神马实业股份有限公司独立董事 二、年度履职概况 | | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 加会议 | | 武俊 | 24 | 24 | 18 | | | 否 | | 安 | | | | | | | （一）出席公司董事会会议情况 我对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，各项议案均获得 董事会审议通过，我没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异 2024 年度述职报告 （武俊安） 一、基本情况 武俊安先生，1967 年生，大学学历，审计专业毕业，高级会计 师，高级经济师，注册会计师，注册评估师，注册税务师。多次被河 南省财政厅评为"河南省先进会计工作者"，曾代表河南省参选国家 财政部举行的"首届企业十大总会计师"评选，曾被河南省委组织部、 省人力资源和社会保障厅及省财政厅联合评为首届"河南省会计领军 人才"。曾任河南中信审计事务所审计部及资产评估部主 ...

神马实业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 | 刘民 | 24 | 24 | 18 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 否 | | 英 | | | | | 我对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，各项议案均获得 董事会审议通过，我没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异 议。 （二）出席股东大会情况 （刘民英） 一、基本情况 刘民英先生，1964 年生，博士研究生，教授，郑州大学材料科 学与工程学院教授，主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、 工艺及装备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五 "863 计划"、国家"九五"重点科技攻关、国家高技术产业化示范 工程、国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横 向科研项目及成果转化项目 20 余项。获"九五"国家重点科技攻关 计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步一 等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南省高层次人才， 在国内外学术期刊上发表学术论文 200 余篇，获授权国家发明专利 17 项。现任河南省"先进尼龙材料及应用重点实验室"主任、 ...

神马实业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，神马实业股份有限公司通过查 验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的公司定期财务报 告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会核准，在国家 市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013 年 7 月 经中国银监会批准成立财务公司。注册资本原为人民币 10 亿 元，2019 年 8 月经平顶山银保监分局批准，财务公司各股东 同比例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比例 51%；平顶山天安煤业股份有限公司，出资 额 10.5 亿元，出资比例 35%；神马实业股份有限公司，出资 神马实业股份有限公司 款 ...

神马实业股份有限公司全体股东: 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 03 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10041 号的《无保留 意见】审计报告。 关于神马实业股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10041 号 神马股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发（2022）48 号）和 【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关 联交易》】的相关规定编制了后附的神马实业 2023 年度涉及财务公司 关联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 关于神马实业股份有限公司涉及 财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 ...

一、审计委员会基本情况 公司第十一届审计委员会，由独立董事武俊安先生、刘民英先生 及董事长李本斌先生3名成员组成，武俊安先生为审计委员会主任委 员。 神马实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会2024年度会议召开情况 6、2024年8月29日，审计委员会召开第六次会议。会议审议通过 了《关于披露2024年半年度财务会计报告的议案》和《关于披露2024 年半年度报告中的财务信息的议案》两项议案。 7、2024年10月29日，审计委员会召开第七次会议。会议审议通 过了《关于披露2024年第三季度财务会计报告的议案》和《关于披露 2024年第三季度报告中的财务信息的议案》两项议案。 8、2024年12月13日，审计委员会召开第八次会议。会议审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 三、审计委员会2024年度主要工作情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2024年，审计委员会共召开了八次会议，情况如下： 1、2024年1月16日，审计委员会召开第一次会议，会议审议通过 了《关于公司编制的2023年度财务会计报表的议案》、《关于公司2023 年度审计工作时间安排的议案》和《关于 ...

神马实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-206 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10039 号 神马实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 提售编码: 神马实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称神马股份)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合 ...

神马实业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职,对立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信"或"该所")2024年审计资质及工作履行了监 督职责,现将情况汇报如下: 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定, 忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,本着对公司、股东、 特别是中小股东负责的态度,秉承客观、公正、独立的原则,认真审 议相关议案,并发挥了指导、协调、监督作用,有效促进了公司内控 建设和财务规范,促进了公司董事会规范决策和公司规范治理,保证 了公司和中小股东的合法权益,认真履行了审计委员会的职责。 神马实业战f 公司审计委员会对立信及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力,能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师 ...

关于神马实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 管平台(http://acc.mof.gov.cn) 2 21T直播 一、董事会的责任 神马股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守 ...

神马实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 ...

信会师报字[2025]第 ZB10038 号 神马实业股份有限公司全体股东: 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10039 号的无保留意 见审计报告。 神马股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2022年12月修订)》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是神马股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计神马股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的 ...