公司基本信息 - 公司法定代表人为李本斌[16] - 董事会秘书为安鲁嘉，证券事务代表为张熠珂[17] - 公司注册地址和办公地址均为河南省平顶山市建设路63号[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称神马股份，代码600810[20] 财务审计信息 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吴可方、刘艳敏[21] - 公司聘请立信会计师事务所对2024年度内部控制情况进行独立审计，于2025年3月20日出具标准无保留意见并披露于上海证券交易所网站[178] - 公司对2024年度内部控制情况进行独立审计，出具标准无保留意见，内控审计报告于2025年3月20日披露[178] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为33,529,751.5元[7] - 2024年度可供股东分配的利润437,994,051.86元（母公司报表口径）[7] - 2024年年末总股本1,015,100,986股，回购专用账户的股份余额40,427,106股，可参与分配的股本数974,673,880股[7] - 每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发48,733,694元[7] - 2024年营业收入139.68亿元，较2023年调整后增长4.08%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3352.98万元，较2023年调整后下降77.57%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产71.63亿元，较2023年末调整后下降10.87%[24] - 2024年基本每股收益0.03元/股，较2023年调整后下降78.57%[25] - 2024年加权平均净资产收益率0.42%，较2023年调整后减少1.44个百分点[25] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为33.55亿元、36.16亿元、32.36亿元、37.62亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益8074.52万元，2023年为4090.62万元，2022年为 - 11.93万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助7539.07万元，2023年为4320.09万元，2022年为2185.15万元[30] - 2024年非经常性损益合计12592.56万元，2023年为6128.99万元，2022年为2106.18万元[31] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入135.34亿元，较2023年调整后增长9.59%[24] - 公司2024年营业收入为139.68亿元，较上年同期增长4.08%；营业成本为124.06亿元，较上年同期增长6.17%；销售费用为1.02亿元，较上年同期增长2.24%[47] - 管理费用为527,780,939.66元，较上年减少2.29%；财务费用为315,603,443.12元，较上年增加1.75%；研发费用为478,044,314.87元，较上年增加9.42%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为317,276,589.84元，较上年增加13.58%；投资活动产生的现金流量净额为 -3,348,316,844.26元；筹资活动产生的现金流量净额为94,186,036.24元，较上年减少96.96%[49] - 国内主营业务营业收入为7,887,126,064.57元，较上年减少10.42%；营业成本为6,936,564,376.17元，较上年减少11.14%；毛利率为12.05%，较上年增加0.71个百分点[50] - 国外主营业务营业收入为1,537,123,599.50元，较上年减少12.06%；营业成本为1,404,292,854.15元，较上年增加4.79%；毛利率为8.64%，较上年减少14.70个百分点[50] - 销售费用本期数101,559,064.04元，上年同期数99,336,229.77元，变动比例2.24%；管理费用本期数527,780,939.66元，上年同期数540,166,441.20元，变动比例 -2.29%；财务费用本期数315,603,443.12元，上年同期数310,168,870.52元，变动比例1.75%；研发费用本期数478,044,314.87元，上年同期数436,869,869.60元，变动比例9.42%[62][63] - 本期费用化研发投入478,044,314.87元，本期资本化研发投入26,772,194.00元，研发投入合计504,816,508.87元，研发投入总额占营业收入比例3.61%，研发投入资本化的比重5.30%[64] - 经营活动现金流量净额本期为317,276,589.84元，上年同期为279,336,679.66元，变动比例13.58%[69] - 投资活动现金流量净额本期为 - 