马鞍山钢铁股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理办法 第一章 总则 第一条 为加强马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》），中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》， 上海证券交易所（以下简称"上海证交所"）《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》，香港联合交易所 有限公司（以下简称"香港联交所"）《证券上市规则》等法律、法 规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的要求和实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员（即《公司章程》 规定的高级管理人员）买卖或持有本公司股份的管理。董事、高级管 理人员不得通过任何方式或者安排规避有关法律、法规、规范性文件 及本办法中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，加强关联交易管理工作，保护广大投 资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》、香 港联合交易所有限公司《证券上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司临时报告和定期报告非财务报告部 分的关联人及关联交易的审批及披露，该等关联人及关联交易应当遵 守中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上海证交所"）、香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）等证券监管机构的 规定。 公司定期报告财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵 守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、 具体、可执行。关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规 范 ...

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司于近日召开了 第十一届职工代表大会第一次联席会议，选举唐琪明先生为公司第十 届董事会职工董事，任期自 2025 年 12 月 18 日起至第十届董事会届 满之日止。唐琪明先生担任公司职工董事后，公司董事会中内部董事 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文 件及本公司章程的规定。 唐琪明先生，男，58 岁，高级工程师，工商管理硕士。现任公 司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任马钢（集团）控股有限公 司（"马钢集团"）党委副书记、纪委书记、工会主席，以及马鞍山 钢铁有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。唐琪明先生于 1989 年 9 月加入本公司，先后担任马钢集团总经理助理、副总经理，中国 宝武马鞍山总部副总代表。 截至本公告日，唐琪明先生不持有公司股票。除上述披露情况外， 唐琪明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系，过去三年并未在任何上市公 司担任董事，亦未任职于公司控制的其他企业，未受到过中国证券监 督管理委员会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所的监管措施、 纪律处分，不存在法律法规 ...

马鞍山钢铁股份有限公司战略规划管理办法 1 目的 3.1战略规划 是根据公司使命、愿景和战略目标，在分析外部环境和内部条件的现 状及发展趋势的基础上，为公司长期生存和发展做出的未来一定时期内方 向性、整体性和全局性的包含定位、目标、发展路径和实施方案等在内的 总体性谋划。 3.2战略规划的体系结构 包括公司战略规划、职能规划/业务规划和子公司规划。 3.2.1 公司战略规划 为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称公司）战略规划管理工作， 发挥规划的统领作用，促进公司持续、健康、科学发展，增强核心功能、 提高核心竞争力，实现公司规划目标，特制定本办法。 2 范围 本办法适用于马钢股份及各分子公司。 3 术语 是对公司未来总体发展的描绘，包括公司使命与愿景、战略定位、业 务组合、战略目标、实现路径、支撑保障措施等内容，体现了公司董事会 及经营管理层基于对内外部发展环境的统一认识上做出的方向性和整体性 重大决策，是规划期内公司总体经营管理工作的方向性、指导性文件，也 是各类规划编制（修编）和子公司任期经营业绩责任书、年度商业计划编 制的依据。 3.2.2 职能规划/业务规划 职能规划是由职能管理部门牵头制定、业务规 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-057 马鞍山钢铁股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 683 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 682 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,502,156,086 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,782,307,233 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,719,848,853 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

二〇二五年十二月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 東京 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企地 ・ 著杉矶 ・ 国会山 ・ 阿拉木田 Beijing - Shanghai > Shoubler > Glongtho > Richar > Clonging > Clegban > Hangzhou T UN 上海市浦东新区讲经大道 8号国令中心一期 10/11/16/17 层 10/11/16/17F. Two IFC. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120. China 申话/Tel · +86 21 6061 3666 传画/Fax · +86 21 6061 3555 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 致: ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-058 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 批准关于修订公司治理制度的议案。 为适应最新监管要求，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，以 及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，同意对以下公司治理制度进行修订： 1、董事会战略与可持续发展委员会工作条例（本次修订后更名 为董事会战略与可持续发展委员会工作细则）； 2、董事会审计与合规管理委员会工作条例与董事会审核（审计） 委员会年度工作规程合并（本次修订后，董事会审计与合规管理委员 会工作条例更名为董事会审计与合规管理委员会工作细则，董事会审 核（审计）委员会年度工作规程废止）； 3、董事会提名委员会工作条例（本次修订后更名为董事会提名 委员会工作细则）； 4、董事会薪酬委员会工作条 ...

事件概述 - 澳大利亚反倾销委员会对进口自中国的货运铁路车轮作出反倾销初裁 决定自2025年12月22日起以保证金形式征收临时反倾销税 税率为36.9% [1] - 委员会同时进行的反补贴调查 因证据不足暂未作出肯定性初裁 调查将继续进行 [1] - 本次调查由澳大利亚国内企业Commonwealth Steel Company Pty Ltd申请发起 调查期为2024年7月1日至2025年6月30日 损害调查期涵盖2021年7月1日至2025年6月30日 [2] 涉案产品与公司 - 涉案产品为锻造和轧制高碳钢制成的货运铁路车轮 外径范围为27.5英寸至37.5英寸（699毫米至953毫米） 无论是否含合金 澳大利亚海关编码为8607.19.00.20 [1][2] - 初裁税率适用于所有生产商及不合作生产商 税率统一为36.9% [1] - 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司被特别提及 因暂未确定是否为不合作生产商而被排除在本次初裁的“不合作生产商”名单之外 [1] 调查进程与后续 - 反倾销调查始于2025年10月23日 本次公告为反倾销和反补贴调查的初裁结果 [2] - 反倾销措施以缴纳保证金的形式临时实施 [1] - 反补贴调查仍在进行中 委员会将继续收集证据 [1]

活动概况 - 首期“薪火”联学活动以“光烛：理论之河的青春涌流”为主题，由西安交通大学能源与动力工程学院团委与鞍钢集团矿业有限公司团委承办，采用线上线下相结合方式举行 [1] - 活动汇聚了来自清华大学、北京大学、中国人民大学等共十二所知名高校的青年理论宣讲骨干，以及鞍钢基石矿业有限公司等二十八家鞍钢集团矿业有限公司子企业的代表 [1] 活动内容与交流 - 青年宣讲员围绕学习党的创新理论，讲述了《以物传信，以志践行》、《秦风铮骨——西安抗战的烽火记忆》等多个特色故事，分享将理论转化为实践的体会 [2] - 武汉大学、中国人民大学等七所高校的理论宣讲团负责人，就团队建设、人才培养、内容创新、品牌塑造等方面交流了经验做法 [2] - 鞍钢基石矿业有限公司共青团工作负责人展望校企合作，期待在科研攻关、人才培养、文化建设等方面深化协同，共同为保障国家资源安全、推动行业高质量发展贡献力量 [2] 活动意义与机制 - 该活动是创新青年理论武装工作模式的积极探索，有效整合高校优质宣讲资源，拓展理论传播实践场域，增强了青年对党的创新理论的认同 [3] - 活动结合西安交通大学建校130周年暨西迁70周年的节点，弘扬了“西迁精神”，激励青年坚定理想信念 [3] - “薪火”联学机制将由各参与单位持续推动，定期举办不同主题学习交流，旨在建设成为凝聚青年思想、汇聚青春力量的重要阵地 [3]

公司战略与投资计划 - 公司当前核心目标为聚焦主业并探索新增长曲线 [1] - 公司暂无参与新股打新的投资计划 [1] - 未来公司将根据监管要求与实际情况综合评估新股打新业务的可行性 [1]