证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-158 神马实业股份有限公司 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重 大资产重组。 ●本次交易已经公司 2024 年 12 月 16 日召开的第十一届董事会第五十一次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●截至本公告日（含本次交易），除已审议披露的关联交易外，公司过去 12 个月内发生的与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易共计 1 次， 金额为 32,818.92 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产 783,088.60 万元的 4.19%，超过 3000 万元，但未超过公司最近一期经审计净资产 的 5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。 ●相关风险提示：本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定性。 关于收购河南神马催化科技股份有限公司部分股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本公司拟收购中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马集 团"）持 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-157 神马实业股份有限公司 十一届五十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 12 月 16 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于制定公司市值管理制度的议案。 为进一步加强公司市值管理工作，切实提升公司投资价值和推动 企业高质量发展，增强核心功能和核心竞争力，根据国务院《关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发 [2024]10 号)和中国证监会《上市公司监管指引第 10 号一市值管理》 (证监会公告[2024]14 号) ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-151 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有 限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：中平神马江苏新材料科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 4,800 万元 人民币，累计为其担保数量为 7,220 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 1 方；南通鹏发高分子材料有限公司持有江苏新材料公司 40%股权， 为其参股方。 江苏新材料公司为满足生产经营资金周转需求，拟在海安农商 行申请融资续做 8,000 万元人民币，期限 1 年。本公司拟按持股比 例为此项贷款提供连带责任担保，担保金额为 4,800 万元；南通鹏 发高分子材料有限公司亦按持股比例为上述贷款提供连带责任担 保，担保金额为 3,200 万元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司第十一届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 13 日召开， 会议审议通过了《关于为公司控股子公 ...

神马实业股份有限公司 章 程 二 O 二四年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第四条 公司注册名称：神马实业股份有限公司 公司英文名称：SHENMA INDUSTRIAL CO.LTD 第五条 公司住所：河南省平顶 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 9 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。 根据工作需要，聘任江泳先生为公司财务总监，李伟先生不再担 任公司财务总监职务，公司对李伟先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-148 神马实业股份有限公司 十一届五十次董事会决议公告 江泳先生，1971 年生，本科学历，高级会计师，历任平煤集团 一矿财务科结算中心主任、财务科科长，平煤集团财务处成本科科长， 1 中国平煤神马集团财务资产 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-153 神马实业股份有限公司 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ●特别风险提示：平煤神马融资租赁有限公司资产负债率超过 70%， 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）全资子公司平煤神 马融资租赁有限公司（简称融资租赁公司）为满足经营资金需求，拟 向恒丰银行洛阳分行申请银行借款敞口 10,000 万元，期限不超过 3 年（含 3 年）的流动资金贷款，公司拟为融资租赁公司本次贷款提供 1 连带责任保证担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 ● 被担保人名称：平煤神马融资租赁有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 10,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 10,000 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 公司第十一届董事会第五十次会议于 2024 年 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-154 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权 激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司 独立董事刘民英先生作为征集人，就议案《关于< ...

关于实施2024年限制性股票激励计划 获得国资监管机构批复的公告 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-155 神马实业股份有限公司 公司将根据河南省国资委的文件审核及批复精神，对《神马实业股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等股权激励相关文件在履行相关 程序后提交股东大会审议批准。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的要 求，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月13日 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开第十 一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于<神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2024年9月25日披露在上海证券交易所 网站（www.sse.c ...

第一条 为了规范神马实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规 范性文件以及《神马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 神马实业股份有限公司募集资金管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，所称"超募资金"是指实际募集资金净额超 过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时， ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-156 神马实业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照神马实业股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘民英先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第八次临时股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘民英先生，其基本情况如下： 刘民英先生，1964 年 ...