348,316,844.26元，上年同期为 - 627,809,501.90元，变动比例 - 7.70%[69] - 筹资活动现金流量净额本期为94,186,036.24元，上年同期为3,098,023,268.83元，变动比例 - 96.96%[70] - 全年累计实现利润22,155万元，上年为37,435万元，减少15,280万元[71] - 货币资金本期期末数为4,960,149,121.89元，占总资产17.71%，上期期末数为8,650,307,140.52元，占总资产26.96%，变动比例 - 42.66%[72] - 应收账款本期期末数为1,428,620,089.38元，占总资产5.10%，上期期末数为1,421,956,943.49元，占总资产4.43%，变动比例0.47%[72] - 存货本期期末数为1,657,431,758.77元，占总资产5.92%，上期期末数为1,580,811,445.00元，占总资产4.93%，变动比例4.85%[72] - 长期股权投资本期期末数为1,402,534,550.47元，占总资产5.01%，上期期末数为1,030,901,944.88元，占总资产3.21%，变动比例36.05%[72] - 固定资产本期期末数为4,629,539,929.22元，占总资产16.53%，上期期末数为8,330,659,756.03元，占总资产25.96%，变动比例 - 44.43%[73] - 在建工程本期期末数为6,847,865,360.48元，占总资产24.45%，上期期末数为4,143,155,840.46元，占总资产12.91%，变动比例65.28%[73] - 报告期末公司（母公司）长期股权投资为98.19亿元，比上年度减少8.35亿元，减少幅度7.83%[96] - 2024年营业收入143亿元，完成率97.69%；营业成本125亿元，完成率99.12%；费用14亿元，完成率101.43%[120] - 2024年公司相关人员薪酬合计242,600[135] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计426.9万元[144] - 2024年公司现金分红政策未调整，执行公司章程规定的利润分配政策[164] - 每10股派息0.50元（含税），现金分红金额48733694元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为145.34%[167] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为199841235.14元，合计分红金额248574929.14元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为741.36%[167] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为33529751.50元[167] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为325,778,238.84元，累计回购并注销金额为199,841,235.14元，两者累计金额为525,619,473.98元[168] - 最近三个会计年度年均净利润金额为153,433,788.18元，现金分红比例为342.57%[168] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为33,529,751.50元，母公司报表年度末未分配利润为437,994,051.86元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 化纤织造行业营业收入39.47亿元，营业成本33.85亿元，毛利率14.24%，营业收入比上年减少5.18%，营业成本比上年增加0.52%，毛利率减少4.86个百分点[48] - 尼龙化工行业营业收入49.85亿元，营业成本45.33亿元，毛利率9.07%，营业收入比上年减少2.67%，营业成本比上年减少0.69%，毛利率减少1.82个百分点[48] - PC化工行业营业收入4.93亿元，营业成本4.24亿元，毛利率14.03%，营业收入比上年减少61.17%，营业成本比上年减少65.15%，毛利率增加9.82个百分点[48] - 尼龙66帘子布营业收入20.98亿元，营业成本18.50亿元，毛利率11.84%，营业收入比上年减少12.20%，营业成本比上年减少6.41%，毛利率减少5.46个百分点[48] - 尼龙66工业丝营业收入15.40亿元，营业成本12.43亿元，毛利率19.26%，营业收入比上年增加3.45%，营业成本比上年增加12.75%，毛利率减少6.66个百分点[48] - 尼龙66切片生产量为186,926吨，较上年增加8.67%；销售量为181,076吨，较上年增加4.25%；库存量为9,553吨，较上年增加86.11%[51] - 尼龙6切片生产量为84,063吨，较上年增加9.58%；销售量为79,210吨，较上年增加0.15%；库存量为6,452吨，较上年增加141.75%[51] - 精己二酸生产量为171,227吨，较上年减少20.47%；销售量为169,854吨，较上年减少21.30%；库存量为1,776吨，较上年增加340.69%[51] - 