股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-036 附件： 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换独立董事的公告 独立董事候选人简历 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公 司独立董事中至少包括一名会计专业人士。据此，在股东大会选举新 任独立董事前，廖先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会审计 与合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会 委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职责。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 近日，廖维全先生因个人原因请辞公司独立董事及董事会审计与 合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会委 员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。廖先生确认其与公司董 事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股 东、债权人。 廖先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的重要贡献 ...

曾祥飞任职资格 - 承诺提名后参加上交所独董资格培训并取证[1] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[2] - 最近36个月未受相关处罚或谴责等[3] - 具备注册会计师资格及相关工作经验[4] 审查结果 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6] - 确认任职资格符合上交所要求[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名曾祥飞为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺提名后参加上交所独董资格培训并取证[1] 独立性与不良记录规定 - 特定股东相关人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] - 最近36个月内受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司独董数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格且有5年以上会计工作经验[5]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-035 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十七 次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议 的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过关于更换独立董事的议案，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名曾祥飞女士为 公司第十届董事会独立董事候选人事项已获公司董事会提名委员会 同意。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关 于更换独立董事的公告》（公告编号：2024-036）。 （二）批准关于调整公司 2024 年第四次临时股东大会召开时间 及议程的议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次临时股东大会 召开时间由 2024 年 8 月 28 日（星 ...

会议时间 - 2024年6月21日董事会通过召集议案[8] - 2024年6月28日发布召开通知[8] - 2024年7月18日现场会议召开、网络投票[11] 参会情况 - 34名股东及代理人参会，持股5434006505股，占比70.14%[12] 议案表决 - 避免同业竞争承诺延期议案，同意131942488股，占比99.23%[15] - 反对1017880股，占比0.77%[15] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效[19]

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-033 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 34 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 33 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,434,006,505 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,716,276,152 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,717,730,353 | | 份总数的比例（%） | 3、出席会议的股东所 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-030 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 18 日（星期四），公司第十届董事会第二十六次会 议在马钢办公楼召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会 议由公司董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法 律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名何红云女士作 为公司董事会秘书事项已获公司董事会提名委员会同意。 （五）批准 2024 年第四次临时股东大会议程。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。临时股东大会将于 2024 年 8 月 28 日在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。 具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名张文洋先生作 为公司第十届董事 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请 辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负 责人、董事会秘书职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意 见，亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-032 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年 7 月 18 日 附件： 高级管理人员简历 张文洋先生：56 岁，工学学士，高级工程师。张先生于 1989 年 毕业于北京科技大学金属压力加工专业，同年加入公司。历任公司市 场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马 钢(集团)控股有限公司党委常委；2021 年 2 月至 2023 年 4 月，任宝 武集团中南钢铁有限公司（"中南钢铁"）高级副总裁，2022 年 7 月 至 2023 年 4 月，任中南钢铁党委常委；2 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-031 马鞍山钢铁股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 18 日 附件： 董事候选人简历 张文洋先生：56 岁，工学学士，高级工程师。张先生于 1989 年 毕业于北京科技大学金属压力加工专业，同年加入公司。历任公司市 场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马 钢(集团)控股有限公司党委常委；2021 年 2 月至 2023 年 4 月，任宝 武集团中南钢铁有限公司（"中南钢铁"）高级副总裁，2022 年 7 月 至 2023 年 4 月，任中南钢铁党委常委；2023 年 5 月至 2024 年 7 月， 任中钢洛耐科技股份有限公司党委书记、董事长。 任天宝先生在担任公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委 员及总经理、财务负责人、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职， 董事会对任天宝先生为公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的 ...

净利润与扣非净利润 - 公司2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为人民币-11.48亿元[2] - 与2023年同期相比，公司2024年上半年净利润减少亏损人民币10.87亿元[2] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币-12.40亿元[3] - 与2023年同期相比，公司2024年上半年扣非净利润减少亏损人民币13.89亿元[3] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-22.35亿元[4] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-26.29亿元[4] - 公司2024年上半年每股收益预计为人民币-0.289元[4] 非经常性损益 - 公司2024年上半年非经常性损益项目净收益约人民币0.92亿元[6] 业绩预亏原因 - 公司2024年上半年业绩预亏的主要原因是市场需求不振和钢材价格持续下跌[5] 生产经营改善措施 - 公司通过强化、实化、细化各项应对措施，聚焦提质增效，生产经营绩效明显改善[6]