86 555 2875252/2875207，邮箱mggf@baowugroup.com[10]

股份数据 - 截至2025年2月28日，公司A股法定/注册股份本月减少24,833,400股，月底结存5,989,174,586股[2] - 截至2025年2月28日，公司H股法定/注册股份上月底和本月底结存均为1,732,930,000股[2] - 2025年2月底公司法定/注册股本总额为7,722,104,586元人民币[4] - 截至2025年2月28日，公司A股已发行股份本月减少24,833,400股，月底结存5,989,174,586股[5] - 截至2025年2月28日，公司H股已发行股份上月底和本月底结存均为1,732,930,000股[5] 其他情况 - 股份期权等均不适用[7][8][9][10] - 有关香港预托证券的资料不适用[12]

业绩相关 - 2025年3月28日举行董事会会议审议2024年度业绩[4] - 业绩报告期为2024年1月1日至12月31日，按中国会计准则编制且经审计[4] 人员相关 - 执行董事为蒋育翔、毛展宏及张文洋[4] - 独立非执行董事为管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞[4]

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-007 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,147 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,146 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,523,178,864 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,805,059,511 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,718,119,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 71.52 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.27 | | 境外上市外资股股东持股占股份总 ...

会议时间 - 召集议案于2025年1月24日通过[5] - 2月8日发布会议通知[5] - 现场会议于2月25日13:30召开[8] - 网络投票时间为2月25日[8] 参会情况 - 1.147名股东及代理人参会，持股5,523,178,864股，占比71.52%[9] 议案表决 - 《向全资子公司增资议案》同意3,862,717,608股，占比99.87%[12] - 中小投资者同意65,263,943股，占比92.73%[12]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-006 马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2021 年 A 股股权激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》（"《激 励计划》"）规定的 2023 年业绩考核目标未完成触发回购；人员异动 触发回购。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24,833,400 | 24,833,400 | 2025 | 年 | 2 | 月 | 17 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2024 年 10 月 8 日，公司第十届董事会第三十次会议及第 十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案 ...

激励计划 - 2022年3月10日授权董事会发行不超过7700万股A股作限制性股票[8] 回购情况 - 2024年10月8日决定回购2023年考核未达标及16名激励对象对应限制性股票[12] - 业绩未达标涉及241人，回购22783200股，金额52173528元，价格2.29元/股[17] - 人员异动回购2050200股，金额5022990元，价格2.45元/股[17] - 本次合计回购24833400股，金额57196518元[17] 流程进展 - 2024年11月27日股东大会批准回购议案[12] - 截至2025年1月11日未收到债权人申报[13] - 已开设回购专用账户并递交申请[19] - 预计2025年2月17日完成注销[19] - 完成注销后需办理变更登记手续[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月25日召开[2] - 现场会议2月25日13点30分在安徽马鞍山马钢办公楼举行[2] - 网络投票2月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 审议向全资子公司增资议案，A股和H股股东参与投票[3] - 议案2025年1月25日已披露，媒体为上交所网站及《上海证券报》[3] 其他 - A股股权登记日为2025年2月18日[7] - 现场会议登记时间为2月21日，地点在马钢董事会秘书室[8] - 股东授权委托书等至少提前24小时送至公司[7] - 会期预计半天，与会股东费用自理[8] - 公告发布时间为2025年2月7日[10]

资产划转 - 公司拟将本部钢铁主业资产等增资划转至马钢有限[5] - 以2024年7月31日为基准日，拟增资资产569.4亿，负债462.7亿，净资产106.7亿[5] 股权情况 - 公司持有宝武集团马钢轨交材料科技有限公司70.19%股权[8] - 公司持有马钢(合肥)钢铁有限责任公司71.00%股权[8] - 公司持有埃斯科特钢有限公司66.00%股权[8] 交易安排 - 交易交割日为2025年2月28日[10] - 增资需上级审批和股东大会审议[11] - 2025年1月24日相关会议审议通过增资事项[12] 影响说明 - 增资不会导致合并报表范围变动，无不利财务影响[11]

股本情况 - 截至2025年1月底，A股法定/注册股份6,014,007,986股，股本6,014,007,986元，本月无增减[1] - 截至2025年1月底，H股法定/注册股份1,732,930,000股，股本1,732,930,000元，本月无增减[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额为7,746,937,986元[3] 股份发行情况 - 截至2025年1月底，A股已发行股份6,014,007,986股，库存股份0，本月无增减[4] - 截至2025年1月底，H股已发行股份1,732,930,000股，库存股份0，本月无增减[4] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[6][7][8] - 香港预托证券资料不适用[11]