化纤织造行业原材料成本为2,586,457,405.17元，占总成本比例为26.27%，较上年增加2.61%[52] - 尼龙化工行业原材料成本为4,085,314,538.47元，占总成本比例为41.49%，较上年增加0.19%[52] - PC化工行业原材料成本为289,390,723.20元，占总成本比例为2.94%，较上年减少71.93%[52] - 前五名客户销售额237,921.04万元，占年度销售总额17.03%；前五名客户中关联方销售额173,480.27万元，占年度销售总额12.42%[62] - 前五名供应商采购额973,513.43万元，占年度采购总额71.14%；前五名供应商中关联方采购额848,650.00万元，占年度采购总额62.02%[62] - 化纤织造营业收入3946694773.55元，毛利率14.24%，营业收入比上年增减-5.18%，营业成本比上年增减0.52%，毛利率比上年减少4.86个百分点[93] - 尼龙化工营业收入4984918031.00元，毛利率9.07%，营业收入比上年增减-2.67%，营业成本比上年增减-0.69%，毛利率比上年减少1.82个百分点；PC化工营业收入492636859.52元，毛利率14.03%，营业收入比上年增减-61.17%，营业成本比上年增减-65.15%，毛利率比上年增加9.82个百分点[93] 公司项目建设情况 - 泰国子公司年产2万吨尼龙66差异化纤维项目开始建设[35] - 参股屹立苏州公司25%股权，平顶山合资公司开工建设7000吨尼龙66民用丝项目[35] - 上海神马工程塑料6万吨特品尼龙66切片项目（一期2万吨）等多个项目竣工投产[35] - 1000吨绿色聚酰胺纤维中试项目开工建设[36] - 2024年1月18日拟在泰国投资新建生产基地，子公司初始注册资本500万泰铢，神马股份认缴350万泰铢，出资比例70%[57] - 2024年4月17日与Nilit B.V.在平顶山合资设立公司，注册资本13,500万元，神马股份出资6,885万元，占比51%[57] - 2024年12月16日收购河南神马催化科技有限公司股权，交易完成后持股52.73%[58] - 2024年6月12日后，公司持有河南神马芳纶技术开发有限公司股权比例降至18.23%，不再纳入合并报表，自7月起不再

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][7] 报告的核心观点 - 2024年尼龙行业景气下行，公司业绩承压下滑，但持续完善尼龙产业链布局巩固龙头优势，在建产能稳步推进成长空间逐步打开，中长期盈利可期 [4][5][7] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 总股本10.15亿股，总市值89.94亿元，一年最低/最高股价为5.64/9.15元，近3月换手率为60.34% [1] - 近1M、3M、1Y相对收益分别为18.74%、10.98%、19.93%，绝对收益分别为17.35%、9.25%、30.96% [3] 事件 - 2024年公司实现营业收入139.7亿元，同比+4%（追溯后）；实现归母净利润0.34亿元，同比-78%（追溯后） [3] - Q4单季度实现营业收入37.6亿元，同比-5.7%，环比+16.3%；实现归母净利润0.07亿元，同比-91%，环比+0.35亿元 [3] 点评 - 2024年尼龙66切片、工业丝、帘子布销量有不同程度增长，但销售均价下跌，原材料己二腈采购价格下降、精苯采购价格上升，受行业供需较弱影响公司业绩承压下滑 [4] 产业布局 - 2024年在泰国设立子公司建设年产2万吨尼龙66差异化纤维项目，参股屹立苏州公司并合资设立神马屹立（河南）纤维公司建设7000吨尼龙66民用丝项目 [5] - 上海神马工程塑料等多个重点项目竣工投产，持续加大研发创新投入，中试基地建成投运，多个中试项目入驻，己二腈全流程实验室建成投用 [5] 股权激励计划 - 2024年发布限制性股票激励计划，拟以3.8元/股授予1024.4万股，占公司股本总额0.98% [6] - 2025 - 2027年分年度考核，要求利润总额增长率、净资产收益率达到一定标准，利润总额不低于同行业均值或对标企业75分位值水平 [6] 盈利预测、估值与评级 - 下调2025 - 2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润分别为0.45（下调82%）/0.89（下调77%）/1.32亿元，折合EPS为0.04/0.09/0.13元 [7] 财务报表与盈利预测 - 给出2023 - 2027年利润表、现金流量表、资产负债表相关数据 [10][11] 主要指标 - 给出2023 - 2027年盈利能力、偿债能力、费用率、每股指标、估值指标相关数据 [12][13]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：己二酸行业、PA66 切片行业、尼龙 66 行业、工业丝和帘子布行业、民用领域、气囊丝行业、催化科技行业、工程塑料（特种尼龙）行业 - 公司：神马股份 纪要提到的核心观点和论据 2024 年经营情况 - 营收和毛利率：民用 66 帘子布营收约 21 亿元，毛利率 11.84%；牛津工业营收 15 亿元，毛利率 19.26%；切片业务营收 27 亿元，毛利率 