| 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024 年 12 月 31 日，"神马转债" 累计已转股金额为 153,000 元，累计转股数为 18,732 股，占可转债转股前公司已发行 股份总额的比例为 0.00179%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的"神马转债" 金额为 2,999,843,000 元，占"神马转债"发行总量的比例为 99.99477%。 3、本季度转股情况：自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，"神马转债" 转股金额为 115,000 元，转股数为 14,112 股。 4、其他需注意情况："神 ...

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 神马实业股份有限公司 神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制性股票 | 占本激励计划拟 | 占 年 月 2024 12 27 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量(万股) | 授出权益数量的 | 日公司股本总额比 | | | | | 比例 | 例 | | 王贺甫 | 董事、党委副 书记 | 10.00 | 0.99% | 0.01% | | 王兵 | 副总经理 | 10.00 | 0.99% | 0.01% | | 郭选政 | 副总经理 | 10.00 | 0.99% | 0.01% | | 赵铎 | 副总经理 | 10.00 | 0.99% | 0.01% | | 王大勇 | 副总经理 | 10.00 | 0.99% | 0.01% | | 安鲁嘉 | 董事会秘书 | 10.00 ...

关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第五十二次会议及第十一届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-165 神马实业股份有限公司 1、2024 年 9 月 24 日，公司召开了第十一届董事会第四十六次会议，会议 审议通过了《关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划管理办法>的议案》《神马实业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年 ...

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2024-167 神马实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开了第十一 届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于<神马实业股份有限公司2024年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年9月25日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公开披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上 市公司信息披露管理办法》等规定的要求，公司针对2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕 信息知情人做了必要登记。同时，公司对内幕信息知情人在本激励计划草案首次 公开披露前6个月内（即2024年3月25日-2024年9月24日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 关于2024年限制性股票激励计划 内幕信 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-166 神马实业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划"或"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据神马实业股份有限 公司（以下简称"公司"） 2024 年第八次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第十一届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 12 月 30 日 为授予日，以 3.80 元/股的授予价格向 221 名激励对象授予 1,014.40 万股限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 24 日，公司召开了第十一届董事会第四十六次会议，会议 审议通过了《关于<神马实业股份有限公司 2 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-168 神马实业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大会审议通过的内容一致。本次调整内容在公司 2024 年第八次临时股东大会对 董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《神马实业股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及 授予数量的公告》（2024-165）。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月 内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会 及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因 ...

河南仟问律师事务所 关于 神马实业股份有限公司2024年限制性股票 激励计划调整及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十二月三十日 中国·郑州市郑东新区平安大道189号环湖国际5、12楼 邮政编码：450003 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502 www.chainwinlaw.com | 释义 | 1 | | --- | --- | | 第一节 律师声明 | 3 | | 第二节 出具本法律意见书所依据的主要法律、法规及规范性文件 | 4 | | 第三节 正 文 | 5 | | 一、本次激励计划调整及授予的批准与授权 | 5 | | 二、本次调整的具体内容 | 7 | | 三、本次激励计划的授予日 | 7 | | 四、本次激励计划的授予条件 | 8 | | 五、结论意见 | 10 | | 第四节 附 则 | 11 | | 一、法律意见书的签字盖章 | 11 | | 二、法律意见书的正、副本份数 | 11 | 释义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 本所或我们 指 河南仟问律师事务所 神马股份、公司 指 神马实业股份有限公司 本次股权激励计划 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-163 神马实业股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 神马实业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注 册资本的议案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份 2024 年第八次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-161）。 公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届 董事会第四十三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有 资金不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销减 ...

声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 证券简称：神马股份 | 证券代码：600810 | | --- | --- | | 转债简称：神马转债 | 转债代码：110093 | 神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十二月 1 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由神马实业股份 有限公司（以下简称"神马股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等 ...

神马实业股份有限公司 第十一届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-164 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 董事会认为，鉴于1名激励对象因离职，不再符合激励对象资格，公司董事 会根据2024年第八次临时股东大会的授权，取消拟授予其的全部限制性股票共计 10.00万股，并对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象名单和授予数量进行调整（以下简称"本次调整"）。 本次调整后，公司本次激励计划激励对象人数由222人调整为221人；本次激 励计划拟授予的限制性股票数量由1,024.40万股调整为1,014.40万股。 本次调整内容在公司2024年第八次临时股东大会对董事会的授权范围内，无 需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日以现场 方式在公司东配楼二楼会议室召开第十 ...