| 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意， 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）3,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74 号文同意，公司本次发行的 300,000.00 万元可转债于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简 称"神马转债"，债券代码"110093 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-088 神马实业股份有限公司 | | －华泰柏瑞中证红利低波动 交易型开放式指数证券投资 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 基金 | | | | 5 | 王越平 | 3932795 | 0.38 | | 6 | 王丽人 | 2735978 | 0.26 | | 7 | 财通基金－徐桂芹－财通基 金玉泉 893 号单一资产管理 | 2735978 | 0.26 | | | 计划 | | | | 8 | 杨素芹 | 2600000 | 0.25 | | 9 | 林云方 | 2510000 | 0.24 | | 10 | 中信证券股份有限公司 | 2452417 | 0.23 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件 | 占无限售条件股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量（股） | 份总数的比例（%） | | 1 | 中国平煤神马控股集团有限 | 304200803 | 42.60 | | | 公司 | | | | 2 | 河南资 ...

标题：关于神马实业股份有限公司的监管工作函 证券代码：600810 证券简称：神马股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-09-07 处理事由：对公司全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项发出监管工作函 ...

神马实业股份有限公司独立董事关于公司 十一届二十三次董事会有关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,我们作为神马 实业股份有限公司独立董事就公司十一届二十三次董事会有关议案发 表独立意见如下: 一、关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融资租 1、公司本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份 回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购 股份》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,董事会会议表决 程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份的用途为股权激励或员工持股计划,或用于 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,有利于增强投资者的 投资信心,促进公司健康、稳定、可持续发展,进一步建立健全公司 长期激励机制,公司本次股份回购具有必要性。 3、本次拟用于回购资金总额不低于人民币 0.6 亿元(含)且不超 过人民币 1 亿元(含),资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公 司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响,不会影响公司的上市 地位。 4、本次回购以集 ...

重要内容提示： 1、回购股份的用途：回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股 计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将 被注销。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-085 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、拟回购价格：不超过人民币10.56元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 3、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币0.6亿元（含），不超过人 民币1亿元（含）。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公 司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-084 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有 限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：中平神马江苏新材料科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 7,220 万元 人民币，累计为其担保数量为 7,220 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 639,850.30 万元人民 币 公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 6 日召 开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料 科技有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票。本次担保尚需本公司股东大会批准。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 本公司持有中平神马江苏新材料科技有限公司（以下简称：江 苏新材料公司）60%股权，为其控股方；南通鹏发高分子材料有限 公司持有 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-080 神马实业股份有限公司 十一届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 1 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 9 月 6 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 4 人， 董事李本斌先生、董事樊亚平先生、独立董事武俊安先生、独立董事 刘民英先生和独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事 及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开 展融资租赁业务暨关联交易的议案（详见临时公告：2023-081）。 本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊 安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关 联董事李本斌先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-086 神马实业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

神马实业股份有限公司 关于公司部分董事监事及高级管理人员 增持公司股份计划的公告 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-087 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●神马实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事长李本斌先生，董事张电子先生、刘信业先生，董事、总经理仵晓 先生，董事王贺甫先生，监事会主席江俊富先生，董事会秘书、财务 总监李伟先生，副总经理王兵先生、齐文兵先生、李宏斌先生、孙金 明先生，总法律顾问许仁刚先生，共 12 人计划自 2023 年 9 月 7 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，合计增持股份数量不低于 26 万股，不超过 52 万股 （其中，李本斌先生、仵晓先生每人增持不低于 3 万股，其余董事监 事高管每人增持不低于 2 万股）。 ●本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势实施增持计划。 ●相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发 生变化、 ...