13%；南六切片营收 9.6 亿元，毛利率约 6%；己二酸业务营收 12 亿元，毛利率 2%；民用司营收 3 亿元，毛利率约 5%[3] - 净利润：己二酸行业成本倒挂，公司因产业链联控开工率 99.99%，内部消耗部分并外销约 50%[6] 产能情况 - 联合事业部 8 万吨；工业司 14 万吨；尼龙切片高新厂区 10 万吨、叶县 8 万吨、海安 5 万吨；己二酸中间体 29 万吨；民用司现有 3 万吨，2025 年 10 月左右新增 6 万吨投料试车；尼龙单独切片总产能 27 万吨，20 万吨 2024 年 11 月投放，10 万吨用于下游生产，10 万吨用于通用级产品[4] - 气囊丝板块 2024 年满产满销，2025 年 1 月新增 4,000 吨投料试车，预计 1 - 2 个月完成产能爬升，2025 年预计新增 3,000 吨[4][28] - 上海工厂设计 6 万吨特种尼龙，已投产 2 万吨[4][31] 市场情况 - PA66 切片：2024 年价格下行，目前约 17,500 元/吨，2025 年或修复，下跌因新增产能释放但有效性存疑，客户群体稳定且原材料供给不足[7] - 尼龙 66：预计增长，2024 年底投放生产线预计 2025 年满负荷生产，关联方企业可消化部分产品，新投 20 万吨中 10 万吨尼龙单六利用级切片已达 40% - 45%，上半年预计满负荷[8][9] 各板块情况 - 工业丝：毛利稳定在 20%左右，因品质高、客户粘性大，下游多为国际主流轮胎汽车厂商，验证周期长[10] - 帘子布：利润受售价降低及原材料苯价格上涨影响[10] - 民用领域：2025 年盈利水平预计高于去年，因 20 万吨投料试车改善折旧分摊[11] - 气囊丝板块：2024 年毛利超 25%，满产满销，受益于新能源汽车市场增长，2025 年新增产能投入生产，毛利润超 30%，暂无新增产能计划[28] - 双邦科技板块：客户粘性高，财务数据和毛利润稳定，有新产品预计 2025 年中下旬投入市场，将稳定增长[29] 成本与价格 - 销售和生产成本降低，未来销售价格预计提升，综合毛利率预计维持在 11% - 14%[12] - 清安项目 2024 年降本约 1.2 亿元，2025 年降本空间更大[30] 合作与项目 - 与以色列伊利公司：2024 年 4 月合作，收购伊利苏州 25%股权，合资建 7,000 吨尼龙丝工厂，预计 2026 年 7 - 8 月投料试车，前期采购切片试生产，技术成熟后或研发自有设备，未来可能深入技术合作[14][15] - 泰国项目：2025 年 7 月投产，初期工业丝 1 万吨，后续帘子布 1 万吨，面向国内稳定轮胎企业客户及全球前十大轮胎企业，毛利率预计高于国内，总体盈利能力强，目前无关税风险[2][16][18] 原材料与降本 - 己内酰胺原料：关联方企业生产，可管道运输降低成本，采购价格低于市场均价[13] - 降本计划：2025 年 6 月左右投出第二西法的第二经，具备 5 万吨产能；关联方企业己二腈项目、氨基己内酰胺项目技术成熟，安金基金项目新增 5 万吨氨基紫晶生产线预计第三季度投产[23][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 民用贴片需等铭旺实投产后利用生产切片试验，具体时间待定[22] - 公司掌握二期法技术，将适时调整销售策略和战略布局，可能向原材料端倾斜，子公司有 15 万吨 G2N 装置会调整采购策略[26] - 只有中化天辰实现己二腈生产，各公司生产技术路线、产品成本和催化剂信息保密[26][27]

神马实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 27 日 2022 年第九次临时股东大会 | 2025 年第一次临时股东大会会议议题 1 | | --- | | 议案一： 1 | | 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案 1 | | 议案二： 2 | | 关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案2 | | 议案三： 3 | | 关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司下属全资子 | | 公司提供担保的议案 3 | | 议案四 4 | | 关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的 | | 议案 4 | | 议案五 5 | | 关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 5 | 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会会议议题 四、关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供 担保的议案。 五、关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案。 2025 年第一次临时股东大会 议案一： 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担 保的议案 各位股东、各位代表： 一、关 ...

