人员变动 - 2024年12月公司聘任江泳为财务总监，李伟不再担任[19] - 2024年公司董事会完成部分高管聘任工作[19] 会议情况 - 刘民英本年应参加董事会会议24次，亲自出席24次，通讯参加18次[5] - 刘民英本年应参加股东大会9次，实际出席2次[6] - 2024年公司召开8次独立董事专门会议，议案均获通过[8] 资金募集 - 2021年2月公司重大重组募集配套资金，发行A股82,079,343股，每股7.31元，发行可转债4,000,000张，总额999,999,997.33元，净额979,752,752.72元[14] - 2023年3月公司公开发行A股可转债30,000,000张，募集资金3,000,000,000元，净额2,963,647,169.81元[15] 项目进展 - 2024年公司年产24万吨双酚A项目(二期)募集资金投资项目终止[15] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 政策审查 - 2024年度公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[19] - 董事会薪酬与考核委员会检查2023年度高管绩效考核情况，认为薪酬符合规定[20] - 董事会薪酬与考核委员会审查2024年限制性股票激励计划，认为符合规定[20] 承诺遵守 - 公司及股东严格遵守承诺，未发现违背承诺事项[21] 市值管理 - 独立董事建议关注股价走势、加强市值管理，公司采纳并落实[22] - 公司后续推出股份回购、大股东高管增持股份等措施[22][23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履行职责，完善公司治理[24]

神马实业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，神马实业股份有限公司通过查 验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的公司定期财务报 告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会核准，在国家 市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013 年 7 月 经中国银监会批准成立财务公司。注册资本原为人民币 10 亿 元，2019 年 8 月经平顶山银保监分局批准，财务公司各股东 同比例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比例 51%；平顶山天安煤业股份有限公司，出资 额 10.5 亿元，出资比例 35%；神马实业股份有限公司，出资 神马实业股份有限公司 款 ...

神马实业股份有限公司全体股东: 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 03 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10041 号的《无保留 意见】审计报告。 关于神马实业股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10041 号 神马股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发（2022）48 号）和 【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关 联交易》】的相关规定编制了后附的神马实业 2023 年度涉及财务公司 关联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 关于神马实业股份有限公司涉及 财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 ...

一、审计委员会基本情况 公司第十一届审计委员会，由独立董事武俊安先生、刘民英先生 及董事长李本斌先生3名成员组成，武俊安先生为审计委员会主任委 员。 神马实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会2024年度会议召开情况 6、2024年8月29日，审计委员会召开第六次会议。会议审议通过 了《关于披露2024年半年度财务会计报告的议案》和《关于披露2024 年半年度报告中的财务信息的议案》两项议案。 7、2024年10月29日，审计委员会召开第七次会议。会议审议通 过了《关于披露2024年第三季度财务会计报告的议案》和《关于披露 2024年第三季度报告中的财务信息的议案》两项议案。 8、2024年12月13日，审计委员会召开第八次会议。会议审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 三、审计委员会2024年度主要工作情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2024年，审计委员会共召开了八次会议，情况如下： 1、2024年1月16日，审计委员会召开第一次会议，会议审议通过 了《关于公司编制的2023年度财务会计报表的议案》、《关于公司2023 年度审计工作时间安排的议案》和《关于 ...

神马实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-206 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10039 号 神马实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 提售编码: 神马实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称神马股份)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合 ...

神马实业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职,对立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信"或"该所")2024年审计资质及工作履行了监 督职责,现将情况汇报如下: 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定, 忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,本着对公司、股东、 特别是中小股东负责的态度,秉承客观、公正、独立的原则,认真审 议相关议案,并发挥了指导、协调、监督作用,有效促进了公司内控 建设和财务规范,促进了公司董事会规范决策和公司规范治理,保证 了公司和中小股东的合法权益,认真履行了审计委员会的职责。 神马实业战f 公司审计委员会对立信及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力,能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师 ...

关于神马实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 管平台(http://acc.mof.gov.cn) 2 21T直播 一、董事会的责任 神马股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] - 项目合伙人吴可方2019年执业，2020年为公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师刘艳敏2021年执业，2022年为公司提供审计服务[2] - 质量控制复核人王小蕾2012年执业，2024年为公司提供审计服务[3] 任职经历 - 2022 - 2024年项目合伙人吴可方在多家上市公司任职[3] - 2022 - 2024年签字注册会计师刘艳敏在隆华科技和公司任职[4] - 2024年质量控制复核人王小蕾在公司任职[4] 审计情况 - 2024年立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询并解决问题[8] - 2024年立信就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[9] 监管措施 - 2022年12月7日项目合伙人吴可方受到河南监管局行政监管措施（监管函）[12]

信会师报字[2025]第 ZB10038 号 神马实业股份有限公司全体股东: 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10039 号的无保留意 见审计报告。 神马股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2022年12月修订)》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是神马股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计神马股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-023 神马实业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 行价格为每股 7.31 元，募集资金人民币 599,999,997.33 元， 扣除承销费用 11,320,754.67 元后募集资金总额为 588,679,242.66 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后 募集资金净额为 587,299,922.53 元；非公开发行可转换公 司债券 4,000,000 张，每张面值 100.00 元，共募集资金人 民币 400,000,000.00 元，扣除承销费用 7,547,169.81 元后 募集资金总额为 392,452,830.19 元。上述募集资金总额合 计为 981,132,072.85 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后募集资金净额为 979,752,752.72 元，已于 2021 年 2 月 10 日存入本公司设立的募集资金专项账户（其他发行费用 ...