证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-152 神马实业股份有限公司关于为公司控股 子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马锦纶科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 4,076.80 万元人民币，累计为其担保数量为 23,834.87 万元人民币 ● 本次是否有反担保：是 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 606,422.48 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 77.44%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南神马锦纶 科技有限公司（简称锦纶科技）48.96%的股权，为其控股方；福建省 1 恒申合纤科技有限公司持有锦纶科技 47.04%的股权，平顶山市东鑫 焦化有限责任公司持有锦纶科技 4.00 ...

公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届 董事会第四十三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有 资金不低于人民币15,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销减少公司注册资本。2024 年 11 月 8 日，公司完成回购，已通 过集中竞价交易方式累计回购股份 29,093,620 股。公司已于 2024 年 11月12日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份29,093,620股。 鉴于此，拟将公司注册资本由人民币 1,044,175,874 元减少至人 民币 1,015,082,254 元。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-149 神马实业股份有限公司 关于减少公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 13 日公司第十一届董事会第五十次会议以同 ...

公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届 董事会第四十三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有 资金不低于人民币15,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销减少公司注册资本。2024 年 11 月 8 日，公司完成回购，已通 过集中竞价交易方式累计回购股份 29,093,620 股。公司已于 2024 年 11月12日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份29,093,620股。 鉴于此，拟对公司章程做如下修改： 一、原第六条 公司注册资本为人民币 1,044,175,874 元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 1,015,082,254 元。 二、原第二十条 公司股份总数为 1,044,175,874 股，全部为普 通股。 现修改为： 神马实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-147 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 专户销户的公告 三、本次募集资金专户销户情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实业 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准， 并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额 为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发 行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2023]第 ZB10182 号"验资报告。 二、募集资金存 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-146 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 216.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.21% | | 累计已回购金额 | 1,677.7854 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.78 元/股 7.60 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 11 月 15 日召开的第十一届董事会第四十九次会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-144 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司董秘邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-143 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 10.77 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、其他持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票 的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规 及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存 在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。 3、本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-142 神马实业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 15 日 召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-140）。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第十一届董事会第四十九次会议决议公告的前一个交 易日（即 2024 年 11 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 2024 年 11 月 20 日 2 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例 （%） 1 中国平煤神马 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2024]SHM-008号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第七次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...