纪要涉及的公司 神马股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024年经营情况**：纽威工业部营收21亿元，毛利率约12%；朱老六工业司营收15亿元，毛利率约19%；涤纶切片营收28亿元，毛利率13%；尼龙66切片营收9.6亿元，毛利率6.4%；己二酸营收12亿元，毛利率2.05%；尼龙民用丝营收3亿元，毛利率约5% [3] 2. **2024年四季度市场表现**：尼龙66切片价格从18,500元/吨降至17,500元/吨，因产能增长和消费降级；帘子布因轮胎需求变化和供给增加毛利下降，工业丝因客户稳定利润稳定 [4][5] 3. **东南亚产能布局**：在泰国设立神马龙泰公司，分阶段投产1万吨工业丝和1万吨帘子布，计划转移部分尼龙66切片产能，2025年7月试车工业丝，四季度开工帘子布生产线 [4][7][8] 4. **双6切片情况**：因上游己二酸、己二胺自产，双6切片环节毛利较高，暂无扩产计划，将扩大改性尼龙产能，与伊士曼合作在民用丝领域深度合作 [4][10][11] 5. **双键电气产品价格**：认为价格处于磨底阶段，虽与英伟达签长协采购成本略高，但原材料和产品质量有保证，仍具竞争优势 [4][13][14] 6. **催化科技公司**：2024年利润总额约6,000万元，归上市公司净利润约3,000 - 3,100万元，毛利率30% - 40%，寻求合适现有产能资本运作，暂不扩新增产能 [4][17][18] 7. **项目进展**：预计2025年6 - 7月投料试车5万吨加27法己内酰胺项目；2025年一季度生产经营同比基本持平，环比略有改善，体现在尼龙单六销量增长 [4][19][42] 8. **未来潜力产品**：2025年可关注安全气囊丝（盈利好、市场稳定、产能爬坡中）和尼龙66项目（20万吨，10万吨用于生产尼龙单六民用丝） [35] 9. **2025年利润情况**：利润端有压力，因销售价格下降和原材料成本上涨，能否恢复到2023年水平看宏观市场情况 [36] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **帘子布和工业丝市场**：占全球产量30%，全球轮胎增速约1%，国内增量不大，东南亚有增量，新增玩家主要是现有玩家扩产 [6] 2. **工业司产能扩张**：市场客户稳定，准入门槛高，无显著增量，增量集中在东南亚地区 [9] 3. **G23甲烷酸**：成本倒挂，有毛利无净利，因自用不会降低甲醇开工率 [15] 4. **己二酸**：约50%自用，外售环节有毛利无净利 [16] 5. **天成自控奖学金采购**：采购二次精炼产品，切片环节稳定，下游工艺需用英伟达角质纤维 [20] 6. **合库金项目**：无法准确预估成本和折旧水平，待试车成功转固后提供数据 [21] 7. **国内尼龙66扩展**：市场公布做G20企业多，实际投产仅了解到天秤一家 [22] 8. **集团支持**：2024年承担聚碳酰胺业务亏损，并入催化科技，2025年继续支持但具体计划暂未透露 [23] 9. **项目开工率和盈利**：庆安项目开工率90%左右，延安项目80% - 90%；延安项目前期盈利好，投产后毛利不稳定，平均约15%；交流资服项目开工率30% - 40%，产能爬坡后LNG利润将释放 [24][25][26] 10. **降本增效途径**：原材料端丁二烯精制自供，7月左右5万吨丁二烯法健尔康投入试车，氨基己酸可替代己二腈 [28] 11. **机器人领域研发**：行业无固定使用材料，公司生产066但不清楚下游应用场景 [29] 12. **尼龙66与尼龙6关系**：属不同市场，性能无法完全替代，国产92精若放量尼龙66价格或下探，目前尼龙66对尼龙6替代空间有限 [30] 13. **减值资产进展**：2025年7月左右试车，四季度产能爬坡至40% - 60%，降本具体成本待转固后测算 [31] 14. **国内双键扩产风险**：多家企业扩产，下游需求不足，需关注市场动态调整策略 [32] 15. **企业扩产原因**：部分企业未解决上游原材料问题，生产成本高，可能降价销售或产能无法完全释放 [33] 16. **行业周期**：价格有趋势和周期性波动，目前处于磨底阶段，拐点难测 [34] 17. **苏州伊利情况**：基地盈利好，民用事业部毛利率高，神马股份市场售价约4万元，毛利率保守超45% [38] 18. **平顶山项目**：预计2026年7 - 8月建成投产，计划7,000吨，不排除未来扩展 [39] 19. **双流民用丝原材料**：开工前期外购神马股份切片，中后期调整，伊利掌握PA6切片技术 [40] 20. **尼龙单六盈利水平**：民用级切片毛利约12元/吨，民用资约14元/吨 [43] 21. **尼龙纤维行业应对措施**：原材料端降本，下游扩大纤维业务消化产能，预计南六业务2025年成绩较好 [44]

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-026 神马实业股份有限公司 2024 年年度报告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度 报告》。经事后核查，《2024 年年度报告》中部分信息列示有误，现予以更正。本次更正不会对公司 2024 年度财 务状况和经营成果造成影响。 一、需要更正的内容 1、《2024 年年度报告》"第二节公司简介和主要财务指标"之"七、 近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据" 。 更正前： 1 更正后： 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | | 本期比上年同 期增减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 营业收入 | 13,968,410,639.05 | 13,420,7 ...

神马实业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 in the . . the state of the t and the subject of : ： the state of the the i · · 神马实业股份有限公司全体股东: · 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10039 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 神马股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 管理层的责任 神马股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则 (2023年2月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理(2022年12月修订)》的相关规定编制营业收入扣除 情况表,确保营业收入扣除情 ...

神马实业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 第1页 "。 台 (http://acc. 报告编码:沪25 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10040 号 神马实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称神马股份)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是神马股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降 ...

神马实业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （尚贤） 一、基本情况 尚贤女士，1970 年生，一级律师（正高），华东政法大学民商法 学硕士，民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州 市第十三届政协委员、郑州市第十四届政协常委，二七区监委特约监 督员，郑州仲裁委员会仲裁员，河南有章律师事务所主任、律师，曾 任神马股份第六届、第七届董事会和新乡化纤第六届、第七届、第九 届董事会独立董事，现任中威电子独立董事、中原环保独立董事、神 马股份独立董事。 本人员不存在影响独立性情况。 | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 实际出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | | 尚贤 | 9 | 2 | 2024 年公司召开的 9 次股东大会审议的各项议案均获得股东大 会审议通过。 2024 年公司董事会完成了部分高管聘任工作，我认为提名方式 及程序合法、合规，高管均符合任职条件。 （三）参与董事会专门委员会情况 在 2024 年，我切实履行了提名委员会相关职责，认真审查了公 司部分高管聘任情况，我认为高管提名方式及程序合法、合规，高管 均符合任职条件。2024 年，我切实履行薪酬与 ...

神马实业股份有限公司独立董事 - t and the and and the subject of 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 作为神马实业股份有限公司的独立董事，我们对神马实业股份有 限公司的对外担保情况进行了审查，公司对外担保情况如下： 我们认为，上述担保事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定。 特此说明。 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子 公司的担保） 53,562.32 报告期末担保余额合计（A）（不包括 对子公司的担保） 214,045.04 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 59,778.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 359,570.16 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 573,615.20 担保总额占公司净资产的比例(%) 80.08 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的金额（C） 214,045.04 直接或间接为资产负债率超过70%的被 担保对象提供的债务担保金额（D） 214,045.04 担保总额超过净资产50%部分的金额 ...